Ухвала суду № 88784241, 15.04.2020, Охтирський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 583/5013/19

1-кс/583/476/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" квітня 2020 р. Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області Ярошенко Т.О., з участю секретаря судового засідання Алєксєєнко І.В., розглянувши клопотання слідчої Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Стрюкової Т. В., погоджене прокурором Охтирської місцевої прокуратури Заяц Д. Є. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42019201120000117 від 27.11.2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 15 ч. 3, ст. 191 ч. 2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14.04.2020 року до суду надійшло вказане клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що 16.12.2019 року між Управлінням капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради в особі начальника управління ОСОБА_1 та Приватним підприємством фірма «СІМ» в особі директора ОСОБА_2 укладено договір №484 предметом, якого є виконання ремонтних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт арки в міський парк в м. Охтирка Сумської області» (код за ДК 021:2015 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація).

Згідно п. 2.1 вказаного договору, договірна ціна робіт визначена на підставі кошторису і становить 287 475,00 грн. (двісті вісімдесят сім тисяч чотириста сімдесят п`ять гривень 00 копійок).

Перерахування замовником Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради грошових коштів за виконання умов договору №484 від 16.12.2019 року «Капітальний ремонт арки входу в міський парк в м. Охтирка Сумської області» (код за ДК 021:2015 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) здійснювалось на безготівковий рахунок Приватного підприємства фірма «СІМ» (ЄДРПОУ 31877041, МФО 380805) № НОМЕР_1 відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також підтвердження чи спростування перерахування коштів вказаним суб`єктам підприємницької діяльності, встановлення точних сум, виникла необхідність у дослідженні інформації про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ПП фірма «СІМ» (ЄДРПОУ 31877041, МФО 380805) отриманих за проведення робіт, передбачених договором №484 від 16.12.2019 року предметом якого є «Капітальний ремонт арки входу в міський парк в м. Охтирка Сумської області», а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, видання заробітної плати, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний, що надходили за період з 01.11.2019 року до 30.01.2020 року, що перебуває у володінні: АТ «Райффайзен Банк Аваль», за адресою: м. Київ, вул. Лескова буд. 9, з наданням права вилучення їх оригіналів або роздруківок їх електронних примірників.

Слідчий вважає, що документи вказані в клопотанні можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують.

Володілець документів про розгляд клопотання не повідомлявся у відповідності до вимог ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути справу у їх відсутність.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Як видно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.11.2019 року в провадженні слідчого відділу Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №42019201120000117 від 27.11.2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 15 ч. 3, ч.2 ст.191 КК України в тім, що до Охтирської місцевої прокуратури надійшло повідомлення Управління служби безпеки України в Сумській області про кримінальне правопорушення. Так Товариством з обмеженою відповідальністю науково – виробничого підприємства «Євробудмонтаж» за згоди Охтирської міської ради Сумської області, без укладання договору, проведено ремонт арки входу до міського парку на суму 350 тисяч грн. з тим, щоб в подальшому укласти відповідний договір з підприємством.

Мотивуючи клопотання слідчий зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів необхідний з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення наявності або відсутності складу злочину, правильної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні особою речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, слідчим та прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи, у зв`язку з чим подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, дійсно можуть знаходитися у володінні Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: м. Київ, вул. Лескова буд. 9 та містять у собі інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не може бути встановлена в інший спосіб, тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 85, 107, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Стрюковій Тетяні Віталіївні, Рильцевій Ользі Анатоліївні, Стасю Сергію Миколайовичу, Лимарю Ігорю Вікторовичу, Брюхову Станіславу Михайловичу, Коритнику Андрію Васильовичу, Дараган Євгену Юрійовичу, Притакі Павлу Анатолійовичу, Ольховій Оксані Олександрівні, Сологуб Людмилі Вячеславівні, Ніколаєвій Ангеліна Олександрівні, Хорошулі Марії Вячеславівні, які перебувають у складі слідчої групи у кримінальному провадженні за №42019201120000117 від 27.11.2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 15, ч. 2 ст.191 КК України, тимчасовий доступ з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у відділенні Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: пл. Незалежності, 1 м. Суми, що містять інформацію по руху та використання грошових коштів на безготівковому рахунку НОМЕР_1 Приватного підприємства фірма «СІМ» (ЄДРПОУ 31877041, МФО 380805) отриманих у ході здійснення господарської діяльності із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, видання заробітної плати, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок одержаних за період з 01.11.2019 року до 30.01.2020 року, що перебувають у володінні Акціонерного товариства «Раффайзен Банк Аваль» за адресою: вул. Лескова буд. 9, м. Київ.

Встановити строк дії ухвали до 15 травня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд заклопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Ярошенко