Ухвала суду № 88796449, 16.04.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/369/19

Провадження № 1-кс/947/4359/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.04.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чаплицький В.В., при секретарі судового засідання Гаврасієнко М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Іванової І.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області Лисим О.І. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12018160000000835 від 12.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, СУ Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви народного депутата України ОСОБА_1 , про те, що посадові особи Управління капітального будівництва Одеської міської ради, вступивши у злочинну змову з посадовими особами ТОВ «Одесаміскбуд», ТОВ «Ексклюзив-Буд» та ТОВ «Береж Буд» шляхом зловживання службовим становищем, з метою незаконного одержання грошових коштів для себе та інших осіб уклали ряд сумнівних договорів,чим спричинили тяжкі наслідки.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період часу з 2016 по 2017 рік Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради проводились конкурсні торги за предметом закупівлі «ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація», під час проведення аукціону системою «ProZorro» переможцями визначено ТОВ «Ексклюзив-Буд» (ЄРДПОУ 40171739), ТОВ «Одесаміскбуд» (ЄДРПОУ 41125463), ТОВ «Береж Буд» (ЄДРПОУ 40518049), так як цінова пропозиція надана вищезазначеними підприємствами виявилась найбільш економічно вигідною.

Відповідно до протокольних рішень з вищезазначеними підприємствами укладено договори за предметом закупівлі «ДК 021:2015:45453000-7-Капітальний ремонт і реставрація», з визнанням найменшою ціновою пропозицією та визнанням повної відповідності тендерної пропозиції кваліфікаційним критеріям і іншими умовами тендерної документації.

У зв`язку із чим, на офіційному сайті державних закупівель «ProZorro» були викладені повідомлення про намір укласти договір з вищезазначеними підприємствами.

Разом з тим, в ході досудового слідства, встановлено, що засновником ТОВ «Ексклюзив-Буд» (ЄРДПОУ 40171739), ТОВ «Одесаміскбуд» (ЄДРПОУ 34674689), ТОВ «Береж Буд» (ЄДРПОУ 40518049) є ОСОБА_2 , яка зареєстрована у м. АДРЕСА_1 .

Так, в ході проведення досудового слідства було встановлено, що 27.04.2017 між Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради (код ЄДРПОУ 04056902) та ТОВ «Береж Буд» (код ЄДРПОУ 40518049) укладений договір № 31-17/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти на виконання робіт по капітальному ремонту будівлі та елементів благоустрою прилеглої території ОДНЗ «Ясла-садок» №78 розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Болгарська, 59.

Також встановлено, що 27.04.2017 між Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради (код ЄДРПОУ 04056902) та ТОВ «Ексклюзив-Буд» (код ЄДРПОУ 40171739) укладений договір № 33-17/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти на виконання робіт по капітальному ремонту будівлі та елементів благоустрою прилеглої території ОЗОШ №45, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Літакова, 5.

Крім того, встановлено, що 30.08.2017 між Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради (код ЄДРПОУ 04056902) та ТОВ «Одесаміскбуд» (код ЄДРПОУ 41125463) укладений договір № 112-17/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти на виконання робіт по капітальному ремонту будівлі та елементів благоустрою прилеглої території ОЗОШ №55, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Ільфа та Петрова, 25.

Беручи до уваги викладене, у органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та подальшого вилучення належним чином завірених копій документів, на підставі яких взято на облік ТОВ «Береж Буд» (код ЄДРПОУ 40518049), ТОВ «Ексклюзив-Буд» (ЄРДПОУ 40171739), ТОВ «Одесаміскбуд» (код ЄДРПОУ 41125463); відомостей щодо осіб за яких в період часу з 01.01.2017 по дату винесення ухвали звітувалиТОВ «Береж Буд» (код ЄДРПОУ 40518049), ТОВ «Ексклюзив-Буд» (ЄРДПОУ 40171739), ТОВ «Одесаміскбуд» (код ЄДРПОУ 41125463) із зазначенням повних анкетних даних осіб тасум нарахування та перерахування Єдиного соціального внеску та пенсійних виплат із автоматизованих баз даних ПФУ України, які перебувають у володінні ПФУ України, що знаходиться за адресою: вул. Бастіонна, 9 м. Київ, 01601 з можливістю вилучити дані документи для процесуальної економії часу через Головне управління пенсійного фонду України в Одеській області, розташованого за адресою: вул. Канатна, 83, м. Одеса, 65012.

Крім цього, вказані документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надавши до суду заяву про розгляд клопотання в її відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ПФУ України, що знаходиться за адресою: вул. Бастіонна, 9 м. Київ, 01601 в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Іванової І.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області Лисим О.І. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12018160000000835 від 12.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України – задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПФУ України надати слідчим СУ ГУНП в Одеській області Івановій Інні Юріївні, Балабану Максиму Миколайовичу, Жданюку Олександру Вікторовичу, Ноздрачову Олександру Вікторовичу, Шпитко Олегу Вікторовичу, Донченко Маргариті Валентинівні, Богдановій Євгенії Миколаївні, Паєвській Ользі Анатоліївні, Землянову Артему Ігоровичу, Дмитрієнко Андрію Сергійовичу, Іоргачову Ігору Вікторовичу, Ботезату Вячеславу Леонідовичу, процесуальним керівникам у кримінальному провадженні та/або особам, які будуть діяти на підставі постанови чи доручення тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПФУ України, що знаходиться за адресою: вул. Бастіонна, 9 м. Київ, 01601 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів через Головне управління пенсійного фонду України в Одеській області, розташованого за адресою: вул. Канатна, 83, м.Одеса, 65012, а саме: документів, на підставі яких взято на облік ТОВ «Береж Буд» (код ЄДРПОУ 40518049), ТОВ «Ексклюзив-Буд» (ЄРДПОУ 40171739), ТОВ «Одесаміскбуд» (код ЄДРПОУ 41125463); відомостей щодо осіб за яких в період часу з 01.01.2017 по дату винесення ухвали звітувало ТОВ «Береж Буд» (код ЄДРПОУ 40518049), ТОВ «Ексклюзив-Буд» (ЄРДПОУ 40171739), ТОВ «Одесаміскбуд» (код ЄДРПОУ 41125463) із зазначенням повних анкетних даних осіб та сум нарахування та перерахування Єдиного соціального внеску та пенсійних виплат із автоматизованих баз даних ПФУ України.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити ПФУ України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.