Ухвала суду № 88808778, 15.04.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/11665/15-к

Провадження № 1-кс/947/4069/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.04.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Цвігун А.В., розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області Дмитрієнко А.С., яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області Чечітко О.А., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12015160480004266 від 20.08.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження установлено, що на території міста Одеси з 2016 року по теперішній час діє організована група осіб по заволодінню квартирами одиноких померлих осіб та квартир, які знаходились в іпотеках банків, а також нежитлових приміщень, які належали територіальній громаді міста Одеси, які у подальшому з використанням реквізитів фіктивного ТОВ «Бліц 2011» (код ЄРДПОУ 37681018), у якого згідно інформації ДФС України не відкрито жодного банківського рахунку, безоплатно переоформлюють кінцевим вигодонабувачам.

Схема із заволодіння квартирами одиноких померлих осіб полягає у тому, що після смерті одиноких осіб, право власності на підставі підробленого біржового договору оформлювалюється на підставних осіб, які у подальшому безоплатно переоформлювали їх на ТОВ «Бліц 2011».

Схема із заволодіння квартирами, які знаходились в іпотеках банків полягає у тому, що з використанням підроблених рішень суду та листів банків, вказані об`єкти нерухомості спочатку виводяться із іпотечного обтяження банків, після чого на підставі підроблених свідоцтв про придбання нерухомого майна на аукціоні з реалізації заставного майна або договорів купівлі-продажу реєструються на підставних осіб, які у подальшому безоплатно переоформлюють на ТОВ «Бліц 2011».

Схема із заволодіння нежилих приміщень, які належали територіальній громаді міста Одеси полягає у тому, що з використанням підроблених документів право власності на раніше не зареєстровані об`єкти нерухомості нежитлового фонду реєструються на підставних осіб, яку у подальшому безоплатно переоформлюються на ТОВ «Бліц 2011».

Після оформлення права власності на незаконно отримані об`єкти нерухомості за ТОВ «Бліц 2011», останнє безоплатно переоформлює їх кінцевим вигодонабувачам.

Згідно інформації ДФС України у ТОВ «Бліц 2011» відсутні відкриті поточні банківські рахунки, усі операції, вчиненні з використанням реквізитів зазначеного підприємства є безоплатними та мають ознаки легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

Всього у період з 2016 року по теперішній час організована група осіб із використанням реквізитів фіктивного ТОВ «Бліц 2011» заволоділа 12 (дванадцятьма) об`єктами нерухомості, розташовані за наступними адресами: 1) АДРЕСА_1 Одеса АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1449845551101); 2) АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна НОМЕР_1 ); 3) АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна НОМЕР_2 ); 4) АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна НОМЕР_3 ); 5) м. Одеса, вул. Академічна, 10, приміщення 19 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1257932151101); 6) АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1192889851101); 7) м. Одеса, провулок Середньофонтанський, будинок 16/18 (нежиле приміщення підвалу) (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 1613328151101); 8) м. Одеса, вул. Новосельського, будинок 75 (нежиле приміщення І-го поверху) (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 1613288751101); 9) м. Одеса, вул. Гоголя, будинок 9 (нежиле приміщення підвалу загальною площею 262 кв.м.) (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 1613261351101); 10) м. Одеса, вул. Катериненська, 93 (нежиле приміщення І-поверху загальною площею 78,8 кв.м.) (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 1613039051101); 11) м. Одеса, вул. Педагогічна, 11 (нежиле приміщення І-поверху загальною площею 62,6 кв.м.) (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 1613312151101); 12) м. Одеса, вул АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 1165827151101).

Крім того, 29.11.2019 в Одеському науково-дослідному інституті судових експертиз, було призначено судово почеркознавчі експертизи, в ході виконання, яких експертом було надіслано клопотання про надання додаткових матеріалів, а саме вільних зразків підпису та почерку, для організації та належного виконання експертного дослідження.

Враховуючи викладене, на теперішній час у слідства виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналу карток Ф-1, які перебувають у володінні Центрального міжрегіонального управління ДМС в м. Києві та Київській області за адресою: 02152, м. Київ, вул. Березняківська, 4-А.

Вилучення оригіналів вищезазначених карток Ф-1, необхідно для подальшого направлення експерту для проведення експертного дослідження у зазначеному кримінальному провадженні, а також ідентифікації осіб.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Від слідчого надійшла заява, в якій останній просив розгляд клопотання здійснювати за його відсутності.

Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням сторони обвинувачення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначені у клопотанні документи, в цілях запобігання їх зміні або знищенню.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів клопотання,в рамках кримінального провадження №12015160480004266 від 20.08.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України, була призначена судово-почеркознавча експертиза.

В рамках проведення вищевказаної експертизи, від експерта надійшло клопотання про надання оригіналів досліджуваних документів та додаткових матеріалів для проведення судово-почеркознавчої експертизи за матеріалами кримінального провадження, зокрема, експерт просив надати вільні зразки підписів та почерків осіб.

Так, відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази.

Крім того, вказані документи необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи. Відтак, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

У зв`язку з тим, що документи, які перебувають у володінні Центрального міжрегіонального управління ДМС в м. Києві та Київській області, є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації, для проведення судово-почеркознавчої експертизи, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання сторони обвинувачення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області Дмитрієнко А.С., яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області Чечітко О.А., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12015160480004266 від 20.08.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України – задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження – старшому слідчому слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції Дмитрієнко Андрію Сергійовичу, та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, в тому числі слідчим: Шпитко Олегу Вікторовичу, Землянову Артему Ігоровичу, Жданюку Олександру Володимировичу, Ноздрачову Олександру Вікторовичу, Богдановій Євгенії Миколаївні, Балабану Максиму Миколайовичу, Донченко Маргариті Валентинівні, Івановій Інні Юріївні, Паєвській Ользі Анатоліївні, та прокурорам відділу прокуратури Одеської області, а також особам, що будуть діяти за дорученням чи постановою, у тому числі оперуповноваженим УСР в Одеській області ДСР Національної поліції України старшому лейтенанту поліції Гриньову Андрію Сергійовичу, капітану поліції Влаєву Євгенію Петровичу, старшому оперуповноваженому УСР у місті Києві ДСР НП України майору поліції Курлатову Сергію Володимировичу та капітану поліції Бриворош Дмитру Володимировичу, дозвіл тимчасовий доступ до речей та документів, можливість оглянути та вилучити оригінали документів, а саме картки Ф-1 на ім`я:

- ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (серія та номер паспорта НОМЕР_4 виданий 18.04.2003 Київським РВ ОМУ МВС України в Одеській області);

- ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (серія та номер паспорта НОМЕР_5 виданий 20.04.2007 Ананівським РВ УМВС України в Одеській області);

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (серія та номер паспорта НОМЕР_6 виданий 21.10.2011 Малиновським РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області);

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (серія та номер паспорта НОМЕР_7 виданий Біляївським РВ УМВС Одеської області);

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (серія та номер паспорта НОМЕР_8 виданий 22.09.1999 Київським РВ УМВС України в Одеській області);

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (серія та номер паспорта НОМЕР_9 , виданий Малиновським РВ УМВС України в Одеській області);

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (серія та номер паспорта НОМЕР_10 , виданий 29.07.2011 Балтським РВ ГУМВС України в Одеській області);

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (серія та номер паспорта НОМЕР_11 виданий 21.09.2012 Малиновським РВ ГУ ДМС України в Одеській області);

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (серія та номер паспорта НОМЕР_12 виданий 10.05.2013 Приморським РВ ГУ ДМС України в Одеській області);

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (серія та номер паспорта НОМЕР_13 виданий 20.05.1997 Рогатинським РВ УМВС в Івано-франкіській області);

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Вищевказані речі та документи перебувають у володінні Центрального міжрегіонального управління ДМС в м. Києві та Київській області за адресою: 02152, м. Київ, вул. Березняківська, 4-А.

Строк дії ухвали встановити три тижні з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб Центрального міжрегіонального управління ДМС в м. Києві та Київській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.