Ухвала суду № 88787171, 15.04.2020, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/1036/20

Провадження № 1-кс/185/591/20

У Х В А Л А

15 квітня 2020 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Болдирєва У.М., за участю секретаря судового засідання Муржиєвої І.О., прокурора Кобринчука С.В., розглянувши клопотання прокурора Павлоградської місцевої прокуратури Кобринчука С.В. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

14 квітня 2020 року до суду надійшло клопотання про надання дозволу слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до інформації та документів стосовно фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні Головного управління ДПС у Дніпропетровській області за адресою: м.Дніпро, вул.Сімферопольська, 17а.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання про доступ до документів розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З доданих до клопотання матеріалів видно, що 10 грудня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 42019041880000143 внесено відомості про те, що посадові особи ТОВ НСУ «Дніпроелектромонтаж», діючи умисно, зловживаючи службовим становищем, під час проведення робіт по реконструкції площі Соборної у м.Павлограді Дніпропетровської області здійснили привласнення бюджетних коштів у великому розмірі.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення – ст.191ч.4 КК України.

У судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, пояснив, що досудовим слідством встановлено що ФОП ОСОБА_1 згідно договору №125 від 23 жовтня 2019 року здійснював технічний нагляд по об`єкту «Капітальний ремонт площа Соборна м.Павлоград», у зв`язку з неналежним здійсненням технічного нагляду було заподіяно шкоду бюджету у розмірі близько двох с половиною мільйонів гривень. Органом досудового розслідування заплановано проведення економічної експертизи для визначення розміру заподіяної шкоди, а також почеркознавчої експертизи для підтвердження факту укладення договору саме ФОП ОСОБА_1 . Для цього необхідний тимчасовий доступ до документів, що стосуються діяльності ФОП ОСОБА_1 та зразків підпису та печатки цієї особи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фактично роботи по об`єкту «Капітальний ремонт площі Соборна м.Павлоград» не виконано в тих обсягах, які відображено в акті приймання виконаних будівельних робіт.

28 жовтня 2019 року між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської ОДА та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 укладено договір № 125 на виконання технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт площі Соборна м.Павлоград».

На теперішній час роботи по об`єкту не виконані, проте здійснені розрахунки за нібито виконані роботи.

З метою доказування чи спростування факту незаконного отримання бюджетних коштів за неіснуючі послуги ФОП ОСОБА_1 чи іншими особами, а також з метою збирання фактичних даних, які можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин кримінального правопорушення необхідно отримання інформації стосовно підприємницької діяльності ОСОБА_1 .

Зважаючи на те, що іншим способом отримання такої інформації неможливо, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів стосовно фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з вимогами ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до документів.

Відповідно до положень ч.4 ст.30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», у разі вилучення (виїмки) документів з реєстраційної справи на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів суб`єкт державної реєстрації, у якого зберігається реєстраційна справа, зобов`язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), відповідно до частини другої цієї статті, а також долучити до реєстраційної справи копію такої ухвали та опис вилучених документів. Документи, вилучені з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), надаються безпосередньо особі, визначеній в ухвалі слідчого судді.

Таким чином діючим законодавством вимагається зазначення в ухвалі слідчого судді конкретних осіб, яким надається право тимчасового доступу до документів. Тому слід надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які відповідно до даних ЄРДР здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019041880000143.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.163 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів.

Надати слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області Шуть Тетяні Миколаївні, Болотову Роману Олеговичу тимчасовий доступ до інформації та документів стосовно фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні Головного управління ДПС у Дніпропетровській області за адресою: м.Дніпро, вул.Сімферопольська, 17а, а саме:

1)роздрукованої на паперовому носії та засвідченої у встановленому порядку інформації щодо:

-юридичної адреси та адреси фактичного місцезнаходження вказаного суб`єкта господарювання;

-виду господарської діяльності;

-стану господарської діяльності за період з 01.01.2019 року до 15.04.2020 року;

-кількості працівників, працевлаштованих за період з 01.01.2019 року до 15.04.2020 року, в окремому звітному періоді (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, індивідуального податкового номеру працівників);

-інформацію стосовно податкового розрахунку сум доходу, нарахованого та сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку по формі 1ДФ з 01.01.2019 року;

-суми доходів за результатами здійснення господарської діяльності за період з 01.01.2019 року до 15.04.2020 року;

2)інформації у вигляді роздрукованої на паперовому носії та засвідченої у встановленому порядку довідки про відкриті та закриті, станом на дату отримання ухвали суду, розрахункові рахунки фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням наступних даних: номер, дата відкриття та закриття розрахункового рахунку, вид рахунку, назва валюти, повна назва банку, МФО;

3)засвідчених у встановленому порядку копій наступних документів:

-обліково-реєстраційної справи;

-актів за результатами проведення документальних перевірок з питань дотримання ФОП ОСОБА_1 вимог податкового та іншого законодавства України за період з 01.01.2019 року по 15 квітня 2020 року;

-довідок за результатами проведення зустрічних звірок за період з 01.01.2019 року по 15 квітня 2020 року,

-роздруківок з автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» автоматизованого співставлення податкового зобов`язання та податкового кредиту у розрізі контрагентів фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 (Додаток № 5 до декларації з ПДВ), за період з 01.01.2019 року по 15.04.2020 року;

-інформації з Єдиного реєстру податкових накладних в розрізі контрагентів по номенклатурі товарів та послуг щодо фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_1 за період з 2019 по 2020 роки.

4)Надати не менш як 20 зразків власного підпису та рукописного тексту фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 з будь-яких бухгалтерських чи податкових звітів та не менш 20 зразків відбитків печатки або документів, на яких міститься зображення печатки ФОП ОСОБА_1 .

Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчим тимчасовий доступ до документів.

Строк дії ухвали – до 15 травня 2020 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя У.М. Болдирєва