Постанова № 88801067, 16.04.2020, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/1111/20

Провадження № 1-кс/487/2548/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.04.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Боброва І.В., за участю секретаря судового засідання Мазницької Н.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання прокурора групи прокурорів третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління ДБР та слідчих регіональної прокуратури Турлака М.С. у кримінальному провадженні №62020150000000115 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

14.04.2020 року прокурор групи прокурорів третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих ТУ ДБР та слідчих регіональної прокуратури Турлак М.С., в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №62020150000000115 від 29.01.2020 року, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просив надати групі слідчих СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві у складі: Васильєва А.О., Твердохлібенка М.В., Попазогло В.С., Коблова С.С., Гарановського О.В., Ротаря А.М., Шупарського О.О., Балаєнка М.С., Іваннікова Є.В., Мотряк І.О., Поповича С.М., Козюри С.О., Бурлаченка Д.В., Алесіна О.В., Шведчикова К.К., а також прокурорам групи прокурорів відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих ТУ ДБР та слідчих прокуратури Одеської області Турлаку М.С., Крячкову В.С., Довгальову І.В., Станєву А.І., Нікову М.І., Сментині О.В., Столбуненку О.Г. тимчасовий доступ до Реєстру для реєстрації нотаріальних дій за 2019 рік та Журналу обліку реєстрів для реєстрації нотаріальних дій за 2019 рік приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Фролової Р.В., які на даний час перебувають у володінні приватного нотаріуса Фролової Р.В. за адресою: м. Одеса, вул. Героїв Прикордонників, 7, офіс 2, з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтоване тим, що зазначені в клопотанні документи та речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Крім того, вилучення оригіналів документів необхідно органу досудового розслідування для проведення експертизи.

До судового засідання прокурор не з`явився, у клопотанні просив проводити судове засідання у його відсутність, просив про задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у проваджені Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, перебувають матеріали кримінального провадження № 62020150000000115 від 29.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, надійшла заява ОСОБА_1 щодо можливих протиправних дій слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, який, під час досудового розслідування кримінального провадження № 12019160500001037 з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, за попередньою змовою з представниками ТОВ «П.А.Ф. ЛТД», шляхом зловживання службовим становищем, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, вніс до офіційних документів завідомо недостовірні відомості щодо відібрання експериментальних зразків підпису та почерку ОСОБА_1 , на підставі яких експертом Одеського НДКЦ МВС проведено відповідну експертизу, яку представниками ТОВ «П.А.Ф. ЛТД» використано на свою користь під час розгляду цивільного позову, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам ОСОБА_1 ..

Так, в провадженні слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області знаходилось кримінальне провадження № 12019160500001037 від 02.03.2019 року за ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом незаконного заволодіння вісьмома об`єктами нерухомого майна належних ОСОБА_1 .

Здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019160500001037 від 02.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, відповідно до витягу з ЄРДР доручено слідчим Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Диженко М.В., Клинчу Я.О.

В подальшому ОСОБА_1 стало відомо про те, що 01.11.2019 року в рамках кримінального провадження № 12019160500001037 від 02.03.2019 року постановою слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта Клинча Я.О. призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України.

Судову експертизу було проведено та відповідно до висновків даної експертизи підписи від імені ОСОБА_1 у Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій від 03.01.2019 (щодо відчуження належного їй майна) ймовірно виконані нею.

З тексту зазначеного висновку судового експерта вбачається, що на експертизу органом досудового розслідування у якості порівняльного матеріалу було надано експериментальні зразки підписів та почерку ОСОБА_1 , виконані на 25 аркушах паперу формату А4, а також постанова про відібрання зразків підпису та почерку для проведення експертизи від 12.04.2019 року.

Натомість, ОСОБА_1 стверджує, що не була ознайомлена з постановою органу досудового розслідування про відібрання зразків підпису та почерку для проведення експертизи від 12.04.2019 року, а також не відвідувала Приморський ВП в м. Одесі 12.04.2019 та не надавала слідчому зразків підпису та почерку для проведення експертизи.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №62020150000000115 за ч. 2 ст. 364 КК України, на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме матеріалів кримінальних проваджень № 12019160500001037 від 02.03.2019 та № 12019160500004063 від 20.08.2019.

Вивченням, отриманих матеріалів встановлено, що заволодіння майном ОСОБА_1 першочергово відбулось на підставі підписаних від її імені документів, а саме:

- протоколу загальних зборів ТОВ «ДЮТАЙВ» № 2\19 від 11.02.2019 року, який посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Фроловою Р.В.;

- акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ДЮТАЙВ» без номеру від 12.02.2019, між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , який посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Фроловою Р.В.

Втім, допитана в рамках кримінального провадження ОСОБА_1 стверджує, що будь-яких документів з приводу відчуження права власності на вказані об`єкти нерухомості та документів з приводу участі, реєстрації та діяльності ТОВ «ДЮТАЙВ» код ЄДРПОУ 42803658 ніколи не підписувала, з приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Фроловою Р.В. не знайома та ніколи її не відвідувала.

Враховуючі викладене, під час досудового розслідування кримінального провадження №12019160500001037, 12.03.2019 ухвалою Приморського суду м. Одеси призначено судово-почеркознавчу експертизу з питань посвідчення підписів ОСОБА_1 на акті приймання – передачі майна та протоколі загальних зборів ТОВ «ДЮТАЙВ» №2/19 від 11.02.2019 проведення якого доручено експертам ОНДІСЕ МЮУ.

Водночас, листом ОНДІСЕ МЮУ від 12.09.2019 інформовано, що при попередньому дослідженні матеріалів реєстраційної справи №1_556_069063_33 ТОВ «ДЮТАЙВ» встановлено, що підписи від імені ОСОБА_1 ймовірно виконані не рукописним способом, та зазначено на необхідність перед проведенням судово-почеркознавчої експертизи провести технічну експертизу документів за для вирішення питання про спосіб виконання підписів від імені ОСОБА_1 .

Слід також зазначити, що нотаріальні дії з посвідчення підписів учасників у протоколі загальних зборів ТОВ «ДЮТАЙВ» № 2\19 від 11.02.2019 та акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ДЮТАЙВ» без номеру від 12.02.2019, між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 зафіксовано у Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій від 03.01.2019, де також маються підписи ОСОБА_1 .

У ході досудового розслідування встановлено, що приватний нотаріус Фролова Руслана Валеріївна має юридичну адресу та офіс якої фактично знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Героїв Прикордонників, 7, офіс 2. За вказаною адресою перебувають речі, документи та інше майно, які у сукупності мають важливе доказове значення для встановлення фактичних обставин кримінального провадження.

У зв`язку з чим, з метою повного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до Реєстру для реєстрації нотаріальних дій за 2019 рік та Журналу обліку реєстрів для реєстрації нотаріальних дій за 2019 рік, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Фролової Р.В. із можливістю ознайомлення з ними та вилучення оригіналів документів для проведення ряду експертиз.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Прокурором доведено наявність підстав, передбачених частинами 5,7 статті 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд вважає за необхідне клопотання прокурора задовольнити частково та надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів Реєстру для реєстрації нотаріальних дій за 2019 рік та Журналу обліку реєстрів для реєстрації нотаріальних дій за 2019 рік, необхідних для проведення експертиз, після проведення яких документи повернутиприватному нотаріусу Фроловій Р.В..

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління ДБР та слідчих регіональної прокуратури Турлака М.С. у кримінальному провадженні №62020150000000115 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Надати групі слідчих СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві у складі: Васильєва А.О., Твердохлібенка М.В., Попазогло В.С., Коблова С.С., Гарановського О.В., Ротаря А.М., Шупарського О.О., Балаєнка М.С., Іваннікова Є.В., Мотряк І.О., Поповича С.М., Козюри С.О., Бурлаченка Д.В., Алесіна О.В., Шведчикова К.К., а також прокурорам групи прокурорів відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих ТУ ДБР та слідчих прокуратури Одеської області Турлаку М.С., Крячкову В.С., Довгальову І.В., Станєву А.І., Нікову М.І., Сментині О.В., Столбуненку О.Г. тимчасовий доступ до Реєстру для реєстрації нотаріальних дій за 2019 рік та Журналу обліку реєстрів для реєстрації нотаріальних дій за 2019 рік приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Фролової Р.В., які перебувають у володінні приватного нотаріуса Фролової Р.В. за адресою: м. Одеса, вул. Героїв Прикордонників, 7, офіс 2, з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення на час проведення експертних досліджень.

Після проведення необхідних експертних досліджень Реєстр для реєстрації нотаріальних дій за 2019 рік та Журнал обліку реєстрів для реєстрації нотаріальних дій за 2019 рік повернути приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу Фроловій Р.В..

Ухвала дійсна до 16.05.2020 року (включно).

Роз`яснити приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу Фроловій Р.В. положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в порядку, передбаченому КПК України.

Слідчий суддя І.В.Боброва