Ухвала суду № 88826617, 17.04.2020, Веселинівський районний суд Миколаївської області

Справа № 472/1443/19

Провадження № 1-кс/472/58/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

17 квітня 2020 року смт. Веселинове

Миколаївської області

Веселинівський районний суд Миколаївської області в складі:

слідчого судді - Орленко Л.О.,

з участю секретаря

судового засідання - Ставніченко А.П.,

заступника начальника СВ - Петренка О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №3 смт. Веселинове клопотання заступника начальника слідчого відділення Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітана поліції Петренка О.В., погоджене з начальником Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури радником юстиції Могилою С.М., про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

14 квітня 2020 року до Веселинівського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділення Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітана поліції Петренка О.В., погоджене з начальником Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури радником юстиції Могилою С.М., про тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні слідчий зазначив, що в провадженні СВ Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №12018150180000346, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.15 ч.1 ст.190, ч.2 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в 2019 році Управлінням Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області було проведено аудит діяльності Державного підприємства "Радгосп Виноградна долина" за період з 01.01.2016 року по 31.12.2018 року. Під час проведення даного аудиту діяльності суб`єкта господарювання було виявлено порушення чинного законодавства в господарчій діяльності.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в наданні правової оцінки діяльності посадових осіб Державного підприємства "Радгосп Виноградна долина" щодо дотримання вимог законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження і використання активів, законності та ефективності використання державних коштів і майна, відповідність фактичної наявності активів та зобов`язань підприємства даним бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Так, виконуючим обов`язки начальника ДП "Радгосп Виноградна долина" ОСОБА_1 27.11.2018 року було перераховано ФГ "Кандибінське" грошові кошти в сумі 100 000 гривень із розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , як предоплату за купівлю фосфогіпсу.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , яким користується ТОВ "АВМ-Проект", та на який ПП ВКФ "Азалія" було перераховано 02.11.2017 року грошові кошти в сумі 500000 гривень, 27.12.2017 року грошові кошти в сумі 125000 гривень, 05.01.2018 року грошові кошти в сумі 125000 гривень.

Встановлено, що розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 326610), який розташований за адресою: вул. Набережна Перемоги, буд. 50 м. Дніпро, 49094, тобто необхідно отримати можливість ознайомитися з рухом коштів по вказаному рахунку за період з 01.11.2017 року по день пред`явлення ухвали суду, коли саме і хто знімав дані кошти, які перераховувало ПП ВКФ "Азалія".

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відносить до охоронюваної законом таємниці конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

В судовому засіданні заступник начальника СВ Петренко О.В. клопотання підтримав повністю та просив дане клопотання задовольнити.

Прокурор Могила С.М. в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно.

Представник АТ КБ "ПриватБанк" в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно.

Разом з тим, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення заступника начальника слідчого відділення Петренка О.В., вивчивши матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, приймаючи до уваги вищевикладене та, враховуючи, що із матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника слідчого відділення Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітана поліції Петренка О.В., погоджене з начальником Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури радником юстиції Могилою С.М., про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати (забезпечити) заступнику начальника слідчого відділення Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції Петренку Олександру Віталійовичу тимчасовий доступ до розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , який перебуває у володінні АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 326610), який розташований за адресою: вул. Набережна Перемоги, буд. 50 м. Дніпро, 49094, та надати дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) копій документів, що підтверджують рух коштів за період з 01.01.2017 року по день пред`явлення ухвали суду по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , з відображенням контрагентів, зазначенням місця та дати переведення в готівку грошових коштів, що розміщувалися на вказаному рахунку.

Строк дії ухвали один місяць - до 17 травня 2020 року включно з дня винесення ухвали.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Веселинівського районного суду

Миколаївської області Л.О. Орленко