Ухвала суду № 88808473, 16.04.2020, Звенигородський районний суд Черкаської області

Справа № 694/493/20 1-кс/694/201/20

У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

16.04.2020 року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області Сакун Д.І., з участю секретаря судового засідання Матвієнко А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання слідчого СВ Звенигородського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції Прудиус О.О., погоджене прокурором Звенигородської місцевої прокуратури Яровенком Р. А. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за № 12020250140000288 від 14.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Прудиус О.О. звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в якому просить надати начальнику слідчого відділення Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Черкаській області підполковнику поліції Чадному Сергію Анатолійовичу, заступнику начальника СВ Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Черкаській області майору поліції Половинко Оксані Валентинівні, старшому слідчому Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Черкаській області капітану поліції Бакалу Єгору Васильовичу, слідчому Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Черкаській області лейтенанту поліції Немирському Євгену Олександровичу, слідчому Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Черкаській області майору поліції Мамалат Наталії Василівні, слідчому Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Черкаській області старшому лейтенанту поліції Прудиус Олександрі Олександрівні, слідчому Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Черкаській області лейтенанту поліції Сорокопуду Роману Володимировичу, слідчому Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Черкаській області лейтенанту поліції Балакірєвій Тетяні Романівні, слідчому Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Черкаській області лейтенанту поліції Токовому Яну Костянтиновичу, заступнику начальника СВ Катеринопільського відділення поліції Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Черкаській області капітану поліції Савранській Марині Василівні, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів, які містяться в справі, а саме до реєстраційної справи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГЕТИЧНО – ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ЕІК» (код ЄДРПОУ: 37039321, місцезнаходження юридичної особи: 04071, м. Київ, Подільський район, вулиця Ярославська, будинок 28 Б), що знаходиться у володінні Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: 04070, м. Київ, Контрактова площа, 2, у якій наявні, усі без виключення документи щодо державної реєстрації ТОВ «ЕІК», перелік яких зазначено у ст. 24 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців"; Зобов`язати голову Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, надати підполковнику поліції Чадному Сергію Анатолійовичу, заступнику начальника СВ Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Черкаській області майору поліції Половинко Оксані Валентинівні, старшому слідчому Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Черкаській області капітану поліції Бакалу Єгору Васильовичу, слідчому Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Черкаській області лейтенанту поліції Немирському Євгену Олександровичу, слідчому Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Черкаській області майору поліції Мамалат Наталії Василівні, слідчому Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Черкаській області старшому лейтенанту поліції Прудиус Олександрі Олександрівні, слідчому Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Черкаській області лейтенанту поліції Сорокопуду Роману Володимировичу, слідчому Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Черкаській області лейтенанту поліції Балакірєвій Тетяні Романівні, слідчому Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Черкаській області лейтенанту поліції Токовому Яну Костянтиновичу, заступнику начальника СВ Катеринопільського відділення поліції Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Черкаській області капітану поліції Савранській Марині Василівні, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів, які містяться в справі, а саме до реєстраційної справи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГЕТИЧНО – ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ЕІК» (код ЄДРПОУ: 37039321, місцезнаходження юридичної особи: 04071, м. Київ, Подільський район, вулиця Ярославська, будинок 28 Б), що знаходиться у володінні Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: 04070, м. Київ, Контрактова площа, 2, у якій наявні, усі без виключення документи щодо державної реєстрації ТОВ «ЕІК», перелік яких зазначено у ст. 24 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців"; Просить розгляд клопотання провести без участі володільців документів, доступ до яких заплановано отримати.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що 14.04.2020 року, до Звенигородського відділу поліції ГУНП в Черкаській області, надійшла заява від засновниці ТОВ «Енергетично – інвестиційна компанія» - ОСОБА_1 за фактом незаконного переоформлення юридичної особи «ЗАЛІКС ХОЛДІНГС ЛТД» на «ДіКейЕкс ЛТД».

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020250140000288 від 14.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України – протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації у тому числі частками, акціями, паями їх засновників, учасників, акціонерів, членів, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених або викрадених документів, печаток, штампів підприємства, установи, організації.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: до реєстраційної справи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГЕТИЧНО – ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ЕІК» (код ЄДРПОУ: 37039321, місцезнаходження юридичної особи: 04071, м. Київ, Подільський район, вулиця Ярославська, будинок 28 Б), що знаходиться у володінні Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: 04070, м. Київ, Контрактова площа, 2, у якій наявні, усі без виключення документи щодо державної реєстрації ТОВ «ЕІК», перелік яких зазначено у ст. 24 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців".

Зазначені документи мають істотне значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, що полягає в тому, щоб встановити підстави для вчинення відповідних нотаріальних дій та у подальшому проаналізувати і перевірити законність вчинення таких дій. Вказані документи містять підписи особи (осіб), яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, висновки якої можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, так як термін її зберігання обмежений, а виклик особи, у володінні якої знаходиться дана інформація, займає певний час, тому слідчий просить розгляд даного клопотання, згідно вимог ч.2 ст.163 КПК України, проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.

16.04.2020 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у клопотанні зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.

Також, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчий вказує, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені ст. 91 КПК України, у тому числі подія кримінального правопорушення, встановлення особи, яка його вчинила, осіб, які володіють, або можуть володіти будь- якою інформацію щодо його вчинення, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: 04070, м. Київ, Контрактова площа, 2.

Інформація, яка знаходиться в Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: 04070, м. Київ, Контрактова площа, 2 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: 04070, м. Київ, Контрактова площа, 2, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя також вважає обґрунтованими доводи слідчого щодо необхідності вилучення оригіналів вказаних документів у зв`язку з необхідністю проведення почеркознавчої експертизи, оскільки ставиться питання підробки вказаних документів і заявниця стверджує, що не підписувала вказані документи. Відтак можливе вилучення оригіналів документів, які містять підпис ОСОБА_1 і містяться в реєстраційній справі.

Крім того, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю лише особам уповноваженим на здійснення досудового розслідування, вказаним у витязі з ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Звенигородського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції Прудиус О.О., погоджене прокурором Звенигородської місцевої прокуратури Яровенком Р. А. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за № 12020250140000288 від 14.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України – задовольнити частково.

Надати начальнику слідчого відділення Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Черкаській області підполковнику поліції Чадному Сергію Анатолійовичу, заступнику начальника СВ Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Черкаській області майору поліції Половинко Оксані Валентинівні, старшому слідчому Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Черкаській області капітану поліції Бакалу Єгору Васильовичу, слідчому Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Черкаській області лейтенанту поліції Немирському Євгену Олександровичу, слідчому Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Черкаській області майору поліції Мамалат Наталії Василівні, слідчому Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Черкаській області старшому лейтенанту поліції Прудиус Олександрі Олександрівні, слідчому Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Черкаській області лейтенанту поліції Балакірєвій Тетяні Романівні, слідчому Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Черкаській області лейтенанту поліції Токовому Яну Костянтиновичу, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитися, зробити копії, а саме до реєстраційної справи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГЕТИЧНО – ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ЕІК» (код ЄДРПОУ: 37039321, місцезнаходження юридичної особи: 04071, м. Київ, Подільський район, вулиця Ярославська, будинок 28 Б) та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів, які містять підпис ОСОБА_1 які містяться в справі, , що знаходиться у володінні Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: 04070, м. Київ, Контрактова площа, 2, у якій наявні, усі без виключення документи щодо державної реєстрації ТОВ «ЕІК», перелік яких зазначено у ст. 24 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців".

Службовим особам Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: 04070, м. Київ, Контрактова площа, 2, надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам.

В іншій частині відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.І. Сакун