Ухвала суду № 88788437, 15.04.2020, Міловський районний суд Луганської області

Справа № 418/866/20

1-кс/418/20/20

УХВАЛА

іменем України

15.04.2020 року Міловський районний суд Луганської області

у складі: слідчого-судді Чехова С.І. за участю секретаря Кірічевої К.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Мілове клопотання старшого слідчого СВ Міловського ВП ГУНП в Луганській області капітана поліції Меженської А.В. про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020130490000036 від 05.03.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання від старшого слідчого СВ Міловського ВП ГУНП в Луганській області капітана поліції Меженської А.В. яке погоджено начальником Міловського відділу Старобільської місцевої прокуратури Якушенком П.В. у якому просить надати тимчасовий доступ до документації з подальшою можливістю її копіювання, що перебуває у володінні АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а саме до:

- анкети – заяви про відкриття рахунку номер 26004300705691;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку НОМЕР_1 , по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 19.12.2019 по 31.12.2019;

Крім того просить у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, клопотання розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання обґрунтовує тим, що 19.12.2019 між комунальним некомерційним підприємством Міловська центральна районна лікарня Міловської районної ради Луганської області (замовник) в особі головного лікаря ОСОБА_1 та приватним підприємством «Камін» (підрядник) в особі директора ОСОБА_2 був укладений договір № 65 на виконання послуг з поточного ремонту для виконання робіт по поточному ремонту дитячого – пологового відділення за адресою: 92500, Луганська область, смт. Мілове, вул. Первомайська 2к, на загальну суму 199 000 гривень. Згідно п. 4.2 розділу № 4 договору № 65 від 19.12.2019, оплату за виконані Підрядником послуги Замовник повинен перераховати в строк протягом десяти банківських днів з моменту підписання Сторонами акту приймання – передачі виконаних підрядних робіт ( форма КБ - 2в) та довідки про вартість виконаних підрядних робіт.

Відповідно до п. 5.1 розділу 5 договору № 65 від 19.12.2019, орієнтований термін початку виконання робіт – «19» грудня 2019 року та здачі закінченого об`єкта – до «23» грудня 2019 року. Відповідно до п. 16.1 розділу 16 договору № 65 від 19.12.2019 договір вступає в силу після його підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками Сторін і діє до 31 грудня 2019 року, а в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим договором.

Згідно локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-1 про проведення поточного ремонту дитячого – пологового відділення складеного станом на 18.12.2019 року, було визначено наступний перелік робіт і витрат: розбирання покриттів підлог з лінолеуму площею 88 м2; улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 – площа 142 м2; лінолеум - 144,84 м2; розбирання покриттів підлог з керамічних плиток площею 22,5 м2; улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN – 69 товщиною 5 мм - на площі 90,5 м2; додавання на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN – 69 до товщини 20 мм на площі 90,5м2; розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток на площі 21 м2; улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленнями на клеї на площі 6 м2; клей гіпсовий Perifix 30 кг; листи гіпсокартонні товщиною 12,5мм – об`ємом 6,3 м2; шпаклювання укосів шпаклівкою стартовою – на площі 6 м2; ґрунтовка глибокого проникнення - 1,2 л; шпаклівка Старт - 10,8кг; шпаклювання стін шпаклівкою фінішною – на площі 6 м2; шпаклівка Фініш – 7,2 кг; ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно – вапняним розчином, товщина шару 20 мм – на площі 5 м2; поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці – на площі 5 м2; фарба водоемульсійна - 21 кг; фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчиненням до 35 % - на площі 215 м2; фарба водоемульсійна 144,05 кг; демонтаж світильників з лампами розжарювання - 34 штуки; монтаж світильників світлодіодних - 34 штуки; світильник світлодіодний – 34 штуки.

Згідно акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року, підписаного Сторонами 23.12.2019, будівельні роботи, зазначені у локальному кошторисі № 2-1-1, складеному станом на 18.12.2019 року, виконані у повному обсязі.

Враховуючи те, що згідно акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року, обсяг проведених робіт по поточному ремонту дитячого – пологового відділення значний, а термін їх виконання складає лише 4 дні, виникає сумнів у відповідності фактично виконаних будівельних робіт по поточному ремонту дитячого – пологового відділення тому переліку робіт, що зазначений в акті №1 приймання будівельних робіт за грудень 2019 року.

Згідно договору № 65 на виконання послуг з поточного ремонту від 19.12.2019 встановлено, що ПП «Камін» (ЄДРПОУ - 40285612) має відкритий рахунок в банківській установі Філія Луганське обласне АТ «Ощадбанк» код за ЄДРПОУ 09304612, м. Сєвєродонецьк, МФО 304665, зареєстрований за адресою: м. Сєвєродонецьк вул. Енергетиків, буд. 36, а саме рахунок: 26004300705691;

Враховуючи платіжне доручення № 219 від 24 грудня 2019 року, платник КНП «Міловська ЦРЛ» перерахувала отримувачу ПП «Камін» на рахунок НОМЕР_1 грошові кошти на загальну суму 199 000 гривень за поточний ремонт дитячого – пологового відділення Міловської ЦРЛ згідно договору №65 від 19.12.2019, акт №1 від 23.12.2019.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Банківською таємницею, згідно ст. 60 закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

З метою встановлення та притягнення винних осіб до відповідальності та фактичного перерахування грошових коштів КНП «Міловська ЦРЛ» на рахунок ПП «Камін» на загальну суму 199 000 гривень за поточний ремонт дитячого – пологового відділення, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а саме : анкети – заяви про відкриття рахунку номер 26004300705691; реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку НОМЕР_1 , по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 19.12.2019 по 31.12.2019.

Важливі обставини цього кримінального провадження мають бути встановлені за допомогою тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці (відомостей, які можуть становити банківську таємницю), а саме інформації, яка знаходиться у власності АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г. Інформація, яку потрібно отримати має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться у АТ «Ощадбанк», будуть використані як докази у кримінальному проваджені, оскільки іншими слідчими (розшуковими) діями довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, неможливо. Враховуючи, що до скоєного кримінального правопорушення можуть бути причетні працівники АТ «Ощадбанк», з метою запобігання реальної загрози знищення даної інформації, прошу дане клопотання розглянути без виклику представника АТ «Ощадбанк», у володінні якого знаходиться вказана інформація.

Представник слідчого підрозділу до судового засідання не з`явилась однак у своєї заяві повідомила про можливість розгляду клопотання без її присутності, клопотання підтримує цілком просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України «Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.»

З наведеного слід, що сторона кримінального провадження довела, про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, оскільки посадові особи які зацікавлені уникнути відповідальності зможуть змінити або знищити документи. З таких підстав розгляд клопотання необхідно провести без представника комунального некомерційного підприємства Міловська центральна районна лікарня Міловської районної ради Луганської області.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слід, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали справи, а саме: копію витягу з ЄРДР за №12020130490000036 від 05.03.2020, рапорт старшого інспектора чергового Міловського ВП ГУНП в Луганській області Тямолова М.Ю. від 04.03.2020 року, копію договір №65 на виконання послуг з поточного ремонту від 19 грудня 2019 року, копію локального кошториса на будівельні роботи №2-1-1, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань платіжне доручення №219 від 24 грудня 2019 року акта №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року, слід прийти до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Міловського ВП ГУНП в Луганській області капітана поліції Меженської Алесі Вікторівни про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без участі представника АТ «Ощадбанк».

Надати тимчасовий доступ до документації з подальшою можливістю її копіювання, що перебуває у володінні АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а саме :

- анкети – заяви про відкриття рахунку номер 26004300705691;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку НОМЕР_1 , по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 19.12.2019 по 31.12.2019, старшому слідчому СВ Міловського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Меженській Алєсі Вікторівні та оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її ухвалення, тобто до 15 квітня 2020 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає однак заперечення проти ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.І. Чехов