Ухвала суду № 88792701, 15.04.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/556/20

Провадження № 1-кс/234/2547/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 квітня 2020 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області - Демидова В.К.,

при секретарі -Воропаєвої Ю.Ю.,

за участю слідчого- Андрєєва Є.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорську клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорськ, Андрєєва Є.О. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019050000002017 від 27.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

13 квітня 2020 року слідчий Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорськ, Андрєєв Є.О. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що у провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську перебувають матеріали кримінального провадження № 62019050000002017 від 27.12.2019 а матеріалами УВБ СБУ про те, що окремі співробітники СБ України, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили незаконне заволодіння майном, а саме грошовими коштами, які вони начебто витратили на проживання у відрядженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 3 ст. 191 КК України, а саме привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб.

Згідно повідомлення 6 відділу (з дислокацією у м. Краматорськ) Управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України співробітники ДОТЗ СБ України, ДКІБ СБ України, ГСУ СБ України з метою отримання відшкодування грошових коштів, які вони начебто витратили на проживання у відрядженні, по прибуттю із нього надають до ФЕУ СБ України квитанції, в яких занесені завідомо неправдиві відомості за проживання. ФОП ОСОБА_1 , який здійснює господарську діяльність згідно КВЕД 55.10 (діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення) не надавав послуги та квитанції про проживання у його готелі посадовим особам вищевказаних підрозділів СБ України.

Так, ОСОБА_1 показав, що з 2003 року займається підприємницькою діяльністю як фізична особа підприємець « ОСОБА_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 . Основний код економічної діяльності 55.10 - Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення. Фактично у нього в оренді знаходиться будівля за адресою: АДРЕСА_1 , облаштована під мотель «Уют», приміщення в якому здаються бажаючим особам для тимчасового проживання від 2 годин до фактичного виселення. В даному мотелі 6 кімнат, 3 номери на 2 людини, і 3 номери на 4 людини. При здійсненні підприємницької діяльності з 2003 року по нинішній час печатка ним не використовувалася. Як фізична особи - підприємець перебуває на обліку в ДПІ м. Краматорська ДФС України на 3 спрощенії групі оподаткування. З основних податків, які він сплачує, як підприємець, сплачує єдиний податок в розмірі 5% від доходу і туристичний збір, в розмірі 12,52 гривень за кожен день проживання особи в мотелі, в разі, якщо не надано копію наказу про відрядження. В ході підприємницької діяльності він зобов`язаний подавати до Державної фіскальної служби декларацію платника єдиного податку, в якій ним вказується сума отриманих доходів за звітний період раз в квартал і річну, всього 4 декларації за рік. Приблизно два тижні тому на його мобільний номер телефону подзвонила жінка, представилася співробітником ДПІ м. Краматорська ДФС ОСОБА_2 і повідомила, що за 2018 рік в нього є розбіжності в звітності з даними в ДПІ м Краматорська, а саме зазначені ним доходи в декларації, набагато менші, ніж дані, які прийшли з ДФС м.Києва. Далі ОСОБА_4 , на його прохання відправила виписку про наявні дані в системі ДФС про його доходи. Виходячи з цієї виписки розбіжності між поданими ним даними про доходи і наявними даними в ДФС за 2018 рік склали 208 979 гривень. Також розбіжності ним були виявлені і за 2019 рік. Проаналізувавши зазначену інформацію і подані ним декларації, він встановив, що розбіжності є між даними про нараховані йому доходи з боку СБ України та поданими ним даними про доходи отримані від співробітників СБ України за проживання. Фактично СБ України подано звітність про нарахування йому більшої кількості доходів, ніж він подав. У його готелі протягом 2018-2019 року проживали співробітники СБ України. Зазвичай співробітники СБ України, які проживають в готелі, для звільнення від сплати туристичного збору надають йому копію посвідчення про відрядження. Виходячи з цього, ним було встановлено, що в кожному кварталі 2018-2019 року СБ України звітувало про більшу суму виплачених йому доходів, ніж він отримував за проживання в його мотелі від співробітників СБ України, які приїжджали у відрядження. При виселенні з мотелю, особі яка проживала видаються документи про проживання, а саме: квитанція, рахунок, ксерокопія свідоцтва про державну реєстрацію та витяг платника єдиного податку. Оригінал квитанції та рахунка видається на руки людям, а в мотелі залишаються копії цих документів. Дані документи протягом 2018-2019 року оформлялися ним і адміністраторами мотелю, які в кінці кожного дня передавали йому відомості про кількість проживаючих в мотелі осіб і виданих квитанцій та рахунків. Таким чином ведеться загальний облік людей проживаючих в готелі, а саме за кількістю копій рахунків і квитанцій. Протягом 2018-2019 років в мотелі на посаді адміністратора працювало до 5 чоловік. З центральним апаратом СБ України, ніяких договорів про ведення господарської діяльності не укладалася, ніяких господарських відносин немає.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що працівник СБ України ОСОБА_5 з 16 січня 2019 по 18 квітня 2019 був відряджений до м. Краматорськ, Донецької та Луганської області. При поверненні з відрядження вказаний працівник надав до Фінансово-економічного управління СБ України звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт. До вказаного звіту працівником СБ України додані документи на підтвердження витрат у відрядженні (рахунки, розрахункові квитанції) про проживання в готелі "Уют" за адресою: м. Краматорськ, Донецької області та надання їм готельних послуг Фізичною особою - підприємцем ОСОБА_1 ІНН НОМЕР_1 , які відповідно до показань ОСОБА_1 ним та його працівниками не видавались.

У зв`язку з вищезазначеними обставинами, на даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених даними особами, а також всіх осіб причетних до викладеної вище злочинної діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, за для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності.

З огляду на викладене, враховуючи, що іншими способами виявити та дослідити обставини кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення істини не можливо, з метою перевірки вказаної інформації, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів - електронних носіїв інформації.

Згідно інформації ГУ ВБ СБ України № 9/5-237нт від 07.04.2020 ОСОБА_5 користується номером мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_2 .

З`ясування обставин часу та місця телефонних розмов, встановлення місцезнаходження та переміщення осіб на час вчинення кримінального правопорушення зазначених абонентів має істотне значення для встановлення істини у справі в частині підтвердження показань вищевказаних свідків.

Вказане надасть слідству можливість підтвердити або спростувати факт перебування у відрядженні ОСОБА_5 та інших обставин які, є предметом розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Документи (електронні носії інформації), що місять відомості про дату, час направлення телефонних з`єднань зазначених вище абонентів відносять до документів, які містять охоронювану законом таємницю та не можуть бути отримані слідством іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду.

Відомості про дату, час, направлення телефонних розмов зазначеного абонента та зони обслуговування базових станцій оператора мобільного зв`язку, на території яких відбувались ці з`єднання, зберігаються на електронних носіях інформації, володільцем яких є ПрАТ «Київстар», м. Київ, вул. Дегтярівська, 53 (фактично відділ, де можна отримати документи розташований за адресою: м.Київ, вул.Вікентія Хвойки,15/15).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ст.163ч.2 КПК України, суд вважає необхідним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

Заслухавши слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №62019050000002017 від 27.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорськ, Андрєєва Є.О. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019050000002017 від 27.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Андрєєву Євгену Олександровичу, Станіславському Станіславу Андрійовичу, Сліденку Петру Васильовичу, Сідаш Юлії Юріївні, Чапланову Анатолію Васильовичу, Герасименку Сергію Сергійовичу, Лисяку Валентину Олександровичу, Снурнікову Денису Олександровичу, Петровій Юлії Володимирівні, Саварцю Андрію Володимировичу, Симоненко Альоні Юріївні, Костюкову Олександру Анатолійовичу, Теличку Максиму Сергійовичу, Захарову Станіславу Вадимовичу, Симоняну Рінаду Славіковичу та за їх дорученням консультану-експерту з оперативних питань другого відділу другого управління головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Кирилюку Олександру Вікторовичу, на тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Київстар», за адресою: м. Київ, Дегтярівська, 53 (фактично відділ, де можна отримати документи розташований за адресою: м.Київ, вул.Вікентія Хвойки,15/15), в друкованому та електронному вигляді, по наступному абонентському номеру мобільного оператора ПрАТ «Київстар»: НОМЕР_2 , який використовує для спілкування ОСОБА_5 за період часу з 15.01.2019 по 19.04.2019, включно, у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості із зазначенням використовуваних у мобільному терміналі сім - карт, з`єднання даних сім-карт, дати часу, адрес та азимутів базових станцій, через які здійснюються вхідні та вихідні дзвінки, переадресація, а також ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходилась сім - картка, з можливістю вилучення належним чином завірених копій усієї документації з яких вони складаються, та з можливістю визнання їх в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Юридична адреса ПрАТ «Київстар»: м. Київ, Дегтярівська, 53 (фактично відділ, де можна отримати документи розташований за адресою: м.Київ, вул.Вікентія Хвойки,15/15), к.т. +380 (44) 209-00-70, +380 (44) 232-21-84 .

Строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя В.К.Демидова