Ухвала суду № 88788581, 15.04.2020, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/2775/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2020 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Баронін Д.Б., за участю секретаря Бондаренка К.Ю., слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Маракуци І.І., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Маракуци І.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенком Я.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

30.03.2020 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Маракуци І.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенком Я.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що службові особи Управління утримання та розвитку мережі автомобільних доріг області Луганської ОДА (ЄДРПОУ 41908217) за попередньою змовою з ТОВ «Будмонтаж Плюс» (ЄДРПОУ 42138426), ТОВ «НДІ Дніпропроект» (ЄДРПОУ 41384868), ТОВ НВП «Дорпроект» (ЄДРПОУ 42340837) під час договірних відносин на виконання проектно-вишукувальних робіт на капітальний ремонт доріг Луганської області, здійснили розтрату коштів державного бюджету.

Між Управлінням утримання та розвитку мережі автомобільних доріг області Луганської ОДА та ТОВ «Будмонтаж Плюс» 10.07.2018 року були укладені договори на виконання проектно-вишукувальних робіт на капітальний ремонт по наступним об`єктам:

- №16/2018 - «Капітальний ремонт дороги О130902 Новоайдар-Щастя на ділянці км 0+000 – км 4+000 (архітектурні, інженерні та планувальні послуги), згідно з ДК 021:2015:71240000-2» на загальну суму 968226,53 грн.;

- №17/2018 - «Капітальний ремонт дороги О131606 (КПП «Красна Талівка»-Луганськ) – ст. Вільхова на ділянці км 2+500 – км 5+400 (архітектурні, інженерні та планувальні послуги), згідно з ДК 021:2015:71240000-2» на загальну суму 737796,07 грн.;

- №19/2018 - «Капітальний ремонт дороги С131617 Валуйське-Болотне-Сизе на ділянці км 0+00 – км 3+100 (архітектурні, інженерні та планувальні послуги), згідно з ДК 021:2015:71240000-2» на загальну суму 750192,53 грн.;

- №22/2018 - «Капітальний ремонт дороги О130904 Новоохтирка-Трьохізбенка на ділянці км 1+100 – км 5+100 (архітектурні, інженерні та планувальні послуги), згідно з ДК 021:2015:71240000-2» на загальну суму 968226,53 грн.

Також 10.07.2018 року Управлінням утримання та розвитку мережі автомобільних доріг області Луганської ОДА укладені договори з ТОВ «НДІ Дніпропроект» по наступним об`єктам:

- №18/2018 - «Капітальний ремонт дороги О131608 (КПП «Красна Талівка»-Луганськ) – Валуйське на ділянці км 0+00 – км 3+700 (архітектурні, інженерні та планувальні послуги), згідно з ДК 021:2015:71240000-2» на загальну суму 885298,76 грн.;

- №20/2018 - «Капітальний ремонт дороги О130801 Микільське-Морозівка-Мусіївка-Бараниківка на ділянці км 37+700 – км 43+700 (архітектурні, інженерні та планувальні послуги), згідно з ДК 021:2015:71240000-2» на загальну суму 1378341,99 грн.;

- №21/2018 - «Капітальний ремонт дороги О131003 Ганнусівка-Новорозсош на ділянці км 22+100 – км 27+800 (архітектурні, інженерні та планувальні послуги), згідно з ДК 021:2015:71240000-2» на загальну суму 1311925,81 грн.

Також Управлінням утримання та розвитку мережі автомобільних доріг області Луганської ОДА укладені договори з ТОВ НВП «Дорпроект» по наступним об`єктам:

- №26/2018 від 13.08.2018 року - «Капітальний ремонт дороги О131003 Ганнусівка-Новорозсош на ділянці км 21+150 (архітектурні, інженерні та планувальні послуги), згідно з ДК 021:2015:71240000-2» на загальну суму 78868,40 грн.;

- №27/2018 від 13.08.2018 року - «Архітектурне оформлення і благоустрій автомобільної дороги О13051 Кремінна-Торське на ділянці км 10+000 – км 10+150 та облаштування майданчика для пересувного пункту габаритно-вагового контролю (архітектурні, інженерні та планувальні послуги), згідно з ДК 021:2015:71240000-2» на загальну суму 120930,29 грн.;

- №28/2018 від 14.08.2018 року - «Капітальний ремонт дороги через смт. Нижнє Попаснянського району» (будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), згідно з ДК 021:2015:4523-2» на загальну суму 129826,03 грн.

Згідно з положеннями постанови КМУ №560 від 11.05.2011 року «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визначення такими, що втратили чинність постанов КМУ» виконуючим обов`язки начальника управління утримання та розвитку мережі автомобільних доріг області Луганської ОДА ОСОБА_1 були підписані накази про затвердження проектно-кошторисної документації по вказаним вище об`єктам: №12-ПКД від 01.10.2018 року, №11-ПКД від 01.10.2018 року, №9-ПКД від 01.10.2018 року, №8-ПКД від 01.10.2018 року, №10-ПКД від 01.10.2018 року, №5-ПКД від 03.09.2018 року, №7-ПКД від 21.09.2018 року, №6-ПКД від 20.09.2018 року, №4-ПКД від 03.09.2018 року, №13-ПКД від 01.10.2018 року.

Під час проведеної документальної перевірки-дослідження фахівцями ДП «Українського державного інституту з проектування об`єктів дорожнього господарства «Укрдіпродор» - Харківською філією «Харківдіпшлях» (лист №89/01 від 27.11.2018 року) було встановлено, що реалізація матеріалів на виконання проектно-вишукувальних робіт по капітальному ремонту дорожніх об`єктів Луганської області, складених на підставі вищевказаних договірних відносин, враховуючи вимоги нормативно-правових актів будівельної галузі, неможлива без доопрацювання та виправлення, в тому числі у вказаних документах виявлені порушення.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні були вивчені засвідчені копії матеріалів на виконання проектно-вишукувальних робіт по капітальному ремонту дорожніх об`єктів Луганської області та встановлено, що за всіма вищезазначеними договорами виконувалися роботи інженером-проектувальником ОСОБА_2 , долучені копії кваліфікаційного сертифікату серії АР № НОМЕР_1 якого засвідчені підписом та відбитком печатки круглої форми, відбиток якої не відповідає кваліфікаційним документам ОСОБА_2 .

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що ТОВ «БУДМОНТАЖ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 42138426), ТОВ «НДІ ДНІПРОПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 41384868), ТОВ НВП «ДОРПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 42340837) перебувають на обліку в ТУ ДПС у Дніпропетровській області.

06.03.2019 до СУ ГУНП в Луганській області надійшла відповідь на запит щодо витребування копій податкових документів за вих. №2636/9/04-36-08-06-14 від 26.02.2019, згідно якої запитувані документи відносяться до конфіденційної інформації та можуть бути видані лише в порядку ст.159 КПК України.

В клопотанні стороною кримінального провадження ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять відомості про здійснення можливої протиправної діяльності посадовими особами ТОВ «БУДМОНТАЖ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 42138426), ТОВ «НДІ ДНІПРОПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 41384868), ТОВ НВП «ДОРПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 42340837), які перебувають у володінні ГУ ДПС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, б. 17-а, та які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

ГУ ДПС у Дніпропетровській області про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином, в судовому засіданні представник ГУ ДПС у Дніпропетровській області присутній не був.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Пунктами 4, 8 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить охоронювану законом таємницю, та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 11.12.2018 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 12018130000000353 від 26.03.2020 року.

З огляду на викладені вище відомості щодо фактів, встановлених слідчим під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне частково задовольнити клопотання.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення документів, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів лише з можливістю їх копіювання та вилучення отриманих копій.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині можливості надання дозволу на отримання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів слідчому СУ ГУНП в Луганській області Мірошниченку Владиславу Володимировичу, оскільки слідчому судді не надано доказів, які підтверджують, що ця особа входять до слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні №12018130000000353 від 11.12.2018.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Маракуци І.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенком Я.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майору поліції Маракуці Інні Іванівні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Сохі Лілії Олексіївні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Сацик Наталії

Володимирівні, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Чернишу Дмитру Олександровичу, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Шевченку Євгену Івановичу, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Журілову Віталію Валентиновичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Селезньовій Марині Геннадіївні, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Мінайленку Андрію Ігоровичу, Начальнику відділу СУ ГУНП в Луганській області Чикірякіну Максиму Олександровичу, прокурору відділу прокуратури Луганської області Горбатенку Ярославу Олеговичу, прокурору відділу прокуратури Луганської області Кожем`яці Ігорю Володимировичу і заступнику начальника відділу прокуратури Луганської області Стрільцову Івану Сергійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ГУ ДПС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 17-а, з можливістю їх копіювання, а саме, до:

- відомостей щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес (із зазначенням фактичних адрес) подачі податкової звітності, юридичних осіб за період з 03.05.2018 по теперішній час;

- відомостей щодо облікованих банківських рахунків юридичних осіб, із зазначенням дати відкриття та дати закриття рахунків;

- документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді - їхніх завірених паперових копій) за період з 03.05.2018 по теперішній час;

- документів обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді - їхніх завірених паперових копій) за період з 03.05.2018 по теперішній час;

- документів обов`язкової податкової звітності з ЄСВ з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді - їхніх завірених паперових копій) за період з 03.05.2018 по теперішній час;

- реєстри податкових накладних за період з 03.05.2018 по теперішній час;

- документів обов`язкової щоквартальної звітності, яка відображає чисельність працівників підприємств та розмір їх доходів за період з часу реєстрації по теперішній час (форми 1ДФ);

- всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПІ в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаних СГД, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими СГД та відповідей на них за з 03.05.2018 по теперішній час, копій актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даних суб`єктів господарювання з додатками та матеріалами, наданих суб`єктами господарювання;

- відомостей щодо офіційно працевлаштованих осіб в юридичних особах, сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за формою 1-ДФ за період з 03.05.2018 по по теперішній час, із зазначенням ПІБ особи, номерів платників податків;

- відомостей з розширених електронних карток юридичних осіб, зокрема: ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, реєстраційні дані платника в ДПІ за неосновним місцем обліку, зміну місцезнаходження (місця проживання), що пов`язана зі зміною адміністративного району, відомості про посадових осіб юридичної особи, інформацію про засновників - фізичних осіб, інформацію про засновників - юридичних осіб, правонаступників, класифікаційні дані, види діяльності, дані про бухгалтерію;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Відмовити в задоволенні клопотання в іншій частині.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Д.Б. Баронін