Ухвала суду № 88789067, 15.04.2020, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

15.04.2020

Справа № 642/931/20

Провадження № 1-кс/642/772/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.04.2020 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Бородіна О.В., при секретарі Добронос Д.С., за участю слідчого Солохи Д.І., розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12020220510000282 від 31 січня 2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Коробов О.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим відділом Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020220510000282 від 31.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено наступне: в ході досудового розслідування кримінального провадження № 12019220510003016 встановлено інформацію щодо невстановленої особи, яка може бути причетна до збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території Холодногірського та інших адміністративних районів міста Харкова.

В ході досудового слідства встановлено, що під час здійснення своєї кримінально-протиправної діяльності, використовуючи всесвітню мережу Інтернет, невстановлені особи створили Інтернет – крамницю «TGKBOSS», за допомогою якого приймають замовлення від потенційних клієнтів та у подальшому для отримання наркотичних засобів потенційні клієнти здійснюють замовлення, використовуючи мессенжер «Телеграмм», проводять оплату за допомогою електронного гаманця «Easy Pay», і тільки після переказу грошей отримують адресу за якою мають забрати замовлені наркотичні засоби з тайників, розташованих в публічно доступних місцях на території міста Харкова.

Згідно матеріалів виконаного доручення, працівниками УПН ГУНП в Харківській області, були проведені оперативні заходи, в ході яких було встановлено, що учасниками злочинного угрупування з метою конспірації використовувався електронний платіжний ресурс «Easy Pay», а саме електронні гаманці № 88666598, № 58822995.

Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_1 пояснив, що 26.02.2020 року згідно раніше наданої ним добровільної згоди на проведення оперативної закупки наркотичних засобів, був залучений працівниками поліції для проведення вказаного заходу, під час якого, учасниками злочинного угрупування, використовуючи мессенжер «Телеграмм» був вказаний номер електронного гаманця платіжного ресурсу «Easy Pay» № НОМЕР_1 для оплати грошових коштів з метою надання подальшої інформації про місце розташування наркотичного засобу (тайника).

Також, допитаний в якості свідка ОСОБА_1 пояснив, що 08.04.2020 року згідно раніше наданої ним добровільної згоди на проведення оперативної закупки наркотичних засобів, був залучений працівниками поліції для проведення вказаного заходу, під час якого, учасниками злочинного угрупування, використовуючи мессенжер «Телеграмм» був вказаний номер електронного гаманця платіжного ресурсу «Easy Pay» № НОМЕР_2 для оплати грошових коштів з метою надання подальшої інформації про місце розташування наркотичного засобу (тайника).

Інформацію щодо руху грошових коштів електронних гаманців платіжного ресурсу «Easy Pay» надано ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» ( у подальшому Товариство) згідно до запиту органу досудового розслідування на підставі ч. 2 ст. 93 КПК України, у зв`язку з тим, що Товариство ОСОБА_2 на підставі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ФК № 180 від 25.12.2007 р. та ліцензії Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків №19 від 17.10.2014 р. та має право надавати фінансові послуги, що передбачені п. 8 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», а саме послуги з переказу коштів, яка відбувається у відповідності з Правилами роботи внутрішньодержавної небанківської платіжної системи «Фінансовий світ», учасником якої є Товариство.

Крім того, згідно до відповіді ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім», зазначене Товариство є агентом з розрахунків емітента електронних грошей АБ «УКРГАЗБАНК» та має право приймати електронні гроші, що емітовані АБ «УКРГАЗБАНК», від користувачів - фізичних осіб в обмін на безготівкові або готівкові кошти. З використанням сервісу прийому платежів «EasyPay» Товариство надає доступ до електронних грошей (електронних гаманців) та на вимогу власників здійснює їх погашення.

На підставі викладеного під час досудового розслідування встановлено, що надана Товариством інформація часткова, а інша інформація яка необхідна органу досудового розслідування містить банківську та комерційну таємницю, а саме інформація щодо гаманця системи прийому платежів «EasyPay» ( інформація про осіб, на яких зареєстрований вказаний електронний гаманець, ІР-адреси, з яких здійснювався вхід і проводились рахунки, куди виводяться грошові кошти, поповнення гаманця, адреси розташування терміналів з яких здійснювалось поповнення тощо), рух коштів, відомості про користувачів та можливі банківські рахунки (картки), прив`язані до гаманця номери всіх наявних телефонів, за вищевказаними номерами електронних гаманців системи «EasyPay», у період з моменту реєстрації такого користувача до 25.02.2020.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» ЄДРПОУ 35442539, розташоване за адресою: 04080, м. Київ, вулиця Межигірська корп. Б буд. 82 А оф. 312 (0445373374).

Представник ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином, на електрону суду надав заяву в якій просив розглядати клопотання за їх відсутності.

Слідчий Солоха Д.І. в судове засідання з`явився, клопотання підтримав, але уточнив щодо періоду надання інформації.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» ЄДРПОУ 35442539, розташоване за адресою: 04080, м. Київ, вулиця Межигірська корп. Б буд. 82 А оф. 312 (0445373374) та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами її отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого частково.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції Коробова О.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12020220510000282 від 31 січня 2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Коробову О.С., Солосі Д.І., Синиці Я.І. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» ЄДРПОУ 35442539, розташоване за адресою: 04080, м. Київ, вулиця Межигірська корп. Б буд. 82 А оф. 312 (0445373374), а саме:

- отримання інформації у вигляді довідки щодо гаманців системи прийому платежів «EasyPay»: №№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ( інформацію про осіб, на яких зареєстровані вказані електронні гаманці, ІР-адреси, з яких здійснювався вхід і проводились розрахунки, куди виводяться грошові кошти, поповнення гаманця, адреси розташування терміналів з яких здійснювалось поповнення тощо), рух коштів, відомості про користувачів та можливі банківські рахунки (картки), прив`язані до гаманця номери всіх наявних телефонів, за вищевказаними номерами електронних гаманців системи «EasyPay», у період з 01.01.2020 до 09.04.2020, оскільки у подальшому вказані речі та документи можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Бородіна