Ухвала суду № 88809116, 30.03.2020, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.03.2020 Справа №607/4585/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбич В.Л., за участю секретаря судового засідання Грабської Ю.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Крутого Р.О., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Романів Д.Я. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області Крутий Р.О. за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Романів Д.Я звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019211180000100 від 06.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. М. Омиляновича-Павленка, 15 (код ЄДРПОУ37401206), а саме: до оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Лорнбоу» (ЄДРПОУ 42789906, МФО 320478, що зареєстроване за адресою: м. Київ, Печерський р-н., вул. Московська, буд. 2, офіс 38) та документів на підставі яких відкривалася вказана реєстраційна справа.

Представник Печерської районної в місті Києві державної адміністрації у судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 42019211180000100 від 06.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.10.2019, посадові особи ТОВ «Лорнбоу» шахрайським способом заволоділи грошовими коштами ТОВ «Захід Груп Енерго», під приводом продажу на інтернет сайті «ОЛХ» сонячних батарей, чим завдали останнім матеріальної шкоди на суму 518 100 грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - шахрайство вчинене в великих розмірах, ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.09.2019 генеральний директор ТОВ «Захід Груп Енерго», ОСОБА_1 знайшов оголошення на інтернет сайті «ОЛХ», про продаж сонячних панелей Amerisolar AS-6p30 285w ТОВ «Лорнбоу», після чого ОСОБА_1 написав продавцю (ТОВ «Лорнбоу»), про те як можна купити даний товар. Продавець під іменем « ОСОБА_2 » відписав, що договір поставки та рахунок вони можуть надіслати відділенням «Нової пошти», на що ОСОБА_1 погодився.

В подальшому ОСОБА_1 отримав через відділення «Нової пошти» від ТОВ «Лорнбоу» підписаний ними договір поставки №1759 від 02.10.2019, «Полікристалічних сонячних батарей Amerisolar AS-6P30 285 W 5BB» в кількості 330 шт. та рахунок на оплату.

В подальшому після отримання вище вказаного договору ТОВ «Захід Груп Енерго», ЄДРПОУ 42308416, МФО 306500, що зареєстровані за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н., с. Оліїв, вул. Залозецька, буд. 29, кв. 4, через філію AT КБ «Приватбанк» у м. Тернополі здійснили оплату,за вище вказаним договором поставки, перерахувавши грошові кошти на рахунок, а саме:

-07 жовтня 2019 року в сумі 518 100 грн., на рахунок № UA36320627000026006013078604, AT «Сбербанк», який належить ТОВ «Лорнбоу», ЄДРПОУ 42789906, МФО 320478, що зареєстровані за адресою: м. Київ, Печерський р-н., вул. Московська, буд. 2, офіс 38.

Окрім цього, ТОВ «Лорнбоу», ЄДРПОУ 42789906, МФО 320478, що зареєстровані за адресою: м. Київ, Печерський р-н., вул. Московська, буд. 2, офіс 38, через філію AT «Сбербанк» у м. Києві, з рахунку № НОМЕР_1 перерахували грошові кошти, а саме:

-07 жовтня 2019 року в сумі 10 000 грн., на рахунок №UA513206270000026000013078150, AT «Сбербанк», який належить ФОП ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

-07 жовтня 2019 року в сумі 20 000 грн., на рахунок № НОМЕР_3 , AT «Сбербанк», який належить ФОП ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

-07 жовтня 2019 року в сумі 27 500 грн., на рахунок № НОМЕР_3 , AT «Сбербанк», який належить ФОП ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

-07 жовтня 2019 року в сумі 38 000 грн., на рахунок № НОМЕР_3 , AT «Сбербанк», який належить ФОП ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

-07 жовтня 2019 року в сумі 210 000 грн., на рахунок № НОМЕР_3 , AT «Сбербанк», який належить ФОП ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

-07 жовтня 2019 року в сумі 240 000 грн., на рахунок №UA5132.06270000026000013078150, AT «Сбербанк», який належить ФОП ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, ФОП ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , через філію AT «Сбербанк» у м. Києві, з рахунку № НОМЕР_3 поповнив корпоративну картку за № НОМЕР_4 , а саме:

-08 жовтня 2019 року в сумі 10 000 грн., на рахунок № UA913206270000026001700078150, AT «Сбербанк», який належить ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

-08 жовтня 2019 року в сумі 20 000 грн., на рахунок № НОМЕР_4 , AT «Сбербанк», який належить П ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

-08 жовтня 2019 року в сумі 27 500 грн., на рахунок №UA 913106270000026001700078150, AT «Сбербанк», який належить ФОП ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

-08 жовтня 2019 року в сумі 38 000 грн., на рахунок № НОМЕР_5 206270000026001700078150, AT «Сбербанк», який належить ФОП ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

-08 жовтня 2019 року в сумі 100 000 грн., на рахунок № НОМЕР_4 , AT «Сбербанк», який належить ФОП ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

-08 жовтня 2019 року в сумі ПО 000 грн., на рахунок № UA913206270000026001700078150, AT «Сбербанк», який належить ФОП ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

-08 жовтня 2019 року в сумі 120 000 грн., на рахунок № НОМЕР_6 , AT «Сбербанк», який належить ФОП ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

-08 жовтня 2019 року в сумі 120 000 грн., на рахунок № НОМЕР_4 , AT «Сбербанк», який належить ФОП ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів, а саме: реєстраційної справи ТОВ «Лорнбоу» (ЄДРПОУ 42789906, МФО 320478, що зареєстровані за адресою: м. Київ, Печерський р-н., вул. Московська, буд. 2, офіс 38) та документів на підставі яких відкривалася вказана реєстраційна справа, які можуть перебувати у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. М. Омиляновича-Павленка, 15 (код ЄДРПОУ37401206), з можливістю вилучення їх копій.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, а також те, що оригінали документів, які перебувають у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. М. Омиляновича-Павленка, 15 (код ЄДРПОУ37401206), а саме: матеріали реєстраційної справи ТОВ «Лорнбоу» (ЄДРПОУ 42789906, МФО 320478, що зареєстроване за адресою: м. Київ, Печерський р-н., вул. Московська, буд. 2, офіс 38) та документи на підставі яких відкривалася вказана реєстраційна справа мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до що клопотання підлягає до часткового задоволення за виключенням надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативним працівникам, оскільки вони не є стороною кримінального провадження. Окрім того, відмовляючи у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення тимчасового доступу, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Крутого Р.О., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Романів Д.Я. про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майору поліції Щуру Максиму Мирославовичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській майору поліції Хавру Володимиру Романовичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській лейтенанту поліції Крутому Руслану Олександровичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській капітану поліції Маракіну Святославу Сергійовичу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. М. Омиляновича-Павленка, 15 (код ЄДРПОУ 37401206), а саме: до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Лорнбоу» (ЄДРПОУ 42789906, МФО 320478, що зареєстроване за адресою: м. Київ, Печерський р-н., вул. Московська, буд. 2, офіс 38) та документів на підставі яких відкривалася вказана реєстраційна справа, з можливістю вилучення належно засвідчених копій вказаних документів.

У задоволенні решти вимог клопотання-відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області В. Л. Дзюбич