Ухвала суду № 88831345, 15.04.2020, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/6926/19

н/п 1-кс/953/2999/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" квітня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Коваленко Ю.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області Садової Наталії Олександрівни у кримінальному провадженні №12018220000001419 від 28.11.2018 за ст. 364-1, ч. 2, ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

10 квітня 2020р. слідчий Садова Н.О. звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором Такрканом О.М., про надання слідчому Садовій Н.О., співробітникам оперативного підрозділу тимчасового доступу до документів на паперових так і електронних носіях, з можливістю вилучити їх оригіналів відносно клієнтів ПП «Юнісвіт» (код 40479838), ТОВ «Грін-Март» (код 39722773), ПП «Аллін Трейд» (код 42415294),ПП «Трастнлак» (код 42414002), ПП «Фортуна Лімітед» (код 39337075), ПП «Арміка-Трейд» (код 42851717), що містять інформацію за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 про: рух грошових коштів із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референсу кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам (IBAN) ПП «Юнісвіт» (код 40479838): НОМЕР_1 , валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA123003460000026003026037601, валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA123003460000026003026037601, валюта - ЄВРО, UA123003460000026003026037601, валюта - ДОЛАР США, UA123003460000026003026037601, валюта - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ТОВ «Грін-Март» (код 39722773): UA513003460000026009025115001, валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA513003460000026009025115001, валюта - ЄВРО, UA513003460000026009025115001, валюта - ДОЛАР США, UA513003460000026009025115001, валюта - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ПП «Аллін Трейд» (код 42415294): UA733003460000026000026023801, валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA733003460000026000026023801, валюта - ЄВРО, UA733003460000026000026023801, валюта - ДОЛАР США, UA733003460000026000026023801, валюта - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ПП «Трастнлак» (код 42414002): UA263003460000026003026022702, валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA083003460000026004026022701, валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA083003460000026004026022701, валюта - ЄВРО, UA083003460000026004026022701, валюта - ДОЛАР США, UA083003460000026004026022701, валюта - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ПП «Фортуна Лімітед» (код 39337075): UA763003460000026007024542901, валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA763003460000026007024542901, валюта - ЄВРО, UA763003460000026007024542901, валюта - ДОЛАР США, UA763003460000026007024542901, валюта - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, UA983003460000026041024542901, валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA943003460000026006024542902, валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA153003460000026005024542903, валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ПП «Арміка-Трейд» (код 42851717): UA733003460000026006027116302, валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA553003460000026007027116301, валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA553003460000026007027116301, валюта - ЄВРО, UA553003460000026007027116301, валюта - ДОЛАР США, UA553003460000026007027116301, валюта - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ з моменту відкриття рахунків по теперішній час; обліково-реєстраційної справи ПП «Юнісвіт» (код 40479838), ТОВ «Грін-Март» (код 39722773), ПП «Аллін Трейд» (код 42415294), ПП «Трастнлак» (код 42414002), ПП «Фортуна Лімітед» (код 39337075), ПП «Арміка-Трейд» (код 42851717); картки із зразками підписів і відбитку печатки ПП «Юнісвіт» (код 40479838), ТОВ «Грін-Март» (код 39722773), ПП «Аллін Трейд» (код 42415294), ПП «Трастнлак» (код 42414002), ПП «Фортуна Лімітед» (код 39337075), ПП «Арміка-Трейд» (код 42851717); заяви на відкриття рахунку ПП «Юнісвіт» (код 40479838), ТОВ «Грін-Март» (код 39722773), ПП «Аллін Трейд» (код 42415294), ПП «Трастнлак» (код 42414002), ПП «Фортуна Лімітед» (код 39337075), ПП «Арміка-Трейд» (код 42851717); договори на розрахунково-касове обслуговування клієнтів з додатками ПП «Юнісвіт» (код 40479838), ТОВ «Грін-Март» (код 39722773), ПП «Аллін Трейд» (код 42415294), ПП «Трастнлак» (код 42414002), ПП «Фортуна Лімітед» (код 39337075), ПП «Арміка-Трейд» (код 42851717); заяви на видачу чекових книжок ПП «Юнісвіт» (код 40479838), ТОВ «Грін-Март» (код 39722773), ПП «Аллін Трейд» (код 42415294), ПП «Трастнлак» (код 42414002), ПП «Фортуна Лімітед» (код 39337075), ПП «Арміка-Трейд» (код 42851717); інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ПП «Юнісвіт» (код 40479838), ТОВ «Грін-Март» (код 39722773), ПП «Аллін Трейд» (код 42415294), ПП «Трастнлак» (код 42414002), ПП «Фортуна Лімітед» (код 39337075), ПП «Арміка-Трейд» (код 42851717), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ПП «Юнісвіт» (код 40479838), ТОВ «Грін-Март» (код 39722773), ПП «Аллін Трейд» (код 42415294), ПП «Трастнлак» (код 42414002), ПП «Фортуна Лімітед» (код 39337075), ПП «Арміка-Трейд» (код 42851717), використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень ПП «Юнісвіт» (код 40479838) на перерахування грошових коштів по рахункам (IBAN): НОМЕР_1 , валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA123003460000026003026037601, валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA123003460000026003026037601, валюта - ЄВРО, UA123003460000026003026037601, валюта - ДОЛАР США, UA123003460000026003026037601, валюта - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ з моменту відкриття рахунків по теперішній час; платіжних доручень ТОВ «Грін-Март» (код 39722773) на перерахування грошових коштів по рахункам (IBAN): НОМЕР_2 , валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA513003460000026009025115001, валюта - ЄВРО, UA513003460000026009025115001, валюта - ДОЛАР США, UA513003460000026009025115001, валюта - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ з моменту відкриття рахунків по теперішній час; платіжних доручень ПП «Аллін Трейд» (код 42415294) на перерахування грошових коштів по рахункам (IBAN): НОМЕР_3 , валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA733003460000026000026023801, валюта - ЄВРО, UA733003460000026000026023801, валюта - ДОЛАР США, UA733003460000026000026023801, валюта - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ з моменту відкриття рахунків по теперішній час; платіжних доручень ПП «Трастнлак» (код 42414002) на перерахування грошових коштів по рахункам (IBAN): НОМЕР_4 , валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA083003460000026004026022701, валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA083003460000026004026022701, валюта - ЄВРО, UA083003460000026004026022701, валюта - ДОЛАР США, UA083003460000026004026022701, валюта - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ з моменту відкриття рахунків по теперішній час; платіжних доручень ПП «Фортуна Лімітед» (код 39337075) на перерахування грошових коштів по рахункам (IBAN): НОМЕР_5 , валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA763003460000026007024542901, валюта - ЄВРО, UA763003460000026007024542901, валюта - ДОЛАР США, UA763003460000026007024542901, валюта - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, UA983003460000026041024542901, валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA943003460000026006024542902, валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA153003460000026005024542903, валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ з моменту відкриття рахунків по теперішній час;платіжних доручень ПП «Арміка-Трейд» (код 42851717) на перерахування грошових коштів по рахункам (IBAN): НОМЕР_6 , валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA553003460000026007027116301, валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA553003460000026007027116301, валюта - ЄВРО, UA553003460000026007027116301, валюта - ДОЛАР США, UA553003460000026007027116301, валюта - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, що перебувають у володінні АТ "АЛЬФА-БАНК", адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018220000001419 від 28.11.2018 за ст. 364-1, ч. 2, ч. 3 ст. 191 КК України з обставин, що протягом 2016р. службові особи ПП «АЗЧ Постач», код ЄДРПОУ 36817584, юридична адреса: Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Рози Люксембург, 16-А, з метою ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей, надали митним органам ДФС України документи, що містили неправдиві відомості необхідні для визначення митної вартості товару, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам; в період 2018-2019 рр. службові особи ПП «Юнісвіт» (код 40479838), ТОВ «Грін-Март» (код 39722773), ПП «Аллін Трейд» (код 42415294), ПП «Трастнлак» (код 42414002), ПП «Фортуна Лімітед» (код 39337075), ПП «Арміка-Трейд» (код 42851717) діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, з метою заволодіння державними коштами звертались до органів Державної (фіскальної) служби з вимогами щодо надання бюджетного відшкодування податку на додану вартість, чим спричинили шкоду державним інтересам.

Слідчий до судового засідання не з`явилась, подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила справу розглянути за своєї відсутності.

Представник АТ "АЛЬФА-БАНК" до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається здійснення ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018220000001419 від 28.11.2018 за ст. 364-1, ч. 2, ч. 3 ст. 191 КК України з обставин, що протягом 2016р. службові особи ПП «АЗЧ Постач», код ЄДРПОУ 36817584, юридична адреса: Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Рози Люксембург, 16-А, з метою ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей, надали митним органам ДФС України документи, що містили неправдиві відомості необхідні для визначення митної вартості товару, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам; в період 2018-2019 рр. службові особи ПП «Юнісвіт» (код 40479838), ТОВ «Грін-Март» (код 39722773), ПП «Аллін Трейд» (код 42415294), ПП «Трастнлак» (код 42414002), ПП «Фортуна Лімітед» (код 39337075), ПП «Арміка-Трейд» (код 42851717) діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, з метою заволодіння державними коштами звертались до органів Державної (фіскальної) служби з вимогами щодо надання бюджетного відшкодування податку на додану вартість, чим спричинили шкоду державним інтересам.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Однак, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

Також клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, специфіка проведення яких потребує вилучення саме оригіналів документів, а тому клопотання у наведеній вище частині задоволенню не підлягає.

Окрім того, положеннями п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачене зазначення в ухвалі «прізвища, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів».

Таким чином, КПК України передбачає надання права тимчасового доступу, з визначенням слідчим суддею в ухвалі, однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.

З урахуванням викладеного, клопотання у наведеній вище частині задоволенню не підлягає.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, –

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ "АЛЬФА-БАНК", адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області Садовій Наталії Олександрівні право тимчасового доступу до документів за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 відносно ПП «Юнісвіт» (код 40479838), ТОВ «Грін-Март» (код 39722773), ПП «Аллін Трейд» (код 42415294),ПП «Трастнлак» (код 42414002), ПП «Фортуна Лімітед» (код 39337075), ПП «Арміка-Трейд» (код 42851717), що містять інформацію про: рух грошових коштів із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референсу кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам (IBAN) ПП «Юнісвіт» (код 40479838): НОМЕР_1 , валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA123003460000026003026037601, валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA123003460000026003026037601, валюта - ЄВРО, UA123003460000026003026037601, валюта - ДОЛАР США, UA123003460000026003026037601, валюта - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ТОВ «Грін-Март» (код 39722773): UA513003460000026009025115001, валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA513003460000026009025115001, валюта - ЄВРО, UA513003460000026009025115001, валюта - ДОЛАР США, UA513003460000026009025115001, валюта - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ПП «Аллін Трейд» (код 42415294): UA733003460000026000026023801, валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA733003460000026000026023801, валюта - ЄВРО, UA733003460000026000026023801, валюта - ДОЛАР США, UA733003460000026000026023801, валюта - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ПП «Трастнлак» (код 42414002): UA263003460000026003026022702, валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA083003460000026004026022701, валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA083003460000026004026022701, валюта - ЄВРО, UA083003460000026004026022701, валюта - ДОЛАР США, UA083003460000026004026022701, валюта - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ПП «Фортуна Лімітед» (код 39337075): UA763003460000026007024542901, валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA763003460000026007024542901, валюта - ЄВРО, UA763003460000026007024542901, валюта - ДОЛАР США, UA763003460000026007024542901, валюта - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, UA983003460000026041024542901, валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA943003460000026006024542902, валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA153003460000026005024542903, валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ПП «Арміка-Трейд» (код 42851717): UA733003460000026006027116302, валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA553003460000026007027116301, валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA553003460000026007027116301, валюта - ЄВРО, UA553003460000026007027116301, валюта - ДОЛАР США, UA553003460000026007027116301, валюта - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ; обліково-реєстраційної справи ПП «Юнісвіт» (код 40479838), ТОВ «Грін-Март» (код 39722773), ПП «Аллін Трейд» (код 42415294), ПП «Трастнлак» (код 42414002), ПП «Фортуна Лімітед» (код 39337075), ПП «Арміка-Трейд» (код 42851717); картки із зразками підписів і відбитку печатки ПП «Юнісвіт» (код 40479838), ТОВ «Грін-Март» (код 39722773), ПП «Аллін Трейд» (код 42415294), ПП «Трастнлак» (код 42414002), ПП «Фортуна Лімітед» (код 39337075), ПП «Арміка-Трейд» (код 42851717); заяви на відкриття рахунку ПП «Юнісвіт» (код 40479838), ТОВ «Грін-Март» (код 39722773), ПП «Аллін Трейд» (код 42415294), ПП «Трастнлак» (код 42414002), ПП «Фортуна Лімітед» (код 39337075), ПП «Арміка-Трейд» (код 42851717); договори на розрахунково-касове обслуговування клієнтів з додатками ПП «Юнісвіт» (код 40479838), ТОВ «Грін-Март» (код 39722773), ПП «Аллін Трейд» (код 42415294), ПП «Трастнлак» (код 42414002), ПП «Фортуна Лімітед» (код 39337075), ПП «Арміка-Трейд» (код 42851717); заяви на видачу чекових книжок ПП «Юнісвіт» (код 40479838), ТОВ «Грін-Март» (код 39722773), ПП «Аллін Трейд» (код 42415294), ПП «Трастнлак» (код 42414002), ПП «Фортуна Лімітед» (код 39337075), ПП «Арміка-Трейд» (код 42851717); інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ПП «Юнісвіт» (код 40479838), ТОВ «Грін-Март» (код 39722773), ПП «Аллін Трейд» (код 42415294), ПП «Трастнлак» (код 42414002), ПП «Фортуна Лімітед» (код 39337075), ПП «Арміка-Трейд» (код 42851717), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ПП «Юнісвіт» (код 40479838), ТОВ «Грін-Март» (код 39722773), ПП «Аллін Трейд» (код 42415294), ПП «Трастнлак» (код 42414002), ПП «Фортуна Лімітед» (код 39337075), ПП «Арміка-Трейд» (код 42851717), використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень ПП «Юнісвіт» (код 40479838) на перерахування грошових коштів по рахункам (IBAN): НОМЕР_1 , валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA123003460000026003026037601, валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA123003460000026003026037601, валюта - ЄВРО, UA123003460000026003026037601, валюта - ДОЛАР США, UA123003460000026003026037601, валюта - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ; платіжних доручень ТОВ «Грін-Март» (код 39722773) на перерахування грошових коштів по рахункам (IBAN): НОМЕР_2 , валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA513003460000026009025115001, валюта - ЄВРО, UA513003460000026009025115001, валюта - ДОЛАР США, UA513003460000026009025115001, валюта - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ; платіжних доручень ПП «Аллін Трейд» (код 42415294) на перерахування грошових коштів по рахункам (IBAN): НОМЕР_3 , валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA733003460000026000026023801, валюта - ЄВРО, UA733003460000026000026023801, валюта - ДОЛАР США, UA733003460000026000026023801, валюта - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ; платіжних доручень ПП «Трастнлак» (код 42414002) на перерахування грошових коштів по рахункам (IBAN): НОМЕР_4 , валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA083003460000026004026022701, валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA083003460000026004026022701, валюта - ЄВРО, UA083003460000026004026022701, валюта - ДОЛАР США, UA083003460000026004026022701, валюта - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ; платіжних доручень ПП «Фортуна Лімітед» (код 39337075) на перерахування грошових коштів по рахункам (IBAN): НОМЕР_5 , валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA763003460000026007024542901, валюта - ЄВРО, UA763003460000026007024542901, валюта - ДОЛАР США, UA763003460000026007024542901, валюта - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, UA983003460000026041024542901, валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA943003460000026006024542902, валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA153003460000026005024542903, валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; платіжних доручень ПП «Арміка-Трейд» (код 42851717) на перерахування грошових коштів по рахункам (IBAN): НОМЕР_6 , валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA553003460000026007027116301, валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA553003460000026007027116301, валюта - ЄВРО, UA553003460000026007027116301, валюта - ДОЛАР США, UA553003460000026007027116301, валюта - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області Садовій Наталії Олександрівні ознайомитись, зробити копії документів за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 відносно ПП «Юнісвіт» (код 40479838), ТОВ «Грін-Март» (код 39722773), ПП «Аллін Трейд» (код 42415294),ПП «Трастнлак» (код 42414002), ПП «Фортуна Лімітед» (код 39337075), ПП «Арміка-Трейд» (код 42851717), що містять інформацію про: рух грошових коштів із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референсу кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам (IBAN) ПП «Юнісвіт» (код 40479838): НОМЕР_1 , валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA123003460000026003026037601, валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA123003460000026003026037601, валюта - ЄВРО, UA123003460000026003026037601, валюта - ДОЛАР США, UA123003460000026003026037601, валюта - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ТОВ «Грін-Март» (код 39722773): UA513003460000026009025115001, валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA513003460000026009025115001, валюта - ЄВРО, UA513003460000026009025115001, валюта - ДОЛАР США, UA513003460000026009025115001, валюта - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ПП «Аллін Трейд» (код 42415294): UA733003460000026000026023801, валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA733003460000026000026023801, валюта - ЄВРО, UA733003460000026000026023801, валюта - ДОЛАР США, UA733003460000026000026023801, валюта - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ПП «Трастнлак» (код 42414002): UA263003460000026003026022702, валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA083003460000026004026022701, валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA083003460000026004026022701, валюта - ЄВРО, UA083003460000026004026022701, валюта - ДОЛАР США, UA083003460000026004026022701, валюта - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ПП «Фортуна Лімітед» (код 39337075): UA763003460000026007024542901, валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA763003460000026007024542901, валюта - ЄВРО, UA763003460000026007024542901, валюта - ДОЛАР США, UA763003460000026007024542901, валюта - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, UA983003460000026041024542901, валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA943003460000026006024542902, валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA153003460000026005024542903, валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ПП «Арміка-Трейд» (код 42851717): UA733003460000026006027116302, валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA553003460000026007027116301, валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA553003460000026007027116301, валюта - ЄВРО, UA553003460000026007027116301, валюта - ДОЛАР США, UA553003460000026007027116301, валюта - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ; обліково-реєстраційної справи ПП «Юнісвіт» (код 40479838), ТОВ «Грін-Март» (код 39722773), ПП «Аллін Трейд» (код 42415294), ПП «Трастнлак» (код 42414002), ПП «Фортуна Лімітед» (код 39337075), ПП «Арміка-Трейд» (код 42851717); картки із зразками підписів і відбитку печатки ПП «Юнісвіт» (код 40479838), ТОВ «Грін-Март» (код 39722773), ПП «Аллін Трейд» (код 42415294), ПП «Трастнлак» (код 42414002), ПП «Фортуна Лімітед» (код 39337075), ПП «Арміка-Трейд» (код 42851717); заяви на відкриття рахунку ПП «Юнісвіт» (код 40479838), ТОВ «Грін-Март» (код 39722773), ПП «Аллін Трейд» (код 42415294), ПП «Трастнлак» (код 42414002), ПП «Фортуна Лімітед» (код 39337075), ПП «Арміка-Трейд» (код 42851717); договори на розрахунково-касове обслуговування клієнтів з додатками ПП «Юнісвіт» (код 40479838), ТОВ «Грін-Март» (код 39722773), ПП «Аллін Трейд» (код 42415294), ПП «Трастнлак» (код 42414002), ПП «Фортуна Лімітед» (код 39337075), ПП «Арміка-Трейд» (код 42851717); заяви на видачу чекових книжок ПП «Юнісвіт» (код 40479838), ТОВ «Грін-Март» (код 39722773), ПП «Аллін Трейд» (код 42415294), ПП «Трастнлак» (код 42414002), ПП «Фортуна Лімітед» (код 39337075), ПП «Арміка-Трейд» (код 42851717); інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ПП «Юнісвіт» (код 40479838), ТОВ «Грін-Март» (код 39722773), ПП «Аллін Трейд» (код 42415294), ПП «Трастнлак» (код 42414002), ПП «Фортуна Лімітед» (код 39337075), ПП «Арміка-Трейд» (код 42851717), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ПП «Юнісвіт» (код 40479838), ТОВ «Грін-Март» (код 39722773), ПП «Аллін Трейд» (код 42415294), ПП «Трастнлак» (код 42414002), ПП «Фортуна Лімітед» (код 39337075), ПП «Арміка-Трейд» (код 42851717), використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень ПП «Юнісвіт» (код 40479838) на перерахування грошових коштів по рахункам (IBAN): НОМЕР_1 , валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA123003460000026003026037601, валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA123003460000026003026037601, валюта - ЄВРО, UA123003460000026003026037601, валюта - ДОЛАР США, UA123003460000026003026037601, валюта - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ; платіжних доручень ТОВ «Грін-Март» (код 39722773) на перерахування грошових коштів по рахункам (IBAN): НОМЕР_2 , валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA513003460000026009025115001, валюта - ЄВРО, UA513003460000026009025115001, валюта - ДОЛАР США, UA513003460000026009025115001, валюта - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ; платіжних доручень ПП «Аллін Трейд» (код 42415294) на перерахування грошових коштів по рахункам (IBAN): НОМЕР_3 , валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA733003460000026000026023801, валюта - ЄВРО, UA733003460000026000026023801, валюта - ДОЛАР США, UA733003460000026000026023801, валюта - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ; платіжних доручень ПП «Трастнлак» (код 42414002) на перерахування грошових коштів по рахункам (IBAN): НОМЕР_4 , валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA083003460000026004026022701, валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA083003460000026004026022701, валюта - ЄВРО, UA083003460000026004026022701, валюта - ДОЛАР США, UA083003460000026004026022701, валюта - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ; платіжних доручень ПП «Фортуна Лімітед» (код 39337075) на перерахування грошових коштів по рахункам (IBAN): НОМЕР_5 , валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA763003460000026007024542901, валюта - ЄВРО, UA763003460000026007024542901, валюта - ДОЛАР США, UA763003460000026007024542901, валюта - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, UA983003460000026041024542901, валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA943003460000026006024542902, валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA153003460000026005024542903, валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; платіжних доручень ПП «Арміка-Трейд» (код 42851717) на перерахування грошових коштів по рахункам (IBAN): НОМЕР_6 , валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA553003460000026007027116301, валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, UA553003460000026007027116301, валюта - ЄВРО, UA553003460000026007027116301, валюта - ДОЛАР США, UA553003460000026007027116301, валюта - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, що перебувають у володінні АТ "АЛЬФА-БАНК", адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

У задоволенні клопотання в іншій частині – відмовити.

Роз`яснити керівництву АТ "АЛЬФА-БАНК", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.05.2020р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко