Ухвала суду № 88818951, 16.04.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/5824/20

Провадження № 1-кс/234/2690/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 квітня 2020 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області - Демидова В.К.,

при секретарі -Воропаєвої Ю.Ю.,

за участю прокурора - Черевко М.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорську клопотання заступника начальника другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій області підполковника податкової міліції Олійник О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020050000000025 від 01.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

16 квітня 2020 року заступник начальника другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій області підполковник податкової міліції Олійник О.В. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що у провадженні другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32020050000000025 від 01.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

31.03.2020 співробітниками четвертого відділу управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області, за місцем розташування блок-посту №БП-ЗП001 «Долина», який знаходиться на 652 км траси «Київ-Довжанський», зупинено вантажний автомобіль марки DAF, державний номер НОМЕР_1 , під керуванням громадянина ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця м. Дніпро, що перевозив алкогольні напої з ознаками фальсифікації, в ході огляду якого всередині кузова виявлено та вилучено 12600 скляних пляшок ємністю 0,5 літрів кожна з етикетками «Пшенична», «Пульс Актив» та «Амбер», які водій ОСОБА_1 незаконно перевозив з метою подальшого збуту.

Вищезазначені дії невстановлених осіб попередньо кваліфіковані за ч. 1 ст. 204 КК України, а саме незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконного виготовлення тютюнових виробів, санкція якої передбачає накладення штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Органом досудового розслідування є другий відділ розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області, який є структурним підрозділом ГУ ДФС у Донецькій області (ЄДРПОУ 39406028) з місцем дислокації за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, 22, тобто територіальна підсудність органу досудового розслідування є Краматорський міський суд Донецької області.

В ході проведення слідчих дій встановлено, що ОСОБА_1 приймав замовлення на завантаження алкогольних напоїв та здійснював розмови, щодо перевезення по власному мобільному телефону за номером НОМЕР_2 , та спілкувався по завантаженню та перевезенню вилучених алкогольних напоїв із абонентами, які мають мобільні номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Належність мобільного номеру НОМЕР_2 громадянину ОСОБА_1 , та розмови щодо завантаженню та перевезенню вилучених алкогольних напоїв з мобільними номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 підтверджується матеріалами, що містяться у даному кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про власників номерів мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та інформацію про факти з`єднання з іншими абонентами, часу здійснення дзвінків, тривалості дзвінків, належності власників номерів мобільних телефонів абонентів «Б», місцезнаходження (базову станцію) в момент здійснення дзвінків у період з 01.01.2020 по теперішній час, яка становить охоронювану законом таємницю і знаходяться у оператора телекомунікації ПрАТ "Київстар" (код ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53).

Зазначені документи необхідно вилучити у оператора телекомунікації ПрАТ "Київстар", з метою встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні, зокрема для ідентифікації власників вказаних телефонних номерів, їх зв`язків та подальшого проведення слідчих (розшукових) дій.

Відомості, що містяться в документах, використовуватимуться під час досудового розслідування як докази взаємозв`язку власників телефонних НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з іншими невстановленими особами, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки інформація про власників телефонних номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та інформація про факти з`єднання з ним інших абонентів містить охоронювану законом таємницю і знаходиться лише у володінні оператора телекомунікації ПрАТ "Київстар", тому іншими способами, як тимчасовим доступом з дозволу слідчого судді, неможливо довести обставини взаємозв`язку абонентів, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та можливих доказів щодо власників вказаних телефонних номерів та його зв`язків, слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які перебувають у володінні ПрАТ "Київстар".

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ст.163ч.2 КПК України, суд вважає необхідним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

Заслухавши прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №32020050000000025 від 01.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вважаю необхідним клопотання прокурора про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій області підполковника податкової міліції Олійник О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020050000000025 від 01.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України- задовольнити.

Надати начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Дмитрієву І.С., заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Олійнику О.В., слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Орловському А.І., Колікову М.М., Кононенку В.Ю., Курганській Ш.Я., Бондаренко Є.В.; прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області Черевку М.І., Ільєнку С.Д., та/або за дорученням слідчого старшим о/у ГУ ДФС у Донецькій області Ісаченко С.В., Міхно В.В., Михайлову А.О., Дьомі Р.В., Будкову А.М., Зінченко О.О., або іншій посадовій особі уповноваженій слідчим або прокурором відповідно з діючим, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ "Київстар" (код ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), та надати можливість їх вилучити, а саме до:

- документів, що свідчать про належність номерів мобільних телефонів номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 певній особі, в тому числі абонентських договорів;

- інформації (на паперовому та електронному носіях) про факти з`єднання або відправки текстових (SMS) повідомлень абонентам з номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з іншими абонентами, із зазначенням часу здійснення дзвінків, їх тривалість, належність власників номерів мобільних телефонів абонентів «Б», місцезнаходження (базову станцію), азимутів та координат точок зіткнення в момент здійснення дзвінків, змісту текстових повідомлень, IMEI мобільних терміналів за період з 01.01.2020 по теперішній час.

Зобов`язати службових осіб ПрАТ "Київстар" надати зазначені відомості у повному обсязі.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.К.Демидова