Ухвала суду № 88788568, 13.04.2020, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/2929/20

Провадження № 1-кс/428/2263/2020

УХВАЛА

іменем України

13 квітня 2020 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., при секретарі судового засідання Березіній І.В., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області Горбатенка Я.О., розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 12018130000000172 від 07.07.2018 року старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Сохою Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенком Я.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження – старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Сохи Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенком Я.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018130000000172 від 07.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням сесії Кремінської міської ради Кремінського району Луганської області № 22/6 від 17.05.2017 «Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік» затверджено проект капітального ремонту п`яти спортивних майданчиків зі встановленням тренажерів, за рахунок коштів фонду регіонального розвитку та коштів міського бюджету, на загальну суму 1 282,545 тис. грн.

На виконання рішення сесії, 13.09.2017 Кремінська міська рада уклала з ТОВ «Східекобуд» п`ять договорів підряду: № 130917, № 130917/1, № 130917/2, № 130917/3, та № 130917/4 з капітального ремонту спортивних майданчиків зі встановленням тренажерів, за адресою: м. Кремінна, пров. Медовий, 2-б, м. Кремінна, пл. Красна, 16-а, м. Кремінна, вул. Победи, 2, сел. Стара Краснянка, пров. Шахтний, 20 та м. Кремінна, вул. Дружби, 4.

Вартість робіт за кожним окремим договором підряду визначена договірною ціною, яка є твердою та складає 239 810,40 грн., в тому числі податок на додану вартість (далі - ПДВ) – 39 968, 40 грн.

ТОВ «Східекобуд» своїм листом за № 4 від 13.09.21017 повідомило Кремінську міську раду про те, що вони звернулись до ГУ ДФС у Луганській області з проханням зареєструвати підприємство платником ПДВ та відповідно до листа ГУ ДФС у Луганській області № 5454/9/12-32-08-02-04 від 09.08.2018, ТОВ «Східекобуд» лише 01.12.2017 зареєструвалось платником ПДВ.

29.09.2017 Кремінська міська рада, на виконання умов договорів підряду, будучі обізнаною, що ТОВ «Східекобуд» не є платником ПДВ, на адресу ТОВ «Східекобуд» перерахувало попередню оплату на загальну суму 599 526 грн. (в розмірі 50% від вартості договорів на придбання будівельних матеріалів, виробів та конструкцій) в тому числі з урахуванням ПДВ у сумі 99 921 грн. На момент перерахування зазначених грошових коштів на адресу ТОВ «Східекобуд», зазначене підприємство не було зареєстроване платником ПДВ, та відповідно не мала правових підстав для отримання грошових коштів з урахуванням ПДВ. Надлишково отримані грошові кошти (ПДВ), ТОВ «Східекобуд», в період з вересня 2017 року по липень 2018 року, на адресу Кремінської міської ради повернуті не були.

Вищевикладені факти свідчать про те, що службові особи Кремінської міської ради перебуваючи у змові зі службовими особами ТОВ «Східекобуд» заволоділи бюджетними грошовими коштами у сумі 99 921 грн.

Станом теперішній час виникла необхідність у встановленні осіб, якими були підписані платіжні доручення щодо перерахування на адресу ТОВ «Східекобуд» грошових коштів при виконанні договорів підряду: № 130917, № 130917/1, № НОМЕР_1 /2, № НОМЕР_1 /3, та № НОМЕР_1 /4 у зв`язку з чим, у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу.

Сторона кримінального провадження в клопотанні зазначає, що оригінали документів, зокрема платіжні доручення Кремінської міської ради від 28.09.2017 за №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 а також від 19.12.2017 №№12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 щодо перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «Східекобуд», які знаходяться в Управлінні Казначейства у Кремінському районі Луганської області, за адресою: 92905, Луганська область, м. Кремінна, вул. Банкова, буд. 3, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи та можуть мати значення у якості речових доказів у кримінальному провадженні. З метою витребування зазначених документів до Управління Казначейства у Кремінському районі Луганської області в порядку ст. 93 КПК України спрямовано запит, однак в наданні зазначених документів було відмовлено.

Слідчий вказує, що для забезпечення всебічного, повного і неупередженого встановлення та дослідження обставин у кримінальному провадженні, з метою доказування складу кримінального провадження, перевірки та дослідження документів, що мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до: - платіжних доручень Кремінської міської ради від 28.09.2017 №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 щодо перерахування грошових коштів на адресу ТОВ «Східекобуд» (код 41471274); - платіжних доручень Кремінської міської ради від 19.12.2017 №№12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 щодо перерахування грошових коштів на адресу ТОВ «Східекобуд» (код 41471247), з можливістю їх виїмки, які перебувають у володінні Управління ДКС України у Кремінському районі Луганської області (код 37796309), за адресою: Луганська область, місто Кремінна, вул. Банкова, 3.

Єдиним можливим способом отримати доступ до цих документів та інформації, на думку слідчого, є одержання рішення суду про отримання тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення.

У судовому засіданні прокурор повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити.

Представник Управління ДКС України у Кремінському районі Луганської області в судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Заслухавши прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 07.07.2018 до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 12018130000000172.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні Управління ДКС України у Кремінському районі Луганської області, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, які підлягають поверненню після проведення почеркознавчої експертизи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження – старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Сохи Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенком Я.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки – задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Сохі Лілії Олексіївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Сацик Наталії Володимирівні, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Шевченку Євгену Івановичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Журілову Віталію Валентиновичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Маракуці Інні Іванівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Чернишу Дмитру Олександровичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Управління ДКС України у Кремінському районі Луганської області (код 37796309), за адресою: Луганська область, місто Кремінна, вул. Банкова, 3, з подальшою можливістю їх тимчасового вилучення на час проведення судово-почеркознавчої експертизи, а саме до:

– платіжних доручень Кремінської міської ради від 28.09.2017 №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 щодо перерахування грошових коштів на адресу ТОВ «Східекобуд» (код 41471274);

– платіжних доручень Кремінської міської ради від 19.12.2017 №№12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 щодо перерахування грошових коштів на адресу ТОВ «Східекобуд» (код 41471247).

Вилучені документи підлягають поверненню до Управління ДКС України у Кремінському районі Луганської області (код 37796309), за адресою: Луганська область, місто Кремінна, вул. Банкова, 3, після проведення почеркознавчої експертизи.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Бойко