Ухвала суду № 88794436, 16.04.2020, Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

Справа № 539/1131/20

Провадження № 1-кс/539/325/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2020 року м. Лубни

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі:

слідчого судді - Алтухової О.С.,

за участю секретаря судового засідання - Ануфрієвої Н.М.,

слідчого - Рачковського Д.Є.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Лубни Полтавської області клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Рачковського Д.Є., погоджене з прокурором Лубенської місцевої прокуратури Степанцем А.Ю., про тимчасовий доступ до документів в кримінальному проваджені № 12020170240000386 від 26.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Рачковський Д.Є. звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що 23.03.2020 року у період часу з 19 год 00 хв. по 20 год 00хв. невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу картоплі, заволоділа коштами у сумі 120 000 грн., належними ОСОБА_1 , яка перерахувала кошти на карту Приватбанк» № НОМЕР_1 , «Ощадбанк» № НОМЕР_2 .

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення 26.03.2020 були внесені до ЄРДР за № 12020170240000386 за ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_1 було встановлено, що 23.03.2020 року на сайті «Агро-Україна» знайшла оголошення про продаж картоплі. Після чого за контактним телефоном, який там був вказаний зв`язалася з чоловіком на ім`я ОСОБА_2 , як їй стало пізніше відомо з його смс повідомлення, куди той скинув свої паспортні дані ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 с. Ліщинці Бучанського району, Тернопілька область, моб телефон НОМЕР_6. В ході розмови з даним чоловіком вирішила придбати в нього 20 тон картоплі, на що останній повідомив, що має таку кількість картоплі, але йому потрібно отримати заваток, після чого потерпіла здійснила два платежі по 14900 грн. на карту «Ощадбанк» на ім`я гр. ОСОБА_4 . Даний платіж був здійснений 23.03.2020 року близько 19 год. 30 хв., після чого на номер НОМЕР_3 скинула скріншот чеків, що підтверджують передоплату. В свою чергу чоловік на ім`я ОСОБА_2 скинув відео з погрузкою товару та свої паспортні дані за допомогою вайбера з останнього вказаного номеру. Через деякий час останній знову зателефонував та мотивуючи тим, що товар поїхав йому потрібні решта грошей, після чого здійснила два платежі по 45 100 грн. на загальну суму 90 200 грн. на картку «ПриватБанку» № НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , моб. НОМЕР_4 . В подальшому потерпіла зв`язувалася з начебто водієм який віз товар по тел. НОМЕР_5 , але в ході розмови зрозуміла, що даний чоловік являється аферистом та спробувала відмінити перерахунок грошей, але вже було пізно, пізніше на телефонні дзвінки ніхто не відповідав. Дані водія: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 . На відео погрузки даної картоплі було видно номер прицепу НОМЕР_7. Загальна сума збитків 120 000 грн.

У зв`язку з викладеним, з метою перевірки показань заявника, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк», які в подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення злочину.

На підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою перевірки показань заявника, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КГІК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, отримання відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк».

Слідчий Рачковський Д.Є. у відкритому судовому засіданні на задоволенні клопотання наполягав, в якості його обґрунтування надав пояснення, аналогічні викладеним у ньому.

Представник особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином про час та місце розгляду клопотання.

Суд дослідив додані до клопотання: копію витягу з ЄРДР за № 12020170240000386 від 26.03.2020 року; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 25.03.2020 року, протокол допиту потерпілого від 25.03.2020 року та дійшов висновку про можливість задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних», належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Дяденко Вікторії Юріївні, Фалюш Ярославу Анатолійовичу, Стрільцю Валентину Сергійовичу, Фалюш Вікторії Станіславівні, Рачковському Дмитру Євгенійовичу, Шкурі Анатолію Анатолійовичу, Марченку Віктору Івановичу, Марченку Сергію Івановичу, Проворі Катерині Петрівні, Самозвону Руслану Леонідовичу тимчасовий доступ із правом вилучення до документів АТ «Ощадбанк», який розташований за адресою: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, котрі підтверджують факт зняття невідомою особою грошових коштів у період часу з 22.03.2020 по 01.04.2020 з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк», адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місце знаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129), який має адресу центрального офісу: 01030, м. Київ, вул. Госпітальна. 12-г, надати тимчасовий доступ слідчим СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Дяденко Вікторії Юріївні, Фалюш Ярославу Анатолійовичу, Стрільцю Валентину Сергійовичу, Фалюш Вікторії Станіславівні, Рачковському Дмитру Євгенійовичу, Шкурі Анатолію Анатолійовичу, Марченку Віктору Івановичу, Марченку Сергію Івановичу, Проворі Катерині Петрівні, Самозвону Руслану Леонідовичу до інформації щодо рахунку № НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк», з яких було знято грошові кошти, персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку, подальший рух грошових коштів, адреси та часу їх зняття з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місце знаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні грошових коштів) з правом їх вилучення у відділенні АТ «Ощадбанк» в м. Полтава, вул. Соборності, 63-а.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду О.С. Алтухова