Ухвала суду № 88829090, 10.04.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/28915/19

Провадження № 1-кс/686/4888/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Баєв С.М., з участю секретаря судового засідання Чабанюк І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Держаного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому Богатюк О.В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному №62019240000000668,

ВСТАНОВИВ:

10 квітня 2020 року слідчий Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Держаного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому Богатюк О.В., звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Вінницького гарнізону Плотицьким О.М., про тимчасовий доступ до речей, що перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю їх вилучення у відділенні АТ «Райффайзен банк Аваль» «Центральне» за адресою:21050, м. Вінниця, вул. Визволення, 4.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Третім слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому (далі – Третій СВ СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому), здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019240000000668 від 15.08.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 425 та ч. 2 ст. 192 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до опублікованого на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель оголошення про проведення процедури закупівель №ІІА-2017-10-23-001178-а, військовою частиною А1119 (ЄДРПОУ 07666794) було оголошено процедуру щодо закупівлі робіт по об`єкту: «Капітальне будівництво (відновлення) дорожньої мережі охоронного периметру технічної території військової частини А1119».

За результатами тендеру між військовою частиною А1119 в особі командира ОСОБА_1 та ТОВ «БК Пегас» в особі ОСОБА_2 укладено договір №162 від 18.12.2017 на суму 41 508 722,57 грн. щодо капітального будівництва (відновлення) дорожньої мережі охоронного периметру технічної території військової частини А1119.

Згідно п.1.1 умов угоди Підрядник зобов`язується на власний ризик, власними та залученими засобами виконати роботи відповідно до договору №162, а Замовник прийняти ці роботи та оплатити. Пунктом 2.7 цього договору закріплено, що розрахунки за виконані роботи проводиться на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість (№КБ-2в, №КБ-3). Також, пунктом 8.4 договору сторони встановили, що Підрядник забезпечує виконання робіт згідно з календарним графіком їх виконання.

В подальшому, 20.05.2019 р. між Замовником та ТОВ «БК Пегас» укладено додаткову угоду №6 до даного Договору, згідно якого вартість робіт по будівництву дорожньої мережі у 2019 році становить 22 723 267,00 грн. (з ПДВ). До даної додаткової угоди в межах кошторисних призначень на 2019 рік сторони погодили та затвердили графік виконання робіт з відповідною договірною ціною на дану суму. Згідно п. З додаткової угоди ТОВ «БК Пегас» зобов`язується виконати роботи, що передбачені в кошторисному розрахунку на 2019 рік, до 30 вересня 2019 року, згідно обумовленого графіку виконання робіт.

Так, згідно цієї додаткової угоди, Підрядник повинен був фактично розпочати роботи з травня 2019 року.

Однак, всупереч пунктів 2, 2.7, 8.4 Договору №162 від 18.12.2017, де зазначено, що розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість (№КБ-2в, №КБ-3), підрядник забезпечує виконання робіт згідно з календарним графіком їх виконання, безпідставно, недбало ставлячись до військової служби, укладено додаткову угоду №8 від 27.05.2019 до даного Договору №162, якою безпідставно, надано Підряднику аванс (попередню оплату) в розмірі 70% від вартості робіт, передбачених у 2019 році, в сумі 15 906 286,90 грн. (з ПДВ), не перевіривши при цьому стан їх виконання, початок проведення.

Грошові кошти у сумі 15 906 286,90 грн. (70% від 22 723 267,00 грн.), відповідно до платіжного доручення №8 від 12.07.2019 р., було перераховано на рахунок ТОВ «БК Пегас».

Відповідно до виписок по рахунках ТОВ «БК Пегас», в подальшому грошові кошти у розмірі 15 906 286,90 грн. були переведені на рахунки ФОП ОСОБА_3 , ТОВ «АДТ УКРАЇНА», ТОВ «Авто Лавр Україна», ПП «Б.В.В.-БУД», ФОП ОСОБА_4 , ТОВ «Інда СТРІ» та в подальшому переведені в готівку та використані виконавцем не за призначенням.

Підтверджуючі документи, що свідчать про використання авансового платежу у розмірі 15 906 286,90 грн. не за призначенням перебувають в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9.

З метою підтвердження або спростування вищевказаних фактів, виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ«Райффайзен банк Аваль» у м. Києві, які стосуються відкриття і обслуговування рахунків ПП «Б.В.В.-БУД», банківських виписок, платіжних доручень та інших наявних документів, що підтверджують рух грошових коштів зазначеного ПП у період з 01.06.2019 р. по час виконання ухвали.,.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Держаного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому Богатюк Оксани Валеріївни – задовольнити.

Надати групі прокурорів у складі: Яцковини С.А., Клим`юка Р.І., Плотицького О.М., Коночука В.В., а також заступнику начальника Третього СВ СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому Драчевському Є.Ю., слідчим Третього СВ СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому Богатюк Оксані Валеріївні, Лозі Івану Івановичу, Домосілецькому Андрію Івановичу, Цивінському Ігорю Володимировичу Кавуну Олександру Вікторовичу, Поплавському Євгенію Михайловичу, Стрільчуку Василю Михайловича, Поліщуку Дмитру Євгенійовичу, Бобику Василю Олександровичу, Даніву Михайлу Федоровичу, Марущаку Сергію Івановичу дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів:

- документальні матеріали про рух коштів зі всіма рахунками ПП «Б.В.В.-БУД», відкритими в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві, в т.ч. № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, МФО, назва банку, номер банківського рахунку) та призначення платежів за період з 01.06.2019 р. по час виконання ухвали;

- копії документів справи з юридичного оформлення рахунків ПП «Б.В.В.-БУД», які надавались для відкриття рахунків та додавались до справи під час функціонування вказаних рахунків (включаючи договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк»);

- копії картки із зразками підписів ( у тому числі копію доручення на право електронного підпису) та відбитка печаткиПП «Б ОСОБА_5 В.В.-БУД»;

- копії платіжних доручень ПП «Б.В.В.-БУД»на перерахування коштів, копії кредитних і депозитних договорів, додатків до них;

- копію анкети щодо вивчення ідентифікації ПП «Б.В.В.-БУД»;

- копії заявок на отримання ПП «Б.В.В.-БУД»чекових книг, чеків, бланків векселів;

- копії чеків на отримання готівки ПП «Б.В.В.-БУД»в касах банку за період з 01.06.2019 р. по час виконання ухвали, що знаходятьсяу володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю їх вилучення у відділенні «Центральне» АТ «Райффайзен банк Аваль» за адресою:21050, м. Вінниця, вул. Визволення, 4.

Службовим особам АТ «Райффайзен банк Аваль», що у м. Києві за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, та відділення «Центральне» АТ «Райффайзен банк Аваль», що за адресою:21050, м. Вінниця, вул. Визволення, 4 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 10 травня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду