Ухвала суду № 88802003, 16.04.2020, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/4848/20

Провадження № 1-кс/592/2415/20

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 квітня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Корольова Г.Ю., за участю секретаря судового засідання Панасовської В.В., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області Макухи Є.С. погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури Моісеєнком О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42019201010000070 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в :

16.04.2020 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області Макухи Є.С. погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури Моісеєнком О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що службові особи ДП «Сумський облавтодор» за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Універбур» (код ЄДРПОУ 34328050), ПП «Агротемп» (код ЄДРПОУ 22590605), ТОВ "Роад Констракшн" (код ЄДРПОУ 39023093), ТОВ "Сумимостобуд" (код ЄДРПОУ 21118361) з корисливих мотивів або в інтересах третіх осіб, через низку підконтрольних комерційних структур реалізують схеми штучного завищення кінцевих цін на товарно-матеріальні ресурси (щебінь, гран відсів, бітум). При цьому, ТМЦ скеровуються до ДП «Сумський облавтодор» безпосередньо від підприємств реального сектору економіки, а відшкодування транспортних витрат, нібито понесених по доставці матеріальних цінностей, зокрема залізничним та автомобільним транспортом, здійснюється з урахуванням фінансових інтересів фірм-посередників.

З клопотання вбачається, що на теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до завірених належним чином копій наступних документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ «Універбур», а саме: комерційні пропозиції щодо придбання бітуму, піску, щебеню, листування службових осіб ТОВ «Універбур» з представниками підприємств-постачальників щодо пропозиції та придбання бітуму; договори на закупку (постачання) бітуму з додатками (додатковими угодами, специфікаціями тощо); накладні щодо придбання та реалізації «Бітуму нафтового дорожнього марок БНД 60/90, БНД 70/100», піску, щебеню; документи, що підтверджують оплату придбаного бітуму, піску, щебеню, (платіжні доручення, банківські виписки); документи про якість придбаного бітуму, піску, щебеню (посвідчення про якість, сертифікати відповідності, паспорти на бітум, гарантії, довідки тощо); звіти про рух та використання в будівництві «Бітуму нафтового дорожнього марок БНД 60/90, БНД 70/100», піску, щебеню; товарно-транспортні накладні по транспортуванню «Бітуму нафтового дорожнього марок БНД 60/90, БНД 70/100», піску, щебеню від постачальника ТОВ «Універбур» до місця розвантаження; сертифікати та паспорти якості, на кожну партію реалізованого в адресу ДП «Сумський облавтодор» (код 31931024) «Бітуму нафтового дорожнього марок БНД 60/90, БНД 70/100», піску, щебеню; договори з додатковими угодами, акти звірок, акти виконаних робіт з виробниками (постачальниками) «Бітуму нафтового дорожнього марок БНД 60/90, БНД 70/100», піску, щебеню, документи складського обліку; довіреності на отримання товару; журнали або інші документи щодо отримання уповноваженою особою товару та постановку товару на облік; наряди, довіреності на видачу «Бітуму нафтового дорожнього марок БНД 60/90, БНД 70/100»; звіти про рух товарно-матеріальних цінностей; акти списання, акти взяття на облік матеріальних цінностей; документи ТОВ «Універбур», що підтверджують формування та коригування остаточної відпускної ціни на «Бітум нафтовий дорожній марок БНД 60/90, БНД 70/100» на адресу ДП «Сумський облавтодор», а саме: Завірені копії свідоцтв про реєстрацію власних транспортних засобів; Копії угод оренди транспортних засобів; Копії угод надання транспортних послуг з перевезення бітуму; Акти виконання робіт; Рахунки за надані послуги; Платіжні доручення по оплаті транспортних послуг; Шляхові листи автотранспорту; дозвільні документи водіїв на перевезення вантажів, дозвільні документи на транспортні засоби, листи-узгодження чи дозволи підрозділів патрульної поліції України на перевезення бітуму (небезпечних вантажів) за визначеними маршрутами; дозвільні документи ТОВ «Універбур», на зберігання, транспортування, використання «Бітуму нафтового дорожнього марок БНД 60/90, БНД 70/100», щебеню, піску.

Вказані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, необхідні для проведення експертного дослідження та знаходяться у володінні ТОВ «Універбур», за адресою: м. Суми, вул. Кооперативна 19. Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

У клопотанні слідчий зазначив про розгляд без його участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 22.03.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019201010000070 були внесені відомості за ч. 2 ст. 364 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні ТОВ «Універбур».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області Макусі Євгенію Сергійовичу тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ «Універбур» (код ЄДРПОУ 34328050), а саме:

-комерційні пропозиції щодо придбання бітуму, піску, щебеню, листування службових осіб ТОВ «Універбур» з представниками підприємств-постачальників щодо пропозиції та придбання бітуму;

-договори на закупку (постачання) бітуму з додатками (додатковими угодами, специфікаціями тощо);

-накладні щодо придбання та реалізації «Бітуму нафтового дорожнього марок БНД 60/90, БНД 70/100», піску, щебеню;

-документи, що підтверджують оплату придбаного бітуму, піску, щебеню, (платіжні доручення, банківські виписки);

-документи про якість придбаного бітуму, піску, щебеню (посвідчення про якість, сертифікати відповідності, паспорти на бітум, гарантії, довідки тощо);

-звіти про рух та використання в будівництві «Бітуму нафтового дорожнього марок БНД 60/90, БНД 70/100», піску, щебеню;

-товарно-транспортні накладні по транспортуванню «Бітуму нафтового дорожнього марок БНД 60/90, БНД 70/100», піску, щебеню від постачальника ПП «Універбур» до місця розвантаження;

-сертифікати та паспорти якості, на кожну партію реалізованого в адресу ДП «Сумський облавтодор» (код 31931024) «Бітуму нафтового дорожнього марок БНД 60/90, БНД 70/100», піску, щебеню;

-договори з додатковими угодами, акти звірок, акти виконаних робіт з виробниками (постачальниками) «Бітуму нафтового дорожнього марок БНД 60/90, БНД 70/100», піску, щебеню, документи складського обліку; довіреності на отримання товару; журнали або інші документи щодо отримання уповноваженою особою товару та постановку товару на облік; наряди, довіреності на видачу «Бітуму нафтового дорожнього марок БНД 60/90, БНД 70/100»; звіти про рух товарно-матеріальних цінностей; акти списання, акти взяття на облік матеріальних цінностей;

-документи ТОВ «Універбур», що підтверджують формування та коригування остаточної відпускної ціни на «Бітум нафтовий дорожній марок БНД 60/90, БНД 70/100» на адресу ДП «Сумський облавтодор», а саме: Завірені копії свідоцтв про реєстрацію власних транспортних засобів; Копії угод оренди транспортних засобів; Копії угод надання транспортних послуг з перевезення бітуму; Акти виконання робіт; Рахунки за надані послуги; Платіжні доручення по оплаті транспортних послуг; Шляхові листи автотранспорту; дозвільні документи водіїв на перевезення вантажів, дозвільні документи на транспортні засоби, листи-узгодження чи дозволи підрозділів патрульної поліції України на перевезення бітуму (небезпечних вантажів) за визначеними маршрутами; дозвільні документи ПП «Універбур», на зберігання, транспортування, використання «Бітуму нафтового дорожнього марок БНД 60/90, БНД 70/100», щебеню, піску.

Тимчасовий доступ до документів має надати – відповідальна особа ТОВ «Універбур», за адресою: м. Суми, вул. Кооперативна 19.

Строк дії ухвали – тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ТОВ «Універбур», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г.Ю. Корольова