Ухвала суду № 88821619, 17.04.2020, Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області

Справа № 346/155/20

Провадження № 1-кс/346/344/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2020 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

у складі слідчого судді П`ятковського В. І.

за участі секретаря Жмендак І.Д.,

розглянувши у судовому засіданні в кримінальному провадженні № 12016090180000689 від 20 травня 2016 року, клопотання слідчого Коломийського відділу поліції Василика Р.П., погодженого з прокурором Коломийської місцевої прокуратури Хільчуком Л.Ф., про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, звернувшись із вказаним клопотанням посилається на те, що 18 травня 2016 року до Коломийського відділу поліції надійшло повідомлення ТОВ "Естейт Селлінг" про те, що ОСОБА_1 , достовірно знаючи, що приміщення приватного вищого навчального закладу "Коломийський коледж права і бізнесу" по вул. Сагайдачного, 5 в м. Коломия, перейшло у власність ТОВ "Естейт Селлінг", діючи умисно та шахрайським способом передав від свого імені у користування кільком фізичним особам зазначене приміщення на підставі договорів оренди, спричинивши ТОВ "Естейт Селлінг" матеріальні збитки у великих розмірах.

Також, 22 вересня 2016 року до Коломийського відділу поліції надійшли заяви від фізичних осіб – підприємців про те, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , під приводом продажу частини приміщення в АДРЕСА_1 , шляхом обману заподіяли їм майнову шкоду.

Надалі, 24 жовтня 2016 року до Коломийського відділу поліції надійшло звернення Народного депутата України ОСОБА_3 про те, що ним отримано звернення представника за довіреністю Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕСТЕЙТ СЕЛЛІНГ» Дуленка Артема Сергійовича з приводу того, що невідомими особами, без укладених договорів оренди, тощо, здійснюється підприємницька діяльність у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 та вчиняються протиправні дії направлені на перешкоджання ТОВ «ЕСТЕЙТ СЕЛЛІНГ» користуватись даним нежитловим приміщенням, право власності на яке зареєстроване за товариством на підставі договору купівлі-продажу від 29 листопада 2013 року.

За вказаними фактами слідчим відділенням Коломийського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 120160901800000689 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 192, ст. 356 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 серпня 2007 року між територіальною громадою в особі Коломийської районної ради Івано-Франківської області та ПВНЗ «Коломийський коледж права і бізнесу» укладено Договір купівлі-продажу 80/100 часток нежитлового приміщення, загальною площею 2380, 9 кв. м.

14 вересня 2007 року ПВНЗ «Коломийський коледж права і бізнесу», ТОВ «Дюран», ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ТОВ «Мальви» та територіальною громадою в особі Коломийської районної ради Івано-Франківської області укладено Договір про виділ нерухомого майна в натурі, за умовами якого сторони розподілили вищевказану нежитлову будівлю, внаслідок чого загальна площа приміщень, що належить ПВНЗ «Коломийський коледж права і бізнесу», становила 2380, 9 кв. м..

28 вересня 2007 року між ПВНЗ «Коломийський коледж права і бізнесу» та ПАТ КБ «Приватбанк» укладено Договір іпотеки з метою забезпечення виконання позичальником зобов`язань за кредитним договором, за умовами якого іпотекодавець надав в іпотеку вищевказане нежитлове приміщення.

Окрім цього в ході досудового розслідування встановлено, що ПВНЗ «Коломийський коледж права і бізнесу» було відчужено частину іпотечного майна шляхом укладання Договорів дарування, а саме :

-договір дарування посвідчений приватним нотаріусом Коломийського нотаріального округу Маркеловою І.М. №4098 від 28 серпня 2008 року, внаслідок чого право власності на частку в розмірі 17/1000 ч. нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-договір дарування посвідчений приватним нотаріусом Коломийського нотаріального округу Маркеловою І.М. №3729 від 08 серпня 2008 року, внаслідок чого право власності на частку в розмірі 6/1000 ч. нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-договір дарування посвідчений приватним нотаріусом Коломийського нотаріального округу Маркеловою І.М. № Д – 1069 від 10 грудня 2007 року, внаслідок чого право власності на частку в розмірі 17/1000 ч. нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-договір дарування посвідчений приватним нотаріусом Коломийського нотаріального округу Маркеловою І.М. № 2789 від 09 листопада 2011 року, внаслідок чого право власності на частку в розмірі 13/1000 ч. нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

Також ПВНЗ «Коломийський коледж права і бізнесу» було відчужено частину іпотечного майна шляхом укладання Договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Коломийського нотаріального округу Маркеловою І.М. № 3449 від 17 грудня 2012 року, внаслідок чого право власності на частку в розмірі 19/1000 частин нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно рішення господарського суду Івано – Франківської області від 23 лютого 2012 року у справі № 5010/143/2012 – 8/9, звернено стягнення на предмет іпотеки нежитлові приміщення, загальною площею 2191, 34 кв. м шляхом продажу вказаного предмета іпотеки.

Ухвалою господарського суду Івано – Франківської області від 18 червня 2013 року змінено порядок виконання рішення господарського суду Івано – Франківської області та звернено стягнення на предмет іпотеки – нежитлові приміщення, загальною площею 2189, 4 кв. м, що становить 923/1000, що розташовані в будівлі за адресою АДРЕСА_2 . АДРЕСА_1 , шляхом продажу вказаного предмету іпотеки ПАТ КБ «Приватбанк» з укладанням від імені ПВНЗ «Коломийський коледж права і бізнесу» договору купівлі – продажу з іншою особою – покупцем, в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором №LOS – KC – 017 від 27 вересня 2007 року в розмірі 298 374, 76 доларів США, що в еквіваленті до національної валюти становить 2 383 954, 66 гривень.

Також досудовим слідством встановлено, що приватним нотаріусом Коломийського міського нотаріального округу Маркеловою І.М. 21 листопада 2009 року на підставі повідомлення про накладення заборони Р.19.00.00.35..0.0.0./7823 від 12 листопада 2009 року з Івано – Франківської філії ПАТ КБ «Приватбанк», 21 листопада 2009 року за № 9270454 внесено відомості про заборону відчуження нерухомого майна, а саме нежитлових приміщень за адресою : АДРЕСА_3 -Франківська АДРЕСА_4 , м. Коломия, АДРЕСА_5 , АДРЕСА_1 .

Зазначає, що з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, документування протиправної діяльності виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про погашення Приватним вищим навчальним закладом "Коломийський коледж права і бізнесу" кредиту за Кредитним договором № LOS-KC-017 від 27 вересня 2007 року, що зберігається у АТ КБ "ПриватБанк" по вул. Набережна Перемоги, 30 в м. Дніпро.

Представник АТ КБ "ПриватБанк", будучи належно повідомленим про час і місце розгляду справи, на розгляд клопотання не з`явився.

Слідчий в судове засідання також не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Беручи до уваги подані органом розслідування докази, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016090180000689 від 20 травня 2016 року про внесення відомостей вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 192, ст. 356 КК України; копії протоколів допитів потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , де вони повідомили про вчинення щодо них кримінальних правопорушень; копії протоколів допиту свідків ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , де повідомили про відомі їм обставини вчинення кримінальних правопорушень; копію повідомлення АТ КБ "ПриватБанк" про неможливість надання запитуваної інформації без ухвали слідчого судді, вважаю слідчим належно обґрунтовано те, що документи, про надання тимчасового доступу до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а оскільки іншим чином довести обставини вчинення злочину неможливо, то слідчому слід надати дозвіл, який він просить.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до інформації про погашення Приватним вищим навчальним закладом "Коломийський коледж права і бізнесу" (код ЄДРПОУ 13659835) кредиту за Кредитним договором № LOS-KC-017 від 27 вересня 2007 року, укладеним між ПВНЗ Коломийський коледж права і бізнесу" та ПАТ КБ "ПриватБанк", яка перебуває у володінні АТ КБ "ПриватБанк", що по вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 17 травня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: П`ятковський В. І.