Ухвала суду № 88792236, 15.04.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/4152/20

Провадження № 1-кс/234/2543/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 квітня 2020 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області - Демидова В.К.,

при секретарі -Воропаєвої Ю.Ю.,

за участю слідчого- Андрєєва Є.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорську клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорськ, Андрєєва Є.О. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62020050000000249 від 06.02.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

13 квітня 2020 року слідчий Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорськ, Андрєєв Є.О. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що у провадженні Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорськ знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62020050000000249 від 06.02.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за фактом вимагання неправомірної вигоди працівником правоохоронного органу з громадян за не притягнення останніх до кримінальної відповідальності.

Попередня правова кваліфікація ч.3 ст. 368 КК України, тобто одержання службовою особою неправомірної вигоди поєднане із вимаганням.

Допитана в якості свідка ОСОБА_1 показала, що 26.01.2020 на блокпості на виїзді з м. Покровськ Донецької області в бік м. Селидово Донецької області її чоловік ОСОБА_2 під впливом поліцейського за непритягнення до адміністративної відповідальності зі своєї кредитної картки банку ПУМБ № НОМЕР_1 перевів грошові кошти в сумі 5000 гривень на банківську картку, яка закінчується на номер ...8352.

Відповідно до ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 12.03.2020 отримано тимчасовий доступ до речей і документів АТ "ПУМБ" в ході якого вилучено документи з інформацією щодо рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_2 за 26.01.2020.

Так, відповідно до звіту по транзакціях по вказаному рахунку за 26.01.2020 встановлено, що по рахунку № НОМЕР_2, який належить ОСОБА_2 26.01.2020 о 10 год. 52 хв. 04 сек. здійснено операцію в сумі 5000 гривень типу витрата з датою списання 27.01.2020. В графі детальний опис операції зазначається, що перерахування коштів здійснюється на картку *8352.

Відповідно до інформації АТ "ПУМБ" № KRK-07.8/58 від 07.04.2020, встановлено, що з банківського рахунку № НОМЕР_2 26.01.2020, через систему онлайн переказів АССONT-TO-CARS були перераховані кошти на картку № НОМЕР_3 КБ "ПРИВАТБАНК".

Крім того відповідно до інформації Донецького управління ДВБ НП України від 20.03.2020 працівник правоохоронного органу ОСОБА_3 протягом 2019 року систематично під час несення служби вимагав та отримував від громадян неправомірну вигоду, яку неодноразово перераховували на належну йому банківську картку "Приватбанку".

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, підтвердження чи спростування факту переведення грошових коштів на рахунок ОСОБА_3 та картку № НОМЕР_3 , що має доказове значення у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, які знаходяться у банківській установі та містить відомості щодо руху коштів по вказаним рахункам, а також фотознімки, які були зроблені засобами фотофіксації, встановленими на банкоматі, в момент зняття грошових коштів.

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить комерційну та банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на викладене, враховуючи, що іншими способами виявити та дослідити обставини кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення істини неможливо, з метою перевірки вказаної інформації, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства комерційний банк Приватбанк (01001, м.Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, код ЄДРПОУ 14360570) з метою ознайомлення та вилучення копій наступних документів та відомостей, в тому числі в електронному вигляді:

1.) особи володільця банківської карти АТ КБ "Приватбанк" за № НОМЕР_3 ;

- довідку по руху коштів по банківській карті АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_3 у період з 26.01.2020 по теперішній час;

- особи володільця банківської карти АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_3 (копія паспорта, РНОКПП , анкети-заяви про відкриття банківського рахунку, тощо);

- електронні ресурси, якими зафіксовано (фото та відео матеріали з камер спостереження) отримання готівки у період з 26.01.2020 по теперішній час;

- фотозображень, відеозаписів з камер спостереження відділення та банкоматів Приватбанку, на яких зафіксовано отримання готівки у період з 26.01.2020 по теперішній час;

2.) банківських рахунків (номерів банківських платіжних карток), які належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- довідку по руху коштів по банківських рахунках (банківським платіжним карткам), які належать ОСОБА_3 за період з 01.01.2019 по теперішній час;

- особи володільця банківських рахунків (банківських платіжних карток), які належать ОСОБА_3 (копія паспорта, РНОКПП , анкети-заяви про відкриття банківського рахунку, тощо);

- особи володільця банківських рахунків (банківських платіжних карток), з яких здійснювалось перерахування коштів на банківські рахунки (банківські платіжні картки), які належать ОСОБА_3 в період з 01.01.2019 по теперішній час (копія паспорта, РНОКПП , анкети-заяви про відкриття банківського рахунку, тощо).

Вищевказані матеріали (документи), мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність вищевказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.

Також, вищевказані матеріали (документи), знаходяться у розпорядженні Акціонерного товариства комерційний банк Приватбанк (01001, м.Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, код ЄДРПОУ 14360570) та не можуть бути отримані слідством іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ст.163ч.2 КПК України, суд вважає необхідним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

Заслухавши слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №62020050000000249 від 06.02.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорськ, Андрєєва Є.О. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62020050000000249 від 06.02.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України- задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства комерційний банк Приватбанк (01001, м.Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, код ЄДРПОУ 14360570) надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства комерційний банк Приватбанк з метою ознайомлення та вилучення копій наступних документів та відомостей, в тому числі в електронному вигляді:

1.) особи володільця банківської карти АТ КБ "Приватбанк" за № НОМЕР_3 ;

- довідку по руху коштів по банківській карті АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_3 у період з 26.01.2020 по теперішній час;

- особи володільця банківської карти АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_3 (копія паспорта, РНОКПП , анкети-заяви про відкриття банківського рахунку, тощо);

- електронні ресурси, якими зафіксовано (фото та відео матеріали з камер спостереження) отримання готівки у період з 26.01.2020 по теперішній час;

- фотозображень, відеозаписів з камер спостереження відділення та банкоматів Приватбанку, на яких зафіксовано отримання готівки у період з 26.01.2020 по теперішній час;

2.) банківських рахунків (номерів банківських платіжних карток), які належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- довідку по руху коштів по банківських рахунках (банківським платіжним карткам), які належать ОСОБА_3 за період з 01.01.2019 по теперішній час;

- особи володільця банківських рахунків (банківських платіжних карток), які належать ОСОБА_3 (копія паспорта, РНОКПП , анкети-заяви про відкриття банківського рахунку, тощо);

- особи володільця банківських рахунків (банківських платіжних карток), з яких здійснювалось перерахування коштів на банківські рахунки (банківські платіжні картки), які належать ОСОБА_3 в період з 01.01.2019 по теперішній час (копія паспорта, РНОКПП, анкети-заяви про відкриття банківського рахунку, тощо).

Дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів надати слідчим Другого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Андрєєву Євгену Олександровичу, Станіславському Станіславу Андрійовичу, Сліденку Петру Васильовичу, Сідаш Юлії Юріївні, Чапланову Анатолію Васильовичу, Герасименку Сергію Сергійовичу, Лисяку Валентину Олександровичу, Снурнікову Денису Олександровичу, Петровій Юлії Володимирівні, Саварцю Андрію Володимировичу, Симоненко Альоні Юріївні, Костюкову Олександру Анатолійовичу, Теличку Максиму Сергійовичу, Захарову Станіславу Вадимовичу, Симоняну Рінаду Славіковичу.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя В.К.Демидова