Ухвала суду № 88803103, 15.04.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/3670/20

Провадження № 1-кс/686/5061/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Колієва С.А., з участю секретаря судового засідання Кучерук Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання заступника начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Бондарука Р.В., погодженого з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні №12020240010000023,

встановив:

14.04.2020 року заступник начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Бондарук Р.В. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Сибігою Т.П., про накладення арешту на майно, яке було виявлено та вилучено 13.04.2020 року під час проведення огляду на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області про тимчасовий доступ до речей та документів в ТОВ «Хмельницькгаз збут» за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, 94, а саме: на флеш-накопичувач з написом «Ощадбанк, L1706814862», з метою збереження стану речових доказів, забезпечення подальшого призначення судових експертиз, виникла необхідність в накладенні арешту на зазначені речі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву в якій просить розгляд справи проводити без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області через секретаріат від представників ТОВ «Хмельницькгаз збут» надійшла заява про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення працівником вказаного Товариства кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 КК України.

Дане кримінальне правопорушення 02.01.2020 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №12020240010000023, правова кваліфікація правопорушення – ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження стало відомо, що згідно поданої заяви ТОВ Хмельницькгаз збут» (далі Товариство) встановлено, під час перевірки правильності нарахування заробітної плати працівникам ТОВ «Хмельницькгаз збут» 23 грудня 2019 року, головним бухгалтером ОСОБА_1 виявлено, що заступник головного бухгалтера Товариства ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який згідно своїх посадових обов`язків нараховував заробітну плату працівникам ТОВ «Хмельницькгаз збут», в період часу з лютого 2019 року по листопад 2019 року включно, додатково нараховував собі доплату за збільшений обсяг робіт в розмірі 1780 гривень за кожен місяць. При цьому за жовтень 2019 року ОСОБА_2 нарахував собі доплату на суму 20292 гривні.

Разом з тим, ОСОБА_2 , як заступник головного бухгалтера, має доступ та володіє паролями до дистанційної платіжної системи, має право підпису платіжних доручень та до відомостей про виплату заробітної плати працівникам Товариства, тому він на свою користь здійснював додаткову виплату авансу та заробітної плати через рахунок (зарплатний проект) банку AT «Ощадбанк».

Окрім цього, згідно цієї ж заяви про вчинення кримінального правопорушення, 24.12.2019 о 05:47 години з поточного рахунку ТОВ «Хмельницькгаз збут» із спеціальним режимом використання № НОМЕР_1 , який зареєстрований в ПАТ АБ «Укргазбанк» - на рахунок ТОВ «ВЕЙ ФОР ПЕИ» перераховано кошти в розмірі 50 000 гривень. Згідно пояснень головного бухгалтера ОСОБА_1 , вказаний платіж вона не проводила та не підписувала, оскільки в той час не перебувала на робочому місці, а токени для входу до дистанційної платіжної системи знаходились на її столі на робочому місці.

13 квітня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Хмельницькгаз збут», під час якого проведено огляд робочого місця заступника головного бухгалтера ОСОБА_2 та за результатами якого, вилучено флеш-накопичувач з написом «Ощадбанк, L1706814862».

Також, під час тимчасового доступу до документів вищезазначеного товариства отримано доступ та вилучено завірену копію акту приймання-передавання особистого ключа системи дистанційного обслуговування «Інтернет Клієнт-банк»/ «Корпоративний Клієнт-банк» від 21 жовтня 2019 року, в якому відображена особа, якій надано ключ, підпис такої особи.

Постановою заступника начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Бондарука Р.В. від 13.04.2020 року вказані предмети було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. - ч.1 ст.170 КПК України.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Виявлений та вилучений на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області про тимчасовий доступ до речей та документів в ТОВ «Хмельницькгаз збут» за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, 94, флеш-накопичувач з написом «Ощадбанк, L1706814862», відповідає критеріям речових доказів у відповідності до положень ст..98 КПК України.

За таких обставин, з метою забезпечення збереження речових доказів суд вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

На підставі викладеного, керуючись ст..98, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання заступника начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Бондарука Руслана Володимировича - задовольнити.

Накласти арешт на майно із тимчасовою забороною права відчуження, розпорядження та користування, яке було вилучене 13.04.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області про тимчасовий доступ до речей та документів в ТОВ «Хмельницькгаз збут» за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, 94, а саме: на флеш-накопичувач з написом «Ощадбанк, L1706814862».

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду С.А. Колієв