Ухвала суду № 88828949, 15.04.2020, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/797/20

Провадження № 1-кс/428/2297/2020

УХВАЛА

іменем України

15 квітня 2020 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., при секретарі судового засідання Березіної І.А., за участю слідчого 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Громова М.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Громова М.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Онофрейчуком М.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, –

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження – слідчого 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Громова М.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Онофрейчуком М.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019051110000009, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2019 року, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у жовтні 2018 року посадовими особами відділу освіти Кремінської РДА в Луганській області (замовник) організовано та проведено тендерну процедуру з метою визначення переможця торгів згідно з процедурами, установленими Законом України «Про публічні закупівлі». Переможцем торгів було визнано TOB «Східекобуд», код ЄДРПОУ 41471274, зареєстроване за адресою: м. Харків, Шевченківський район, просп. Науки, буд. 36, з яким 20.11.2018 замовник уклав договір № 212 на проведення підрядних робіт з «Будівництва каркасної спортивної зали для Кремінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №2, за адресою вул. Тітова, 18 в м. Кремінна, Луганської області» на загальну суму 13 500 000,00 грн.

Відповідно до п. 1.1 вказаного Договору підряду TOB «Східекобуд» зобов`язалось виконати підрядні роботи згідно положень ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 та у відповідності до затвердженої сторонами кошторисної документації.

Вказаний стандарт носить обов`язковий характер при визначенні вартості будівництва об`єктів, що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії.

Крім того, відповідно до п. 2.2 вказаного Договору підряду договірна ціна є динамічною.

Згідно вказаного ДСТУ за динамічної договірної ціни вартість матеріальних ресурсів у складі прямих витрат визначається на підставі виконаних обсягів робіт, нормативних витрат матеріальних ресурсів, визначених за ресурсними елементними кошторисними нормами, та уточнених цін ресурсів, прийнятих в договірній ціні (пункт 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013) та підтверджується відповідними накладними на їх придбання.

Разом із тим, відповідно до п.п. 6.3.4 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 вартість матеріальних ресурсів уточнюється відповідно до умов, передбачених договором підряду.

Згідно п. 4.2 Договору — фінансування робіт за виконані роботи здійснюється на підставі актів виконаних робіт за формою № КБ-2в (акт приймання виконаних будівельних робіт) та довідки за формою КБ-3 (довідка про вартість виконаних підрядних робіт) з усіма підтверджуючими документами (копіями накладних, сертифікатів на матеріали і обладнання тощо, розрахунками загальновиробничих і адміністративних витрат тощо).

Відповідно до пункту 79 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668, замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт відповідно до частини 1 статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому договором підряду.

Таким чином, підрядник зобов`язаний внести до актів виконаних робіт за формою № КБ-2в (акт приймання виконаних будівельних робіт) та довідки за формою КБ-3 (довідка про вартість виконаних підрядних робіт), на підставі яких здійснюється оплата за виконані роботи, будівельні матеріали за цінами їх придбання та підтвердити ціни відповідними копіями накладних.

Але, реалізуючи спільний злочинний план, в порушення зазначених вимог законодавства переліченими нижче особами, з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами, впроваджено схему штучного завищення вартості матеріалів шляхом їх придбання у підконтрольного ними суб`єкта господарської діяльності - TOB «Торговий Дом «Схід», код ЄДРПОУ 42067256, зареєстроване за адресою: м. Харків, Шевченківський район, вул. Сумська, буд. 72, який закуповує будівельні матеріали за ринковими цінами, та у подальшому перепродує їх підряднику вже за завищеними цінами.

На теперішній час встановлено наступні факти умисного завищення вартості товарів та матеріалів на загальну суму 312 548,58 грн., які використовуються при виконанні робіт по об`єкту «Будівництво каркасної спортивної зали для Кремінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 2, за адресою вул. Тітова, 18 в м. Кремінна Луганської області»: - згідно «Видаткової накладної № 372 від 28 грудня 2018 р.» TOB «Східекобуд» закупило у TOB «Торговий Дом «Схід» блоки віконні із ПВХ у кількості 269,46 кв. м. за ціною 489 955,88 гривень. Тоді як згідно «Видаткової накладної № 2812/022 від 28 грудня 2018 р.» TOB «Торговий Дом «Схід» закупило ці ж блоки віконні у TOB «Гуд Він XXI» за ціною 373 907,00 гривень, тобто дешевше на 116 048,88 гривень; - згідно «Видаткової накладної № 324 від 21 грудня 2018 р.» TOB «Східекобуд» закупило у TOB «Торговий Дом «Схід» суміш пісчано-гравійну у кількості 376,32 м. куб. за ціною 508 781,63 гривень. Тоді як згідно «Видаткової накладної № 352 від 20 грудня 2018 р.» TOB «Торговий Дом «Схід» закупило цю ж суміш у TOB «Талекс» за ціною 363 525,12 гривень, тобто дешевше на 145 256,51 гривень; - згідно «Видаткової накладної № 319 від 21 грудня 2018 р.» TOB «Східекобуд» закупило у TOB «Торговий Дом «Схід» цеглу силікатну потовщену повнотілу м 150 пакетировану у кількості 54054 штуки за ціною 359 350, 99 гривень. Тоді як згідно «Видаткової накладної № 211 від 21 грудня 2018 р.» TOB «Торговий Дом «Схід» закупило цю ж цеглу у TOB «Цегляр» за ціною 308 107,80 гривень, тобто дешевше на 51 243,19 гривень.

Зазначене, зокрема, відображається і у «Акті приймання виконаних робіт за грудень 2018 року» (акт форми КБ-2в).

Також встановлено, що протягом 2018-2019 року TOB «Східекобуд» виконувало будівельні роботи на 26 об`єктах соціальної інфраструктури Кремінського району на загальну суму близько 31 млн. грн., на вказаних об`єктах також застосовувався описаний механізм привласнення бюджетних коштів шляхом завищення вартості будівельних матеріалів через підконтрольне підприємство-посередник TOB «Торговий Дом «Схід».

До вищевказаної протиправної діяльності, спрямованої на привласнення бюджетних коштів, причетні наступні особи, які діють у спільній злочинній змові: директор TOB «Східекобуд» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кремінна, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; бухгалтер TOB «Східекобуд» ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , де і виконує свої обов`язки з ведення бухгалтерського обліку за допомогою електронно-обчислювальної машини; заступник директора TOB «Східекобуд» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , уродженець м. Кремінна, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 ; керівник TOB «Торговий дом «Схід» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , уродженка м. Сєвєродонецька, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 . Робоче місце ОСОБА_4 знаходиться у приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 ; бухгалтер TOB «Торговий дом «Схід» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , уродженка м. Луганськ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 .

Дослідження руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Східекобуд» (підрядник) (код 41471274) відкритих в Державній казначейській службі України, не проводилось, у зв`язку з відсутністю матеріалів. З огляду на матеріали кримінального провадження, вказані операції є ризиковими та можуть використовуватись для привласнення бюджетних коштів у великих розмірах, прикриття незаконного переведення безготівкових коштів у готівку з метою виведення з обігу підприємства.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Східекобуд» (код ЄДРПОУ 41471274) для проведення своєї протиправної діяльності використовують наступні банківські рахунки:

– НОМЕР_5 (Державна казначейська служба України, МФО: 899998);

– UA788999980000037517000335828 (Державна казначейська служба України, МФО: 899998).

Вказані обставини повністю підтверджуються матеріалами кримінального провадження, зокрема протоколами за результатами проведення огляду мережі «Інтернет», а саме сайту «Прозорро», протоколами огляду вилученого за результатами проведення обшуків за місцем проживання та роботи фігурантів кримінального провадження, а також іншими матеріалами кримінального провадження.

Слідчий вказує, що з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, з метою встановлення, підтвердження або спростування наступних фактів розтрати бюджетних коштів посадовими особами Кремінської РДА, подальшого вивчення документації, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Державної казначейської служби України, (МФО: 899998, юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6); а саме: документів, які стали підставою відкриття вище перелічених рахунків; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по зазначених вище рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 20.07.2017 року по 29.01.2020 року; відомостей стосовно зняття грошових коштів з вище перелічених рахунків та банківських карт із зазначенням адреси перебування банкоматів та банківських відділень в яких здійснювалось зняття грошових коштів, за період з початку 2017 року по 29.01.2020 року.

Єдиним можливим способом отримати доступ до цих документів та інформації, на думку слідчого, є одержання рішення суду про отримання тимчасового доступу до вказаних документів.

У судовому засіданні слідчий повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити.

Представник Державної казначейської служби України у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що 28.01.2019 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 42019051110000009 від 28.01.2019 року.

Згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні, кримінальні правопорушення вчинені за таких обставин: “Упродовж жовтня – грудня 2019 року посадові особи органу державної влади за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами приватного підприємства вчинили розтрату чужого майна у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем”; “У травні – червні 2014 року власники одного з підприємств, що здійснює свою діяльність на території Луганської області, постачали деревину, пиломатеріали, а також надавали у безоплатне користування будівельну техніку представникам незаконно створених збройних формувань т.зв. “ЛНР”, які діяли на території населених пунктів Рубіжне, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, для використання під час будівництва блокпостів та їх посилення. Крім того, вищевказані особи організували постачання деревини через лінію зіткнення на підприємства вугледобувної галузі, що залишилися на тимчасово окупованих територіях Луганської і Донецької областей, та які були незаконно “націоналізовані” представниками окупаційних адміністрацій РФ. Таким чином, зазначені особи, діючи за попередньою змовою, здійснювали матеріально-технічне забезпечення представників окупаційних адміністрацій Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, дії яких спрямовані на насильницьку зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України”;

“Посадові особи одного з приватних підприємств Луганської області незаконно привласнили бюджетні кошти у великих розмірах з подальшим їх виведенням на рахунки підконтрольних комерційних структур у тіньовий готівковий обіг”.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки вчинення кримінальних правопорушень.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Виходячи зі змісту ч. 5 ст. 132 КПК України доведення слідчим, прокурором наявності достатніх підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження здійснюється шляхом надання слідчому судді, суду доказів обставин, на які вони посилаються у клопотанні. При цьому слід звернути увагу на те, що надання доказів, тобто обґрунтування позиції сторони, є її обов`язком, що випливає із тлумачення ч. 5 коментованої статті.

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Оцінюючи вказані положення законодавства на предмет обґрунтованості поданого слідчим клопотання, суд вважає, що всупереч вимогам ст.ст. 160, 163 КПК України слідчим не доведено ані у своєму клопотанні, ані в судовому засіданні, достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та яких саме, не містять належних та допустимих доказів на підтвердження та обґрунтування зазначених в клопотанні доводів про факт розтрати бюджетних коштів посадовими особами Кремінської РДА, не обґрунтовано період часу, за який слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, а також не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Про таке взагалі не зазначено як в самому клопотанні слідчого, так і не надано слідчому судді доказів такого в судовому засіданні, як не вказано взагалі про те, які обставини кримінального провадження слідчим передбачається довести за допомогою речей і документів, про доступ до яких він просить, а також неможливість їх доведення іншими способами, хоча це є обов`язком слідчого.

Зазначене клопотання про надання доступу до документів обґрунтовано лише формально, до нього не додано жодного доказу на обґрунтування викладених слідчим доводів, що в свою чергу свідчить про його необґрунтованість.

Оскільки такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, зачіпає законні права та інтереси невизначеного кола інших осіб, а законодавець визначає підстави та умови, за яких проведення даної слідчої дії вважається можливим, допустимим і правомірним, слідчий суддя вважає, що вмотивованих правових підстав для тимчасового доступу до документів та його мети, які мають бути покладені в основу проведення слідчих дій, клопотання не містить.

Отже, з урахуванням положень ст. 2, п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим, прокурором всупереч ч. 3 ст. 132, п. 5 ч. 2 ст. 160, п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в даному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ТОВ «Східекобуд» (код 41471274), про який йдеться в клопотанні слідчого, а тому на день розгляду клопотання, не вбачається підстав для його задоволення, оскільки клопотання є необґрунтованим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання сторони кримінального провадження – слідчого 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Громова М.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Онофрейчуком М.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Бойко