Ухвала суду № 88799992, 15.04.2020, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 15.04.2020

Справа № 937/2706/20

Провадження №1-кс/937/1683/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2020 року слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Купавська Н.М., при секретарі – Бєгушевій Л.В., розглянувши клопотання старшого слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Абаджяна А.Б. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого старшого слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Абаджян А.Б., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Навка Н.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №42019081280000001 відомості щодо якого були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.01.2019 із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 КК України, яке на даний час перебуває у провадженні Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020081140001105, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом вчинення посадовими особами замовника вказаних робіт, а саме службовими особами Веселівської селищної ради зловживання службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби з метою одержання МП ТОВ «Янтарь» бюджетних коштів без законних на те підстав, будучи достовірно обізнаними у тому, що МП ТОВ «Янтарь» не виконало у повному обсязі передбачені договором підряду у капітальному будівництві № 07/12 від 07.12.2018 роботи з реконструкції південного водозабору по вул. Мисливська в смт. Веселе Запорізької області, всупереч вимогам п. 99 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві та п. 4.3 договору № 07/12 від 07.12.2018 підписали у якості замовника акт №1 вiд 26.12.2018 приймання-передачі виконаних будівельних робіт по об`єкту за грудень 2018 року на загальну суму 3184786,24 грн. та довідку № 1 від 26.12.2018 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по об`єкту за грудень 2018 року на загальну суму 3249260,22 грн. та видали вказані документи для надання до управління ДКСУ у Веселівському районі Запорізької області і перерахування оплати, чим державним інтересам завдані матеріальні збитки на суму 801 611,10 грн., яка у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що відповідно до п. 4 примітки до ст. 364 КК України є тяжкими наслідками.

Крім того, слідчим відділом Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42019081280000001 від 08.01.2019, за підозрою директора МП ТОВ «Янтарь» ОСОБА_1 у заволодінні в грудні 2018 року бюджетними коштами на суму 801 611,10 грн. при виконанні робіт за укладеним всупереч вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» договором про проведення реконструкції артезіанських свердловин у смт. Веселе, Веселівського району Запорізької області, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у особливо великих розмірах, а також службове підроблення – складання та видача завідомо неправдивих офіційних документів).

В ході розслідування кримінального провадження № 42019081280000001 під час проведення процесуальних дій були зібрані фактичні дані про обставини зловживання службовим становищем службовими особами Веселівської селищної ради, які можуть бути використані як докази в іншому кримінальному провадженні, а саме № 12020081140001105.

На теперішній час в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення і доведення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у використанні результатів процесуальних дій, проведених по кримінальному провадженню № 42019081280000001, при розслідуванні іншого кримінального провадження №12020081140001105.

З цією метою необхідно отримати тимчасовий доступ, з можливістю зробити копії, до документів кримінального провадження № 12020081140001105, що перебуває в провадженні слідчої групи Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області, а саме:

1) протоколи допитів наступних свідків, 2) матеріали тимчасового доступу до документів Веселівської селищної ради, 3) матеріали тимчасового доступу до документів КП “Водокнал” ВСР, 5) матеріали тимчасового доступу до документів управління ДКСУ у Веселівському районі, 6) матеріали тимчасового доступу до документів АТ «Альфа-Банк» (розрахункові рахунки МП ТОВ «Янтарь»); 7) відомості та документи КП «Водоканал» ВСР щодо взаємовідносин з МП ТОВ «Янтарь», 8) відомості та документи Управління ДКСУ у Веселівському районі щодо оплати робіт виконаних МП ТОВ «Янтарь», 9) відомості та документи Веселівської селищної ради 10) відомості ПП «Польова експедиція» щодо участі в тендері з МП ТОВ «Янтарь» 11) відомості ТОВ «Геобудівельні технології» щодо участі в виконанні робіт «Реконструкція південного водозабору по вул. Мисливська в смт. Веселе Запорізької області», 12) матеріали обшуку за місцем реєстрації МП ТОВ «Янтарь» та місцем мешкання директора МП ТОВ «Янтарь» ОСОБА_1 , 13) протокол огляду від 10.04.2020-11.04.2020, 14) матеріли судової будівельно-технічної експертизи, 15) протоколи ОМП від 30.10.2019, 14.02.2019 16) повідомлення про підозру ОСОБА_1 від 13.03.2019 та протокол допиту підозрюваного від 16.03.2019.

Вищевказані документи самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення і містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення. Відомості, що містяться у вищевказаних документах і речах можуть використовуватися як докази, без використання цих речей і документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Так, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення (через встановлення шляхом дослідження цих речей та документів обставин незаконного заволодіння бюджетними грошовими коштами, розміру завданих збитків, встановлення способу незаконного заволодіння грошовими коштами, способу приховування злочину, наявності співучасників, посередників при незаконному заволодінні грошовими коштами і легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом), а також винуватості конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення і усуненні можливих протиріч між співучасниками, вирішенні питання про арешт та конфіскацію майна.

На даний час матеріали кримінального провадження № 42019081280000001 перебувають у слідчої групи Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність. На клопотанні наполягає.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе частково задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020081140001105 від 13.04.2020, копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч.6 ст.160 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

Але враховуючи відсутність належного обґрунтування достатності підстав для надання тимчасового доступу до протоколів допиту свідків, які перебувають в іншому кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

Об`єктивно такої неможливості не існує, адже слідчий може допитати свідків, та виконати всі інші необхідні слідчі дії у кримінальному провадженні № 12020081140001105.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Надати старшому слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Абаджяну Антону Борисовичу тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №42019081280000001, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.01.2019 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 КК України, які на даний час знаходяться у володінні в провадженні Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області, за адресою: м. Мелітополь, вул.Гетьманська, 83, з можливістю отримання належним чином завірених копій цього кримінального провадження, а саме:

1) матеріали тимчасового доступу до документів Веселівської селищної ради: клопотання про тимчасовий доступ до документів від 24.01.2019; ухвала про тимчасовий доступ до документів від 28.01.2019; протокол тимчасового доступу до документів від 05.03.2019 з вилученими документами:

на об`єкт «Реконструкція південного водозабору по вул. Мисливська в смт. Веселе Запорізької області»:

- рішення Веселівської селищної ради № 25 від 25.12.2018 про затвердження проектно-кошторисної документації та розпорядження Веселівського селищного голови № 347 від 21.12.2018 про затвердження проектно-кошторисної документації;

- кошторисна документація на об`єкт;

- договір підряду № 07/12 від 07.12.2018 про виконання робіт по об`єкту «Реконструкція південного водозабору по вул. Мисливська в смт. Веселе Запорізької області» з додатковою угодою № 1 від 11.12.2018, додатками № 1 (календарний графік робіт), № 2 (договірна ціна), зведеним кошторисним розрахунком вартості об`єкта будівництва, пояснювальною запискою;

- акт приймання – передачі виконаних будівельних робіт (форма КБ 2в) № 1 за грудень 2018 року з довідкою про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3) № 1 за грудень 2018 року; підсумкова відомість ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат на буріння розвідувально-експлуатаційної свердловини та на ліквідацію існуючої свердловини;

- платіжні доручення № 1 від 07.12.2018, № 3 від 26.12.2018, № 1155 від 07.12.2018 про перерахування грошових коштів за договором підряду № 07/12 від 07.12.2018;

на об`єкт «Реконструкція артезіанської свердловини у с. Ясна Поляна Веселівської ОТГ Веселівського району Запорізької області»:

- запити щодо виділення бюджетних коштів для фінансування робіт; рішення органів місцевого самоврядування щодо виділення коштів на фінансування робіт; листування посадових осіб Веселівської ОТГ з приводу фінансування та виконання робіт;

- рішення Веселівської селищної ради № 1 від 30.11.2018 про затвердження проектно-кошторисної документації та розпорядження Веселівського селищного голови № 299 від 14.11.2018 про затвердження проектно-кошторисної документації;

- договір про виконання функцій служби замовника та робіт з технічного нагляду за будівництвом № 280 від 07.12.2018 з додатком № 1 (розрахунок вартості);

- кошторисна документація на об`єкт;

- копія договору підряду № 09/18 від 28.09.2018 про виконання робіт по об`єкту «Реконструкція артезіанської свердловини у с. Ясна Поляна Веселівської ОТГ Веселівського району Запорізької області» з додатковою угодою № 4 від 26.12.2018;

- акт приймання – передачі виконаних будівельних робіт (форма КБ 2в) № 4 за грудень 2018 року з довідкою про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3) за грудень 2018 року; підсумкова відомість ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат на буріння свердловини; акт приймання – передачі виконаних будівельних робіт (форма КБ 2в) № 3/12 за грудень-2 2018 року з довідкою про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3) № 1 за грудень-2 2018 року; акт приймання – передачі виконаних будівельних робіт (форма КБ 2в) № 3/12 за грудень-2 2018 року; акт приймання – передачі виконаних будівельних робіт (форма КБ 2в) № 4/12 за грудень-2 2018 року;

- платіжні доручення № 2 від 21.12.2018, № 4 від 26.12.2018, № 1255 від 26.12.2018 про перерахування грошових коштів за договором підряду № 09/18 від 28.09.2018;

2) матеріали тимчасового доступу до документів Веселівської селищної ради: клопотання про тимчасовий доступ до документів від 25.02.2020; ухвала про тимчасовий доступ до документів від 12.03.2020; протокол тимчасового доступу до документів від 25.03.2020 з вилученими документами:

- листування між Веселівською селищною радою та МП ТОВ «Янтарь» (листи МП ТОВ «Янтарь» вих. 20/12 від 20.12.2018 з геолого-технічним розрізом, № 28/12-1 від 28.12.2018, № 28/12-2 від 28.12.2018;

- рішення та розпорядження про затвердження проектно-кошторисної документації по об`єкту «Реконструкція південного водозабору по вул. Мисливська в смт. Веселе Запорізької області»;

- усі документи з виконання функцій замовника та надання послуг з технічного нагляду за будівництвом на об`єктах «Реконструкція південного водозабору по вул. Мисливська в смт. Веселе Запорізької області» та «Реконструкції артезіанської свердловини у с. Ясна Поляна Веселівської ОТГ Веселівського району Запорізької області» (договір № 127 від 18.12.2019 з актом № 159 від 21.12.2019, з платіжним дорученням № 1416 від 21.12.2019; договір № 63 від 29.05.2019 з актом № 158 від 21.12.2019, з платіжним дорученням № 1415 від 21.12.2019);

3) матеріали тимчасового доступу до документів КП “Водокнал” ВСР: клопотання про тимчасовий доступ до документів від 13.03.2019; ухвала про тимчасовий доступ до документів від 13.03.2019; протокол тимчасового доступу до документів від 19.03.2019 з вилученими документами:

- проектна документація (в повному обсязі, з усіма змінами, текстові та графічні матеріали) з завданням на проектування по об`єктам, а саме: робочий проект «Реконструкція південного водозабору по вул. Мисливська в смт. Веселе Запорізької області» (том 1); робочий проект «Реконструкція артезіанської свердловини у с. Ясна Поляна Веселівської ОТГ Веселівського району Запорізької області» (том 1); робочий проект «Капітальний ремонт артезіанської свердловини у с. Ясна Поляна Веселівської ОТГ Веселівського району Запорізької області (том 1).

- кошторисна документація на об`єкти «Реконструкція південного водозабору по вул. Мисливська в смт. Веселе Запорізької області»; «Реконструкція артезіанської свердловини у с. Ясна Поляна Веселівської ОТГ Веселівського району Запорізької області»; «Капітальний ремонт артезіанської свердловини у с. Ясна Поляна Веселівської ОТГ Веселівського району Запорізької області.

- експертний звіт за результатами розгляду проектно-кошторисної документації по об`єкту «Реконструкція південного водозабору по вул. Мисливська в смт. Веселе Запорізької області»; копія експертного звіту за результатами розгляду проектно-кошторисної документації по об`єкту «Реконструкція артезіанської свердловини у с. Ясна Поляна Веселівської ОТГ Веселівського району Запорізької області»; експертний звіт за результатами розгляду проектно-кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт артезіанської свердловини у с. Ясна Поляна Веселівської ОТГ Веселівського району Запорізької області.

- договір № 18035 від 01.08.2018 про виконання проектних робіт по об`єкту «Реконструкція південного водозабору по вул. Мисливська в смт. Веселе Запорізької області», з додатками та актом приймання-передачі виконаних робіт;

- договір № 08-0499-18 від 16.07.2018 на проведення експертизи проектно-кошторисної документації по об`єкту «Реконструкція південного водозабору по вул. Мисливська в смт. Веселе Запорізької області», з додатками та актом приймання-передачі виконаних робіт;

- договір № 18028 від 03.09.2018 про виконання проектних робіт по об`єкту «Реконструкція артезіанської свердловини у с. Ясна Поляна Веселівської ОТГ Веселівського району Запорізької області», з додатками та актом приймання-передачі виконаних робіт;

- договір № 08-0172-18 від 10.05.2018 на проведення експертизи проектно-кошторисної документації по об`єкту «Реконструкція артезіанської свердловини у с. Ясна Поляна Веселівської ОТГ Веселівського району Запорізької області», з додатками та актом приймання-передачі виконаних робіт;

- договір № 17019 від 17.07.2017 про виконання проектних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт артезіанської свердловини у с. Ясна Поляна Веселівської ОТГ Веселівського району Запорізької області», з додатками та актом приймання-передачі виконаних робіт;

- договір № 08-0707-17 від 21.08.2017 на проведення експертизи проектно-кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт артезіанської свердловини у с. Ясна Поляна Веселівської ОТГ Веселівського району Запорізької області», з додатками та актом приймання-передачі виконаних робіт;

- листування з приводу укладання та виконання цих договорів (№ 47 від 10.02.2017, № 67 від 20.02.2018, № 92 від 15.03.2018, № 330 від 09.08.2018, № 165 від 25.04.2018, № 73 від 19.08.2017, № 74 від 19.08.2017, № 223 від 04.06.2018, № 224 від 04.06.2018, № 299 від 03.07.2018);

- журнал приймання – передачі змін по свердловині південного водозабору по вул. Мисливська в смт. Веселе Запорізької області за 2018 рік (ВНС № 3), що охоплює записи з 2018 – 2019 роки.

4) матеріали тимчасового доступу до документів управління ДКСУ у Веселівському районі: клопотання про тимчасовий доступ до документів від 27.01.2020; ухвала про тимчасовий доступ до документів від 20.02.2020; протокол тимчасового доступу до документів від 20.02.2020 з вилученими документами:

- реєстри бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів (№ 420 від 15.11.2018 зі штампом УДК від 15.11.2018; № 469 від 07.12.2018 зі штампом УДК від 13.12.2018, № 4 від 07.12.2018 зі штампом УДК від 13.12.2018; № 5 від 21.12.2018 зі штампом УДК від 26.12.2018; № 508 від 26.12.2018 зі штампом УДК від 27.12.2018; № 6 від 26.12.2018 зі штампом УДК від 27.12.2018), реєстри бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів (№ 212 від 15.11.2018 зі штампом УДК від 15.11.2018, № 5 від 15.11.2018 зі штампом УДК від 15.11.2018; № 250 від 07.12.2018 зі штампом УДК від 13.12.2018; № 6 від 07.12.2018 зі штампом УДК від 13.12.2018, № 7 від 12.12.2018 зі штампом УДК від 13.12.2018, № 285 від 26.12.2018 зі штампом УДК від 27.12.2018);

- розпорядження про виділення коштів загального фонду з рахунку № НОМЕР_1 та спеціального фонду з рахунку № 31524001700363 місцевих бюджетів №№ 863 від 06.11.2018, 864 від 06.11.2018, 967 від 12.12.2018, 968 від 12.12.2018, № 1034 від 26.12.2018; розподіл виділених бюджетних асигнувань з рахунку № 35322183023520 від 06.11.2018, 12.12.2018, 26.12.2018; реєстри платіжних доручень від 07.12.2018 (2 шт.), 21.12.2018 (1 шт.), 26.12.2018 (2 шт.)

- платіжні доручення Веселівської селищної ради:

за договором № 09/18 від 28.09.2018 - № 1039 від 15.11.2018 (штамп УДК «оплачено» від 16.11.2018 на суму 131626 грн., призначення платежу – оплата авансу 10 % за реконструкцію артезіанської свердловини у с. Ясна Поляна згідно рахунку № СФ-000011 від 05.11.2018); № 2 від 21.12.2018 (штамп УДК «оплачено» від 27.12.2018 на суму 687369,68 грн., призначення платежу – за реконструкцію артезіанської свердловини у с. Ясна Поляна згідно довідки про вартість та акту № 4 від 21.12.2018); № 1255 від 26.12.2018 (штамп УДК «оплачено» від 28.12.2018 на суму 19894,07 грн., призначення платежу – за реконструкцію артезіанської свердловини у с. Ясна Поляна згідно довідки про вартість та акту № 3/12, 4/12 від 26.12.2018); № 4 від 26.12.2018 (штамп УДК «оплачено» від 28.12.2018 на суму 460062,6 грн., призначення платежу – за реконструкцію артезіанської свердловини у с. Ясна Поляна згідно довідки про вартість та акту № 3/12, 4/12 від 26.12.2018);

за договором № 07/12 від 07.12.2018 - № 1 від 07.12.2018 (штамп УДК «оплачено» від 13.12.2018 на суму 769568,56 грн., призначення платежу – оплата авансу 30 % на матеріали за реконструкцію південного водозбору по вул. Мисливській у смт. Веселе згідно рахунку № СФ-000012 від 07.12.2018); № 1155 від 07.12.2018 (штамп УДК «оплачено» від 13.12.2018 на суму 205209,5 грн., призначення платежу – оплата авансу 30 % на матеріали за реконструкцію південного водозбору по вул. Мисливській у смт. Веселе згідно рахунку № СФ-000012 від 07.12.2018); № 3 від 26.12.2018 (штамп УДК «оплачено» від 28.12.2018 на суму 2 274482,16 грн., призначення платежу – за реконструкцію південного водозбору по вул. Мисливській у смт. Веселе згідно довідки про вартість та акту № 1 від 26.12.2018);

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам Веселівської селищної ради (код ЄДРПОУ 25677264), які використовувалися Веселівською селищною радою при розрахунках з МП ТОВ «Янтар» при проведенні оплати робіт по договорам від 07.12.2018 № 07/12 та № 09/18 від 28.09.2018, відкритим ДКСУ, а саме №№ 35429183023520 та НОМЕР_2 .

- картка з 2016 року зразка підпису голови Веселівської селищної ради ОСОБА_2 уповноваженого на здійснення операцій (підписання розрахункових документів) з руху грошових коштів на казначейських рахунках вказаної селищної ради, відкритих в управлінні ДКСУ у Веселівському районі Запорізької області.

5) матеріали тимчасового доступу до документів АТ «Альфа-Банк» (розрахункові рахунки МП ТОВ «Янтарь»): клопотання про тимчасовий доступ документів від 04.02.2019; ухвала на тимчасовий доступ до речей і документів 06.02.2019; протокол тимчасового доступу до документів від 15.03.2019 з роздруківками та лазерним диском з відомостями про рух грошових коштів на рахунках МП ТОВ «Янтарь» (№№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 );

6) відомості та документи КП «Водоканал» ВСР щодо взаємовідносин з МП ТОВ «Янтарь» витребувані на запит слідчого від 10.02.2020: лист від 24.02.2020 № 100; лист з хронологією проведення робіт підрядником ТОВ «Янтарь» від 24.02.2020 №93; лист від 24.02.2020 №99 з хронологією надання послуг та відпустку ТМЦ КП «Водоканал» - ТОВ «Янтарь»;

договір про надання послуг №35 від 01.12.2018 між КП «Водоканал» та ТОВ «Янтарь» (послуги автокрана, екскаватора, Т-40, водопостачання) та документи про його оплату: акт здачі-прийняття наданих послуг від 04.12.2018 на 6867 грн.; накладна № 60 А від 04.12.2018 на 1036,8 грн.; платіжне доручення №223 від 05.12.2018 на 7903,8 грн.; акт здачі-прийняття наданих послуг від 12.12.2018 на 1440 грн.; акт здачі-прийняття наданих послуг від 17.12.2018 на 1404 грн.; акт здачі-прийняття наданих послуг від 17.12.2018 на 2747 грн.; платіжне доручення №109100027 від 18.12.2018 на 2747 грн.; платіжне доручення б/н від 18.12.2018 на 1404 грн.; платіжне доручення №109100025 від 18.12.2018 на 1440 грн.; акт здачі-прийняття наданих послуг від 26.12.2018 на 2747 грн. на 3960 грн.; акт здачі-прийняття наданих послуг від 28.12.2018 на 1638 грн.; платіжне доручення №109100066 від 28.12.2018 на 1638 грн.; платіжне доручення б/н від 28.12.2018 на 3960 грн.;

договір про надання послуг №5 від 02.01.2019 (послуги автокрана, екскаватора, Т-40, водопостачання) та документи про його оплату: акт здачі-прийняття наданих послуг 09.01.2019 на 1170 грн.; акт здачі-прийняття наданих послуг 10.01.2019 на 2142 грн.; акт здачі-прийняття наданих послуг 11.01.2019 на 1260 грн.; акт здачі-прийняття наданих послуг 24.01.2019 на 2289 грн.; накладна №4 від 24.01.2019 на 345,6 грн.; накладна №5 від 30.01.2019 на 691,2 грн.; акт здачі-прийняття наданих послуг 30.01.2019 на 4578 грн.; акт здачі-прийняття наданих послуг 05.02.2019 на 7785 грн.; платіжне доручення №109100118 від 11.02.2019 на 2556 грн.; платіжне доручення №109100117 від 11.02.2019 на 2634 грн.; платіжне доручення №109100115 від 11.02.2019 на 2142 грн.; платіжне доручення №109100120 від 11.02.2019 на 7785 грн.; платіжне доручення №109100114 від 11.02.2019 на 1170 грн.; платіжне доручення №109100116 від 11.02.2019 на 1260 грн.; акт здачі-прийняття наданих послуг 19.02.2019 на 720 грн.; платіжне доручення №109100119 від 11.02.2019 на 5269,2 грн.; акт здачі-прийняття наданих послуг від 21.02.2019 на 1404 грн.; акт здачі-прийняття наданих послуг від 02.03.2019 на 1440 грн.; акт здачі-прийняття наданих послуг від 11.03.2019 на 5346 грн.; акт здачі-прийняття наданих послуг від 05.03.2019 на 1872 грн.; акт здачі-прийняття наданих послуг від 20.03.2019 на 720 грн.; акт здачі-прийняття наданих послуг від 29.03.2019 на 1170 грн.; акт здачі-прийняття наданих послуг від 19.04.2019 на 1140 грн.; акт здачі-прийняття наданих послуг від 11.04.2019 на 936 грн.; акт здачі-прийняття наданих послуг від 22.04.2019 на 720 грн.; акт здачі-прийняття наданих послуг від 20.04.2019 на 2880 грн.; акт здачі-прийняття наданих послуг від 11.05.2019 на 936 грн.; акт здачі-прийняття наданих послуг від 10.05.2019 на 7254 грн.; акт здачі-прийняття наданих послуг від 14.05.2019 на 5597,8 грн.; накладна №18 від 11.05.2019 на 4200 грн.; акт здачі-прийняття наданих послуг від 10.07.2019 на 2383,5 грн.; рахунок-фактура №76 від 24.06.2019 на 2483,29 грн.; платіжне доручення №109100359 від 09.08.2019 на 50 000 грн.; платіжне доручення №109100317 від 15.07.2019 на 32 107,78 грн.; накладна №51а від 07.10.2019 на 1684,2 грн.; акт здачі-прийняття наданих послуг від 10.08.2019 на 50 000 грн.; платіжне доручення №109100441 від 07.10.2019 на 1684,2

лист від 02.03.2020 №103 КП «Водоканал» ВСР з листом ПП «Польова Експедиція» від 28.03.2018 щодо неможливості експлуатації старої свердловини південного водозабору по вул. Мисливська в смт. Веселе Запорізької області.

7) відомості та документи Управління ДКСУ у Веселівському районі щодо оплати робіт виконаних МП ТОВ «Янтарь» витребувані на запит слідчого від 28.01.2020: відповідь від 06.02.2020 №02-08.3/103; рішення Веселівської селищної ради від №1 від 11.08.2018; № 7 від 31.08.2017; програма затверджена рішенням сесії від 31.08.2017 №37 «Питна вода для сіл та селища Веселівської селищної територіальної громади на 2017-2020 роки»; реєстри бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 07.12.2018 № 6, 250, 4, 469; від 15.11.2018 №212, 420; від 21.12.2018 № 5; від 12.12.2018 № 7; від 26.12.2018 № 6, 285, 508; роздруківки руху грошових коштів по казначейських рахунках Веселівської селищної ради № 35429183023520 та 35216047023520; картки зі зразками підписів та відбитка печатки посадових осіб Веселівської селищної ради; заяви про відкриття рахунків; перелік рахунків; звітність форма 7Д, 7М.

8) відомості та документи Веселівської селищної ради витребувані на запити слідчого від 12.02.2020, 14.02.2020, 03.03.2020: лист від 14.02.2020 № 02-01-17/0460 (щодо технічного нагляду) з випискою по рахункам, платіжними дорученнями № 1415 від 21.12.2019, 1416 від 21.12.2019, актами здавання – прийняття робіт № 158 від 21.12.2019, № 159 від 21.12.2019, договорами № 127 від 18.12.2019, № 63 від 29.05.2019; лист від 14.02.2020 № 02-01-21/0469 з листування між Веселівською селищною радою та МП ТОВ «Янтарь» (листи МП ТОВ «Янтарь» вих. 20/12 від 20.12.2018 з геолого-технічним розрізом, № 28/12-1 від 28.12.2018, № 28/12-2 від 28.12.2018) та Держаудитслужби «Про попередження порушень у сфері закупівель» № 04-08-31-15/4813 від 24.10.2018; лист від 12.03.2020 № 02-01-21/0682 (щодо відсутності претензій до МП ТОВ «Янтарь»).

9) відомості ПП «Польова експедиція» щодо участі в тендері з МП ТОВ «Янтарь» витребувані на запит слідчого від 10.02.2020: відповідь на запит від 18.02.2020 ПП «Польова Експедиція» щодо участі в тендері на закупівлю робіт «Реконструкція південного водозабору по вул. Мисливська в смт. Веселе Запорізької області».

10) відомості ТОВ «Геобудівельні технології» щодо участі в виконанні робіт «Реконструкція південного водозабору по вул. Мисливська в смт. Веселе Запорізької області» витребувані на запит слідчого від 28.01.2020: відповідь на запит від 29.01.2020 № 29/01 ТОВ «Геобудівельні технології».

11) матеріали обшуку за місцем реєстрації МП ТОВ «Янтарь» та місцем мешкання директора МП ТОВ «Янтарь» ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 : клопотання про надання дозволу на обшуку від 06.03.2020; ухвала від 11.03.2020 про надання дозволу на проведення обшуку; протокол обшуку від 13.03.2020 з документами та додатками вилученими в ході обшуку:

- розписки про отримання від ОСОБА_1 грошових коштів за виконані на об`єктах роботи, а саме:

ОСОБА_3 : 14.12.18 – 50 000 грн. (аванс на бурові роботи в с. Ясна Поляна); 07.05.19 – 200 000 грн. (175 000 грн. готівкою, 25 000 грн. на картку за роботи на свердловині)

ОСОБА_4 : 12.12.18 – 75 000 грн. (передплата за бурильні роботи на свердловині Мисливська в смт. Веселе); 15.02.19 – 310 000 грн. (бурильні роботи на свердловині Мисливська в смт. Веселе); 12.03.19 – 78 900 грн. (бурильні роботи на свердловині Мисливська в смт. Веселе); 25.04.19 – 100 000 грн. (за виконані роботи на свердловині Мисливська в смт. Веселе); 22.05.19 – 300 000 грн. у ОСОБА_5 (буріння свердловини Мисливська в смт. Веселе); 30.05.19 – 120 000 грн. авансу + 30 000 грн. на карту ОСОБА_6 (роботи на свердловині Мисливська); 11.06.19 – 150 000 грн. (бурильні роботи на свердловині Мисливська в смт. Веселе)

- 9 аркушів чорнових записів ручкою вилучених з сумки ОСОБА_1 , що містять цифрові записи та рукописний текст, зокрема з фразами «распечатать тампонаж скважины и благоустройства» (Я. Поляна и Мисливська), «с ОСОБА_7 по тендеру решить», та інші.

- ксерокопії аркушів з рукописним текстом – 5 шт.; з зазначенням сум та видів послуг робіт, зокрема з позначеннями «вул. Мисливська», «с. Веселе», та інші;

- копії рахунків на оплату № 11 та 12 від 22.01.2019 на поставку труб від ТОВ «Агромет А» до МП ТОВ «Янтарь» з чорновими записами олівцем;

- графік фінансування Ясна Поляна; скважина Веселе 384 м з переліком етапів робіт, передплатою, найменування «оплачено», «заборгованість»; кошторис (смета 1,2,3) об`єкт Веселе;

- заявка з підписом від ОСОБА_8 від 02.03.20 ТОВ «Ір-Ленд», копія договору про надання поворотної фінансової допомоги (позики) від 29.03.19 між ФОП ОСОБА_1 та ТОВ «Ір-Ленд» в особі ОСОБА_9 на суму 5 000 000 грн.; копія документу на укладання угоди на розміщення вкладу TDR-000236303 в АТ «Альфа-Банк» від ОСОБА_1 в сумі 24 000 $ від 15.02.2019.

- додаток до протоколу обшуку у вигляді карти пам`яті з відеозаписом та фотографуванням обставин проведеного обшуку, на яких було зафіксоване листування ОСОБА_1 за допомогою меседжерів «Viber» та «Whatsapp», роздруківки листування ОСОБА_1 .

В протоколі обшуку відображено контакти з мобільного телефону ОСОБА_1 з особовою карточкою « ОСОБА_10 Markov» (imei НОМЕР_7 / НОМЕР_8 ), з сім картою НОМЕР_9 , а саме: « ОСОБА_11 Геостройтехнологии», « ОСОБА_12 » №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; « ОСОБА_13 » №№ НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; «Дима Скважины ДНЕПР (укргеология)» № НОМЕР_14 ; « ОСОБА_14 » №№ НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; « ОСОБА_15 » № НОМЕР_17 ; «Сергей Анатольевич Веселое Скважина куратор» № НОМЕР_18 ; « ОСОБА_16 Технадзор Веселое кузнецов» № 0504200057.

12) протокол огляду від 10.04.2020-11.04.2020 графічних та текстових матеріалів, що були опубліковані на сайті електронної системи публічних закупівель «Prozorro» ДП «ПРОЗОРРО» в мережі Інтернет щодо проведення Веселівською селищною радою Запорізької області електронної закупівлі робіт «Реконструкція південного водозабору по вул. Мисливська в смт. Веселе Запорізької області» 27.09.2018 (ID: UA-2018-09-27-000361-c – торги відмінено) та 05.11.2018 (ID: UA-2018-11-05-000465-c – торги завершено) з очікуваною вартістю 3 411 412 грн., з тендерною документацією, протоколами тендерного комітету Веселівської селищної ради та пропозиціями ПП «Польова Експедиція», МП ТОВ «Янтарь».

13) матеріли судової будівельно-технічної експертизи: клопотання про проведення експертизи від 18.09.2019; ухвала від 20.09.2019 про призначення експертизи; клопотання судового експерта від 03.10.2019 № 21-67 про надання додаткових матеріалів та забезпечення судовому експертові безперешкодному доступі до об`єкта дослідження і належних умов праці; запит слідчого від 17.10.2019 з відповіддю Веселівської селищної ради від 21.10.2019 №02-01-21/2463; запит слідчого від 17.10.2019 з відповіддю КП Водоканал ВСР від 22.10.2019 №558 з паспортом існуючої свердловини глибиною 383,5 м; висновок експерта від 27.12.2019 №21-67

14) протоколи ОМП від 30.10.2019, 14.02.2019 з фото/відеоматеріалами огляду об`єкту «Реконструкція південного водозабору по вул. Мисливська в смт. Веселе Запорізької області».

15) повідомлення про підозру ОСОБА_1 від 13.03.2019 та протокол допиту підозрюваного від 16.03.2019.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: