Ухвала суду № 88827125, 17.04.2020, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/596/20

Провадження № 1-кс/591/1153/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2020 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря Формова В.В., розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області Ващенка О.О. про накладення арешту на майно -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про накладення арешту на майно – речі та документи, вилучені 15.04.2020 під час обшуку офісного приміщення ПП «Інвестрембуд» за адресою: Сумська область, місто Шостка, вул. Депутатська, будинок 6, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Володілець майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справ повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, заслухавши учасників, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019200000000275 від 10.12.2019, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3,4 ст. 191 КК України.

Так, 09.12.2019 до прокуратури Сумської області надійшла заява колективу філії «Глухівська дорожньо-експлуатаційна дільниця» ДП «Сумський облавтодор» про розтрату товаро-матеріальних цінностей начальником філії за попередньою змовою зі службовими особами ПП «Інвестрембуд» шляхом систематичного вивезення на транспорті підприємства щебню, піску, асфальто-бетону, паливно-мастильних матеріалів, внаслідок чого підприємству заподіяні матеріальні збитки.

Водночас, 26.03.2020 до СУ ГУНП в Сумській області від директора ДП «Сумський облавтодор» надійшла заява про вчинення злочину про те, що в період з березня 2016 року по 03.03.2020 службові особи філії «Глухівська дорожньо-експлуатаційна дільниця» ДП «Сумський облавтодор», зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату щебеневої продукції підприємства, вагою 1030 тон, чим заподіяли ДП «Сумський облавтодор» матеріальні збитки на суму 1 000 000 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з березня 2016 року по теперішній час начальник філії «Глухівська дорожньо-експлуатаційна дільниця» ДП «Сумський облавтодор» ОСОБА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами філії та ПП «Інвестрембуд», систематично вчиняв розтрату товаро-матеріальних цінностей, що належать ДП «Сумський облавтодор», використовував автотранспорт та спеціальні машини філії у власних цілях, що потягло за собою заподіяння матеріальних збитків ДП «Сумський облавтодор».

Приватне підприємство «Інвестрембуд» (ПП «Інвестрембуд»), ЄДРПОУ 32064510, юридична адреса: Сумська область, м. Глухів, вул. Партизан Глухівщини, буд. 23, фактично знаходиться за адресою: Сумська область, м. Шостка, вул. Депутатська, буд. 6.

15.04.2020 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми Мальованої-Когер В.В. від 10.04.2020 у офісному приміщенні ПП «Інвестрембуд» за адресою: Сумська область, місто Шостка, вул. Депутатська, будинок 6, були вилучені речі та документи, зазначені у клопотанні.

Вказані документи містять відомості щодо господарської діяльності ПП «Інвестрембуд», а тому є підстави вважати, що така документація належить саме цьому суб`єкту господарювання.

Вилучені під час обшуку речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому такі речі та документи, відповідно до ч.2 ст.98 КПК України, є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя –

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно – речі та документи, вилучені 15.04.2020 під час обшуку офісного приміщення ПП «Інвестрембуд» за адресою: Сумська область, місто Шостка, вул. Депутатська, будинок 6, з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме на: блокнот із записами на 169 арк., в якому знаходяться аркуші паперу із рукописними записами у кількості 3 арк., в тому числі паспорт на відпуск партіяї асфальтобетонної суміші від 18.10.2019 на 1 арк.; Договір б/н без дати, олівцем зазначено дату 14.03.18 на 4 арк.; Договір підряду № 45 від 07.03.2018 із додатковою угодою на 5 арк.; Договір б/н без дати, олівцем зазначено дату 14.03.18 із звітною документацією до нього на 43 арк.; Договір підряду № 15-05 від 17.05.2018 із звітною документацією до нього на 14 арк.; Договір підряду № 16-05 від 17.05.2018 із звітною документацією до нього на 23 арк.;Договір підряду № 18 від 24.05.2018 із звітною документацією до нього на 13 арк.; Договір підряду № 20-06 від 08.06.2018 із звітною документацією до нього на 21 арк.; Договір підряду № 23-06 без дати 2018 року із звітною документацією до нього на 17 арк.; Акт форми КБ-2в за липень 2018 року на 15 арк.; Договір підряду № 26 без дати 2018 року між УЖКГ Шосткинської міської ради (Замовник) та ПП «Інвестрембуд» (Виконавець) із звітною документацією до нього на 21 арк.; Договір підряду № 27 без дати 2018 року між УЖКГ Шосткинської міської ради (Замовник) та ПП «Інвестрембуд» (Виконавець) із звітною документацією до нього на 18 арк.; Договір підряду б/н від 29.12.2018 між філію Глухівська ДЕД ДП «Сумський облавтодор» (Виконавець) та ПП «Інвестрембуд» (Замовник) із звітною документацією до нього: довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2018, акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, рахунок на оплату, договірна ціна, локальний кошторис, відомість ресурсів, на 14 арк.; Договір підряду № 27.12/2018 від 29.12.2018 між філію Глухівська ДЕД ДП «Сумський облавтодор» (Виконавець) та ПП «Інвестрембуд» (Замовник) із звітною документацією до нього: акт приймання виконаних будівельних робіт, дефектний акт, договірна ціна, зведений кошторисний розрахунок, локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису, на 14 арк.; Договір підряду № 24-06 від 05.07.2018 між УЖКГ Шосткинської міської ради (Замовник) та ПП «Інвестрембуд» (Виконавець) із звітною документацією до нього: аркуш паперу із рукописним текстом, акт приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року, довідка про вартість виконаних будівельних робіт за червень 2018 р., локальний кошторис, відомість ресурсів до нього, підсумкова відомість ресурсів, договірна ціна, на 17 арк.; Договір підряду № 81 без дати 2018 року між філію Глухівська ДЕД ДП «Сумський облавтодор» (Замовник) та ПП «Інвестрембуд» (Виконавець) із звітною документацією до нього: акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень, довідка про вартість виконаних будівельних робіт, дефектний акт, зведений кошторисний розрахунок, локальний кошторис, на 11 арк.; Договір підряду № 33 від 02.10.2018 між ТОВ «Топаз» (Замовник) та ПП «Інвестрембуд» (Підрядник) із звітною документацією до нього: локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1, відомість ресурсів до нього, дефектний акт, довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2018 р, договірна ціна, підсумкова відомість ресурсів, акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, на 31 арк.; Договір підряду № 34 без дати 2018 рік між ТОВ «Топаз» (Замовник) та ПП «Інвестрембуд» (Підрядник) із звітною документацією до нього: договірна ціна, локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1, дефектний акт, довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2018 р, підсумкова відомість ресурсів, відомість ресурсів до локального кошторису, на 17 арк. ; Договір підряду № 57 від 28.08.2018 між філію Глухівська ДЕД ДП «Сумський облавтодор» (Замовник) та ПП «Інвестрембуд» (Виконавець) із звітною документацією до нього: акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року відомість ресурсів, на 8 арк.; Договір підряду № 58 від 28.08.2018 між філію Глухівська ДЕД ДП «Сумський облавтодор» (Замовник) та ПП «Інвестрембуд» (Виконавець) із звітною документацією до нього: 2 аркуші паперу із рукописним текстом, акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року, відомість ресурсів, на 8 арк.; Договір підряду № 80 від 28.12.2018 між філію Глухівська ДЕД ДП «Сумський облавтодор» (Замовник) та ПП «Інвестрембуд» (Виконавець)із звітною документацією до нього (дефектний акт, зведений кошторисний розрахунок, порядковий локальний кошторис, договірна ціна, акт приймання виконаних будівельних робіт на 13 арк.; Звітні документи щодо господарських відносин із ФОП ОСОБА_2 на 37 арк.; Договір про надання послуг № 11623/ПЗЗ-2018 від 20.02.2018 із звітною документацією до нього на 12 арк.; Договір про організацію перевезень вантажів і проведення розрахунків за перевезення та надані залізничним транспортом послуги № ЦТЛ/ПЗЗ/0473-2017 від 11.12.2017 із звітною документацією до нього на 23 арк.; Договір купівлі-продажу товару № 07/11/18 від 07.11.2018 27.12/2018 із копією на 5 арк.; Договір поставки № 14/18ЮО від 28.09.2018 із копією на 8 арк.; Договір про виконання робіт № 27.12/2019 від 27.11.2019 із звітною документацією до нього на 12 арк.; Акт форми КБ-2в за липень 2017 року на 8 арк. Із аркушем паперу із рукописним текстом на 1 арк.; Договір підряду без дати, без номеру за 2019 рік по об`єкту : Благоустрій військового містечки № 25 м. Конотоп» на 2 арк.; Договір підряду № 04-05 від 07.05.2018 на 19 арк.; Договір № 25 надання послуг від червня 2019 із звітною документацією на 13 арк.; Договір підряду № 23 без дати 2019 рік із звітною документацією на 37 арк.; Договір підряду № 27 від 01.07.2019 із звітною документацією на 20 арк.; Договір підряду № 28 від 01.08.2018 із звітною документацією на 14 арк.; Договір підряду № 26-05 від 10.04.2017 із звітною документацією на 19 арк.; Договір № 42 від 31.08.2017 із звітною документацією на 26 арк.; Договір підряду № 27-05 без дати за 2017 рік із звітною документацією на 28 арк.; Договір підряду № 19-06 від 19.06.2017 із звітною документацією на 12 арк.; Договір надання послуг № 30 від за липень 2019 року із звітною документацією на 25 арк.; Договір надання послуг № 22\10\19 від 22.10.2019 із звітною документацією на 16 арк.; Договір підряду № 38 від 29.11.2019 із звітною документацією на 19 арк.; Договір підряду № 19-03 від 28.03.2017 із звітною документацією на 18 арк. та аркуш паперу із рукописним текстом на 1 арк.; Договір підряду № 10-04 від 10.04.2017 із звітною документацією на 17 арк. та аркуш паперу із рукописним текстом на 1 арк.; Договір підряду № 26-05 від 10.04.2017 із звітною документацією на 19 арк.; Додаткову угоду № 1 до договору підряду № 10-04 без дати за 2017 рік на виконання робіт по об`єкту: Реконструкція проїзду по вул.. Некрасова м. Шостка із звітною документацією на 9 арк. та аркуш паперу із рукописним текстом на 1 арк.; Договір підряду № 81 від 20.07.2017 із звітною документацією на 19 арк.; Договір про закупівлю робіт за державні кошти № 66-07 від 20.07.2017 із звітною документацією на 20 арк. та аркуш паперу із рукописним текстом на 1 арк.; Договір № 15/08 без дати 2017 рік із звітною документацією на 14 арк.; Договір № 14/08 без дати 2017 рік із звітною документацією на 15 арк.; Договір № 24/10 без дати 2017 рік із звітною документацією на 16 арк.; Договір підряду № 37 від 26.12.2019 із звітною документацією на 16 арк.; Договір про надання послуг № 9 від 31.01.2019 із звітною документацією на 26 арк.; Договір поставки № 14/18ЮО від 28.09.2018 на 5 арк.; Договір поставки № 36/18 від 23.08.2018 на 3 арк.; Договір поставки № 36/18 від 23.08.2018 на 6 арк.; Договір поставки № 14/18 ЮО від 28.09.2018 на 5 арк.; Договір поставки № 14/18 ЮО від 28.09.2018 на 3 арк.; Договір оренди нерухомого майна №ОР-5/04/17 від 21.03.2017 на 8 арк.; Договір про надання послуг по прийому та захороненню твердих побутових відходів на полігоні № 15/19 від 01.04.2019 на 2 арк.; Договір по наданню послуг на виготовлення асфальтобетонної суміші № 18 від 17.04.2019 на 4 арк.; Договір поставки № 17від 17.04.201 на 4 арк.; Договір купівлі-продажу товару № 04/02/19від 04.02.2019 на 2 арк.; Договір про надання авто послуг № 18/02-19 від 18.02.2019 на 4 арк.; Договір на виготовлення асфальтобетонної суміші із матеріалів замовника № 24 від 07.06.2019 із звітною документацією на 9 арк.; Акт форми КБ-2в замовника ТОВ «Катеринівське» на 14 арк. із аркушем паперу із рукописним текстом на 1 арк.; Акт надання послуг № 86 від 29.11.2019 на 2 арк.; ТТН за грудень 2019 року по ТЗ ЭО2102, р.н. 37-28 на 11 арк.; Звітна документація з надання послуг ( в тому числі оренди транспортних засобів) за 2019 рік на 76 арк.; Договір надання послуг без номеру від 12.06.2017 на 3 арк.; Договір № 866 від 05.04.2017 на 3 арк.; Договір постачання нафтопродуктів № 56 від 11.04.2017 на 3 арк.; Договір надання послуг № 49 від 03.05.2017 на 2 арк.; калькуляцію на приготування асфальтобетонної суміші із давальчиської сировини на 4 арк.; Договір надання послуг № 34 від 20.03.2017 на 2 арк. Із додатковою угодою № 1 до договору про надання послуг № 34 на 1 арк.; Договір поставки № 6 від 20.07.2017 на 1 арк.; Договір № 56 постачання нафтопродуктів від 11.04.2017 на 3 арк.; Договори поставки №№20, 21,22,23, 24 за 2017 роки на 10 арк.; Договір про надання послуг № 3 від січня 2017року на 2 арк.; Договір на оренду дорожнього механізму № 14/08 від 14.08.2017 на 4 арк.; Договір зберігання № 3 від 02.01.2017 на 4 арк.; звітну документацію з надання послуг ( в тому числі оренди транспортних засобів) за жовтень 2019 року на 7 арк.; Акт № ОУ-0000184 здачі-прийняття робіт від 31.10.2019 на 1 арк.; звітну документацію з надання послуг ( в тому числі оренди транспортних засобів) за жовтень 2019 рік на 31 арк.; Звітну документацію по щебеню по м. Дружба на 3 арк.; Акт здачі-прийняття робіт за жовтень 2019 року на 2 арк.; видаткову накладну № 437 від 06.10.2019 на 1 арк.; звітну документацію з автоперевезення на 4 арк.; аркуші паперу білого кольору із рукописним текстом на 3 арк.; звітну документацію із надання послуг за 2019 рік на 226 арк.; подорожні листи за 2018 рік на 200 арк.; копію Статуту ПП «Інвестрембуд» за 2009 рік на 8 арк.; копію колективного договору на 10 арк.; копію Статуту ПП «Інвестрембуд» за 2020 рік на 9 арк.; копії установчих документів та наказу про призначення на 5 арк.; акти звірки взаємних розрахунків за період січень 2017-грудень ПП «Нафтодорбуд» на 33 арк.; акти звірки взаємних розрахунків за період січень 2017-грудень 2019 із ТОВ «Н.ТРАНС» на 11 арк.; копії прибуткових накладних за 2017 рік та платіжних доручень за 2017 рік на 19 арк.; акти звірки взаємних розрахунків за період січень 2017-грудень ТОВ «УНІВЕРБУР» на 20 арк.; акти звірки взаємних розрахунків за період січень 2017-грудень ТОВ «БІТ-ЦЕНТР» на 8 арк.; акти звірки взаємних розрахунків за період січень 2017-грудень ТОВ «ГРАНІТТОРГ» на 10 арк.; копії прибуткових накладних за 2019 рік та платіжних доручень за 2019 рік на 3 арк.; подорожні листи по об`єкту військова частина м. Конотоп за 2018 рік на 164 арк.; документи щодо виготовлення асфальтобетону за 2019 рік на 233 арк.; копії табелів обліку використання робочого часу ПП «Інвестрембуд» за 2016-2019 роки на 51 арк.; копії видаткових накладних за 2019 рік та подорожніх листів за 2019 рік на 68 арк.; калькуляцію послуг ПП «Інвестрембуд» на 69 арк.; Акт форми КБ-2в по ТОВ «Велетень» за жовтень 2019 року на 14 арк.; документи щодо надання давальної сировини та перевезення асфальтобетонної суміші за 2019 рік на 12 арк.; Договір оренди нерухомого майна № 1/о від 03.07.2019 на 4 арк.; Документи на отримання щебеню з ТОВ «УНІВЕБУР» на 7 арк.; видаткову накладну №12 від 28.02.019 а 1 арк. Та рахунок на оплату № 17 від 28.02.2019 на 1 арк.; Договір оренди будівельного інструменту № 01/08-18 від 01.08.2018 на 4 арк.; Копія підсумкової відомості ресурсів по об`єкту Собицького Будинку культури на 2 арк.; документи щодо взаємовідносин з ФОП ОСОБА_3 на 69 арк.; договори про надання автопослуг з 2018 по 2020 на 32 арк.; копію договору № 6637032 від 25.10.2016 із додатковою угодою на 3 арк.; договори поставки товару (придбання матеріалів) з 2018 по 2020 роки на 28 арк.; копії реєстраційних документів на транспорт на 8 арк.; копії документів на списання матеріалів за 2018 рік на 65 арк.; копію паспорту громадянина України ОСОБА_1 на 2 арк.; Договір підряду № 66 від 19.12.2019 із звітною документацією на 13 арк.; копію паспорту громадянина України ОСОБА_4 на 2 арк.; Договір на проведення лабораторних випробувань № 21 від 02.09.2019 на 2 арк.; копії ТТН по автомобілю КАМАЗ ВМ НОМЕР_1 на 8 арк.; листи- підтвердження від філії «Глухівська ДЕД» ДП «Сумський облавтодор» за вих.№ 12 від 03.06.2019 та від 03.06.2019 на 2 арк.; ТТН від 04.10.2019 на 2 арк.; рахунок на оплату щебеню № 82 від 20.08.2019 ( 40 т) на 1 арк., а також інформацію у електронному вигляді, скопійовану із флеш носія на оптичний диск DVD-R щодо господарських операцій ПП «Інвестрембуд», об`ємом 1,84 ГБ.

Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області Ващенка О.О.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя О.Б. Капкін