Ухвала суду № 88792211, 15.04.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/4767/20

Провадження № 1-кс/234/2515/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 квітня 2020 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Лутай А.М.

при секретарі - Пагуліч Д.Г.

за участю: прокурора - Самойленка І.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурор третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Самойленка Ігоря Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження №42019050000000167 від 07.11.2019р, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Самойленко І.А. 10.04.2020р звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивувавши клопотання тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Донецькій області під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за фактом того, що посадові особи державного підприємства на території Донецької області у період 2017-2020 років умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з посадовою особою приватного підприємства організували протиправну схему надання послуг з проведення повірок на підприємствах, установах, організаціях Донецької області, внаслідок чого інтересам держави спричинюються тяжкі наслідки.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019050000000167 від 07.11.2019 року. Попередня правова кваліфікація вчиненого злочину - ч.2 ст.364 КК України. Підстава - повідомлення начальника ГУ СБ України в Донецькій та Луганських областях про отримання інформації щодо вказаного кримінального правопорушення.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до ст.17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014р, №1314-VII засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, підлягають періодичній повірці. Перелік категорій таких засобів вимірювальної техніки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015р №374, а порядок проведення повірки та оформлення її результатів, затверджений наказом Мінекономрозвитку України від 08.02.2016р №193.

Державне підприємство «Донецькстандартметрологія» уповноважене Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на проведення повірки засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), про що має відповідне Свідоцтво про уповноваження №ПК 031-2019 від 03.07.2019 року.

Метрологічні підрозділи ДП «Донецькстандартметрологiя», які розташовані у містах: Краматорськ, Бахмут, Покровськ, Маріуполь виконують метрологічні роботи (послуги) на замовлення підприємств, організацій, суб`єктів підприємницької діяльності, громадян, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування в рамках наданих повноважень і згідно вимог чинного законодавства, державних стандартів та інших документів, що встановлюють правила проведення метрологічних робіт.

Керівники міських метрологічних відділів мають довіреність від керівника ДП «Донецькстандартметрологiя» та в межах цієї довіреності уповноважені на укладання договорів з фізичними та юридичними особами на проведення метрологічних робіт (послуг). Проведення повірки ЗВТ є платною послугою, вартість повірки зазначається у договорах, та складається із кількості та виду повірки, а після виконання робіт, грошові кошти перераховуються на банківські рахунки державного підприємства «Донецькстандартметрологiя».

Однак, за інформацією ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, з січня 2017 року по теперішній час службові особи державного підприємства «Донецькстандартметрологiя», а саме: начальник Краматорського відділу з метрології ОСОБА_1 , начальник відділу метрологічного забезпечення вимірювань електричних та магнітних величин ОСОБА_2 та начальник відділу метрологічного забезпечення вимірювань фізико-хімічних величин ОСОБА_3 , діючи умисно, за попередньою змовою і в групі осіб із директором приватного підприємства «Євробудсервіс» ОСОБА_4 , зловживаючи та використовуючи своїм службовим становищем, із корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, організували протиправну схему привласнення грошових коштів, що завдає тяжких наслідків державним інтересам.

Так, згідно організованої злочинної схеми, директор приватного підприємства «Євробудсервіс» ОСОБА_4 не будучи уповноваженим суб`єктом проведення повірок засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), укладає з юридичними та фізичними особами цивільно-правові угоди на повірку ЗВТ. У подальшому, за вказівками начальника Краматорського відділу з метрології ОСОБА_1 , начальника відділу метрологічного забезпечення вимірювань електричних та магнітних величин ОСОБА_2 та начальника відділу метрологічного забезпечення вимірювань фізико-хімічних величин ОСОБА_3 підлеглі інженера з метрології здійснюють повірки засобів вимірювальної техніки за договорами ПП «Євробудсервіс», та власникам видають відповідні свідоцтва встановленого зразка, а грошові кошти за вказані послуги надходять на банківський рахунок приватного підприємства «Євробудсервіс». Крім того, з метою приховування злочинної схеми, вищезазначені керівники ДП «Донецькстандартметрологiя» свідоцтвам про повірку таких ЗВТ присвоюють реєстраційні номера, які видавались іншим юридичним і фізичним особам та за які на користь ДП «Донецькстандартметрологiя» вже надходили грошові кошти за вказані послуги.

У подальшому директор ПП «Євробудсервіс» ОСОБА_4 шляхом проведення безтоварних операцій з підприємствами «конвертаційно-транзитної» групи виводе грошові кошти в готівку та розподіляє їх між учасниками злочинної групи - із службовими особами Краматорського відділу з метрології ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , внаслідок чого інтересам державного підприємства «Донецькстандартметрологiя» завдаються збитки.

Стороною обвинувачення отримані достовірні відомості, що за договором №19/05-1/42-19 від 11.06.2019р укладеного між ПП «Євробудсервіс» та ТОВ «Дружківський вогнетривкий завод» повірки ЗВТ здійснені провідними інженерами Краматорського відділу з метрології, та видано свідоцтва про повірку засобів вимірювальної техніки (трансформаторів струму і напруги) №02/1/ЕМ/1098 від 01.08.2019р та №02/1/ЕМ/1106 від 01.08.2019 року.

Грошові кошти за повірку вказаних ЗВТ у сумі 59 011,05грн сплачені ТОВ «Дружківський вогнетривкий завод» на банківський рахунок НОМЕР_1 ПАТ «ПриватБанк», що належить ПП «Євробудсервіс».

Однак, за реєстраційним журналом відділу метрологічного забезпечення вимірювань електричних і магнітних величин ДП «Донецькстандартметрологія» за вказаними реєстраційними номерами обліковуються свідоцтва про повірку ЗВТ, які були видані:

- 02/1/ЕМ/1098 від 05.08.2019р на лічильник електричної енергії ЕвроАЛЬФАEA02RALXP4C4, заводський номер 01043300, замовник та власник ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі»;

- 02/1/ЕМ/1106 від 07.08.2019р на лічильник електричної енергії ЕвроАЛЬФАAI805RALP46DW4, заводський номер 01256058, замовник та власник ТОВ «ДТЕК «Високовольтні мережі»,

за які ДП «Донецькстандартметрологія» отримало грошові кошти від ТОВ «ДТЕК «Високовольтні мережі», а цивільно-правові угоди з ТОВ «Дружківський вогнетривкий завод» на повірку трансформаторів струму і напруги на той час взагалі не укладались.

Вказані факти не є поодинокими та мають системний характер, ретельно приховуються керівною ланкою Краматорського відділу з метрології, відділу метрологічного забезпечення вимірювань електричних і магнітних величин та відділу метрологічного забезпечення вимірювань фізико-хімічних величин ДП «Донецькстандартметрологія».

Враховуючи викладене, в діях вказаних посадових осіб вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч.2 ст. 364 КК України.

Прокурор зазначає, що на теперішній час існує необхідність у встановленні обсягів завданих збитків державному підприємству. Це зокрема, можна зробити, отримавши доступ до інформації щодо повного списку контрагентів ПП «Євробудсервіс» (код ЄРДПОУ: 30416389) та отримання інформації та документації щодо взаємодії ПП «Євробудсервіс» із його контрагентами, відомості про відкриті рахунки ПП «Євробудсервіс» та іншої суміжної інформації.

Для того, аби встановити такі підприємства, необхідно отримати інформацію з органів державної влади, зокрема, із Головного управління Державної податкової служби в Донецькій області.

Тому, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин організації злочинної схеми, наразі виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів та інформації, яка знаходиться у володінні Головного управління Державної податкової служби в Донецькій області, зокрема: інформації щодо відкритих банківських рахунків ПП «Євробудсервіс» (код ЄРДПОУ: 30416389); дані стосовно засновників, директорів, працівників ПП «Євробудсервіс» за період з моменту заснування підприємства і по квітень 2020 року (в розрізі відомостей про ПІБ, дату народження, ідентифікаційних номерів, місця проживання та/або реєстрації, номери мобільних та стаціонарних телефонів); витягу даних з АІС «Податковий блок» щодо взаємодії ПП «Євробудсервіс» з контрагентами в розрізі відомостей про найменування контрагента, його коду, дати та суми транзакції між контрагентами, номенклатури товарів\послуг, обсягів постачання за період часу з 2014 року по квітень 2020 року.

Вказана інформації надасть змогу отримати відомості щодо контрагентів ПП «Євробудсервіс», руху коштів по рахункам ПП «Євробудсервіс», встановити куди спрямовуються грошові кошти від реалізації даної злочинної схеми, долучити в якості доказів фінансову та іншу документацію, яка є доказами у даному кримінальному провадженні та продовжити розслідування належним чином дотримуючись мети розслідування кримінального провадження.

Крім того, за вказаними документами необхідне проведення судово-почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів, судової економічної експертизи та інших експертиз, в яких може виникнути необхідність, з метою фіксування або спростування факту протиправного заволодіння державними коштами, встановлення суми завданих збитків.

Тому, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин події злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів та інформації, яка знаходиться у володінні Головного управління Державної податкової служби в Донецькій області.

З метою досягнення повноти, всебічності і неупередженості досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження у сторони обвинувачення є необхідність в отримані доказів у даному кримінальному провадженні, які зберігаються за місцем розташування Головного управління Державної податкової служби в Донецькій області (код ЄДРПОУ 43142826, юридична адреса: 87500, Донецька область, місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ ІТАЛІЙСЬКА, будинок 59).

Зазначена вище інформація складає таємницю, охоронювану Законом. Отримання таких документів (інформації) можливе лише за рішенням суду в порядку, передбаченому главою 15 КПК.

Без отримання цих документів (відомостей) отримання доказів, а також загалом проведення подальшого досудового розслідування у даному кримінальному провадженні не вбачається можливим.

Значенням для розслідування вищевказаних документів та інформації є перш за все, встановлення істини у кримінальному провадженні та можливість їх використання слідству як докази під час досудового слідства та в суді, зважаючи на те, що предметом розслідування цього кримінального провадження є протиправне використання майна державного підприємства.

Отримати ці відомості інакше, ніж шляхом надання тимчасового доступу до документів (електронних носіїв), що їх містять, неможливо.

Вислухавши прокурора, який підтримав клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №42019050000000167 від 07.11.2019р, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вважаю необхідним клопотання прокурора про тимчасовий доступ задовольнити.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурор третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Самойленка Ігоря Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження №42019050000000167 від 07.11.2019р, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України - задовольнити.

Надати слідчим з числа групи слідчих (Осипець С.А., Сергєєв М.В., Барнич Р.Я., Казарян Н.В., Сікіріна К.Г.), прокурорам з числа групи прокурорів у кримінальному провадженні №42019050000000167 від 15.10.2019р (Самойленко І.А., Колодій Р.М., Неминущий О.В., Бурназов В.Ф., Оголь В.М., Сергєєв А.В., Самохіна Л.В., Цурін А.В., Тупікало Д.Ю., Калько Р.Ю., Драчевська Т.І., Снігур А.Л., Тамбулатов О.О., Сєров С.О., Шаховський Д.В., Лимарєв Є.О., Кузь А.В., Борисевич М.В.) та іншим особам (зокрема, співробітникам ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Віницькому М.В., Тахтамишу Ю.С. або іншим оперативним співробітникам), у яких мається на руках доручення слідчого/прокурора дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні Головного управління Державної податкової служби в Донецькій області (код ЄДРПОУ 43142826, юридична адреса: 87500, Донецька область, місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ ІТАЛІЙСЬКА, будинок 59) та/або в його відокремлених підрозділах, з можливістю вилучення оригіналів цих документів, зокрема, до наступної інформації та документації: - інформації щодо відкритих банківських рахунків ПП «Євробудсервіс» (код ЄРДПОУ: 30416389) із зазначенням таких даних: номер рахунку; найменування банку та його відділення (із зазначенням адреси), у якому він відкритий; валюти, у якій відкритий рахунок; стану рахунку (діючий чи ні); дати відкриття; дати закриття рахунку (в разі, якщо закритий);

- даних стосовно засновників, директорів, працівників ПП «Євробудсервіс» за період з моменту заснування підприємства і по квітень 2020 року (в розрізі відомостей про ПІБ, дату народження, ідентифікаційних номерів, місця проживання та/або реєстрації, номери мобільних та стаціонарних телефонів);

- витягу даних з АІС «Податковий блок» щодо взаємодії ПП «Євробудсервіс» з контрагентами в розрізі відомостей про найменування контрагента, його коду, дати та суми транзакції між контрагентами, номенклатури товарів\послуг, обсягів постачання за період часу з 2014 року по квітень 2020 року.

Зобов`язати відповідних службових/посадових осіб Головного управління Державної податкової служби в Донецькій області (код ЄДРПОУ 43142826, юридична адреса: 87500, Донецька область, місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ ІТАЛІЙСЬКА, будинок 59) надати інформацію із наступних питань вказаним вище особам, розмістивши її на електронний та/або паперовий матеріальний носій інформації та\або видати зазначені вище документи в оригінальних примірниках для здійснення процесуальної дії.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Вступна і резолютивна частини ухвали виготовлені в нарадчій кімнаті та проголошені 15.04.2020 року.

Слідчий суддя: А.М.Лутай