Ухвала суду № 88807136, 16.04.2020, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9608/19

н/п 1-кс/953/3109/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" квітня 2020 р. Київський районний суд м.Харкова у складі:

слідчого судді - Колесник С.А.,

при секретарі - Романок А.Ф.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду м.Харкова клопотання представника ОСОБА_1 адвоката Голован Ярослава Ігоровича про скасування арешту майна у кримінальному провадженні за № 32018220000000180 від 18 вересня 2018 року,-

в с т а н о в и в:

14.04.2020 до суду надійшло клопотання представника ОСОБА_1 адвоката Голован Ярослава Ігоровича про скасування арешту майна у кримінальному провадженні за № 32018220000000180 від 18 вересня 2018 року, у якому заявник просить:

1. Частково скасувати ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.07.219 року справа №640/9608/19 якою накладено арешт на майно, що належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене 11.07.2019 року гаражі № НОМЕР_1 авто гаражного кооперативу «Агрохім», розташованого за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 15, а саме: картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Marvel Red King size» без марок акцизного збору всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Marvel Red King size» без марок акцизного збору всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Marvel Blue King size» без марок акцизного збору всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Marvel Demi Slims» без марок акцизного збору всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Marvel Super Slims Menthol» без марок акцизного збору всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Marvel Original Natural test in super Format» без марок акцизного збору всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Compliment 25 Blue» без марок акцизного збору всього бо блоків, у кожному блоці по 8 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «NZ Black» без марок акцизного збору, виробництва ОАО «Гродненська табачна фабрика» всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Compliment 25 Blue» без марок акцизного збору всього бо блоків, у кожному блоці по 8 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Gold NZ» без марок акцизного збору, виробництва ОАО «Гродненська табачна фабрика» всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Gold NZ» без марок акцизного збору, виробництва ОАО «Гродненська табачна фабрика» всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Compliment Blue 3» без марок акцизного збору всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок;

В гаражі № НОМЕР_2 автогаражного кооперативу «Агрохім», розташованого за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 15, а саме: 10 блоків цигарок «Marvel Blue Super Slims» по 10 пачок у блоці без марок акцизного збору, по 20 цигарок у кожній пачці; 6 блоків цигарок «Compliment Amber» без марок акцизного збору, по 10 пачок у блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; картонний ящик із 49 блоками цигарок «MarvelRed» без марок акцизного збору, по 10 пачок у блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; картонний коробок із 35 блоками цигарок «KULF SLIMS» по 10 пачок у блоці без марок акцизного збору, по 20 цигарок у кожній пачці; картонний коробок із 33 блоками цигарок «MARVEL SUPER SLIMS ORAGINAL» по 10 пачок у блоці без марок акцизного збору, по 20 цигарок у кожній пачці; 5 блоків цигарок «Compliment blue» без марок акцизного податку по 10 пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; картонний коробок із 50 блоками цигарок «Compliment blue «3» без марок акцизного податку по 10 пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; 20 блоків цигарок «Super Slim Lifa menthol» без марок акцизного збору по 10 пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; 13 блоків цигарок «MARVEL RED DEMI SLIMS» без марок акцизного збору по ю пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; 8 блоків цигарок «MARSHALL Super Slims» без марок акцизного збору по ю пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; ящик із 50 блоками цигарок «Compliment AMBER» без марок акцизного збору по 10 пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; 19 блоків цигарок «MARVEL Menthol» без марок акцизного збору по 10 пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; 33 блоків цигарок «Compliment BLUE DEMI SLIMS» без марок акцизного збору по 25 цигарок в пачці, по 8 пачок в блоці; 38 блоків цигарок та 2 пачки цигарок «NZ GOLD» без марок акцизного збору по 10 пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; коробок картонний із 50 блоками цигарок «MARVEL Original Super Slims» без марок акцизного збору по 10 пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; візитівку ТОВ «ПРОФТГРЕЙД ПЛЮС».

2. Повернути ОСОБА_1 вилучене 11.07.2019 року в гаражі № НОМЕР_1 автогаражного кооперативу «Агрохім», розташованого за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 15, а саме: картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Marvel Red King size» без марок акцизного збору всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Marvel Red King size» без марок акцизного збору всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Marvel Blue King size» без марок акцизного збору всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Marvel Demi Slims» без марок акцизного збору всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Marvel Super Slims Menthol» без марок акцизного збору всього 50 блоків, у кожному блоці по ю пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Marvel Original Natural test in super Format» без марок акцизного збору всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Compliment 25 Blue» без марок акцизного збору всього 60 блоків, у кожному блоці по 8 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «NZ Black» без марок акцизного збору, виробництва ОАО «Гродненська табачна фабрика» всього 50 блоків, у кожному блоці по ю пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Compliment 25 Blue» без марок акцизного збору всього 60 блоків, у кожному блоці по 8 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Gold NZ» без марок акцизного збору, виробництва ОАО «Гродненська табачна фабрика» всього 50 блоків, у кожномублоці по10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Gold NZ» без марок акцизного збору, виробництва ОАО «Гродненська табачна фабрика» всього 50 блоків,у кожномублоці по10пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Compliment Blue 3» без марок акцизного збору всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок;

В гаражі № НОМЕР_2 автогаражного кооперативу «Агрохім», розташованого за адресою: Луганська область, м. Севєродонецьк, вул. Пивоварова, 15, а саме:10блоків цигарок «Marvel Blue Super Slims» по ю пачок у блоці без марок акцизного збору, по 20 цигарок у кожній пачці; 6 блоків цигарок «Compliment Amber» без марок акцизного збору, по 10 пачок у блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; картонний ящик із 49 блоками цигарок «MarvelRed» без марок акцизного збору, по 10 пачок у блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; картонний коробок із 35 блоками цигарок «KULF SLIMS» по 10 пачок у блоці без марок акцизного збору, по 20 цигарок у кожній пачці;картонний коробокіз 33блоками цигарок«MARVELSUPERSLIMSORAGINAL»по 10пачок у блоці без марок акцизного збору, по 20 цигарок у кожній пачці; 5 блоків цигарок «Compliment blue» без марок акцизного податку по ю пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; картонний коробок із 50 блоками цигарок «Compliment blue «3» без марок акцизного податку по10пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; 20 блоків цигарок «Super Slim Lifa menthol» без марок акцизного збору по 10 пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; 13 блоків цигарок «MARVEL RED DEMI SLIMS» без марок акцизного збору по 10 пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; 8 блоків цигарок «MARSHALL Super Slims» без марок акцизного збору по ю пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; ящик із 50 блоками цигарок «Compliment AMBER» без марок акцизного збору по 10 пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; 19 блоків цигарок «MARVEL Menthol» без марок акцизного збору по 10 пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; 33 блоків цигарок «Compliment BLUE DEMI SLIMS» без марок акцизного збору по 25 цигарок в пачці, по 8 пачок в блоці; 38 блоків цигарок та 2 пачки цигарок «NZ GOLD» без марок акцизного збору по 10 пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; коробок картонний із 50 блоками цигарок «LARVEL Original Super Slims» без марок акцизного збору по 10 пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; візитівку ТОВ «ПРОФТГРЕЙД ПЛЮС».

На обґрунтування клопотання заявник, зокрема, зазначив, що 11.07.2019 року слідчим СУ ГУНП в Харківській області на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова було проведено обшук та вилучено у ОСОБА_1 майно відповідно до протоколу обшуку.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 18.07.2019 року по справі №640/9608/19 задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції Рештакова Є.В. про арешт майна по кримінальному провадженню за № 32018220000000180 від 18.09.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. і ст. 204, ч. і ст. 199 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 20.09.2019 у по справі №640/11993/19 задоволено клопотання адвоката Нуждіної Н.О. про часткове скасування арешту на вилучене під час обшуку майно, накладений Київського районного суду м. Харкова від 18.07.2019 року.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП України в Харківській області підполковником поліції Фоменко Ю.М. від 27.12.2019 року кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.09.2019 року за №32018220000000180, по епізоду, передбаченому ст.204 КК України - закрито, у зв`язку з відсутністю в діях ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

У відповідь на адвокатський запит, листом старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області від 10.04.2020 року №8130/119-24/2020 повідомлено, що 08.01.2020 року на адресу ГУ ДПС у Харківській області направлені матеріали виділені з кримінального провадження №32018220000000180, за фактом вилучення у ОСОБА_1 тютюнових виробів із ознаками фальсифікації, для вирішення питання, щодо наявності в діях останнього ознак адміністративного правопорушення та можливого притягнення до адміністративної відповідальності.

27.01.2020 року на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшла відповідь з ГУ ДПС у Харківській області, в якій зазначається, що відповідно до ст.276 КУпАП справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення, у зв`язку з чим матеріали були повернуті.

28.01.2020 року на адресу ГУ ДПС у Луганській області направлені матеріали виділені з кримінального провадження №32018220000000180, за фактом вилучення у ОСОБА_1 тютюнових виробів із ознаками фальсифікації, для вирішення питання, щодо наявності в діях останнього ознак адміністративного правопорушення та можливого притягнення до адміністративної відповідальності.

11.03.2020 року на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшла відповідь з ГУ ДПС у Луганській області, в якій зазначається, що з моменту винесення постанови про закриття кримінального провадження та до моменту отримання ГУ ДФС у Луганській області копій матеріалів, пройшло більше місяця, складення адміністративного протоколу для накладення адміністративного стягнення є таким, що суперечить п.5 ст.38 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Вважає, що станом на 14.04.2020 року всі розумні строки перебування вказаних речей в органах досудового розслідування сплинули, а також факт закриття кримінально провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.09.2019 року за №32018220000000180, по епізоду, передбаченому ст.204 КК України, у зв`язку з відсутністю в діях ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, свідчить про відсутність потреби застосування арешту майна.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

У судове засідання заявник не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений судом своєчасно та належним чином. 16.04.2020 адвокат Голован Я.І. подав до суду клопотання, у якому просив клопотання розглянути без його участі, вказав, що клопотання підтримує у повному обсязі (а.с.43).

Старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області підполковник поліції Фоменко Ю.М. 16.04.2020 подала до суду лист, у якому просила скаргу розглянути без її участі та прийняти рішення на розсуд суду (а.с.25-26). До листа додала копії матеріалів за клопотанням (а.с.27-42).

В поданому до суду 16.04.2020 року листі старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області Фоменко Ю.М., зазначила, що відділом з розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №32018220000000180, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18.09.2018.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в період 2018-2019 років на території м. Харкова здійснюють незаконну реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів, які систематично незаконно постачаються із місць незаконного виготовлення, зберігання та оптової реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюнових виробів, розташованих за адресами: Луганська область, м. Сєверодонецьк, вулиця Пивоварова, під керівництвом ОСОБА_1

18.09.2018 старшим слідчим в ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області на підставі матеріалів зібраних ОУ ГУ ДФС у Харківській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером № 32018220000000180 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

Крім того, у вказаному кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування по епізоду про те, що невстановлені особи в період - 2018-2019 років на території торгівельних майданчиків м. Харкова здійснюють незаконну реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів з використанням незаконно виготовлених марок акцизного податку.

Вказаний епізод внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2018 старшим слідчим в ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області на підставі матеріалів зібраних ОУ ГУ ДФС у Харківській області внесені відомості за номером № 32018220000000181 за ч. 1 ст. 199 КК України.

27.12.2019 кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2019 за № 32018220000000180, по епізоду, передбаченому ст. 204 КК України було закрито, у зв`язку з відсутністю в діях ОСОБА_1 , 1968 року народження, ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

У зв`язку з викладеним, 08.01.2020 на адресу ГУ ДПС у Харківській області направлені матеріали виділені з кримінального провадження № 32018220000000180, за фактом вилучення у ОСОБА_1 тютюнових виробів із ознаками фальсифікації, для вирішення питання, щодо наявності в діях останнього ознак адміністративного правопорушення та можливого притягнення до кримінальної відповідальності.

27.01.2020 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшла відповідь з ГУ ДПС у Харківській області, в якій зазначається, що відповідно до ст. 276 КУпАП справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення, у зв`язку з чим матеріали були повернуті.

28.01.2020 на адресу ГУ ДПС у Луганській області направлені матеріали виділені з кримінального провадження № 32018220000000180, за фактом вилучення у ОСОБА_1 тютюнових виробів із ознаками фальсифікації, для вирішення питання, щодо наявності в діях останнього ознак адміністративного правопорушення та можливого притягнення до кримінальної відповідальності.

11.03.2020 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшла відповідь з ГУ ДФС у Луганській області, в якій зазначається, що з моменту винесення постанови про закриття кримінального провадження та до моменту отримання ГУ ДФС у Луганській області копій матеріалів, пройшло більше місяця, складення адміністративного протоколу для накладання адміністративного стягнення є таким, що суперечить п. 5 ст. 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Неявка учасників процесу не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими заявник обґрунтовує доводи клопотання та які надані до суду, матеріали справи №640/9608/19 н/п 1-кс/640/8950/19, приходить до наступного.

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В ході розгляду заяви встановлено, що в провадженні СУ ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження за № 32018220000000180 від 18.09.2018 року (а.с.27-28).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 18.07.2019 клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції Рештакова Євгена Вікторовича про арешт майна по кримінальному провадженню за № 32018220000000180 від 18.09.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, - задоволено.Накладено арештна майно,що належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене 11.07.2019 в квартирі АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон «Самсунг» у корпусі чорного кольору ІМЕЙ № 1: НОМЕР_3 ; ІМЕЙ № 2: НОМЕР_4 з сім-карткою оператора «Водафон Україна» № НОМЕР_5 ; чернетки з рукописними записами на 18 аркушах, вантажні декларації «Ночний експрес» в оригіналах та копіях у 5 примірниках; видаткову накладну «Експрес Пошта» від 08.07.2019, декларації про прийняття вантажу «Ін-тайм» 4 штуки; видаткову накладну «Експрес пошта» 3 штуки, чернетки з рукописними записами 5 штук, квитанцію 1 штука, чеки ПАТ «КБ Приват Банк» 14 штук, 2 блокноти із рукописними записами, грошові кошти в сумі 264100,00 (двісті шістдесят чотири тисячі сто) гривень, 3700,00 (три тисячі сімсот) доларів США (перелік купюр зазначений в протоколі обшуку від 11.07.2019 року), - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Накладено арештнамайно,щоналежить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене 11.07.2019в гаражі № НОМЕР_1 автогаражного кооперативу «Агрохім», розташованого за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 15, а саме: картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Marvel Red King size» без марок акцизного збору всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Marvel Red King size» без марок акцизного збору всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Marvel Blue King size» без марок акцизного збору всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Marvel Demi Slims» без марок акцизного збору всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Marvel Super Slims Menthol» без марок акцизного збору всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Marvel Original Natural test in super Format» без марок акцизного збору всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Compliment 25 Blue» без марок акцизного збору всього 60 блоків, у кожному блоці по 8 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «NZ Black» без марок акцизного збору, виробництва ОАО «Гродненська табачна фабрика» всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Compliment 25 Blue» без марок акцизного збору всього 60 блоків, у кожному блоці по 8 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Gold NZ» без марок акцизного збору, виробництва ОАО «Гродненська табачна фабрика» всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Gold NZ» без марок акцизного збору, виробництва ОАО «Гродненська табачна фабрика» всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Compliment Blue 3» без марок акцизного збору всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок, - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Накладено арештнамайно,щоналежить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,вилучене 11.07.2019в гаражі № НОМЕР_2 автогаражного кооперативу «Агрохім», розташованого за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 15, а саме: 10 блоків цигарок «Marvel Blue Super Slims» по 10 пачок у блоці без марок акцизного збору, по 20 цигарок у кожній пачці; 6 блоків цигарок «Compliment Amber» без марок акцизного збору, по 10 пачок у блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; картонний ящик із 49 блоками цигарок «MarvelRed» без марок акцизного збору, по 10 пачок у блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; картонний коробок із 35 блоками цигарок «KULF SLIMS» по 10 пачок у блоці без марок акцизного збору, по 20 цигарок у кожній пачці; картонний коробок із 33 блоками цигарок «MARVEL SUPER SLIMS ORAGINAL» по 10 пачок у блоці без марок акцизного збору, по 20 цигарок у кожній пачці; 5 блоків цигарок «Compliment blue» без марок акцизного податку по 10 пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; картонний коробок із 50 блоками цигарок «Compliment blue «3» без марок акцизного податку по 10 пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; 20 блоків цигарок «Super Slim Lifa menthol» без марок акцизного збору по 10 пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; 13 блоків цигарок «MARVEL RED DEMI SLIMS» без марок акцизного збору по 10 пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; 8 блоків цигарок «MARSHALL Super Slims» без марок акцизного збору по 10 пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; ящик із 50 блоками цигарок «Compliment AMBER» без марок акцизного збору по 10 пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; 19 блоків цигарок «MARVEL Menthol» без марок акцизного збору по 10 пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; 33 блоків цигарок «Compliment BLUE DEMI SLIMS» без марок акцизного збору по 25 цигарок в пачці, по 8 пачок в блоці; 38 блоків цигарок та 2 пачки цигарок «NZ GOLD» без марок акцизного збору по 10 пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; коробок картонний із 50 блоками цигарок «MARVEL Original Super Slims» без марок акцизного збору по 10 пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; візитівку ТОВ «ПРОФТТРЕЙД ПЛЮС», - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Місцем зберігання арештованого майна визначено камеру схову СУ ГУ НП в Харківській області, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104 (а.с.75-80 справа №640/9608/19 н/п 1-кс/640/8950/19).

Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Харківського апеляційного суду від 01.08.2019 року, апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_1 адвоката Андрушка К.П. залишено без задоволення, ухвалу слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 18 липня 2019 року, якою задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні №32018220000000180, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України, та накладено арешт на майно залишено буз змін (а.с.103-105 справа №640/9608/19 н/п 1-кс/640/8950/19).

Положення ст.214 КПК України вказують, що досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В ході розгляду клопотання встановлено, що відділом з розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №32018220000000180, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18.09.2018.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в період 2018-2019 років на території м. Харкова здійснюють незаконну реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів, які систематично незаконно постачаються із місць незаконного виготовлення, зберігання та оптової реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюнових виробів, розташованих за адресами: Луганська область, м. Сєверодонецьк, вулиця Пивоварова, під керівництвом ОСОБА_1

18.09.2018 старшим слідчим в ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області на підставі матеріалів зібраних ОУ ГУ ДФС у Харківській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером № 32018220000000180 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

Крім того, у вказаному кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування по епізоду про те, що невстановлені особи в період - 2018-2019 років на території торгівельних майданчиків м. Харкова здійснюють незаконну реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів з використанням незаконно виготовлених марок акцизного податку.

Вказаний епізод внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2018 старшим слідчим в ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області на підставі матеріалів зібраних ОУ ГУ ДФС у Харківській області внесені відомості за номером № 32018220000000181 за ч. 1 ст. 199 КК України.

Згідно з п.5 ч.1 ст.3 КПК України, досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

В ході розгляду клопотання встановлено, що постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Фоменко Ю.М. від 27.12.2019 кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2019 за № 32018220000000180, по епізоду, передбаченому ст. 204 КК України - закрито, у зв`язку з відсутністю в діях ОСОБА_1 , 1968 року народження, ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України (а.с.29-33).

Отже, слідчий суддя не наділений повноваженнями розглядати клопотання про скасування арешту майна у кримінльному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2019 за № 32018220000000180, по епізоду за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України, у якому досудове розслідування закрито.

Відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч.3 ст.174 КПК України, прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації.

Так, листом від 08.01.2020 №29644/119 старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області Фоменко Ю. направила на адресу ГУ ДПС у Харківській області направлені матеріали виділені з кримінального провадження № 32018220000000180, за фактом вилучення у ОСОБА_1 тютюнових виробів із ознаками фальсифікації, для вирішення питання, щодо наявності в діях останнього ознак адміністративного правопорушення та можливого притягнення до кримінальної відповідальності (а.с.34).

27.01.2020 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшла відповідь з ГУ ДПС у Харківській області №9419/20-40-21-06-05 від 21.01.2020 про те, що відповідно до ст. 276 КУпАП справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення, у зв`язку з чим матеріали були повернуті (а.с.35).

28.01.2020 на адресу ГУ ДПС у Луганській області старшим слідчим підполковником поліції Фоменко Ю. направлені матеріали виділені з кримінального провадження № 32018220000000180, за фактом вилучення у ОСОБА_1 тютюнових виробів із ознаками фальсифікації, для вирішення питання, щодо наявності в діях останнього ознак адміністративного правопорушення та можливого притягнення до кримінальної відповідальності (а.с.36).

11.03.2020 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшла відповідь з ГУ ДФС у Луганській області, в якій зазначається, що з моменту винесення постанови про закриття кримінального провадження та до моменту отримання ГУ ДФС у Луганській області копій матеріалів, пройшло більше місяця, складення адміністративного протоколу для накладання адміністративного стягнення є таким, що суперечить п. 5 ст. 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення (а.с.42).

Таким чином, оскільки досудове розслідування у даному кримінальному провадженні № 32018220000000180, внесеному до ЄРДР 18.09.2019 за ч.1 ст.204 КК України закінчено, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання представника ОСОБА_1 адвоката Голован Я.І. про скасування арешту майна у кримінальному провадженні за № 32018220000000180 від 18 вересня 2018 року.

Крім того, на вимогу про часткове скасування ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 18.07.2019 справа №640/9608/19, слідчий суддя зазначає, що у разі оскарження ухвали в апеляційному порядку апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді про накладення арешту подається безпосередньо до Харківського апеляційного суду в порядку та строки, передбачені ст..ст.309, 310, 395 КПК України.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 28, 174, 309, 372, ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання представника ОСОБА_1 адвоката Голован Ярослава Ігоровича про скасування арешту майна у кримінальному провадженні за № 32018220000000180 від 18 вересня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.А.Колесник