Ухвала суду № 88803414, 16.04.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/5312/20

Провадження № 1-кс/686/5191/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Колієв С.А., з участю секретаря судового засідання Кучерук Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Вепрука М.М., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12020240010000728,

встановив:

15.04.2020 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції Вепрук М.М. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Гайдук В.І., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні №6 ТОВ «ФК «Октава Фінанс», за адресою: м. Хмельницький, вул. С.Бандери, 2А та у відділенні №8 ТОВ «ФК «Октава Фінанс» за адресою м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 92, які належать ТОВ «Фінансова компанія «Октава Фінанс» (код 39628794, юридична адреса – м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36-В) з можливістю отримання копій.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в лютому 2020 року, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою вступили у попередню змову між собою, з метою вчинення злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном.

Під час готування до вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_1 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою розробили спільний план скоєння шахрайств та розподілили функції кожного, за яким невстановлена слідством особа під час телефонної розмови з потерпілим, представившись працівником поліції, мав повідомити неправдиві відомості щодо близьких родичів та висловити неправомірну вимогу на отримання грошових коштів, а ОСОБА_1 мав потрапити до помешкання потерпілого та отримати грошові кошти.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, ОСОБА_1 та 21.02.2020 приїхав до м. Хмельницький, та 21.02.2020 близько 17.00 год. прибув до другого під`їзду будинку АДРЕСА_1 .

В подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, 21.02.2020 близько 17 год. 00 хв. зателефонувала до потерпілої ОСОБА_2 , 1929 р.н., та представившись працівником поліції повідомив потерпілій неправдиві відомості про те, що її дочка стала винуватцем дорожньо-транспортної пригоди та перебуває у лікарні, при цьому висловивши неправомірну вимогу на отримання грошових коштів у сумі 2000 доларів США з метою звільнення її дочки від кримінальної відповідальності.

В свою чергу, ОСОБА_1 21.02.2020, близько 17 год. 30 хв., увійшов до квартири АДРЕСА_2 , що належить потерпілій ОСОБА_2 , де шляхом обману, під приводом звільнення дочки потерпілої ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності, діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, представившись працівником поліції, заволодів грошовими коштами в сумі 10 000 гривень та 1000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу НБУ становить 24477,70 гривень, які потерпіла ОСОБА_2 добровільно передала ОСОБА_1 , після чого покинув місце вчинення кримінального правопорушення.

Вказаними умисними діями ОСОБА_1 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою спричинили потерпілій ОСОБА_2 майнову шкоду у розмірі 25477,70 гривень.

Окрім цього, наступного дня, 22.02.2020, невстановлена слідством особа та ОСОБА_1 , діючи за заздалегідь розробленим планом, близько 22.00 год. під`їхали до будинку АДРЕСА_3 .

Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, невстановлена слідством особа 22.02.2020 близько 22.00 год. зателефонувала до потерпілої ОСОБА_3 , та представившись працівником поліції повідомила потерпілій неправдиві відомості про те, що її син ОСОБА_4 став винуватцем дорожньо-транспортної пригоди та перебуває у лікарні, при цьому висловивши неправомірну вимогу на отримання грошових коштів у сумі 1000 доларів США з метою звільнення її сина від кримінальної відповідальності.

В подальшому, 22.02.2020, близько 22 год. 20 хв., ОСОБА_1 увійшов до квартири АДРЕСА_4 , що належить потерпілій ОСОБА_3 , де, шляхом обману, під приводом звільнення сина потерпілої ОСОБА_3 – ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, повторно заволодів грошовими коштами в сумі 10 000 гривень та 420 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу НБУ становить 10280,63 гривень, після чого покинув місце вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_1 та невстановленої слідством особи потерпілій ОСОБА_3 завдано майнову шкоду у розмірі 20280,63 гривень.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно, ОСОБА_1 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, згідно наданих ОСОБА_5 пояснень, було встановлено, що після скоєння шахрайства він з ОСОБА_1 направились до терміналу, через який було перераховано частину отриманих злочинним шляхом коштів на рахунок невідомої особи, причетної до скоєння злочинів. В ході досудового розслідування було встановлено, що вказані кошти було перераховано в період часу з 18:40 год по 19:00 год через термінал самообслуговування АТ КБ «Приватбанк» №TS202957, розміщений за адресою м.Хмельницький, вул.С. Бандери, 2А, ТРЦ «Оазис». При цьому, оскільки серед отриманих злочинним шляхом грошових коштів були наявні купюри іноземних валют, перед перерахуванням коштів ОСОБА_5 та ОСОБА_1 здійснювали обмін валюти, при цьому 21.02.2020 скористались послугами відділення №6 ТОВ «Фінансова компанія «Октава Фінанс», а 22.02.2020 здійснили обмін валюти у відділенні №8 ТОВ «Фінансова компанія «Октава Фінанс».

В ході досудового розслідування з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів відеозапису з камер відеоспостереження, розташованих у відділенні №6 (вул.С.Бандери, 2А) та відділенні №8 (вул.Проскурівська, 92) ТОВ «Фінансова компанія «Октава Фінанс», з можливістю вилучення копії фрагменту відеозапису на якому відображені описані події, здійснення валютно-обмінних операцій, та подальшому запису на носій інформації - диск типу «DVD» та/або «СD».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Вепрука Миколи Миколайовича – задовольнити.

Надати слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Вепруку Миколі Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів відеозапису з камер відеоспостереження, розташованих у відділенні №6 ТОВ «ФК «Октава Фінанс» за адресою м. Хмельницький, вул. С.Бандери, 2А, за період часу з 18:00 по 19:00 год. 21.02.2020 року та у відділенні №8 ТОВ «ФК «Октава Фінанс`за адресою м.Хмельницький, вул. Проскурівська, 92, за період часу з 23:00 по 23:30 год. 22.02.2020 року, які належать ТОВ «Фінансова компанія «Октава Фінанс» (код 39628794, юридична адреса – м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36-В) з можливістю отримання копії відеозапису, на якому відображено здійснення валютно-обмінних операцій особами, схожими на ОСОБА_5 та ОСОБА_1

Службовим особам №6 ТОВ «ФК «Октава Фінанс» за адресою м. Хмельницький, вул. С.Бандери, 2А та відділенні №8 ТОВ «ФК «Октава Фінанс» за адресою м.Хмельницький, вул. Проскурівська, 92, забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених відеозаписів записів камер відеоспостереження.

Ухвала діє по 14 травня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду С.А. Колієв