Ухвала суду № 88826276, 17.04.2020, Снігурівський районний суд Миколаївської області

Справа №485/358/20

Провадження № 1-кс/485/103/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2020 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - Квєтка І.А., секретар судового засідання Шеремет Ю.Є., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання заступника начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області Лазаренка В.В., погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури Грицюком О.П., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12020150310000142,

встановив:

15 квітня 2020 року заступник начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області Лазаренко В.В. звернувся до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ "ТАСКОМБАНК" заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 18 березня 2020 року внесено до ЄРДР за № 12020150310000142 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності не встановлену особу ТОВ "ЛОГО-ФЛЕК", яка 13.03.2019 під приводом продажу ємкостей для транспортування рідини, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника.

З показань допитаного в ході досудового розслідування потерпілого ОСОБА_1 встановлено, що 13 березня 2020 року він зі свого розрахункового рахунку перерахував на рахунок ТОВ «ЛОГО-ФЛЕКС» відкритий в АТ «СБЕРБАНК» № IBAN НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 22500 гривень з метою придбання пластикових ємностей, після чого продавець перестав виходити на зв"язок та товар йому не поставив.

20 березня 2020 року слідчим суддею Снігурівського районного суду Миколаївської області була винесена ухвала про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ "СВЕРБАНК" по розрахунковому рахунку № IBAN 433206270000026008013082193.

06 квітня 2020 року було здійснено доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ "СВЕРБАНК" та встановлено, що грошові кошти потерпілого в сумі 22500 грн. були 13 березня 2020 року о 16:10 перераховані на інший банківський рахунок відкритий в АТ "ТАСКОМБАНК" № НОМЕР_2 .

В клопотанні слідчий просить надати доступ до даних руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ "ТАСКОМБАНК", з якого невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_1 , за період з 13 березня 2020 року по дату винесення ухвали, з метою документування злочинної діяльності фігуранта справи.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема,відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про можливу причетність осіб до скоєння злочину. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання заступника начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області Лазаренка В.В. задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області майоруполіції Лазаренку Володимиру Володимировичу або за його дорученням інспектору СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області Холодарю Ігорю Юрійовичу, тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні в Акціонерному Товаристві "ТАСКОМБАНК", який розташований за адресою: 01023, м.Київ, вул.С.Петлюри, 30, а саме:

1) відомості про рух коштів по банківському рахунку № UA513395000000026209495765001 відкритому в АТ "ТАСКОМБАНК" в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаних карток, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку в період з 13.03.2020 по 17.04.2020;

2) інформацію про осіб, які відкривали банківський рахунок № НОМЕР_2 з наданням копій документів про вказаних осіб та документами, які були надані до АТ "ТАСКОМБАНК" для відкриття банківського рахунку.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ "ТАСКОМБАНК" покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 17 травня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.А.Квєтка