Ухвала суду № 88808977, 15.04.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 15.04.2020 Справа № 554/2155/20

Провадження № 1кс/554/5020/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2020 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Савченко Л.І., при секретарі - Гаврись В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Аліна М.С., погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Полтавської області Болгар В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12020170000000014 від 17 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції Алін М.С. звернувся до суду з клопотанням, погодженим старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Полтавської області Болгар В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12020170000000014 від 17 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини Комунального підприємства «Карлівка Новатор» код ЄДРПОУ 40998509 та ТОВ «Дорожньо-будівельні інвестиції», код ЄДРПОУ 42277305, за період з 01.01.2019 по теперішній час по вказаним об`єктах виконання будівельних робіт, в тому числі кошторисну документацію на будівництво в електронній формі на компакт-диску, виконаної з використанням програмного комплексу «АВК-5» у повному обсязі; звіти про витрати основних будівельних матеріалів у будівництві у співставленні з виробничими нормами форми № 29 по виконанню робіт згідно з договірною документацію; журнали авторського та технічного нагляду по об`єктах; оформлені належним чином загальні журнали робіт; відомості списання матеріалів, акти на закриття прихованих робіт; видаткові накладні на застосовані будівельні матеріали по будівництву; товаротранспортні накладні та шляхові листи машин та механізмів, які були задіяні при виконанні робіт; експертизи проектно-кошторисної документації відповідно до Постанови КМУ від 11.05.2011 р. № 560 «Про порядок затвердження проектів будівництва і проведення їх експертиз»;фінансові документи (платіжні доручення, банківські виписки), що підтверджують оплату виконаних робіт відповідно до договорів підряду та актів виконаних робіт до них, а також інші документи стосовно проведення будівельних робіт з КП «Карлівка Новатор», код ЄДРПОУ 40998509, за бюджетні кошти, які перебувають у володінні ТОВ «Дорожньо-будівельні інвестиції», код ЄДРПОУ42277305, розташованого за адресою: м. Кременчук, вул. Київська, буд. 63, кв. 224.

Клопотання обґрунтоване тим, що 16.01.2020 за вх. № 24/К-76 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшло депутатське звернення депутата Полтавської обласної ради ОСОБА_1 щодо можливих неправомірних дій службових осіб Карлівської міської ради Полтавської області під час використання бюджетних коштів.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2019 року службові особи Карлівської міської ради без розгляду питання на сесії міської ради розпорядились коштами Державної субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у сумі 12 000 000, 00 грн. уклавши договори з КП «Карлівка Новатор» для оплати будівельних робіт із завищеними обсягами.

Крім цього, службовими особами Карлівської міської ради Полтавської області вчинені дії щодо нецільового використання коштів місцевого бюджету щодо виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво об`єкту «Коло друзів», хоча бюджетні кошти необхідно було витратити на ремонт доріг та благоустрій міста.

При будівництві вказаного об`єкту виконавці робіт відійшли від проектно-кошторисної документації, а саме закупили та поклали тротуарну плитку іншого розміру та іншої вартості. Згідно проектної документації передбачено укладення тротуарної плитки товщиною 0,60 мм, фактично укладено плитку товщиною 0,40 мм, також площа тротуарної плитки фактично складає близько 650 м2, при цьому відповідно акту виконаних робіт повинно бути 706 м2.

У ході досудового розслідування встановлено, що КП «Карлівка Новатор» код ЄДРПОУ 40998509, у 2019 році освоєно 3 028 997, 05 грн. субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку м. Карлівка по наступним об`єктам:

1.Капітальний ремонт благоустрою дворової території та внутрішньо-квартальних проїздів житлового будинку по АДРЕСА_1 . Спартака, 14 в м. Карлівка – 1 841 392, 23 грн.

2.Капітальний ремонт внутрішньо-квартальних проїздів та елементів благоустрою дворової території житлового будинку по АДРЕСА_2 – 355 092, 46 грн.

3.Капітальний ремонт внутрішньо-квартальних проїздів та елементів благоустрою дворової території житлового будинку по АДРЕСА_2 шлях АДРЕСА_3 91 АДРЕСА_2 – 334 210, 24 грн.

4.Капітальний ремонт внутрішньо-квартальних проїздів та елементів благоустрою дворової території житлового будинку по вул. Полтавський шлях, 93 в м. Карлівка – 498 302, 12 грн.

В подальшому між КП «Карлівка Новатор» код ЄДРПОУ 40998509, в особі директора ОСОБА_2 та підрядною організацією ТОВ «Дорожньо-будівельні інвестиції», код ЄДРПОУ 42277305, в особі директора ОСОБА_3 укладено договори щодо виконання будівельних робіт по вказаним об`єктах.

У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини Комунального підприємства «Карлівка Новатор» код ЄДРПОУ 40998509та ТОВ «Дорожньо-будівельні інвестиції», код ЄДРПОУ 42277305, за період з 01.01.2019 по теперішній час по вказаним об`єктах виконання будівельних робіт, в тому числі кошторисну документацію на будівництво в електронній формі на компакт-диску, виконаної з використанням програмного комплексу «АВК-5» у повному обсязі; звіти про витрати основних будівельних матеріалів у будівництві у співставленні з виробничими нормами форми № 29 по виконанню робіт згідно з договірною документацію; журнали авторського та технічного нагляду по об`єктах; оформлені належним чином загальні журнали робіт;відомості списання матеріалів, акти на закриття прихованих робіт; видаткові накладні на застосовані будівельні матеріали по будівництву; товаротранспортні накладні та шляхові листи машин та механізмів, які були задіяні при виконанні робіт; експертизи проектно-кошторисної документації відповідно до Постанови КМУ від 11.05.2011 р. № 560 «Про порядок затвердження проектів будівництва і проведення їх експертиз»;фінансові документи (платіжні доручення, банківські виписки), що підтверджують оплату виконаних робіт відповідно до договорів підряду та актів виконаних робіт до них, а також інші документи стосовно проведення будівельних робіт з КП «Карлівка Новатор», код ЄДРПОУ 40998509,за бюджетні кошти, які перебувають у володінні ТОВ «Дорожньо-будівельні інвестиції», код ЄДРПОУ42277305, розташованого за адресою:м. Кременчук, вул. Київська, буд. 63, кв. 224.

Відомості, що містяться у перелічених документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам н алежної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, адже слідство матиме можливість провести аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «Дорожньо-будівельні інвестиції», код ЄДРПОУ 42277305зі службовими особами КП «Карлівка Новатор» Карлівської міської ради, код ЄДРПОУ 40998509; призначити дослідження для надання оцінки правомірності застосування положень ЗУ «Про ціни та ціноутворення» при ремонтних роботах; встановити хто саме і на підставі чого був відповідальним за розпорядження бюджетними коштами; оригінали документів необхідні для призначення та виконання економічних експертиз, судово-почеркознавчих експертиз відповідно підписів у тендерній документації, договорах та інших документах, які підтверджують перерахування бюджетних грошових коштів за виконані роботи, надані послуги, а також визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий звернувсь до суду з даним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий Алін М.С. у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 12020170000000014 від 17січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (а.с. 3).

Інформація, яка міститься в документах щодо фінансово-господарські взаємовідносини Комунального підприємства «Карлівка Новатор» код ЄДРПОУ 40998509та ТОВ «Дорожньо-будівельні інвестиції», код ЄДРПОУ 42277305, за період з 01.01.2019 по теперішній час по вказаним об`єктах виконання будівельних робіт, які перебувають у володінні ТОВ «Дорожньо-будівельні інвестиції», код ЄДРПОУ42277305, розташованого за адресою:м. Кременчук, вул. Київська, буд. 63, кв. 224, має значення для кримінального провадження, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки саме на їх підставі можливо встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідні для призначення та виконання економічних експертиз, судово-почеркознавчих експертиз відповідно підписів у тендерній документації, договорах та інших документах, які підтверджують перерахування бюджетних грошових коштів за виконані роботи, надані послуги, а також визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Аліна М.С.– задовольнити .

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській област іАліну Максиму Сергійовичу, Топчію Володимиру Володимировичу, Реві Антону Юрійовичу, Яську В`ячеславу Олексійовичу, Горбань Давіду Рашидовичу, Антонюку Олександру Леонідовичу, Зубу Олександру Миколайовичу, Павленко-Слив`як Галині Володимирівні, Рябусі Олександру Олександровичу, Пилипенко Аллі Володимирівні, Демідову Ігорю Миколайовичу, Звягольському Владиславу Юрійовичу, Кулику Юрію Павловичу, Глушко Сергію Миколайовичу, Демиденко Ірині Олегівні, Пецяк Анатолію Івановичу, Собко Ірині Юріївні на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини Комунального підприємства «Карлівка Новатор» код ЄДРПОУ 40998509 та ТОВ «Дорожньо-будівельні інвестиції», код ЄДРПОУ 42277305, за період з 01.01.2019 по теперішній час по вказаним об`єктах виконання будівельних робіт, в тому числі кошторисну документацію на будівництво в електронній формі на компакт-диску, виконаної з використанням програмного комплексу «АВК-5» у повному обсязі; звіти про витрати основних будівельних матеріалів у будівництві у співставленні з виробничими нормами форми № 29 по виконанню робіт згідно з договірною документацію; журнали авторського та технічного нагляду по об`єктах; оформлені належним чином загальні журнали робіт; відомості списання матеріалів, акти на закриття прихованих робіт; видаткові накладні на застосовані будівельні матеріали по будівництву; товаротранспортні накладні та шляхові листи машин та механізмів, які були задіяні при виконанні робіт; експертизи проектно-кошторисної документації відповідно до Постанови КМУ від 11.05.2011 р. № 560 «Про порядок затвердження проектів будівництва і проведення їх експертиз»;фінансові документи (платіжні доручення, банківські виписки), що підтверджують оплату виконаних робіт відповідно до договорів підряду та актів виконаних робіт до них, а також інші документи стосовно проведення будівельних робіт з КП «Карлівка Новатор», код ЄДРПОУ 40998509, за бюджетні кошти, що перебувають у володінні ТОВ «Дорожньо-будівельні інвестиції», код ЄДРПОУ42277305, розташованого за адресою: м. Кременчук, вул. Київська, буд. 63, кв. 224.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Савченко