Ухвала суду № 88791989, 16.04.2020, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/4546/20

Провадження 1-кс/263/2358/2020

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2020 р. м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Киян Д.В., за участю секретаря судового засідання Рябова С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Маріуполя клопотання старшого слідчого слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Назарука А.Д. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 22018000000000317 від 25.10.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Назарук А.Д. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 22018000000000317 від 25.10.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що кримінальне провадження розпочато 25.10.2018 слідчим ГСУ СБУ на підставі рішення слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17.10.2018, винесеного по скарзі представника ТОВ «Рамінтек» - адвоката Василенка І.В. на бездіяльність посадових осіб Служби безпеки України.

Відповідно до заяви ТОВ «Рамінтек», теперішнім директором ТОВ «ІВК Рамінтек» - ОСОБА_1 встановлено, що директор ТОВ «НВО «Біовелл» (ЄДРПОУ 36039802, юр. адреса: м. Київ, Чоколівський бульвар 19) та колишній директор (до травня 2017 року) ТОВ «ІВК Рамінтек» - ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом з працівниками ТОВ «НВО «Біовелл» ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в період з січня 2015 року по теперішній час здійснюють постачання медичної продукції, а саме тест -систем до тимчасово непідконтрольної території так званої «ДНР» у місто Донецьк.

З матеріалів заяви слідує, що виробником зазначеної продукції є ТОВ «ІВК Рамінтек». Однак в квітні 2017 року директором ТОВ «ІВК Рамінтек» здійснено рейдерське захоплення приміщень, обладнання та сировини та готової продукції підприємства. В період з січня 2015 року ОСОБА_2 здійснювалось постачання власної (в подальшому привласненої) продукції через ТОВ «НВО Біовелл» до ТОВ «Біо-Лайн» та ПП «СЛД СІМ-Я» які розташовані у м. Донецьку.

Постачання продукції здійснюються шляхом відправлення поштових відправлень через поштового оператора «Нова пошта» у м. Слов`янськ та Маріуполь Донецької області, звідки невстановленим способом продукція потрапляє до м. Донецьк. На думку заявника такі протиправні дії створюють умови для існування та ефективної діяльності терористів, їх лікування та підтримання боєздатності терористів.

Слідчий в клопотанні зазначає, що з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань в рамках даного кримінального провадження були проведені слідчі та інші процесуальні дії:

- проведено огляд всесвітньої мережі Інтернет, а саме сайту ТОВ «Біо-Лайн», ПП «СЛД «СІМ-Я»;

- направлено постанови про доручення проведення слідчих (розшукових) дій з метою отримання відомостей щодо встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, їх контактів та зв`язків з учасниками терористичної організації «ДНР»;

- направлено запити та отримано відповідь щодо місця знаходження кримінального провадження №22017000000000235, відносно ТОВ «НВО «Біовелл» та ТОВ «Рамінтек ЛТД», яке зареєстроване за аналогічними фактами;

- направлено постанову про доручення проведення слідчих (розшукових) дій на території, що знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, щодо проведення огляду матеріалів кримінального провадження №22017000000000235 від 12.06.2017 в частині проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ «Рамінтек ЛТД»;

- отримано відповідь на доручення з протоколом огляду матеріалів кримінального провадження №22017000000000235 від 12.06.2017 в частині проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ «Рамінтек ЛТД», однак інформації про причетність будь-кого до фінансування тероризмі не встановлено;

- проведено допит свідка ОСОБА_1 ;

- за участю ОСОБА_1 проведено огляд електронної поштової скриньки, яку ТОВ «ІВК «Рамінтек» та ТОВ «НВО «Біовелл» використовували у злочинних цілях»;

- направлено запит та отримано відповідь, щодо наявності у осіб, які можливо причетні до вчинення даного злочину перепусток через лінію розмежування, за результатами чого встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_4 мають відповідні дозволи;

- направлено постанови про доручення проведення слідчих (розшукових) дій з метою отримання відомостей щодо перетину особами, які можливо причетні до вчинення даного злочину, державного кордону України та лінії розмежування, та отримано відповідь, згідно якої ОСОБА_7 з 2015 року по жовтень 2019 року по декілька разів на місяць відвідує тимчасово окуповану територію Донецької обасті;

- отримано від ОСОБА_1 клопотання про проведення обшуку, в задоволенні якого було відмовлено;

- представником ТОВ «ІВК «Рамінтек» адвокатом Єгоровою Н.М. до Жовтневого районного суду м. Маріуполь Донецької області було подано скаргу на бездіяльність слідчого, за результатом розгляду якої слідчого було зобов`язано розглянути клопотання ОСОБА_1 про проведення обшуку;

- за результатами розгляду клопотання ОСОБА_1 про проведення обшуку було винесено мотивовану постанову про відмову в задоволенні клопотання;

- проведено тимчасовий доступ до речей та документів в ТОВ «Нова пошта», однак відомостей, що мають значення в кримінальному провадженні не встановлено.

Строк досудового розслідування спливає 25.04.2020 р., однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, у зв`язку з тим, що по кримінальному провадженню необхідно провести наступні процесуальні дії: закінчити проведення слідчих (розшукових) дій передбачених главою 21 КПК України, а також в подальшому розсекретити отримані матеріали для використання їх в якості доказів; встановити місце знаходження наступних осіб, які можуть бути обізнаними про вчинення даного злочину, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та викликати останніх до слідчого відділу; допитати наступних осіб, які можуть бути обізнаними про вчинення даного злочину, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 ; провести інші слідчі (розшукові) дії в яких виникне необхідність під час досудового розслідування та прийняти кінцеве законне та обґрунтоване процесуальне рішення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву з клопотанням провести розгляд справи за його відсутності, клопотання просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Частиною 4 ст. 38 КПК України, передбачено, що орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Відповідно до змісту статті 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження . Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

За скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років, тобто відповідно до ч. 1, 4 ст. 12 КК України він є тяжким злочином.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно зі ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Відповідно до ч. 8 ст. 295-1 КПК України ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення слідчих дій, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Назарука А.Д. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 22018000000000317 від 25.10.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному проваджені провадженні за № 22018000000000317 від 25.10.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, на 6 (шість) місяців, тобто до 25.10.2020р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.В. Киян