Постанова № 88826576, 16.04.2020, Яворівський районний суд Львівської області

Справа № 944/1923/20

Провадження №1-кс/944/184/20

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

16.04.2020 рокум.Яворів

Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області Карпин І.М., з участю секретаря судового засідання Мельник Є.Є., розглянувши клопотання слідчого СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області Роїка Ю.В., про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019140350000847 від 11.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню. В обґрунтування зазначеного клопотання покликається на те, що слідчим відділенням Яворівського ВП ГУ НП у Львівської області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження відомості про яке внесено 11 вересня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019140350000847, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 358 КК України. 11.09.2019 до Яворівського ВПГУ НП у Львівській області надійшла заява від т.в.о. голови правління ЛОФ ВГО «Народний антикорупційний нагляд» Сагатого О.О., про те, що приватним малим підприємством «Кінескоп», що знаходиться в с. Чернилява Яворівського району Львівської області, під час реєстрації приміщень було внесено недостовірну інформацію у документи, які стали підставою для набуття права власності на будівлі.

15.01.2020 в межах вказаного кримінального провадження слідчим СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області скеровано доручення до Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В ході виконання доручення оперативними працівниками встановлено що в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно за приватним малим підприємством – фірма «Кінескоп» (код ЄДРПОУ: 01489552), 16.04.2019 державним реєстратором Жирівської сільської ради Пустомитівського району, Львівської області ОСОБА_1 . зареєстровано нежитлову будівлю, загальною площею: 453, 1 м2 за адресою АДРЕСА_1 . Підставою виникнення права власності зазначено декларацію про готовність об`єкта до експлуатації, серія та номер: ЛВ 141142031705, видана 22.07.2014 року, Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у Львівській області. Згідно моніторингу офіційного сайту Державної архітектурно-будівельної інспекції (https://dabi.gov.ua) встановлено, що декларація: ЛВ 141142031705 від 22.07.2014 року у реєстрі дозвільних документів відсутня, та крім того у вказаному реєстрі відсутні відомості щодо реєстрації декларацій за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 131а.

Також встановлено що у подальшому 27.06.2019, державним реєстратором комунального підприємства Винниківської міської ради «Реєстрація майна та бізнесу» ОСОБА_2 згідно акту приймання – передавання до статутного капіталу виданого 25.06.2019, вищезгадане приміщення передано ТзОВ «Клуб Арена Резорт» (код ЄДРПОУ: 43057851).

Окрім цього в ході досудового розслідування було допитано директора та власника ПМП – фірма «Кінескоп» ОСОБА_3 , який повідомив що із 30.05.2019 він працював на вказаній посаді та приблизно у квітні 2019 року до нього звернулися старі знайомі з якими він знаходився у місцях позбавлення волі, та запропонували повернути борг який їм був винний (2-3 тисячі доларів США), на той час у ОСОБА_3 грошових коштів не було, тому останні запропонували в погашення боргу стати директором та власником ПМП – фірма «Кінескоп». Приблизно у травні 2019 року, його знайомі запросили до нотаріуса який знаходився у районі Сихова у м. Львові та здійснили переоформлення ПМП – фірма «Кінескоп». Продавцем ПМП – фірма «Кінескоп» являвся ОСОБА_4 . На той час у власності перебувала будівля схожа на баню за адресою АДРЕСА_1 а та жодних документів щодо будівництва та оформлення права власності будівлі попереднім власником передано не було. Під час допиту ОСОБА_3 було долучено завірену копію рішення власника ПМП – фірма «Кінескоп» від 21.06.2019, посвідчену приватним нотаріусом Іваненко Н.М.

17.01.2020 року допитано директора та власника ТзОВ «Клуб арена резорт» (код ЄДРПОУ: 43057851) ОСОБА_5 , який повідомив що займається комерційною нерухомістю, його зацікавила ця будівля і мав на меті, спільно вести бізнес із ОСОБА_3 , а саме відремонтувати будівлю і розвивати її як бізнес. Вирішили спільно створити ТзОВ «КЛУБ АРЕНА РЕЗОРТ». ПМП – фірма «Кінескоп» в червні місяці внесла до статутного капіталу новоствореного ТзОВ «КЛУБ АРЕНА РЕЗОРТ» об`єкт нерухомості - баню, що за адресою АДРЕСА_1 , вартістю 1 млн. 18 тис. гривень. Це було пов`язано з тим, що передача нерухомого майна в статутний фонд підприємства було щонайменш збитковим. Однак згодом ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_3 , що питання оформлення земельної ділянки на якій знаходиться баня займе близько року, а може й більше. Приблизно у липні 2019 року, ОСОБА_3 спільно із своїми із своїми знайомими, разом з ОСОБА_5 дійшли згоди, що ПМП – фірма «Кінескоп», продасть свою частку у статутному капіталі до новоствореного ТзОВ «КЛУБ АРЕНА РЕЗОРТ» і ОСОБА_5 самостійно буде розвивати бізнес. Досягнувши згоди у нотаріуса завірили передачу власності до ТзОВ «КЛУБ АРЕНА РЕЗОРТ», сплативши при цьому 1 млн. 18 тис. гривень. До допиту ОСОБА_5 було долучено наступні завірені копії документів: витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 16.04.2019, Рішення власника ПМП – фірма «Кінескоп» від 07.05.2019, виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копію паспорту ОСОБА_5 , витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 04.07.2019, технічний паспорт виготовлений станом на 22.03.2019, протокол № 1 ТзОВ «Клуб Арена Резорт» від 07.06.2019, акт приймання-передачі від 10.07.2019 посвідченого приватним нотаріусом Іваненко Н.М., рішення власника ПМП – фірма «Кінескоп» від 21.06.2019, посвідчену приватним нотаріусом Іваненко Н.М., договір купівлі – продажу від 10.07.2019, Акт приймання – передачі майна від 25.06.2019, посвідченого приватним нотаріусом Іваненко Н.М., статут ТзОВ «Клуб Арена Резорт».

Під час проведення розслідування кримінального провадження, у ході виконання, доручення, працівниками УПК у Львівській області ДКП НП України, проведено заходи щодо встановлення місця знаходження ОСОБА_4 та здійснювався виїзд за адресою: АДРЕСА_2 . За вказаною адресою проживає мати ОСОБА_4 – ОСОБА_6 . При опитуванні останньої та сусідів, було встановлено що місце знаходження ОСОБА_4 невідоме та великий період часу із останнім відсутній будь – який зв`язок.

Також з відкритих джерел стало відомо, що після початку проведення досудового розслідування та проведення допиту фігурантів, реєстрація та юридична адреса ПМП – фірма «Кінескоп» змінилася на м. Київ, вул. Івана Шевцова, 1. Дана зміна реєстрації відбувалася з метою заплутування органів досудового розслідування та приховування реєстраційних документів.

Враховуючи вищенаведене виникла необхідність в отриманні тимчасового доступ (з правом виїмки) до оригіналів усіх реєстраційних документів, які стали підставою державної реєстрації, 16.04.2019 за приватним малим підприємством – фірма «Кінескоп» (код ЄДРПОУ: 01489552), нежитлової будівлі, загальною площею: 453, 1 м2 за адресою м. Львів, вул. Стрийська, 131а (№ ОНМ 1811485946101), які знаходяться у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 299.

Встановлення та вилучення вище перелічених документів та інформації, які перебувають у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести по даних документах ряд судових (почеркознавчих та техніко-криміналістичних) експертиз.

Вилучення зазначеної документації можливе шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання ухвали суду на вилучення їх оригіналів в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 299.

Відповідно до вимог ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього документи вважаю, що таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України. З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, приходжу до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції Роїку Юрію Володимировичу та за дорученням слідчого інспектору Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України Кунинцю Максиму Орестовичу тимчасовий доступ (з правом виїмки) до оригіналів усіх реєстраційних документів, які стали підставою державної реєстрації, 16.04.2019 за приватним малим підприємством – фірма «Кінескоп» (код ЄДРПОУ: 01489552), нежитлової будівлі, загальною площею: 453, 1 м2, за адресою м. Львів, вул. Стрийська, 131а (№ ОНМ 1811485946101), які знаходяться в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 299.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів покладається на керівника Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.М.Карпин