Ухвала суду № 88786445, 15.04.2020, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/2514/20

1-кс/212/640/20

У Х В А Л А

15 квітня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Пустовіт О.Г., за участі секретаря судового засідання Мігрін Н.С., розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Великого М.С., погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 Потєшним М.П., внесене в кримінальному провадженні за № 12020040730000690 від 23.03.2020 року за ознаками злочину передбаченого ст. 28 ч.2, ст.366 ч.2, ст.191 ч.4 КК України КК України про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В :

13 квітня 2020 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Великий М.С., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що 23.03.2020 до Покровського ВП КВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області надійшла інформація про те, що посадові особи відділу освіти виконкому Покровської районної в місті ради розтратили бюджетні кошти, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до акту виконаних робіт про об`єми виконаних робіт, їх вартість та витрати, а саме до акту форми КБ-2В від 19.12.2019 приймання виконаних робіт за грудень 2019 по об`єкту: «Поточний ремонт частини покрівлі будівлі комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №4» Криворізької міської ради, розташованої за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Рекордна, 1В».

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.11.2019 між відділом освіти Покровської районної у місті ради в особі начальника відділу освіти ОСОБА_1 та ТОВ «Будвест», в особі директора ОСОБА_2 укладено договір №368 про надання послуг з поточного ремонту частини покрівлі будівлі комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №4» Криворізької міської ради, який розташований за адресою: м. Кривий Ріг, Покровський район, вул. Рекордна 1В, на загальну суму 1 692 997,60 грн., строком дії до 31 грудня 2019.

У невстановлений досудовим розслідуванням точний час, однак не пізніше 19.12.2019 року, тобто до початку злочину, посадові особи відділу освіти виконкому Покровської районної в місті ради та директор товариства з обмеженою відповідальністю «БУДВЕСТ» (ЄДРПОУ 32633719) ОСОБА_2 , заздалегідь домовилися про спільне вчинення злочинів спрямованих на розтрату чужого майна та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Відповідно до попередньої домовленості щодо вчинення розтрати бюджетних коштів учасниками групи було розподілено ролі відповідно до яких: посадові особи відділу освіти виконкому Покровської районної в місті ради та ОСОБА_2 всупереч своїм посадовим обов`язкам та об`єктивним фактичним даним повинні скласти завідомо неправдивий акт виконаних робіт типової форми № КБ-2в та внести до даного акту завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості фактично виконаних робіт, де ОСОБА_2 в свою чергу, також, повинен був виконати частину будівельних робіт для прикриття спільної злочинної діяльності, грошові кошти перераховані з бюджету, привласнити та розподілити їх між учасниками групи.

Так, ОСОБА_2 діючи спільно з посадовими особами відділу освіти виконкому Покровської районної в місті ради, реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна, а саме частини бюджетних коштів, виділених на поточний ремонт частини покрівлі будівлі комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №4» Криворізької міської ради, 19.12.2019, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у Покровському районі м. Кривий Ріг, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер вчинюваного ними діяння, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи настання таких, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про те, що роботи з поточного ремонту частини покрівлі будівлі комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №4» станом на 19.12.2019 ТОВ «БУДВЕСТ» не виконані в повному обсязі, а саме не укладено 465 м.кв. геотекстилю, не укладено 465 м.кв. мембрани, не улаштовано 73 м. брандмауерів з листової сталі, не улаштовано 84 м. карнизних звисів, не встановлено 3 водостічні воронки, не улаштовано 40 м. покриття з листової сталі, склали завідомо неправдивий офіційний документ - акт виконаних робіт типової форми № КБ-2в за грудень 2019 по об`єкту: «Поточний ремонт частини покрівлі будівлі комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №4» Криворізької міської ради, розташованої за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Рекордна, 1В», який зовні оформлено правильно, однак до якого внесли завідомо неправдиві відомості, що стосуються фактично виконаних будівельних робіт, в якому зазначили обсяг та вартість робіт, що фактично не виконано, на суму 397 168,07 грн., який скріпили особистими підписами та печатками ТОВ «БУДВЕСТ» і відділу освіти виконкому Покровської районної в місті ради, в результаті чого завищено обсяг виконаних будівельних робіт на суму 397 168,07 грн, що є тяжкими наслідками.

Після чого, невстановленими посадовими особами відділу освіти виконкому Покровської районної в місті ради за попередньою домовленістю з ОСОБА_2 на підставі розділених ролей, в процесі реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на привласнення бюджетних коштів, за виконання державного замовлення по об`єкту: «Поточний ремонт частини покрівлі будівлі комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №4» Криворізької міської ради, розташованої за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Рекордна, 1В» на підставі завідомо підробленого акту форми КБ-2В від 19.12.2019 приймання виконаних робіт за грудень 2019 по вищевказаному об`єкту, складено платіжне доручення № 11792 від 20.12.2019 на суму 1 692 997,60 грн. та подано до управління Державної казначейської служби України у Покровському районі м. Кривого Рогу. Внаслідок чого з казначейського рахунку № НОМЕР_1 перераховано на розрахунковий рахунок товариства з обмеженою відповідальністю «БУДВЕСТ» № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «Ідея Банк» бюджетні кошти в сумі 1 692 997,60 грн.

Так в ході досудового розслідування встановлено, що до вказаного злочину можуть бути причетні: ОСОБА_2 , який використовує абонентський номер НОМЕР_3 ; ОСОБА_3 , який використовує абонентський номер НОМЕР_4 ; ОСОБА_1 , який використовує абонентський номер НОМЕР_5 ; ОСОБА_4 , яка використовує абонентський номер НОМЕР_6 ; ОСОБА_5 , яка використовує абонентський номер НОМЕР_7 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», з можливістю вилучення відомостей, оскільки потрібен час для їх опрацювання та проведення слідчих (розшукових) дій.

Крім того враховуючи, що відомості якими володіє ПрАТ «Київстар», можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та враховуючи, що в інший спосіб не можливо отримати доступ до вказаних документів, так як вони містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання у його відсутність, а також просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника банку, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких ставиться питання про тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення заявлених в клопотанні речей заінтересованими особами, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника виконавчого комітету Криворізької міської ради.

Учасники процесу не з`явилися до суду, а тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Враховуючи вищевикладене та фактичні обставини справи, з метою повного та об`єктивного розслідування, а також з огляду на те, що в інший спосіб не можливо встановити

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження - встановлення осіб, що скоїли вказане кримінальне правопорушення та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до відомостей, які містять в собі інформацію стосовно вхідних та вихідних дзвінків, СМС, ММС, пере адресацію, дату час, тривалість з`єднань, у тому числі з нульовою тривалістю (неприйняті виклики) вказаного абонентського номеру та мобільних терміналів в період з 00:00:00 годин 01.11.2019 року до моменту отримання ухвали представником підприємства, з можливістю їх вилучення в ПрАТ «Київстар» що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дехтярівська, 53, у письмовому та електронному вигляді, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та місця знаходження підозрюваних.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Великого М.С. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Великому Максиму Сергійовичу, слідчому Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Козир Андрію Андрійовичу, слідчому Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Пікалову Андрію Андрійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00:00:00 годин 01.11.2019 року до моменту отримання ухвали представником підприємства за абонентським номером НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 що перебуває у володінні ПрАТ «Київстар» що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дехтярівська, 53, з можливістю виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:

1.1 Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).

1.2 Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

1.3 Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

1.4 Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

1.5 Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А, а саме прив`язку до базових станцій (місце знаходження) та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (ІМЕІ) співрозмовників вказаних абонентів (Абонент Б).

За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу, що перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, з можливістю вилучення вказаних відомостей на паперовому та/або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. Г. Пустовіт