Ухвала суду № 88802577, 15.04.2020, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.04.2020 Справа №607/6071/20

15 квітня 2020 року

Провадження 1-кс/607/2771/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Черніцька І.М., при секретарі судового засідання Бойко І.І., з участю слідчого Бондар Б.І., прокурора Хоми І.А. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Бондар Б.І., погоджене прокурором Хомою І.А., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №12019210010001365 від 08.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.306, ч.3 ст.307 КК України, звернувся слідчий в СУ ГУНП в Тернопільській області Бондар Б.І., за погодженням прокурора Хоми І.А.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 08.05.2019, внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12019210010001365, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.306, ч.3 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м.Тернополя та Тернопільської області група осіб займається безконтактним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

Зокрема, встановлено, що безконтактний спосіб збуту наркотичних засобів та психотропних речовин полягає у залишенні їх в певному місці шляхом так званих «закладок», а обмін інформацією у виді текстових повідомлень та графічних файлів між учасниками групи, а також із замовником наркотичного засобу здійснювався за допомогою мережі Інтернет месенджера «Telegram» та інтернет-сайту «ІНФОРМАЦІЯ_1». Зокрема, особам, які виявили бажання придбати наркотичний засіб чи психотропну речовину на інтернет - сайті «ІНФОРМАЦІЯ_1» надсилаються текстові повідомлення у яких міститься інформація про те, що для придбання наркотичного засобу необхідно відправити грошові кошти на заздалегідь вказані номера системи прийому платежів «EasyPay». Після цього, споживачі наркотичних засобів оплативши вартість наркотичного засобу чи психотропної речовини, отримавши номер замовлення та особистий пін-код вводять його на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згодом, відображається інформація із місцем, де можна отримати оплачений наркотичний засіб чи психотропну речовину у вигляді «закладки», тобто вказується адреса та додається фото з конкретним місцем «закладки». Дані «закладки» містять в собі наркотичний засіб чи психотропну речовину, яка розміщається у паперовому згортку або в поліетиленовому пакеті із застібкою та обмотується клейкою стрічкою.

13 лютого 2020 року ОСОБА_1 та ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчиненене за попередньою змовою групою.

31 березня 2020 року ОСОБА_1 та ОСОБА_2 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.307 КК України, тобто незаконному, придбанні, перевезенні, зберіганні, з метою збуту, а також у незаконному збуті особливо небезпечних психотропних речовин, у особливо великих розмірах, вчиненого повторно, організовано групою.

В ході досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_2 , спільно із ОСОБА_1 , у період із травня 2019 року по 12 лютого 2020 року здійснювали продаж психотропної речовини PVP на території м.Тернополя, а також інших областей, використовуючи при цьому «Інтернет - магазин» в месенджері «Telegram» під обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_6», оператор під ніком - «ОСОБА_5» «ОСОБА_6», «ОСОБА_7», «ОСОБА_8» та створили сайт - «ІНФОРМАЦІЯ_1», через який наркозалежні особи здійснювали придбання психотропної речовини.

Слідчий вказує, що у ОСОБА_2 та ОСОБА_1 відсутні будь-які доходи за період з 01.01.2018 року по 12.02.2020 року, що підтверджується додатком до листа ГУ ДПС у Тернопільській області № 1185/10/19-00-02-01-03/8325 від 06.04.2020 року.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підриємців, громадських формувань встановлено, що батько підозрюваних ОСОБА_3 здійснював підприємницьку діяльність у сфері роздрібної торгівлі з лотків та на ринках у період із 15.11.2007 року по 31.12.2013 року.

Мати ОСОБА_4 згідно із інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підриємців, громадських формувань, здійснювала підприємницьку діяльність у сфері роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування у період із 03.09.2019 року по 15.10.2019 року.

З інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що 23.12.2019 року ОСОБА_4 , яка є матір`ю ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , та якій було відомо про те, що її сини ОСОБА_1 та ОСОБА_2 отримують грошові кошти внаслідок злочинної діяльності, набула у власність квартиру за АДРЕСА_1 .

Вказаний факт, за відсутності офіційних доходів протягом тривалого часу, може свідчити про те, що вищезазначена квартира була куплена ОСОБА_4 за грошові кошти отримані від продажу психотропних речовин на сайті«ІНФОРМАЦІЯ_1».

Відтак, слідчий вважає, що є необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься у базі персональних даних, що знаходиться у Головному управлінні Державної податкової служби у Тернопільській області (ЄДРПОУ 43142763, м.Тернопіль, вул.Білецька, 1), щодо відомостей із Державного реєстру про джерела і суми отриманих доходів за період із 01.01.2007 року по 12.02.2020 року відносно:

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН - НОМЕР_1 .

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН - НОМЕР_2 .

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН - НОМЕР_3 .

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН - НОМЕР_4 .

Єдиним можливим способом встановлення доходів вищевказаних громадян є тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та її дослідження.

Витребувана інформація дасть змогу встановити використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин.

Посилаючись на наведене та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та іншим способом отримати вказану інформацію не має можливості, слідчий просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий Бондар Б.І. та прокурор Хома І.А. клопотання підтримали та просили задовольнити.

Представник Головного управління Державної податкової служби у Тернопільській області в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином. Про причини неявки суду не повідомив.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з"явились.

Заслухавши слідчого та прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 08.05.2019, внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12019210010001365, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.306, ч.3 ст.307 КК України.

31 березня 2020 року ОСОБА_1 та ОСОБА_2 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.307 КК України, тобто незаконному, придбанні, перевезенні, зберіганні, з метою збуту, а також у незаконному збуті особливо небезпечних психотропних речовин, у особливо великих розмірах, вчиненого повторно, організовано групою.

Санкція інкримінованого ОСОБА_1 та ОСОБА_2 злочину передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Крім того, встановлено, що 23.12.2019 року мати підозрюваних ОСОБА_4 набула у власність квартиру за АДРЕСА_1 .

Відтак, з метою встановлення факту наявності у ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та їх батьків ОСОБА_4 та ОСОБА_3 коштів для придбання даної квартири є необхідність перевірки отримання останніми доходів, шляхом отримання інформації з Головного управління Державної податкової служби у Тернопільській області відомостей про доходи за період із 01.01.2007 року по 12.02.2020 року відносно ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН - НОМЕР_1 , ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН - НОМЕР_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН - НОМЕР_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН - НОМЕР_4 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що інформація, яка перебуває у Головному управлінні Державної податкової служби у Тернопільській області, має значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Бондара Б.І., погоджене прокурором Хомою І.А., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції Бондару Богдану Ігоровичу, заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області Филимі Богдану Петровичу, начальникові відділу СУ ГУНП в Тернопільській області Гикавчуку Рустаму Мирославовичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Підлужному Ігорю Мироновичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Харкавому Назару Івановичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Пончко Оксані Михайлівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Оріховській Тетяні Володимирівні на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у Головному управлінні Державної податкової служби у Тернопільській області (ЄДРПОУ 43142763, м.Тернопіль, вул.Білецька, 1), а саме до інформації щодо відомостей із Державного реєстру про джерела і суми отриманих доходів за період із 01.01.2007 року по 12.02.2020 року відносно:

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН - НОМЕР_1 .

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН - НОМЕР_2 .

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН - НОМЕР_3 .

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН - НОМЕР_4 , з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області І. М. Черніцька