Ухвала суду № 88816730, 09.04.2020, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/5684/20

Провадження №1-кс/522/5859/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.04.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Гулям У.Х., розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області Пономаренко К.К., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 Лебедєвим В.М. про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області Пономаренко К.К. звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 Лебедєвим В.М., який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, головний офіс якого розташований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №12019161470001135 від 22.08.2019.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.08.2019 до ЧЧ Хмельницького ВП Малиновського ВП м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшов рапорт СКП Хмельницького ВП Д.Є. Жукова про те, що в нього на розгляді знаходяться матеріали ЖЕО № 15792 від 16.08.2019 по ОСОБА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій просить вжити заходів правового характеру до ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка шахрайським шляхом заволоділа квартирою, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Сума матеріальної шкоді встановлюється.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_1 , який пояснив, що у період з жовтня 2013 року до вересня 2017 року він та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстроване місце проживання - АДРЕСА_2 ; тел. НОМЕР_2 ) перебували у особистих довірчих стосунках. Знаходячись з ОСОБА_2 у особистих довірчих стосунках, у цей період ОСОБА_1 був введений нею в оману щодо необхідності оформлення права власності на будь-які мої об`єкти (нерухомого, рухомого майна) на неї, оскільки на той час мав напружені стосунки з гр. ОСОБА_3 - матір`ю його дітей. Також ОСОБА_1 зауважив, що станом на 2013-2016 роки ОСОБА_2 не мала в м. Одесі постійної адреси реєстрації та місця мешкання, оскільки не була забезпечена житловим приміщенням, і періодично змінювала орендовані за його кошт квартири. Маючи намір вирішити за рахунок ОСОБА_1 своє квартирне питання, та не маючи необхідних для цього фінансових можливостей, ОСОБА_2 систематично приводила міркування щодо можливості заощадження великої кількості грошей, які ОСОБА_1 витрачав на її проживання у орендованих квартирах. Крім того, вона неодноразово зверталася з проханням придбати квартиру за мотивом того, що її син росте у некомфортних умовах чужих квартир. Доводи щодо оформлення квартири на її ім`я ОСОБА_2 мотивувала надуманим нею приводом ризику розлучення ОСОБА_1 з матір`ю двох його дітей гр. ОСОБА_3 , та пов`язаного із цим розподілу їх спільного майна, тобто фактично спекулювала вказаним ризиком. Для нібито уникнення в подальшому можливих майнових спорів з ОСОБА_3 щодо даної квартири, на чому постійно наполягала ОСОБА_2 , ОСОБА_1 під її впливом було прийнято рішення про формальне зазначення у договорі покупцем ОСОБА_2 , яка знаходилась на повному матеріальному утриманні ОСОБА_1 , оскільки не мала жодного самостійного доходу.

16.12.2016 між ОСОБА_2 та ОСОБА_4 був укладений договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , яка складається з трьох житлових кімнат житловою площею - 39,8м2, загальною площею - 66, 4 м2. Даний договір купівлі-продажу одразу ж був посвідчений приватним нотаріусом Одеського МНО Петровською Н.В. за № 644. Всі перемовини з ОСОБА_4 щодо ціни квартири, її знижки, комплектності, технічного стану, деталей правочину та ін. деталей вів особисто ОСОБА_1 , гроші на угоду купівлі фактично привіз також ОСОБА_1 , що підтверджується допитами свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розраховувався за квартиру до підписання договору також ОСОБА_1 .

Зловживаючи довірою ОСОБА_1 , ОСОБА_2 оформила квартиру на своє ім`я, оскільки неодноразово запевняла ОСОБА_1 у тому, що дана квартира буде переоформлена на нього по першій його вимозі - договором дарування. Проте ОСОБА_2 протягом 2017-2019 років ухилялася від виконання домовленості, а навесні 2019 року відкрито та без пояснень відмовилася її виконувати.

Крім того встановлено, що у попередні роки ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_3 , попередня реєстрація - АДРЕСА_4 ) району ПАТ КБ «Приватбанк» було відкрито банківський рахунок (рахунки), який вона використовувала у 2015-2017 роках для акумулювання своїх особистих коштів та для здійснення відповідних платежів.

Отже, з метою з`ясування наявності у вказаний період у ОСОБА_2 вільних обігових коштів, які б дозволили їй придбати за особисті кошти квартиру АДРЕСА_3 , вартістю більш як 1.000.000 гривень або спростування цього факту, оскільки ОСОБА_2 була на повному матеріальному утриманні ОСОБА_1 , під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо банківського рахунку (рахунків) ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк». Вказану інформацію, відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесено до такої, яка містить банківську таємницю.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених відомостей.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви прокурора, розгляд клопотання просить здійснити за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №12019161470001135 від 22.08.2019.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, головний офіс якого розташований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області Пономаренко К.К. про надання тимчасового доступу - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Шевченківського відділення поліції Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції Пономаренко Катерині Кирилівні, та/або за дорученням слідчого (постановою) іншому співробітнику Національної поліції України тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, головний офіс якого розташований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, терміном на 30 днів, а саме:

- документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку (рахунків) ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: заяв про відкриття/закриття рахунку у АТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), відкритому у АТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з 01.01.2014 року по 16.12.2016 року;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаному рахунку;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника рахунка ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

09.04.2020