Ухвала суду № 88832008, 17.04.2020, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

17.04.2020

Справа № 642/2004/20

Провадження № 1-кс/642/801/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Бородіна О.В., за участю секретаря Добронос Д.С., слідчого Марченко О.М., представника ТОВ «Лігал Фінанс Енд Айті», розглянувши клопотання начальника відділення СВ Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області майора поліції Марченко О.М., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12020220510000383 від 13.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

За результатами розгляду справи слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для її складання, тому слідчий суддя в порядку ч. 2 ст. 376 КПК України обмежився складанням та оголошенням резолютивної частини. Повний текст ухвали буде складено не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини.

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області майору поліції Марченко О.М., дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Лігал Фінанс Енд Айті», ЄДРПОУ код 42713457, юридична адреса: м. Харків, вул. Юр`ївська, 14/7, фактична адреса: м. Харків, вул. Коломеньска, 63 та стосуються взаємовідносин Товариства з Комунальним підприємством «Харківський ДАТА Центр» ЄДРПОУ 40848524, Товариства та ТОВ «МП-Люкс» ЄДРПОУ 42323675, ТОВ «Технобуденерго» ЄДРПОУ 40193181, фізичною особою громадянином Російської Федерації ОСОБА_1 , що укладені, складені та діяли протягом 2019 року, а саме:

1.Належним чином завірені копії уставних, реєстраційних документів ТОВ «Лігал Фінанс Енд Айті», що дійсні протягом 2019 року;

2.Належним чином завірені наказ про призначення на посаду директора, головного бухгалтера Товариства, що дійсні протягом 2019 року.

3.Штатний розпис працівників ТОВ «Лігал Фінанс Енд Айті», що дійсні протягом 2019 року;

4.Офіційну довідку, щодо п.і.б. штатних працівників ТОВ «Лігал Фінанс Енд Айті», з вказівкою займаної посади, які працювали протягом 2019 року;

5.Графіки, табелі обліку робочого часу працівників ТОВ «Лігал Фінанс Енд Айті», за період 2019 року;

6.Цивільно-правові договори, угоди щодо використання праці найманих працівників ТОВ «Лігал Фінанс Енд Айті», протягом 2019 року, акти надання \ приймання виконаних робіт\послуг до них, відомості, щодо виплати заробітної плати найманим працівникам, праця яких використовувалась Товариством протягом 2019 року;

7.Договори, з додатками та специфікаціями, що укладені, складені та діяли між ТОВ «Лігал Фінанс Енд Ай Ті» ЄДРПОУ 42713457 та КП «Харківський ДАТА ЦЕНТР» ЄДРПОУ 40848524, протягом 2019 року, зокрема, щодо придбання програмного забезпечення, розробки та впровадження електронного сервісу «Єдиний кабінет Харків`янина», акти приймання виконаних робіт, надання послуг, акти приймання передачі ТМЦ, товарно-транспортні накладні, щодо придбання, поставки ТМЦ, необхідних для виконання робіт, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків, щодо перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ «Лігал Фінанс Енд Ай Ті» (код 42713457) від замовника послуг.

8.Договори, з додатками та специфікаціями, що укладені, складені та діяли між ТОВ «Лігал Фінанс Енд Ай Ті» ЄДРПОУ 42713457 та субпідрядними підприємствами, організаціями, які укладені на виконання умов договорів з КП «Харківський ДАТА ЦЕНТР» ЄДРПОУ 40848524, протягом 2019 року, зокрема, щодо придбання програмного забезпечення, розробки та впровадження електронного сервісу «Єдиний кабінет Харків`янина», акти приймання виконаних робіт, надання послуг, акти приймання передачі ТМЦ, товарно-транспортні накладні, щодо придбання, поставки ТМЦ, необхідних для виконання робіт, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків з субпідрядними організаціями, щодо перерахування грошових коштів отриманих замовника послуг.

9.Документів по взаємовідносинам ТОВ «Лігал Фінанс Енд Ай Ті» ЄДРПОУ 42713457 та ТОВ «МП-Люкс» ЄДРПОУ 42323675, юридична адреса: м. Харків, вул. Гагаріна, буд. 23, у тому числі договори, з додатками та специфікаціями, акти приймання виконаних робіт, надання послуг, акти приймання передачі ТМЦ, товарно-транспортні накладні, щодо придбання, поставки ТМЦ, складені на виконання умов договорів з ТОВ «МП-Люкс», податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків, щодо перерахування грошових коштів ТОВ «Лігал Фінанс Енд Ай Ті» (код 42713457) на рахунки ТОВ «МП-Люкс» ЄДРПОУ 42323675.

10.Документів по взаємовідносинам ТОВ «Лігал Фінанс Енд Ай Ті» ЄДРПОУ 42713457 та ТОВ «Технобуденерго» ЄДРПОУ 40193181, юридична адреса: м. Черкаси, вул. Святотроїцька, буд. 73, у тому числі договори, з додатками та специфікаціями, акти приймання виконаних робіт, надання послуг, акти приймання передачі ТМЦ, товарно-транспортні накладні, щодо придбання, поставки ТМЦ, складені на виконання умов договорів з ТОВ «Технобуденерго», податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків, щодо перерахування грошових коштів ТОВ «Технобуденерго» на рахунки ТОВ «Лігал Фінанс Енд Ай Ті» (код 42713457) протягом 2019 року.

11.Документи, що підтверджують придбання ТОВ «Лігал Фінанс Енд Ай Ті» товарів лаків та красок, емалі, ТМЦ, які були поставлені Товариством відповідно укладених договорів з ТОВ «Технобуденерго» ЄДРПОУ 40193181, у тому числі договори з додатками, специфікаціями, акти приймання \ передачі товарів, первинні документи бухгалтерського обліку, щодо оприбуткування вказаних ТМЦ у бухгалтерському обліку Товариства, виписки банку, що підтверджують сплату за придбання товарів, що поставлені на адресу ТОВ «Технобуденерго» ЄДРПОУ 40193181 протягом 2019 року.

12.Документів по взаємовідносинам ТОВ «Лігал Фінанс Енд Ай Ті» ЄДРПОУ 42713457 та громадянином Російської Федерації ОСОБА_1 , з приводу розробки останнім у 2019 році «програмного забезпечення», листування з приводу укладення договору з надання послуг, договори, з додатками та специфікаціями, що укладені з фізичною особою, акти приймання виконаних робіт, надання послуг, акти приймання передачі ТМЦ, товарно-транспортні накладні, щодо придбання, поставки ТМЦ, необхідні для розроблення програмного забезпечення, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків, щодо перерахування грошових коштів ТОВ «Лігал Фінанс Енд Ай Ті» ЄДРПОУ 42713457 на рахунки ОСОБА_1 протягом 2019 року;

13.Оборотно-сальдових відомостей по рахунках № 10 «Основні засоби», № 30 «Каса», № 36 «Розрахунки з покупцями тa замовниками», у розгорнутому стані, з наданням карток-рахунків за 2019 рік.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Бородіна