Ухвала суду № 88832035, 17.04.2020, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

17.04.2020

Справа № 642/2004/20

Провадження № 1-кс/642/800/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Бородіна О.В., за участю секретаря Добронос Д.С., слідчого Марченко О.М., розглянувши клопотання начальника відділення СВ Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області майора поліції Марченко О.М., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12020220510000383 від 13.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

За результатами розгляду справи слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для її складання, тому слідчий суддя в порядку ч. 2 ст. 376 КПК України обмежився складанням та оголошенням резолютивної частини. Повний текст ухвали буде складено не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини.

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області майору поліції Марченко О.М., дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «МП-ЛЮКС», ЄДРПОУ код 42323675, юридична адреса: м. Харків, вул. Гагаріна, буд. 23 та стосуються взаємовідносин з Товариством з обмеженою відповідальністю «Лігал Фінанс Енд Айті», ЄДРПОУ код 42713457, юридична адреса: м. Харків, вул. Юр`ївська, 14/7, фактична адреса: м. Харків, вул. Коломеньска, 63, у тому числі:

1.Належним чином завірені копії уставних, реєстраційних документів ТОВ «МП-ЛЮКС», ЄДРПОУ код 42323675, що дійсні протягом 2019 року.

2.Належним чином завірені наказ про призначення на посаду директора, головного бухгалтера Товариства, що дійсні протягом 2019 року.

3.Штатний розпис працівників ТОВ «МП-ЛЮКС», ЄДРПОУ код 42323675,, що дійсні протягом 2019 року;

4.Офіційну довідку, щодо п.і.б. штатних працівників ТОВ «МП-ЛЮКС», ЄДРПОУ код 42323675, з вказівкою займаної посади, які працювали протягом 2019 року;

5.Графіки, табелі обліку робочого часу працівників ТОВ «МП-ЛЮКС», ЄДРПОУ код 42323675, за період 2019 року;

6.Цивільно-правові договори, угоди щодо використання праці найманих працівників ТОВ «МП-ЛЮКС», ЄДРПОУ код 42323675, протягом 2019 року, акти надання \ приймання виконаних робіт\послуг до них, відомості, щодо виплати заробітної плати найманим працівникам, праця яких використовувалась Товариством протягом 2019 року;

7.Договори, з додатками та специфікаціями, що укладені, складені та діяли між ТОВ «МП-ЛЮКС» ЄДРПОУ код 42323675 та ТОВ «Лігал Фінанс Енд Ай Ті» ЄДРПОУ 42713457, зокрема, щодо реалізації сервісного обладнання, DELLME4084 система зберігання даних DELL EMC PowerVault ME4084, послуг з пошуку інформації, акти приймання виконаних робіт, надання послуг, акти приймання передачі ТМЦ, товарно-транспортні накладні, щодо придбання, поставки ТМЦ, необхідних для виконання робіт за договором, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків, щодо перерахування грошових коштів від ТОВ «Лігал Фінанс Енд Ай Ті» (код 42713457) та їх витрачання протягом 2019 року.

8.Документи, що підтверджують придбання ТОВ «МП-ЛЮКС» ЄДРПОУ код 42323675 товарів та послуг на виконання умов договорів, що укладені ТОВ «МП-ЛЮКС» ЄДРПОУ код 42323675 з ТОВ «Лігал Фінанс Енд Ай Ті» ЄДРПОУ 42713457, у тому числі договори з додатками, специфікаціями, акти приймання \ передачі товарів, первинні документи бухгалтерського обліку, щодо оприбуткування вказаних ТМЦ у бухгалтерському обліку Товариства, виписки банку, що підтверджують сплату за придбання товарів, що поставлені на адресу ТОВ «Лігал Фінанс Енд Ай Ті» ЄДРПОУ 42713457 протягом 2019 року.

9.Оборотно-сальдових відомостей по рахунках № 10 «Основні засоби», № 30 «Каса», № 36 «Розрахунки з покупцями тa замовниками», у розгорнутому стані, з наданням карток-рахунків за 2019 рік;

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Бородіна