Ухвала суду № 88801235, 15.04.2020, Південноукраїнський міський суд Миколаївської області (до 25.04.2025 - Южноукраїнський міський суд Миколаївської області)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1595/19

Провадження № 1-кс/486/87/2020

15 квітня 2020 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області Далматова Г.А., при секретарі Коршак О.В., за участю старшого слідчого СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області майора поліції Сотник Н.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області майора поліції Сотник Н.М. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене з заступником керівника Первомайської місцевої прокуратури Мельничуком В.О., у кримінальному провадженні внесеному 21 листопада 2018 року до ЄРДР за № 42018151300000074 за ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

14 квітня 2020 року старший слідчий СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області майор поліції Сотник Н.М. звернулась до суду з клопотанням погодженим з заступником керівника Первомайської місцевої прокуратури Мельничуком В.О. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що слідчим відділенням Южноукраїнського ВП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018151300000074 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням по даному кримінальному провадженню встановлено, що 15 серпня 2018 року Департаментом інфраструктури міського господарства Южноукраїнської міської ради (далі - ДІМГ ЮМР) укладено договір з ТОВ «Тунельспецбуд» №01/08-2018 на закупівлю робіт з капітального ремонту дошкільного навчального закладу № 8 в м. Южноукраїнську по вул. Набережній Енергетиків, 31 на виконання робіт з укріплення основ та фундаментів блоку Б, загальною вартістю 5 590 321,88 гривень.

Для виконання вказаних робіт ТОВ «Каскад-Дніпро» було розроблено технологічну карту і на її підставі виконано проект. Проектно-кошторисною документацією (ПКД) до вказаного договору передбачено проведення ін`єкціювання в грунт рідких матеріалів для посилення основи в загальній кількості 12,3 т. На підставі технологічної карти, розробленої ТОВ «Каскад-Дніпро», визначено, що необхідно використовувати матеріал Planfloor 595 німецького виробника «ARCAN Waterproof».

В ході досудового розслідування залучено спеціаліста заступника начальника відділу контролю у сфері закупівель Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області, яким в період часу з 17 лютого 2020 року по 06 березня 2020 року (15 робочих днів), надано довідку з питань здійснення закупівлі Департаментом інфраструктури міського господарства Южноукраїнської міської ради (далі – Департамент інфраструктури, Замовник) робіт за предметом «Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №8 по вулиці Набережна Енергетиків, 31 м. Южноукраїнськ, Миколаївської області. Укріплення основ та фундаментів блоку Б» в період з 27 червня 2018 року по 31 грудня 2019 року.

Встановлено, що зважаючи на обсяги придбаних ТОВ «Тунельспецбуд» компонентів системи Planfloor 595 та при умові дотримання рекомендованих виробником співвідношень можливо отримати суміші Planfloor 595 в кількості лише 11 748 кг (6 688 кг компонента А та 5 060 кг компонента В), що є на 552 кг менше, ніж передбачено проектною документацією та умовами Договору та є не достатньою кількістю для виконання робіт. При цьому кількість не використаного компонента В, що був придбаний ТОВ «Тунельспецбуд», складає 484 кг, що при вартості 294,57 грн. за кілограм складає 142 571,88 гривні (без ПДВ).

Зважаючи на вартість придбаних компонентів А та В з урахуванням суми ввізного мита, розрахункова вартість 1 тони отриманої суміші Planfloor 595 складає 299 603,33 грн., розрахункова вартість 11 748 кг отриманої суміші Planfloor 595 складає 3 519 739,89 грн., що перевищує вартість суміші Planfloor 595, яка зазначена в Актах та оплачена Замовником, на 198 772,49 грн., що з урахуванням ПДВ складає 238 526,99 гривень.

Крім того, зважаючи на дані довідки Департаменту інфраструктури щодо одиничної вартості робіт від 12 лютого 2020 року №264 супутні витрати на 1 кг суміші «Planfloor 595» (крім вартості суміші «Planfloor 595») складають 45,18 грн. без ПДВ або 54,22 грн. з ПДВ, що в розрахунку на 552 кг суміші складає 29929,44 грн. з ПДВ.

Також 02 березня 2020 року оглянуто полімерні бочки чорного кольору в кількості 20 штук та порожні 22 металеві бочки з нашаруванням на них фарби сірого кольору, ємністю приблизно 200 л. В ході огляду встановлено, що на металевих бочках наклеєні паперові етикетки білого кольору, які містять надруковану інформацію наступного змісту «ARKAN Waterproof Planfloor 595» - Component B, Mixing ratio 304 kg A : 230 B, Content 230 kg», що також підтверджує, що вага компоненту В в кожній бочці 230 кг, а не 252 кг.

Таким чином, виникла необхідність у встановленні фактичної кількості поставленої ТОВ «Тунельспецбуд» двокомпонентного матеріалу Planfloor 595, тобто отримання інформації щодо можливих фактів здійснення зовнішньо - економічних операцій фізичними та юридичними особами (з урахуванням того, що постачальник може бути іншою особою, та після чого інгредієнти могли бути передані ТОВ «Тунельспецбуд») з постачання на територію України матеріалу «Planfloor 595» німецького виробника «ARCAN GMBN» у період з 01 січня 2017 року по 20 грудня 2019 року.

На запит слідчого, державною митною службою, було відмовлено в наданні такої інформації.

Посилаючись на те, що для повного, неупередженого, всебічного розслідування кримінального правопорушення та попередження можливого переховування або внесення будь-яких змін до документації, встановлення істини у справі, та осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, та враховуючи, що інформація на електронному чи на іншому носії, яка знаходиться у володінні Державної митної служби України за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 11-Г, має доказове значення у кримінальному провадженні, старший слідчий зазначає, що виникла необхідність у вилученні оригіналів документів щодо можливих фактів здійснення зовнішньо - економічних операцій фізичними та юридичними особами з постачання на територію України компоненту «А» та компоненту «В» матеріалу «Planfloor 595» німецького виробника «ARCAN GMBN», враховуючи те, що постачальником може бути інша юридична чи фізична особа, яка в подальшому реалізувала зазначену продукцію ТОВ «Тунельспецбуд», у період з 01 січня 2017 року по 20 грудня 2019 року, іншим способом підтвердити або спростувати скоєння кримінального правопорушення, що завдало істотної шкоди державним інтересам не вдається можливим, просила надати до них тимчасовий доступ.

Вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання просить проводити без виклику представників Державної митної служби, у володінні якого знаходиться інформація.

В судовому засіданні старший слідчий Сотник Н.М. просила клопотання задовольнити.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань /а.с. 5/, досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 21 листопада 2018 року до ЄРДР за № 42018151300000074 за ч. 4 ст. 191 КК України, здійснює група слідчих, серед яких Сотник Н.М., Оксенюк В.О., Головацький Д.С.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, заслухавши старшого слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що електронні документи щодо всіх можливих фактів здійснення зовнішньо - економічних операцій на митницях України фізичними та юридичними особами (враховуючи те, що постачальником може бути інша юридична чи фізична особа яка в подальшому реалізувала зазначено продукцію ТОВ «Тунельспецбуд»), з постачання на територію України компоненту «А» та компоненту «В» матеріалу «Planfloor 595» німецького виробника «ARCAN GMBN», у період з 01 січня 2017 року по 20 грудня 2019 року, які перебувають у володінні Державної митної служби України за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 11-Г, та яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і неможливість отримання відомостей в інший спосіб.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 41, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області майора поліції Сотник Н.М. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене з заступником керівника Первомайської місцевої прокуратури Мельничуком В.О., у кримінальному провадженні внесеному 21 листопада 2018 року до ЄРДР за № 42018151300000074 за ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити повністю.

Надати слідчим слідчого відділу Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області: Сотник Наталі Миколаївні, Оксенюк Віті Олександрівні, Головацькому Дмитру Сергійовичу, оперуповноваженому на ОВО відділу в м. Южноукраїнську УСБУ в Миколаївській області капітану Гоманухо Андрію Олександровичу, за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі електронних документів щодо всіх можливих фактів здійснення зовнішньо - економічних операцій на митницях України фізичними та юридичними особами (враховуючи те, що постачальником може бути інша юридична чи фізична особа, яка в подальшому реалізувала зазначену продукцію ТОВ «Тунельспецбуд»), з постачання на територію України компоненту «А» та компоненту «В» матеріалу «Planfloor 595» німецького виробника «ARCAN GMBN», у період з 01 січня 2017 року по 20 грудня 2019 року, які перебувають у володінні Державної митної служби України за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 11-Г, з можливістю їх вилучення.

Ухвала підлягає виконанню до 15 травня 2020 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Г. А. Далматова