Ухвала суду № 88805307, 15.04.2020, Софіївський районний суд Дніпропетровської області

ЄУН193/445/20

Провадження № 1-кс/193/87/20

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

У Х В А Л А

(вступна і резолютивна частини в порядку ч.2 ст.376 КПК України)

15 квітня 2020 року сел. Софіївка

Слідчий суддя Софіївського районного суду Дніпропетровської області Шумська О.В., при секретарі Мельниковій Т.О., з участю слідчого Мінкіної О.В. розглянувши клопотання слідчого Софіївського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції Мінкіної О.В. про надання дозволу на проведення слідчої дії тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12020040580000118 від 10.04.2020 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до ч.2 ст.376 КПК України та враховуючи, що складання повного рішення у формі ухвали у даній справі вимагає значного часу, оголошується вступна та резолютивна частини ухвали.

Керуючись ч.2 ст.376 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Софіївського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції Мінкіної О.В. про надання дозволу на проведення слідчої дії тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12020040580000118 від 10.04.2020 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України - задовільнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Дніпропетровського обласного управління АТ «Державний ощадбанк України», яке розташоване за адресою: м. Дніпро проспект Гагаріна, 115, надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю по договору/рахунку № НОМЕР_1 , а саме інформацію в електронному виді й на паперовому носії про:

- дату та час відкриття вказаного договору/рахунку/банківської картки;

- особи, на яку зареєстрований банківський рахунок/договір, вказана банківська карта;

- про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів в період часу з 01.04.2020 по 07.04.2020;

- дату та час проведення будь-яких фінансових операцій по вказаному договору/рахунку/банківській карті з вказанням типу операції та місця її проведення в період часу з 01.04.2020 по 07.04.2020;

- інформацію про зняття грошових коштів з вказаного договору/рахунку/банківської картки, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, в період часу з 01.04.2020 по 07.04.2020;

- дату та час блокування та/або закриття вказаного договору/рахунку/банківської картки, починаючи з 01.04.2020 до теперішнього часу, інформацію про контрагентів за кожним з банківських рахунків.

- суми заборгованості по вищезазначеним договором/рахунком/банківською карткою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у відношенні АТ «Державний ощадбанк України» станом на квітень 2020 року.

Дозволити тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №1202004058000118) до документів по розрахунковому рахунку по договору/рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні банківської установи АТ «Державний ощадбанк України» (код банку (МФО) 300465 код за ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г та має Дніпропетровське обласне управління АТ «Державний ощадбанк України» за адресою: м. Дніпро проспект Гагаріна, 115 - слідчому Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Мінкіній Олені Василівні, членам групи слідчих: старшому слідчому Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Мойсі Сергію Вікторовичу, старшому слідчому Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Мінкіну Роману Павловичу, слідчому Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Мазенко Олені Олександрівні, слідчому Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Фандій Лесі Василівні, слідчому Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Корецькому Сергію Вікторовичу, слідчому Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Звягінцеву Валентину Миколайовичу, старшому слідчому Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Сидорському Дмитру Володимировичу.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 15 травня 2020 року включно.

Ухвала згідно ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде виготовлений 15 квітня 2020 року о 15 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя О.В.Шумська