Ухвала суду № 88788980, 14.04.2020, Куп'янський міськрайонний суд Харківської області

Справа №628/1930/19

Провадження №1-кс/628/529/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2020 року Слідчий суддя Куп`янського міськрайонного суду Харківської області Барабанова В.В., за участю секретаря судового засідання Буткової В.М., розглянувши у залі суду в м. Куп`янську Харківської області клопотання прокурора Куп`янського відділу Ізюмської місцевої прокуратури Харківської області Водолазького Б.М. про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220370001059 від 26.04.2019 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Прокурор Куп`янського відділу Ізюмської місцевої прокуратури Харківської області Водолазький Б.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220370001059 від 26.04.2019 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 26.10.2020 р..

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на такі обставини.

25.04.2019 року до чергової частини Куп`янського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 24.04.2019 року по 25.04.2019 року невідома особа, шляхом обману, заволоділа належними заявниці грошовими коштами у розмірі 26700 грн., чим спричинила матеріальної шкоди.

Відомості за вказаним фактом 26.04.2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220370001059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 показала, що 24.04.2019 року на абонентський номер НОМЕР_1 надійшло смс-повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_2 про те, що вона виграла 200000 грн., при цьому для зв`язку були зазначенні мобільні телефони та сайт, на якому можливо переглянути вказану інформацію. Після чого, потерпіла

ОСОБА_1 вирішила зателефонувати на один з абонентських номерів, зазначених в смс-повідомленні, та поцікавитися умовами отримання грошових коштів. Зателефонувавши на абонентський номер НОМЕР_3 , ОСОБА_1 поспілкувалась з чоловіком на ім`я ОСОБА_2 , який представився фінансовим робітником кампанії. Вказаний чоловік розповів про умови отримання виграшу, при цьому зазначив, що потрібно ознайомитися з умовами договору на сайті

ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме - задля отримання виграшу необхідно сплатити 1% від виграшу на власний мобільний рахунок, після чого вказані грошові кошти будуть перераховані кампанією на свій рахунок. Потерпіла ОСОБА_1 погодилася з умовами, та за допомогою терміналу самообслуговування у м. Куп`янськ, Харківської області перерахувала грошові кошти в розмірі 2200 грн. на мобільний рахунок, однак вказані грошові кошти повинні були бути зараховані на протязі однієї доби. Зателефонувавши знову на абонентський номер НОМЕР_3 , та повідомивши фінансовому робітнику про вказану обставину, останній пояснив, що обов`язковою умовою отримання виграшу є сплата грошових коштів саме в цей день, тобто 24.04.2019 року, у зв`язку з чим, необхідно скористатися терміналом та зробити переказ грошових коштів на певний банківський рахунок. В результаті чого, потерпіла ОСОБА_1 знову направилася до терміналу АТ «ПриватБанк», та в ході телефонної розмови з фінансовим робітником вказаної кампанії, який диктував їй номери банківських рахунків, при цьому потерпіла не запам`ятала які саме, перерахувала за декілька транзакцій грошові кошти на загальну суму 21 000 грн. Після чого, на мобільний номер потерпілої прийшло смс-повідомлення з кодом про отримання перерахувань - грошових коштів у розмірі 200 000 грн., та через деякий час зателефонували з кампанії та повідомили, що у зв`язку з нічним часом доби, виграш потерпілій надійде в період часу з 08:00 год. до 08:30 год. 25.04.2019 року. Того ж дня, тобто 25.04.2019 року о 08:25 год. потерпіла ОСОБА_1 знову зателефонувала на номер кампанії, де їй знову зазначили, що потрібно сплатити певну суму щоб отримати виграш. Після чого, потерпіла знову направилася до терміналу АТ «ПриватБанк», та перерахувала за дві транзакції грошові кошти в розмірі 5880 грн.. Маючи знову розмову з представником кампанії, ОСОБА_1 повідомили, що необхідно сплатити ще грошових коштів, після чого потерпіла зрозуміла, що її надурили, та таким способом заволоділи належними їй грошовими коштами.

Крім того, потерпіла ОСОБА_1 додала до протоколу допиту копії наступних квитанцій, згідно з якими # (ID):

- № НОМЕР_4 : 24.04.2019 року о 21:06:20 здійснено операцію платником: НОМЕР_5 , сума та валюта переказу - 3395 грн., отримувач: АТ "Таскомбанк", р/р НОМЕР_6 в ПАТ "Таскомбанк"; призначення платежу: Поповнення картки НОМЕР_7 , код транзакції в платіжній системі 199046865;

- № НОМЕР_8 : 24.04.2019 о 21:09:08 здійснено операцію платником: НОМЕР_5 , сума та валюта переказу - 388 грн., отримувач: АТ "Таскомбанк", р/р НОМЕР_6 в ПАТ "Таскомбанк"; призначення платежу: Поповнення картки НОМЕР_7 , код транзакції в платіжній системі 199047770;

- № НОМЕР_9 : 24.04.2019 року о 22:23:08 здійснено операцію платником: НОМЕР_5 , сума та валюта переказу - 3 395 грн., отримувач: АТ "Таскомбанк", р/р НОМЕР_6 в ПАТ "Таскомбанк"; призначення платежу: Поповнення картки НОМЕР_10 , код транзакції в платіжній системі 199065114;

- № НОМЕР_11 : 24.04.2019 року о 22:25:02 здійснено операцію платником: НОМЕР_5 , сума та валюта переказу - 388 грн., отримувач: АТ "Таскомбанк", р/р НОМЕР_6 в ПАТ "Таскомбанк"; призначення платежу: Поповнення картки НОМЕР_12 , код транзакції в платіжній системі 199065385;

- № НОМЕР_13 : 25.04.2019 року о 17:03:58 здійснено операцію платником: НОМЕР_5 , сума та валюта переказу - 2 308 грн., отримувач: АТ "Таскомбанк", р/р НОМЕР_6 в ПАТ "Таскомбанк"; призначення платежу: Поповнення картки НОМЕР_14 , код транзакції в платіжній системі 199493786;

- № НОМЕР_15 : 25.04.2019 року о 17:07:00 здійснено операцію платником: НОМЕР_5 , сума та валюта переказу - 2 308 грн., отримувач: АТ "Таскомбанк", р/р НОМЕР_6 в ПАТ "Таскомбанк"; призначення платежу: Поповнення картки НОМЕР_14 , код транзакції в платіжній системі 199495805.

12.11.2019 року від ПАТ "Таскомбанк" отримано інформацію з відомостями про повні номери платіжних карток, а саме - банківський рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_16 , банківський рахунок ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» № НОМЕР_17 , банківський рахунок ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» № НОМЕР_18 , а також банківський рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_19 , на які надходили грошові кошти, перечисленні потерпілою ОСОБА_1 , шляхом обману невідомими особами останньої, у період часу з 24.04.2019 року по 25.04.2019 року, в результаті чого на вище вказані банківські рахунки отримано тимчасові доступи, та ухвали суду, які направлені для виконання у відповідні банківські установи.

В ході отримання тимчасового доступу до банківського рахунку

АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_16 , та документів про операції, які здійснені в період з 00 год. 00 хв. 24.04.2019 року по 23 год. 59 хв. 25.04.2019 року через зазначений банківський рахунок, встановлено, що грошові кошти у сумі 3 783 грн. були переведені на вказану карту та були зняті в м. Полтава. Крім того, в ході отримання тимчасового доступу до банківського рахунку ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» № НОМЕР_17 , та документів про операції, які здійснені в період з 00 год. 00 хв. 24.04.2019 року по 23 год. 59 хв. 25.04.2019 року через зазначений банківський рахунок, встановлено, що грошові кошти у сумі 3 395 грн. були переведені на вказану карту та були зняті в м. Полтава. Крім того, в ході отримання тимчасового доступу до банківського рахунку ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» № НОМЕР_18 , та документів про операції, які здійснені в період з 00 год. 00 хв. 24.04.2019 року по 23 год. 59 хв. 25.04.2019 року через зазначений банківський рахунок, встановлено, що грошові кошти у сумі 388 грн. були переведені на вказану карту та були зняті в м. Полтава. Крім того, в ході отримання тимчасового доступу до банківського рахунку ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_19 , та документів про операції, які здійснені в період з 00 год. 00 хв. 24.04.2019 року по 23 год. 59 хв. 25.04.2019 року через зазначений банківський рахунок, встановлено, що грошові кошти у сумі 4 616 грн. були переведені на вказану карту та були зняті в м. Полтава.

Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано вказаний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак конкретну особу причетну до скоєння кримінального правопорушення не встановлено, будь-якій особі про підозру не повідомлено.

Разом з цим, для закінчення досудового розслідування та прийняття остаточного процесуального рішення у кримінальному провадженні необхідно провести наступні процесуальні дії, а саме:

- отримати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з метою вилучення інформації, яка знаходиться у операторів і провайдерів телекомунікацій, після чого направити вказані ухвали для виконання до ПрАТ

«ВФ Україна». За результатами отриманої інформації у разі необхідності вирішити питання про визначення територіальної підслідності у вказаному кримінальному провадженні.

Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин, їх виконання планується у квітні-травні 2020 року, та їх результати будуть мати суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш

ніж 6 місяців.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 26.04.2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, у зв`язку із необхідністю здійснення вищевказаних процесуальних дій.

За положеннями ч.3 статті 295-1 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування розглядається слідчим суддею протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування за участю слідчого, прокурора.

Прокурор Куп`янського відділу Ізюмської місцевої прокуратури Харківської області Водолазький Б.М. надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення з таких підстав.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості та вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

За положеннями ч. 4 § 2 «Прикінцеві положення» розділу 4 Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» положення вищезазначеної редакції ч.1 ст. 219 КПК України вводяться в дію з 15.03.2018 р. та не мають зворотної дії в часі та застосовуються лише до справ, по яких відомості про кримінальне правопорушення внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після введення в дію цих змін.

З матеріалів, доданих до клопотання встановлено, що із заявою за фактом обману та зловживанням довірою, заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_1 звернулася до Куп`янського ВП ГУ НП в Харківській області 25.04.2019 р..

За цим повідомленням відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 26.04.2019 р. за №12019220370001059 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до вимог статті 12 КК України це кримінальне правопорушення є злочином невеликої тяжкості.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що жодній особі повідомлення про підозру не пред`явлено.

Таким чином, строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні спливає 26.04.2020 р., тобто через дванадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР.

Частиною 1 статті 295-1 КПК України визначено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Так, відповідно до вимог ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу, тобто до шести місяців - у злочинах невеликої або середньої тяжкості та дванадцяти місяців - у злочинах тяжкого та особливо тяжкого ступеня тяжкості.

Статтею 28 КПК України визначено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Крім цього, статтею 2 КПК України визначено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

При цьому, слідчий суддя враховує практику ЄСПЛ, який неодноразово зазначав свою позицію щодо непроведення державними органами влади ефективного розслідування, що призводить до порушення ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Частиною 4 статті 295-1 КПК України встановлено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Приймаючи до уваги необхідність відновлення прав потерпілої особи та зважаючи на обґрунтованість доводів сторони обвинувачення щодо наявності об`єктивних обставин, що перешкоджали здійснити необхідні процесуальні дії, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування в межах строків, визначених ч. 2 ст. 219 КПК України.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Куп`янського відділу Ізюмської місцевої прокуратури Харківської області Водолазького Б.М. про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220370001059 від 26.04.2019 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220370001059 від 26.04.2019 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 26.10.2020 р..

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Барабанова