Ухвала суду № 88829978, 16.04.2020, Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

Справа № 559/675/20

Номер провадження 1-кс/559/112/2020

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

16 квітня 2020 року місто Дубно Рівненська область

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

в складі:

слідчого судді Ралець Р.В.

при секретарі Остапчук О.В.

за участю слідчого Воронко В.П.

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП України в Рівненській області Воронко В.П. по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017180040001255 від 23 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України, - про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді надійшло вищевказане клопотання слідчого, про надання тимчасового до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Гермес ЛДЛ» (ТОВ «Гермес ЛДЛ» ЄДРПОУ 36856089), що знаходиться за адресою: м. Дубно, вул. Грушевського 117А.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив задовольнити його, зазначаючи наступне.

23 жовтня 2017 року до Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява громадянина ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлені особи 20 жовтня 2017 року примусили його до виконання цивільно-правових зобов`язань, що завдали йому шкоди у великих розмірах, а саме незаконного вибуття з його власності автомобіля марки "Mercedes-Benz", модель "SPRINTER CDI" сірого кольору, 2006 року випуску шасі № НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 , що перебував у його власності з 10 серпня 2016 року, та вподальшому розпорядилася вказаним автомобілем на свій розсуд, без сплати його вартості потерпілому.

Відомості про дане кримінальне правопорушення були внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017180040001255 від 23 жовтня 2017 року, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження, також встановлено, що: 21 жовтня 2017 року в ТСЦ 6143 РСЦ МВС в Тернопільській області здійснено переєстрацію автомобіля марки "Mercedes-Benz", модель "SPRINTER CDI" сірого кольору, 2006 року випуску шасі № НОМЕР_1 , на підставі договору купле – продажу на нового власника ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_1 та присвоєно реєстраційний номер НОМЕР_3 .

Потерпілий ОСОБА_1 повідомив, що 20 жовтня 2017 року після здійснення на нього психологічного тиску та висловлювання невідомими особами погроз в затосуванні фізичного насильства надав невідомій особі – ОСОБА_3 , безоплатно генеральне доручення на керування та управління його автомобілем марки"Mercedes-Benz", модель "SPRINTER CDI" сірого кольору, 2006 року випуску шасі № НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 . В подальшому ОСОБА_1 в листопаді 2018 року стало відомо, про факт відчуження його автомобіля марки"Mercedes-Benz", модель "SPRINTER CDI" сірого кольору, 2006 року випуску шасі № НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , шляхом підробки документів, а саме шляхом незаконного оформлення від його імені договору комісії № 620 від 21.10.2017 року з ТОВ "Гермес ЛДЛ" в особі ОСОБА_4 , що знаходиться в АДРЕСА_2 . А в подальшому ТОВ "Гермес ЛДЛ" в особі ОСОБА_4 на підставі незаконно оформленого договору продали автомобіль ОСОБА_1 марки "Mersedes-benz Sprinter 316 CDI", реєстраційний номер НОМЕР_2 для громадянки ОСОБА_2 , жительки с. Великі Дедеркали, Шумського району, яка є матір`ю раніше судимого ОСОБА_5 , 1979 року народження. ОСОБА_5 був одним із учасників, які брали участь в незаконному заволодінні його майна. Крім того в договорі комісії № 620 від 21.10.2017 року вказана ціна автомобіля в розмірі 20000 грн., та зазначена не відповідає дійсності.

Допитана свідок ОСОБА_2 повідомила, що приблизно в кінці жовтня 2017 року вона від свого сина ОСОБА_6 , взнала, що в м. Кременець продається "бус" марки "Mersedes-benz Sprinter 316 CDI", оскільки останній підшукував автомобіль для здійснення підприємницької діяльності. В подальшому згідно її свідчень вони зустрілися з потенційним продавцем біля МРЕВ м. Кременець, а саме з ОСОБА_7 , яка здійснювала його продаж на підставі генеральної довіреність виданої на її ім`я від ОСОБА_1 від 20 жовтня 2017 року. Згідно усної домовленості ОСОБА_8 отримала кошти в розмірі 10500 доларів США, як оплату за автомобіль типу "бус" марки "Mersedes-benz Sprinter 316 CDI". В подальшому всім оформленням та реєстрацією вказаного автомобіля на ім`я ОСОБА_2 в ТСЦ 6143 РСЦ МВС м. Кременець, Тернопільської області займався її син ОСОБА_6 , а вона лише підписувала надані необхідні документи.

Свідок ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаю в АДРЕСА_3 вказала, що продавала автомобіль ОСОБА_1 марки "Mersedes-benz Sprinter 316 CDI", реєстраційний номер НОМЕР_2 на підставі генеральної довіреності.

А тому, у даному випадку з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення № 12017180040001255 підтвердження чи спростування вини особи правопорушника до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні вилучення з приміщенні Товариства з обмеженою відповідальністю «Гермес ЛДЛ» (ТОВ «Гермес ЛДЛ» ЄДРПОУ 36856089), що знаходиться за адресою: м. Дубно, вул. Грушевського 117А, а саме: договору купівлі - продажу транспортного засобу № 620 від 21 жовтня 2017 року укладеного, між ТОВ "Гермес ЛДЛ" (ЄДРПОУ 37863715), в особі ОСОБА_4 та ОСОБА_2 , щодо реалізації автомобіля марки "Mercedes-Benz", модель "SPRINTER CDI" сірого кольору, 2006 року випуску шасі № НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 ; договору комісії № 620 від 21.10.2017 року згідно якого ТОВ "Гермес ЛДЛ" (ЄДРПОУ 37863715), в особі ОСОБА_4 , щодо автомобіля марки "Mercedes-Benz", модель "SPRINTER CDI" сірого кольору, 2006 року випуску шасі № НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 ; інших документів, що були надані та оформленні при укладенні договору купівлі - продажу транспортного засобу № 620 від 21 жовтня 2017 року та договору комісії № 620 від 21 жовтня 2017 року.

Наявні документи в свою чергу матимуть значення для спростування або підтвердження вини особи, яка може бути причетна до вчення кримінального правопорушення, а також містять матеріали, які можливо використати для проведення почеркознавчої.

У вище вказаних документах містяться фактичні дані щодо відомостей вчинення даного кримінального правопорушення та можливі наявні сліди, які міг залишити у документах правопорушник, що має значення для кримінального провадження та підлягає доказуванню, зокрема винуватості обвинуваченого (підозрюваного) у вчиненні кримінального правопорушення чи навпаки.

Наявність такої інформації відповідатиме вимогам ст. 99 КПК України і буде вважатися документами, які будуть використані як доказ винуватості особи. Необхідність саме цим шляхом отримання такої інформації полягає в тому, що докази повинні бути допустимими, тобто отриманими у порядку встановленому цим законом, бо в інакшому випадку ця інформація в майбутньому, отримана з порушенням встановленого порядку, може бути недопустима як доказ. Це саме, можна покласти й обґрунтування того, що зазначені в клопотанні документи з метою використання як доказу, повинно бути вилучено.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Заслухавши доводи слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим у клопотанні доведено, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких із правом вилучення, просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Гермес ЛДЛ» (ТОВ «Гермес ЛДЛ» ЄДРПОУ 36856089), що знаходиться за адресою: м. Дубно, вул. Грушевського 117А, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання в частині вилучення оригіналів документів зазначених в клопотанні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, ознайомившись із матеріалами клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати слідчому Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції Воронко Василю Петровичу дозвіл на тимчасовий доступ із правом вилучення оригіналів документів, які знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Гермес ЛДЛ» (ТОВ «Гермес ЛДЛ» ЄДРПОУ 36856089), що знаходиться за адресою: м. Дубно, вул. Грушевського 117А, а саме:

- договору купівлі - продажу транспортного засобу № 620 від 21 жовтня 2017 року укладеного, між ТОВ "Гермес ЛДЛ" (ЄДРПОУ 37863715), в особі ОСОБА_4 та ОСОБА_2 , щодо реалізації автомобіля марки "Mercedes-Benz", модель "SPRINTER CDI" сірого кольору, 2006 року випуску шасі № НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 ;

- договору комісії № 620 від 21.10.2017 року згідно якого ТОВ "Гермес ЛДЛ" (ЄДРПОУ 37863715), в особі ОСОБА_4 , щодо автомобіля марки "Mercedes-Benz", модель "SPRINTER CDI" сірого кольору, 2006 року випуску шасі № НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 ;

- інших документів, що були надані та оформленні при укладенні договору купівлі - продажу транспортного засобу № 620 від 21 жовтня 2017 року та договору комісії № 620 від 21 жовтня 2017 року.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Р.В.Ралець