Ухвала суду № 88816300, 17.04.2020, Київський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення
17.04.2020
Номер справи
520/17324/19
Номер документу
88816300
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 520/17324/19

Провадження № 1-кс/947/4466/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.04.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі Цвігун А.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Богданової Є.М., яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області Модебадзе О.Т. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №12019160500000077 від 05.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, 05.01.2019 до Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області із заявою звернувся громадянин ОСОБА_1 в якій він просить вжити невідкладні міри правового характеру за фактом незаконного заволодіння чужим майном, а саме кватирою

АДРЕСА_1 ході досудового розслідування встановлено, що 08.01.2019 співробітниками УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, за доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, направлено запит до Департаменту архівної справи та діловодства Одеської міської ради, щодо надання інформації стосовно наявності відомостей та підтверджуючих документів щодо укладання на Одеській муніципальній біржі, код ЄДРГПОУ 24545359 (стан припинено), договору купівлі - продажу нерухомого майна серії та номеру Н-00145/97 від 01.11.1999 року, укладеного між ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, витребувано інформацію щодо вчинення будь-яких інших двосторонніх правочинів за вказаною адресою, а також інформацію стосовно власників об`єкту нерухомості за вказаною адресою, підстав отримання прав власності, інформацію щодо отримання свідоцтва про право власності за № 0379 Ѕ частину від 25.08.1999, свідоцтво про право наслідування по закону від 11.06.1998, виданого 6-ю Одеською державною нотаріальною конторою.

08.01.2019 з Департаменту архівної справи та діловодства Одеської міської ради отримано відповідь про те, що згідно опису справ Постійного зберігання на документи Одеської муніципальної біржі за 1997-2005 рр., які надійшли на зберігання до департаменту, договір купівлі - продажу від 01.11.1999 року №Н-00145/97, укладений між ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2 , не значиться.

В ході перевірки викладених у заяві відомостей було здійснено спроби встановити особу ОСОБА_2 та встановлено що 13.10.2018 ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3, помер у реанімації ГКБ-11.

В ході досудового розслідування, 09.01.2019 постановою слідчого Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, квартиру житловою площею - 30,1 кв.м.; загальною площею - 52,2 кв.м. - визнано речовим доказом.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено, що 16.01.2019 реєстратором КП «Агенція реєстраційних послуг» ОСОБА_4 здійснено поділ об`єкта нерухомого майна (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1735063251101), квартира, Загальна площа (кв.м.): 52.2, житлова площа (кв.м.): 30.1, за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, в ході здійснення вказаних реєстраційних дій виникло два суб`єкта нерухомості, а саме: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1743493751101, нежитлове приміщення, загальна площа (кв.м.): 14.8, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого є ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .

Того ж дня, а саме 16.01.2019 реєстратором КП «Агенція реєстраційних послуг» ОСОБА_4 здійснено реєстраційні дії щодо реєстрації прав власності за ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , об`єкту нерухомості реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1743519051101, квартира, загальна площа (кв.м.): 37.4, житлова площа (кв.м.): 15.3, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, було надано доручення співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України, в порядку ст. 40 КПК України на проведення слідчих (розшукових) дій про необхідність встановити інші об`єкти нерухомості стосовно яких були вчинені незаконні дії та направити запити до підприємств, установ, організацій з метою встановлення інших фактів вчинення незаконних дій з об`єктами нерухомості.

Згідно відповіді на доручення встановлено, що під час виконання з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта отримано витяги про те, що за громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровано інші об`єкти нерухомого майна, які розташовані за адресами: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №1717517251101); АДРЕСА_7 (реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ); АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №1737830651101); АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №1745637651101).

При перевірці підстав виникнення прав власності на вищевказані об`єкти встановлено, що технічний паспорт та висновок виготовляло підприємство ТОВ «Бюро Консалт Сервіс» код ЄДРПОУ 41079805, яке зареєстровано за адресою: м. Одеса, вул. Сонячна, 5, однак вказане підприємство не здійснює свою діяльність за юридичною адресою.

Також встановлено, що за вище вказаними адресами технічний паспорт та висновок виготовляв головний інженер ОСОБА_6 . У зв`язку з чим до КП «Бюро технічної інвентаризації» код ЄДРПОУ 033366634, де працює ОСОБА_6 було направлено запит з метою встановлення чи проводила ОСОБА_6 інвентаризаційні роботи та виготовлення технічних паспортів на нерухоме майно, яке зареєстроване за громадянином ОСОБА_5

05.03.2019 року з КП «БТІ» отримано відповідь із зазначенням, що інженер з інвентаризації нерухомого майна І категорії ОСОБА_6 працює в КП «БТІ» з 07.07.2003 року за наказом №27 від 07.07.2003 р. по теперішній час та ніяких інвентаризаційних робіт по виготовленню технічних паспортів на нерухоме майно у м. Одесі не проводила, та ніколи не працювала в підприємстві ТОВ «Бюро Консалт Сервіс».

Враховуючи викладене, було надано доручення співробітникам управління протидії кіберзлочину в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ, в порядку ст. 40 КПК України на проведення слідчих (розшукових) дій на необхідність встановлення осіб щодо шахрайських дій направлених на незаконне заволодіння об`єктами нерухомості на території Одеської області.

Згідно відповіді на доручення вбачається причетність до вищезазначених шахрайських дій ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, 13.02.2020 отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Одеси Чаплицького В.В. на дозвіл на проведення обшуку за фактичною адресою проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання документів на об`єкти нерухомого майна отриманих злочинним шляхом.

18.02.2020, після проведення обшуку фактичного місця проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_9 , вилучені оригінали і копії документів на об`єкти нерухомого майна, які розташовані на території м. Одеси та Одеської області, було оглянуто та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12019160500000077 від 05.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 190 КК України (протокол огляду вилучених речей від 18.02.2020 та постанова про визнання речей та документів речовими доказами та доручення їх до матеріалів кримінального провадження від 18.02.2020).

В ході проведення огляду вилучених оригіналів і копій документів на об`єкти нерухомого майна, які розташовані на території м. Одеси та Одеської області, під час проведення обшуку фактичного місця проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_9 , встановлено, що оригінали свідоцтв про смерть, свідоцтва про поховання, розпорядження органу приватизації, технічні паспорти на нерухоме майно, яке розташоване на території м. Одеси та Одеської області, довідки про причину смерті, договори оренди земельної ділянки, оригінали довіреностей в декількох екземплярах, державні акти на право власності на земельні ділянки, пусті бланки довідок (з місця проживання про склад сім`ї і реєстрації) з мокрою печаткою та підписом ОСОБА_8 на 6 арк. видані не на ім`я ОСОБА_7 , а також розписки різних осіб, на яких відображено, що останні дають ОСОБА_7 грошові кошти за оформлення нерухомого майна та інше. Крім цього, оглядом встановлено, що оригінал завідомо підробленого документу, а саме: оригінал договору купівлі-продажу нерухомого майна виданий Одеською муніципальною службовою 01.11.1999, який укладений між ОСОБА_2 і ОСОБА_5 .

Під час обшуку ОСОБА_7 під відеозапис поясняв, що ОСОБА_5 був раніше його працівником, що підтверджує тільки те, що ОСОБА_7 діючи за попередньою з мовою з ОСОБА_5 заволодів шахрайським шляхом майном, а саме: квартирою АДРЕСА_1 , яка в подальшому була розділена на два об`єкти, а саме: жиле і не жиле.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_7 , використовуючи завідомо підроблені документи (технічні паспорти, довідки видані ТОВ «БЮРО КОНСАЛТ СЕРВІС» та інше) заволодів об`єктами нерухомого майна, які було виявлено за фактичною адресою проживання останнього: АДРЕСА_9 , під час проведення обшуку 18.02.2020, а саме: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_6 , державний акт на право власності на земельну ділянку Серія ЯГ № 915683 від 11 липня 2006 року, яка розташована за адресою: Біляївський район, Одеської області з цільовим призначенням: для ведення особистого селянського господарства; сертифікат відповідності державним будівельним нормам, АДРЕСА_4(стандартам та правилам ОД 002811 від 02.12.2009) та інші документи, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що в користуванні ОСОБА_7 перебуває мобільний телефон із номерами НОМЕР_4 і НОМЕР_5 .

Враховуючи вищезазначене, та у зв`язку з тим, що вивчення та аналіз телефонних переговорів абонента ПрАТ «Київстар» з номерами НОМЕР_4 і НОМЕР_5 в період з 13.10.2018 по сьогоднішній день має важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, бо є підстави вважати, що отримані в ході даної дії відомості можуть мати значення для досудового розслідування, притягнення осіб, причетних до скоєння вищевказаногозлочину до відповідальності, з метою встановлення місцезнаходження вказаних осіб, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Таке клопотання, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування зазначеної у клопотанні інформації, сторона обвинувачення просить розглядати без виклику осіб, у володінні яких перебувають зазначені у клопотанні документи.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, разом з тим слідчим було подано заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

З огляду на положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд такого клопотання здійснювати без повідомлення особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, враховуючи наявність заяви слідчого про розгляд клопотання за її відсутності, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ч. 2,3 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки інформація, яка міститься в них становить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Богданової Є.М., яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області Модебадзе О.Т. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №12019160500000077 від 05.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» за адресою:

м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, 03113 надати доступ до інформації, а саме до відомостей у паперовому та електронному вигляді щодо телефонних дзвінків абонентських номерів НОМЕР_4 і НОМЕР_5 за період з 13.10.2018 по сьогоднішній день із зазначенням:

-адреси розташування та номери базових станцій;

-типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

-дата, час та тривалість з`єднання;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ);

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента та копії відповідних документів.

Тимчасовий доступ до документації з можливістю вилучення надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції Богдановій Євгенії Миколаївні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції Паєвській Ользі Анатоліївні,старшому лейтенанту поліції Балабану Максиму Миколайовичу,старшому слідчому СУГУНП в Одеській області капітану поліції Ноздрачову Олександру Володимировичу,старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції Шпитко Олегу Вікторовичу, старшому слідчому СУГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Івановій Інні Юріївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Жданюку Олександру Володимировичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції Донченко Маргариті Валентинівні, інспектору Управління протидії кіберзлочинам в місті Києві Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції Онопрієнко Євгенію Одександровичу, іншим працівникам оперативних підрозділів - за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали встановити в три тижні з дня її постановлення.

Попередити службових осіб ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, 03113, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.

Часті запитання

Який тип судового документу № 88816300 ?

Документ № 88816300 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 88816300 ?

Дата ухвалення - 17.04.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 88816300 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 88816300 ?

В Київський районний суд м. Одеси
Попередній документ : 88816298
Наступний документ : 88816301