Ухвала суду № 88817698, 15.04.2020, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/6836/19

Провадження № 1-кс/210/610/20

"15" квітня 2020 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Вікторович Н.Ю., розглянувши клопотання та додані до клопотання матеріали, надані старшим слідчим СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції Карпюком К.В., за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Кондратенко І.М., винесене в кримінальному провадженні №42019041710000108 від 05.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

14.04.2020 року старший слідчий СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції Карпюк К.В., звернувся до Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Кондратенко І.М. про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019041710000108 від 05.09.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході розгляду звернення начальника Криворізького відділення фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 від 04.09.2019 року за №20.1-22\6081 встановлено, що невстановлена особа протягом 2018-2019 років достовірно знаючи про смерть 05.06.2018 року ОСОБА_2 продовжила отримувати щомісячні страхові виплати відповідно до ЗУ «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування » та знімати їх з рахунку померлої особи відкритого в ПАТ «Державний ощадний банк України». Таким чином невстановлена особа протягом 2018-2019 років шляхом обману заволоділа грошовими коштами на загальну суму 20729,33 гривень.

Проведеними процесуальними слідчими діями встановлено, що в червні 2019 року Криворізьке відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області отримало інформацію про смерть осіб, які знаходилися на обліку Криворізького відділення та які відповідно до Закону №1105 отримували щомісячні страхові виплати. У зв`язку з тим, що інформація про смерть зазначених потерпілих була отримана запізно, Криворізьким відділенням управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області, на їх банківські рахунки було надлишково перераховано щомісячні страхові виплати. Після отриманої інформації, про смерті деяких громадян, невідкладно Криворізьке відділення звернулося до банківських установ, на рахунки яких перераховувалися страхові виплати, але внаслідок неповернення коштів в банківських установах було встановлено факт незаконного заволодіння невідомими особами після смерті потерпілих страховими коштами по деяким потерпілим.

За даними Криворізького відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області відомо, вказаний факт має місце з ОСОБА_2 (РНОКПП № НОМЕР_1 ), який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкав за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідна загальна сума надлишково нарахованих грошових коштів становить 20 729,33 гривень. Відповідно до документально підтвердженої інформації, отриманої у АТ "Державний ощадний банк України", стало відомо, що ОСОБА_2 , під час відкриття банківського рахунку, вказав особистий номер мобільного телефону із SIM № НОМЕР_2 , яким користувався особисто. Таким чином, зазначений номер мобільного телефону беззаперечно використовувався для перевірки залишку на балансовому банківському рахунку, проведення операцій оплати послуг, чи то зняття готівкових коштів через банкомати за операцією "без карти".

Відповідно до руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_3 , відкритого у АТ "Державний ощадний банк України", встановлено, що з зняття грошових коштів відбувалось протягом тривалого часу, з випадковою періодичністю, в період з червня 2018 по липень 2019 року, тобто вже після смерті ОСОБА_2 .

На даний час, проведеними заходами, не надається можливим встановити коло осіб, які мали доступ до особистого рахунку ОСОБА_2 , а також осіб які користувались мобільним терміналом з використанням SIM № НОМЕР_2 , що належала померлому, та умисно поповнювали рахунок для працездатності вказаної SIM кратки, для подальшої можливості зняття грошових коштів, які надлишково були нараховані Фонду соціального страхування України, тим самим причетних до незаконного заволодіння грошових коштів які належать державі.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, встановлення осіб та їх місцезнаходження, можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг абонентського номеру:

- SIM № НОМЕР_2 у період часу з 01.05.2018 року по строк дії ухвали.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику представників ПрАТ «Київстар», у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53.

На підставі викладеного, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор при розгляді справи присутніми не були, надали до суду заяви про розгляд справи за їх відсутності.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання, та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Відповідно до ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст.162 ч.1 п.7 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372, та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Карпюка К.В., за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Кондратенко І.М., винесене в кримінальному провадженні №42019041710000108 від 05.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПрАТ «Київстар» надати доступ до документів та інформації яка перебуває у володінні ПрАТ «Київстар» (ЄДРПОУ 21673832), юридична адреса: 03113, місто Київ, вул. Дегтярівська, 53, а саме: старшому слідчому СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Карпюку Костянтину Володимировичу, (ДНП 017020); слідчому СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Соколову Сергію Олександровичу, (ДНП 008080); слідчому СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Щербині Микиті Ігоровичу, (ДНП 018865); старшому слідчому СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Сірченко Дмитру Сергійовичу, (ДНП 008027); слідчому СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Щукіну Максиму Костянтиновичу, (ДНП 009963); старшому слідчому СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Одушенко Денису Юрійовичу, (ДНП 017028); слідчому СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Штемберському Віталію Олександровичу, (ДНП 016804); слідчому СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Голубу Віктору Костянтиновичу, (ДНП 019246); слідчому СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області П`ятковській Альоні Ігоревні, (ДНП 018864); старшому слідчому СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Тесленко Анатолію Сергійовичу, (ДНП 007767); старшому слідчому СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Голубниченко В`ячеславу Віталійовичу, (ДНП 016975); слідчому СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Гончарук Оксані Олексіївні , (ДНП 007484); слідчому СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Трофименко Олександру Олександровичу, (ДНП 017322); слідчому СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Трегубовій Поліні Сергіївні, (ДНП 019131), слідчому СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Рябко Роману Олексійовичу, (ДНП 020180), дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 01.05.2018 року по строк дії ухвали, що працюють у мобільних терміналах з наступними абонентським номером:

- SIM № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні ПрАТ «Київстар» з можливістю виготовити на паперовому та/або електронному носії документи за вказаною вище SIM карткою і періодом часу з наступними відомостями:

1.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище терміналами (абонент А);

1.2. Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо;

1.3. Вказати з якими SIM картами працював номер телефону: SIM № НОМЕР_2 , у вищезазначений період з зазначенням дати, типу з`єднань, їх тривалості та ретрансляційних антен (з зазначенням їх адрес), у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти;

1.4. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

1.5. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

1.6. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А і Б;

1.7. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу;

1.8. Надати інформацію про співрозмовників абонентських номерів, які працювали з SIM № НОМЕР_2 , абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання у період часу з 01.05.2018 по строк дії ухвали, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, з датою, часом, тривалістю та типом з`єднань.

Строк дії даної ували, - до 14 травня 2020 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в увалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н. Ю. Вікторович