Ухвала суду № 88829099, 13.04.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/9260/20

Провадження № 1-кс/686/5025/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Баєв С.М., з участю секретаря судового засідання Чабанюк І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції Білана С.С.,погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12020240010001391,

ВСТАНОВИВ:

13.04.2020 року старший слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції Білан С.С., звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Майстером К.П., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ФК «Контрактовий дім», ЄДРПОУ 35442539, 04080, м. Київ, вул. Межигірська, 82 , корпус Б, офіс 312.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що уЄдиному реєстрі досудових розслідувань 08.04.2020 зареєстровано кримінальне провадження за №12020240010001391 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч 1 ст. 309 КК України, де досудовим розслідуванням встановлено, що 08.04.2020 близько 21:30 год. працівниками УПП поблизу будинку що за адресою м. Хмельницький вул. Вишнева, 135 під час поверхневої перевірки ОСОБА_2 , 2003 р.н., було виявлено паперовий згорток із речовиною зеленого кольору.

Під час проведення огляду 09.04.2020 неподалік будинку №135, що по вул. Вишневій в м. Хмельницькому, ОСОБА_2 добровільно видав поліетиленовий пакет у згортку з ізолюючої стрічки з речовиною рослиного походження, який вилучено до сейф-пакет №7091519 та поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, який вилучено до сейф-пакет № 7091517, окрім цього, було виявлено та вилучено мобільний телефон належний ОСОБА_2 , марки «Xiaomi redmi 6a», ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , із сім-карткою із № НОМЕР_3 , який поміщено в сейф-пакет №7091518, який заклеєно та підписано учасниками слідчої дії. Так, зі слів ОСОБА_2 у зазначеному телефоні зафіксовано місця, де він розкладав наркотичні засоби методом «закладок».

Так, згідно ініціативного рапорту оу/скп було встановлено, що в ході проведення роботи спрямованої на розкриття злочинів пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів встановлено, що ОСОБА_2 являється клієнтом чату месенджера «Telegram» із нікнеймом «Spokiy», з якого здійснюється збут наркотичних засобів та психотропних речовин. Згідно отриманої інформації, ОСОБА_2 виконував роль «закладника», а саме отримавши від невстановленої особи певну кількість наркотичної речовини, він фасував її на менші частини та в подальшому розміщував (ховав) її в різних частинах м. Хмельницького. Після чого фотографував місце схову та надсилав фото невстановленій особі за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1.

Також встановлено, що за допомогою чату месенджера «Telegram» із нікнеймом «Spokiy», під час листування, надсилається асортимент товару та надається номер гаманця платіжної системи «EasyPay». Після оплати замовлених наркотичних засобів чи психотропних речовин на вказаний електронний гаманець, покупець отримує фото з місцем прихованого наркотичного засобу чи психотропної речовини (закладкою). Зокрема встановлено, що грошові кошти за наркотичні засоби надходять на наступні електронні гаманці EasyPay: НОМЕР_19, НОМЕР_4 - НОМЕР_5 ; НОМЕР_20, НОМЕР_6 - НОМЕР_7 ; НОМЕР_21, НОМЕР_8 - НОМЕР_9 ; НОМЕР_22, НОМЕР_10 - НОМЕР_11 ; НОМЕР_23, НОМЕР_17 - НОМЕР_12 .

Під час аналізу електронних гаманців EasyPay № НОМЕР_19, НОМЕР_4 встановлено, що даний рахунок реєструвався 16.11.2019 з використанням мобільного номеру НОМЕР_13 , який належить невстановленій особі під іменем «ОСОБА_3», а також вивід грошових коштів відбувався на банківські картки, власники яких на даний час не встановлені.

Під час аналізу електронних гаманців EasyPay № НОМЕР_20, НОМЕР_6 встановлено, що даний рахунок реєструвався 02.03.2020 з використанням мобільного номеру НОМЕР_14 , який належить невстановленій особі під іменем «ОСОБА_4», а також вивід грошових коштів відбувався на банківські картки, власники яких на даний час не встановлені.

Під час аналізу електронних гаманців EasyPay № НОМЕР_21, НОМЕР_8 встановлено, що даний рахунок реєструвався 02.03.2020 з використанням мобільного номеру НОМЕР_15 , який належить невстановленій особі під іменем «ОСОБА_5», а також вивід грошових коштів відбувався на банківські картки, власники яких на даний час не встановлені.

Під час аналізу електронних гаманців EasyPay № НОМЕР_22, НОМЕР_10 встановлено, що даний рахунок реєструвався 02.03.2020 з використанням мобільного номеру НОМЕР_16 , який невстановленій особі під іменем «ОСОБА_6», а також вивід грошових коштів відбувався на банківські картки, власники яких на даний час не встановлені.

Під час аналізу електронних гаманців EasyPay № НОМЕР_23, НОМЕР_17 встановлено, що даний рахунок реєструвався 02.03.2020 з використанням мобільного номеру НОМЕР_18 , який невстановленій особі під іменем «ОСОБА_7», а також вивід грошових коштів відбувався на банківські картки, власники яких на даний час не встановлені.

З метою встановлення банківських рахунків, на які здійснюється переведення отриманих внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин грошових коштів, що в свою чергу надало б змогу встановити особу, яка проводить такі операції виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації(з можливістю її вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що перебуває у володінні ТОВ «ФК «Контрактовий дім», ЄДРПОУ 35442539, 04080, м. Київ, вул. Межигірська, 82 , корпус Б, офіс 312, а саме відомості про банківські рахунки, на які переводились грошові кошти із електронних гаманців «EasyPay» НОМЕР_19, НОМЕР_4, НОМЕР_20, НОМЕР_6, НОМЕР_21, НОМЕР_8, НОМЕР_22, НОМЕР_10, НОМЕР_23, НОМЕР_17, з моменту їх створення по теперішній час, із розшифруванням контрагентів, оскільки є підстави вважати, що вказані відомості містять інформацію про осіб, які здійснюють злочинну діяльність у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області - старшому слідчому Білану Сергію Сергійовичу, слідчому Савчуку Вадиму Олександровичу, слідчому Марчуку Сергію Олександровичу, старшому слідчому Міцику Євгену Сергійовичу, слідчому Ваніну В`ячеславу Валерійовичу, слідчому Корольчуку Максиму Петровичу, слідчому Возборському Олексію Олексійовичу, старшому слідчому Цісару Олександру Олександровичу, слідчому Корольчуку Максиму Петровичу, слідчому Козлітіну Андрію Олександровичу, слідчому Кирнику Володимиру Володимировичу, слідчому Поробку Євгену Михайловичу, слідчому Мельнику Вадим Миколайовичу, слідчому Мельник Яні Вікторівні,або іншиму повноваженим службовим особам за дорученням (постановою про виконання слідчих дій) слідчого, на тимчасовий доступ до:

-інформації(з можливістю її вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що перебуває у володінні ТОВ «ФК «Контрактовий дім», ЄДРПОУ 35442539, 04080, м. Київ, вул. Межигірська, 82 , корпус Б, офіс 312, а саме відомості про банківські рахунки, на які переводились грошові кошти із електронних гаманців «EasyPay», номера телефонів на які вони реєструвались, та іншу наявну інформацію по наступних номерах електронних гаманців: НОМЕР_19, НОМЕР_4, НОМЕР_20, НОМЕР_6, НОМЕР_21, НОМЕР_8, НОМЕР_22, НОМЕР_10, НОМЕР_23, НОМЕР_17, з моменту їх створення по теперішній час, із розшифруванням контрагентів, оскільки є підстави вважати, що вказані відомості містять інформацію про осіб, які здійснюють злочинну діяльність у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Службовим особам ТОВ «ФК «Контрактовий дім», ЄДРПОУ 35442539, 04080, м. Київ, вул. Межигірська, 82, корпус Б, офіс 312, забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 13 травня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду