Ухвала суду № 88794865, 14.04.2020, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/4700/18

Провадження № 1-кс/552/750/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.04.2020 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Куліш Ю.В., при секретарі - Бережному М.О., за участю слідчого - Порохневського І.О., адвоката Савічева О.О. представника скаржника Щербакова В.Б., розглянувши скаргу директора ТОВ «Радіалгруп» ОСОБА_1 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Порохневського І.О., яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна підчас проведення обшуку від 19.03.2020 року, яка належать ТОВ «Радіалгруп», -

В С Т А Н О В И В:

09.04.2020 року до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави надійшла скарга від ТОВ «Радіалгруп» в особі директора ОСОБА_1 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Порохневського І.О., яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна підчас проведення обшуку від 19.03.2020 року, яка належать ТОВ «Радіалгруп».

Свою скаргу обґрунтовує тим, що в провадженні старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Порохневського І.О. знаходиться кримінальне провадження №42018170000000209 від 14.08.2018 року за ознаками злочинів, відповідальність за які передбачена ч. 1 ст. 204, ч.2 ст. 204, ч. 2 ст. 366 КК України.

19.03.2020 року в приміщеннях та на території за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_2 старшим слідчим з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Охріменком В.Б. було проведено обшук на підставі Ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 12.03.2020 року.

Під час проведення обшуку нежитлових будівель, споруд та об`єктів розташованих за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Свіштовська, буд. 1-д та які орендуються ТОВ «Радіалгруп» в ємностях El; Е2; ЕЗ; Е4; Е5; Е6; Е7; Е8; Е9; Е10; Е11 було виявлено нафтопродукти, паливо-мастильні матеріали та вилучено. Виявлені нафтопродукти, паливо-мастильні матеріали в ємностях El; Е2; ЕЗ; Е4; Е5; Е6; Е7; Е8; Е9; Е10; Е11 передано на відповідальне зберігання начальнику виробництву ТОВ «Радіалгруп» ОСОБА_3 Ємності El; Е2; ЕЗ; Е4; Е5; Е6; Е7; Е8; Е9; Е10; Е11 були опечатані паперовою стрічкою завіреними печаткою СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області, з підписами слідчого, понятих, присутніх.

Ознайомившись з даними протоколу обшуку від 19.03.2020 року про проведенню обшуку нежитлових будівель, споруд та об`єктів розташованих за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Свіштовська, буд. 1-д та які орендуються ТОВ «Радіалгруп» зазначав, що вилучені в ємностях El; Е2; ЕЗ; Е4; Е5; Е6; Е7; Е8; Е9; Е10; Е11 нафтопродукти, паливо-мастильні матеріали належать на праві власності ТОВ «Радіалгруп» (код ЄДРПОУ 37238075].

Факт належності нафтопродуктів, паливо-мастильних матеріалів на праві власності ТОВ «Радіалгруп» підтверджується доданими до скарги первинними бухгалтерськими та податковими документами.

Як встановлено з ресурсу Єдиного державного реєстру судових рішень, клопотання про накладення арешту на вилучені нафтопродукти, паливо-мастильні матеріали під час проведення обшуку нежитлових будівель, споруд та об`єктів розташованих за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Свіштовська, буд. 1-д 19 березня 2020 року, органом досудового розслідування не подавалося, відповідна ухвала слідчим суддею не постановлялась.

В ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових будівель, споруд та об`єктів розташованих за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Свіштовська, буд. 1-д, з метою виявлення та вилучення оригіналів первинних бухгалтерських документів які стосуються господарської діяльності ТОВ «Радіалгруп» (код ЄДРПОУ 37238075) з ТОВ «Укрроснафта» (код ЄДРПОУ 37845151), ТОВ «Мірол» (код ЄДРПОУ 34837546), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ «Алекс-Петрол» (код ЄДРПОУ 43167311) за період з січня 2016 року по теперішній час.

ТОВ «Радіалгруп» фінансово-господарських взаємовідносин з вище вказаними суб`єктами господарювання не мала.

Вказував, що тимчасово вилучене майно протягом короткого проміжку часу повинно бути або арештоване судом (слідчим суддею) або повернуто володільцю (ст. 171 КПК України). Якщо зазначені вимоги закону не виконані і таке майно не повернуто, його володілець згідно з п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України має право оскаржити в судовому порядку бездіяльність слідчого чи прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

Також зазначав, що звернувся с заявою до старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Порохневського І.О. про повернення вилученого у нього майна, але до теперішнього часу майно не повернуто та арешт на нього не накладено.

В судовому засіданні скаржник ОСОБА_1 та адвоката Савічева О.О. просили скаргу задовольнити та повернути тимчасово вилучене майно.

Слідчий Порохневський І.О. щодо задоволення скарги заперечував, оскільки ухвалою слідчого судді було надано дозвіл на проведення обшуку та вилучення зазначеного майна, а тому вилучені документи та майно не є тимчасово вилученим майном.

Окрім того, надав суду постанову про призначення експертизи вилучених під час обшуку 19.03.2020 року за адресою: Полтавська обл.., м. Кременчук, вул. Світшотовська, 1-д, рідини з характерним запахом нафтопродуктів, нафтопродукти, паливо - матильні матеріали та відібраних зразків.

Слідчий суддя, заслухавши скаржника ОСОБА_1 та адвоката Савічева О.О., слідчого Порохневського І.О., дослідивши матеріали скарги, приходить до наступних висновків.

Статтею 303 КПК України визначено порядок оскарження бездіяльності, яка може полягати, зокрема, в бездіяльності слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

В поданій до суду скарзі скаржник посилається на те, що вилучене під час обшуку 19.03.2020 року майно має процесуальний статус тимчасово вилученого, а слідчий або прокурор з клопотанням про арешт вилученого майна не звертався, а тому майно підлягає поверненню особі у якої воно було вилучене.

Разом з тим, дослідженими матеріалами встановлено, що в провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42018170000000209 від 14.08.2018 року за ознаками злочинів, відповідальність за які передбачена ч. 1 ст. 204, ч.2 ст. 204, ч. 2 ст. 366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 12.03.2020 року на проведення обшуку приміщень та території за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), з метою виявлення та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій усіх фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів, у т.ч. договорів та додатків до них, додаткових угод та додатків до них, документів, що стосуються проведення конкурсних торгів, тендерної документації, технічної документації, специфікацій, сертифікатів, рахунків, рахунків-фактур, накладних, у т.ч. податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних; актів, у т.ч. приймання-здачі виконаних робіт (послуг), актів звірки; довіреностей, у т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей, декларацій, у т.ч. вантажно-митних, платіжних доручень, касових ордерів та платіжних квитанцій до них, документів бухгалтерського обліку, головних книг, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, відомостей по бухгалтерським рахункам, виписок по рахункам в установах банків, реєстрів бухгалтерського обліку, карток складського обліку, журналів складського обліку, журналів виїзду та в`їзду автотранспорту, складських книг, документів про відвантаження продукції, переміщення, реалізацію та використання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), документів і предметів, які стосуються господарської діяльності ТОВ «Радіалгруп» (код ЄДРПОУ 37238075), ТОВ «Укрроснафта» (код ЄДРПОУ 37845151), ТОВ «Мірол» (код ЄДРПОУ 34837546), ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), ТОВ «Алекс-Петрол» (код ЄДРПОУ 43167311) за період з січня 2016 року по теперішній час, інших документів підприємств, магнітні носії інформації, USB флеш-накопичувачі інформації, печаток, штампів, бланків документів з реквізитами підприємств, що мають ознаки фіктивності, чорнових записів щодо такої діяльності, наказів на призначення службових осіб підприємств, у т.ч. директора, головного бухгалтера, всіх інших працівників бухгалтерії, заяв, у т.ч. про прийняття на роботу, надання відпусток, виплати матеріальної допомоги, відомостей про перебування на лікарняних та лікарняних листів, посадових інструкцій директора, головного бухгалтера та працівників бухгалтерії; підакцизних товарів (у т.ч. паливно-мастильних матеріалів, бензинів, дизельного пального, газойлу, сумішей вуглеводневих, компоненту автомобільного бензину, абсорбенту (компоненту дизельних палив), сировини, нафтопродуктів, обладнання, засобів, предметів та речей, а також які використовуються та можуть використовуватись для їх незаконного придбання, виготовлення, транспортування, зберігання та збуту, транспортних засобів, ємностей, рідини, шлангів, двигунів, сумішей, лійок, пристроїв для вимірювання підакцизних товарів та рідин, інших засобів, які використовуються для незаконного придбання, виготовлення, транспортування, зберігання та збуту підакцизних товарів, інших документів, предметів та речей, які підтверджують ведення незаконної господарської діяльності та мають значення для досудового розслідування; відібрання зразків паливно-мастильних матеріалів, нафтопродуктів, які зберігаються на території за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Свіштовська, 1-д, та ємностях транспортних засобів на вказаній території.

Встановлено, що вказане у матеріалах скарги майно яке було вилучено та яке скаржник просить повернути, безпосередньо зазначене в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку від 12.03.2020 року.

Звертаючись до слідчого судді з відповідною скаргою, заявник посилається на те, що вилучене слідчим майно має статус тимчасово вилученого.

Норми статті 236 КПК України передбачають, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Вилучені речі та майно були безпосередньо зазначені в ухвалі слідчого судді про проведення обшуку, тому в розумінні норм ст. 236 КПК України зазначене в скарзі майно не має статусу тимчасово вилученого, відповідно у слідчого згідно норм ст. 173 КПК України не виникло обов`язку звернення до слідчого судді з клопотанням про його арешт.

З цих підстав слідчий суддя приходить до висновку, що бездіяльність слідчого, яка полягає в неповерненні тимчасово вилученого майна відсутня, а відтак, скарга директора ТОВ «Радіалгруп» ОСОБА_1 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Порохневського І.О. щодо неповернення тимчасово вилученого майна, є безпідставною та не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.303-307, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні скарги ТОВ «Радіалгруп» на бездіяльність старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Порохневського І.О., яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна підчас проведення обшуку від 19.03.2020 року, яка належать ТОВ «Радіалгруп» - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В.Куліш