Постанова № 88826078, 15.04.2020, Яворівський районний суд Львівської області

Справа № 944/1923/20

Провадження №1-кс/944/183/20

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

15.04.2020 рокум.Яворів

Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області Карпин І.М., з участю секретаря судового засідання Мельник Є.Є., розглянувши клопотання слідчого СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області Роїка Ю.В., про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019140350000847 від 11.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню. В обґрунтування зазначеного клопотання покликається на те, що слідчим відділенням Яворівського ВП ГУ НП у Львівської області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження відомості про яке внесено 11 вересня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019140350000847, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 358 КК України. 11.09.2019 до Яворівського ВПГУ НП у Львівській області надійшла заява від т.в.о. голови правління ЛОФ ВГО «Народний антикорупційний нагляд» Сагати О.О., про те, що приватним малим підприємством «Кінескоп», що знаходиться в с. Чернилява Яворівського району Львівської області, під час реєстрації приміщень було внесено недостовірну інформацію у документи, які стали підставою для набуття права власності на будівлі.

15.01.2020 в межах вказаного кримінального провадження слідчим СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області скеровано доручення до Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В ході виконання доручення оперативними працівниками встановлено що в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно за приватним малим підприємством – фірма «Кінескоп» (код ЄДРПОУ: 01489552), 16.04.2019 державним реєстратором Жирівської сільської ради Пустомитівського району, Львівської області ОСОБА_1 . зареєстровано нежитлову будівлю, загальною площею: 453, 1 м2 за адресою АДРЕСА_1 . Підставою виникнення права власності зазначено декларацію про готовність об`єкта до експлуатації, серія та номер: ЛВ 141142031705, видана 22.07.2014 року, Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у Львівській області. Згідно моніторингу офіційного сайту Державної архітектурно-будівельної інспекції (https://dabi.gov.ua) встановлено, що декларація: ЛВ 141142031705 від 22.07.2014 року у реєстрі дозвільних документів відсутня, та крім того у вказаному реєстрі відсутні відомості щодо реєстрації декларацій за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 131а.

Також встановлено що у подальшому 27.06.2019, державним реєстратором комунального підприємства Винниківської міської ради «Реєстрація майна та бізнесу» ОСОБА_2 згідно акту приймання – передавання до статутного капіталу виданого 25.06.2019, вищезгадане приміщення передано ТзОВ «Клуб Арена Резорт» (код ЄДРПОУ: 43057851).

Окрім цього в ході досудового розслідування було допитано директора та власника ПМП – фірма «Кінескоп» ОСОБА_3 , який повідомив що із 30.05.2019 він працював на вказаній посаді та приблизно у квітні 2019 року до нього звернулися старі знайомі з якими він знаходився у місцях позбавлення волі, та запропонували повернути борг який їм був винний (2-3 тисячі доларів США), на той час у ОСОБА_3 грошових коштів не було, тому останні запропонували в погашення боргу стати директором та власником ПМП – фірма «Кінескоп». Приблизно у травні 2019 року, його знайомі запросили до нотаріуса який знаходився у районі Сихова у м. Львові та здійснили переоформлення ПМП – фірма «Кінескоп». Продавцем ПМП – фірма «Кінескоп» являвся ОСОБА_4 . На той час у власності перебувала будівля схожа на баню за адресою АДРЕСА_1 а та жодних документів щодо будівництва та оформлення права власності будівлі попереднім власником передано не було. Під час допиту ОСОБА_3 було долучено завірену копію рішення власника ПМП – фірма «Кінескоп» від 21.06.2019, посвідчену приватним нотаріусом Іваненко Н.М.

17.01.2020 року допитано директора та власника ТзОВ «Клуб арена резорт» (код ЄДРПОУ: 43057851) ОСОБА_5 , який повідомив що займається комерційною нерухомістю, його зацікавила ця будівля і мав на меті, спільно вести бізнес із ОСОБА_3 , а саме відремонтувати будівлю і розвивати її як бізнес. Вирішили спільно створити ТзОВ «КЛУБ АРЕНА РЕЗОРТ». ПМП – фірма «Кінескоп» в червні місяці внесла до статутного капіталу новоствореного ТзОВ «КЛУБ АРЕНА РЕЗОРТ» об`єкт нерухомості - баню, що за адресою АДРЕСА_1 , вартістю 1 млн. 18 тис. гривень. Це було пов`язано з тим, що передача нерухомого майна в статутний фонд підприємства було щонайменш збитковим. Однак згодом ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_3 , що питання оформлення земельної ділянки на якій знаходиться баня займе близько року, а може й більше. Приблизно у липні 2019 року, ОСОБА_3 спільно із своїми із своїми знайомими, разом з ОСОБА_5 дійшли згоди, що ПМП – фірма «Кінескоп», продасть свою частку у статутному капіталі до новоствореного ТзОВ «КЛУБ АРЕНА РЕЗОРТ» і ОСОБА_5 самостійно буде розвивати бізнес. Досягнувши згоди у нотаріуса завірили передачу власності до ТзОВ «КЛУБ АРЕНА РЕЗОРТ», сплативши при цьому 1 млн. 18 тис. гривень. До допиту ОСОБА_5 було долучено наступні завірені копії документів: витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 16.04.2019, Рішення власника ПМП – фірма «Кінескоп» від 07.05.2019, виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копію паспорту ОСОБА_5 , витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 04.07.2019, технічний паспорт виготовлений станом на 22.03.2019, протокол № 1 ТзОВ «Клуб Арена Резорт» від 07.06.2019, акт приймання-передачі від 10.07.2019 посвідченого приватним нотаріусом Іваненко Н.М., рішення власника ПМП – фірма «Кінескоп» від 21.06.2019, посвідчену приватним нотаріусом Іваненко Н.М., договір купівлі – продажу від 10.07.2019, Акт приймання – передачі майна від 25.06.2019, посвідченого приватним нотаріусом Іваненко Н.М., статут ТзОВ «Клуб Арена Резорт».

Під час проведення розслідування кримінального провадження, у ході виконання, доручення, працівниками УПК у Львівській області ДКП НП України, проведено заходи щодо встановлення місця знаходження ОСОБА_4 та здійснювався виїзд за адресою: АДРЕСА_2 . За вказаною адресою проживає мати ОСОБА_4 – ОСОБА_6 . При опитуванні останньої та сусідів, було встановлено що місце знаходження ОСОБА_4 невідоме та великий період часу із останнім відсутній будь – який зв`язок.

Також з відкритих джерел стало відомо, що після початку проведення досудового розслідування та проведення допиту фігурантів, реєстрація та юридична адреса ПМП – фірма «Кінескоп» змінилася на м. Київ, вул. Івана Шевцова, 1. Дана зміна реєстрації відбувалася з метою заплутування органів досудового розслідування та приховування реєстраційних документів.

Враховуючи вищенаведене виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу (з правом виїмки) оригіналів усіх документів, які надавались сторонами для вчинення реєстраційних та нотаріальний дій щодо ПМП – фірма «Кінескоп» (код ЄДРПОУ: 01489552), які перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Іваненко Н.М. за адресою: м. Львів, проспект Червоної Калини, 84/3.

Встановлення та вилучення вище перелічених документів та інформації, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Іваненко Н.М. має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести по даних документах ряд судових (почеркознавчих та техніко-криміналістичних) експертиз.

Вилучення зазначеної документації можливе шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання ухвали суду на вилучення їх оригіналів в приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Іваненко Наталії Миколаївни за адресою: м. Львів, проспект Червоної Калини, 84/3.

Відповідно до вимог ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього документи вважаю, що таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч.5, 6 ст. 163 КПК України. З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, приходжу до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції Роїку Юрію Володимировичу та за дорученням слідчого інспектору Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України Кунинцю Максиму Орестовичу тимчасовий доступ (з правом виїмки) до оригіналів усіх документів, які надавались сторонами для вчинення реєстраційних та нотаріальних дій щодо ПМП – фірма «Кінескоп» (код ЄДРПОУ: 01489552), які перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Іваненко Наталії Миколаївни за адресою: м. Львів, проспект Червоної Калини, 84/3.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів покладається на приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Іваненко Наталію Миколаївну.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.М.Карпин