YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Черкаська область

/

Соснівський районний суд м. Черкас

Ухвала суду № 88833347, 17.04.2020, Соснівський районний суд м. Черкас

Дата ухвалення

17.04.2020

Номер справи

712/3548/20

Номер документу

88833347

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 712/3548/20

Провадження № 1-кс/712/1802/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 квітня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Мельник І.О., при секретарі Шевченко О.П., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області капітана поліції Черниш Оксани Сергіївни, погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Павловою А.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №42020251010000012, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

У квітні 2020 року до суду звернувся старший слідчий СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області капітан поліції Черниш Оксана Сергіївна з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області в складі слідчої групи здійснює розслідування кримінального провадження № 4202025100000012, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення розслідування, встановлено, що службові особи ТОВ «Черкаська м?ясна компанія» (код ЄДРПОУ 21374213, податкова адреса: м. Черкаси, вул. Небесної Сотні, буд. 33 кв. 2, вид діяльності – розведення свиней) з метою власного збагачення від проведеної господарської діяльності, реалізують ризиковим покупцям (посередникам та кінцевим споживачам) безпосередньо вирощену продукцію (свині в живій вазі) за готівкові кошти без належного документального оформлення та відображення по бухгалтерському і податковому обліках товариства.

Для легалізації таких господарських операцій службові особи ТОВ «Черкаська м?ясна компанія» в період з 01.01.2018 по 31.12.2019 оформляли пакети документів щодо реалізації продукції на адреси ризикових контрагентів, а саме: ТОВ «Вельд Груп» (ЄДРПОУ 39970066), ТОВ «Еріном Плюс» (код ЄДРПОУ 40237679), ТОВ «Федтекском» (код ЄДРПОУ 41743640), ТОВ «Стелс Проект» (код ЄДРПОУ 41464618), ТОВ «Тефі Тес» (код ЄДРПОУ 41228094), ТОВ «Айс-фуд» (код ЄДРПОУ 41914388), ТОВ «Гелтенс ЛТД» (код ЄДРПОУ 43088429), ТОВ «Агро велор» (код ЄДРПОУ 43164462), ТОВ «Містекс інвест» (код ЄДРПОУ 42967603), ТОВ «Інвест-праймс» (код ЄДРПОУ 43164703) та ТОВ «Арго-транс спектр» (код ЄДРПОУ 43164530), без фактичного їх продажу на загальну суму близько 103,8 млн. грн. Для надання таким «господарським» операціям законного вигляду розрахунки проводились через розрахункові рахунки. У подальшому, отримані кошти, за виключенням певного відсотку від загальної суми реалізації, повертались готівкою особам, які контролюють їх незаконну діяльність, отриманою за результатами реалізації продукції.

На даний час, в діях службових осіб ТОВ «Черкаська м?ясна компанія» (код ЄДРПОУ21374213, м. Черкаси) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch), основними видами діяльності наступних суб?єктів господарювання являються: ТОВ «Вельд Груп» (ЄДРПОУ 39970066, вид діяльності - оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин (основний); ТОВ «Еріном Плюс» (код ЄДРПОУ 40237679, вид діяльності – діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту), ТОВ «Федтекском» (код ЄДРПОУ 41743640, вид діяльності - виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання), ТОВ «Стелс Проект» (код ЄДРПОУ 41464618, вид діяльності - оптова торгівля іншими проміжними продуктами), ТОВ «Тефі Тес» (код ЄДРПОУ 41228094, вид діяльності - діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту), ТОВ «Айс-фуд» (код ЄДРПОУ 41914388, вид діяльності - оптова торгівля м`ясом і м`ясними продуктами), ТОВ «Гелтенс ЛТД» (код ЄДРПОУ 43088429, вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля), ТОВ «Агро велор» (код ЄДРПОУ 43164462, вид діяльності – неспеціалізована оптова торгівля), ТОВ «Містекс інвест» (код ЄДРПОУ 42967603, вид діяльності не спеціалізована оптова торгівля), ТОВ «Інвест-праймс» (код ЄДРПОУ 43164703, вид діяльності – неспеціалізована оптова торгівля), ТОВ «Арго-транс спектр» (код ЄДРПОУ 43164530, вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля) ТОВ «Леджин продакт» (код ЄДРПОУ 43155877, код діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикати).

В подальшому, під час досудового розслідування отримано інформацію, що стосується подання електронної податкової звітності та реєстрації податкових накладних «фіктивними» суб`єктами господарювання, а саме: ТОВ «Гелтенс ЛТД», ТОВ «Агро велор», ТОВ «Містекс інвест», ТОВ «Інвест - праймс», ТОВ «Леджин продакт», ТОВ «Арго-транс спектор» та встановлено, що документи пов`язані з відображенням фінансово-господарських відносин з ТОВ «Черкаська м?ясна компанія» до контролюючих органів подавалися електронним шляхом з використанням наступних ІР-адреси з відповідною датою та часом їх використання:

19.09.2019 18:23:04193.22.97.25530.09.2019 13:14:21193.22.97.14028.12.2019 8:00:00193.22.97.22230.09.2019 14:07:07193.22.96.17909.12.2019 8:25:11193.22.97.20128.12.2019 8:53:08176.107.176.801.11.2019 13:02:59193.22.97.225

про що свідчать квитанція № 1 про реєстрацію податкової накладної в єдиному реєстрі податкових накладних.

Встановлено, що вказані ІР-адреси закріплені за провайдером ПП «Фріхост» (код ЄДРПОУ 37415088), вид діяльності яких являється - оброблення даних, розміщення інформації на веб – вузлах і пов`язана з ними діяльність, адреса: 02166, м. Київ, Деснянський район, проспект Лісовий, будинок 35, офіс 259.

У зв`язку із викладеним, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, а також, з метою встановлення можливих місць зберігання фінансово-господарських документів ТОВ «Гелтенс ЛТД», ТОВ «Агро велор», ТОВ «Містекс інвест», ТОВ «Інвест - праймс», ТОВ «Леджин продакт», ТОВ «Арго-транс спектор», просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, та котра знаходиться у володінні ПП «Фріхост» (код ЄДРПОУ 37415088, адреса: 02166, місто Київ, Деснянський район, проспект Лісовий, будинок 35 офіс 259), а саме: МАС-адресу пристрою за допомогою якого здійснювався вихід до мережі Інтернет; контракти (договори), пов`язані з наданням послуг, та додатки до них, специфікації, додаткових угод, що укладались до контрактів (договорів), зміни та доповнення; фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів (платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО тощо); документів, що підтверджують повноваження ociб підписувати вищевказані документи на момент їх укладання, які користувалися вказаними ІР-адресами у визначений час.

У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.4 та п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області в складі слідчої групи здійснює розслідування кримінального провадження № 4202025100000012, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.