Ухвала суду № 88799546, 15.04.2020, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/2533/20

1-кс/310/551/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2020 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Дністрян О.М., при секретарі Уставицькій Н.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 02.04.2020 року до ЄРДР за №12020080130000903 клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Хорішко Д.В. про тимчасовий доступ до документів, -

В с т а н о в и в:

10.04.2020 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Хорішко Д.В., погоджене прокурором Бердянської місцевої прокуратури Букало І.С., про тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, що знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ – 14360570; юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д; адреса для кореспонденції:м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30), а саме: документів, які містять інформацію про дату та спосіб видачі картки № НОМЕР_1 4901 0409 9987, тип картки; виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з дати видачі карки по 10.04.2020; виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку, до якого видано картку № НОМЕР_2 та іншим рахункам, відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я особи, на яку відкрито рахунок до якої видано картку№ НОМЕР_2 , за період з дати відкриття рахунку по 10.04.2020; фото з банкоматів, в яких здійснювалися операції по зняттю готівки, з картки № НОМЕР_2 та іншим карткам, виданих на ім`я особи, на яку відкрито рахунок до якої видано картку№ НОМЕР_2 , за період з 28.03.2020 по 10.04.2020; документів, які надавалися до банку для відкриття рахунку (заява на відкриття рахунку, копія паспорту громадянина України, інше), до якого видано картку № НОМЕР_2 та інших рахунків, відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я особи, на яку відкрито рахунок до якого видано картку № НОМЕР_2 ; документів, що містять інформацію про інструменти (засоби) доступу до рахунків, відкритих на ім`я особи, на яку відкрито рахунок до якої видано картку № НОМЕР_2 ; документів, що містять інформацію про ір-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися операції по рахункам та карткам, відкритих на ім`я особи, на яку відкрито рахунок до якої видано картку№ НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 по 10.04.2020; виписок про рух грошових коштів по рахункам, на які перераховувалися грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 (у разі перерахування грошових коштів з картки в межах одного банку – АТ КБ «ПриватБанк») за період з 28.03.2020р. по 10.04.2020р.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

АТ «ПриватБанк» належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив. Згідно з вимогами ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття без поважної причини та неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження, в провадженні СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020080130000903 від 02.04.2020р., за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.04.2020р. до Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що 29.03.2020р. невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном, під приводом продажу бактерицидного опромінювача, шляхом обману заволоділа належними їй грошовими коштами сумі 500 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в якості оплати за товар, на прохання ОСОБА_1 , були перераховані з банківської карти НОМЕР_3 , що видана АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_2 , на картковий рахунок № НОМЕР_2 . Таким чином, невстановлена особа для вчинення злочину використовувала вищезазначений картковий рахунок, на який надходили грошові кошти.

В органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що картка № НОМЕР_2 , видана АТ КБ «ПриватБанк».

Як зазначено в клопотанні, відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема можуть сприяти встановленню особи, яка скоїла злочин; часу, місця та способу його вчинення.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Дослідивши матеріли клопотання, слідчий суддя вважає, що є ознаки вчинення кримінального правопорушення та сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що вищезазначені документи, які знаходяться в володінні АТ «ПриватБанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази, та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести іншими способами.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя –

У х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Хорішко Дмитра Володимировича – задовольнити.

Надати слідчим СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Хорішко Дмитру Володимировичу та Осадчому Сергію Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в чому числі електронних, а саме:

- документів, які містять інформацію про дату та спосіб видачі картки №5352 НОМЕР_4 9987, тип картки;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з дати видачі карки по 10.04.2020;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку, до якого видано картку № НОМЕР_2 та іншим рахункам, відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я особи, на яку відкрито рахунок, до якої видано картку№ НОМЕР_2 , за період з дати відкриття рахунку по 10.04.2020;

- фото з банкоматів, в яких здійснювалися операції по зняттю готівки, з картки № НОМЕР_2 та іншим карткам, виданих на ім`я особи, на яку відкрито рахунок до якої видано картку№ НОМЕР_2 , за період з 28.03.2020 по 10.04.2020;

- документів, які надавалися до банку для відкриття рахунку (заява на відкриття рахунку, копія паспорту громадянина України, інше), до якого видано картку № НОМЕР_2 та інших рахунків, відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я особи, на яку відкрито рахунок до якого видано картку № НОМЕР_2 ;

- документів, що містять інформацію про інструменти (засоби) доступу до рахунків, відкритих на ім`я особи, на яку відкрито рахунок, до якої видано картку № НОМЕР_2 ;

- документів, що містять інформацію про ір-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися операції по рахункам та карткам, відкритих на ім`я особи, на яку відкрито рахунок, до якої видано картку№ НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 по 10.04.2020;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам, на які перераховувалися грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 (у разі перерахування грошових коштів з картки в межах одного банку – АТ КБ «ПриватБанк») за період з 28.03.2020р. по 10.04.2020р.,

які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташованого за юридичною адресою: місто Київ, вулиця Грушевського, 1д (адреса для кореспонденції: місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали слідчого судді до 15 травня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Дністрян