Ухвала суду № 88783379, 10.04.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/28915/19

Провадження № 1-кс/686/4890/20

УХВАЛА

Іменем України

10 квітня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Держаного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому, Богатюк Оксани Валеріївни, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 62019240000000668, від 15.08.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

10.04.2020 року слідчий Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Держаного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому, Богатюк О.В., звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Вінницького гарнізону Центрального регіону України О.М. Плотицьким, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Полтава-банк» за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40 А, з можливістю вилучення їх у Вінницькому регіональному управлінні АТ «Полтава-банк» за адресою: м. Вінниця, бульвар Свободи/Зодчих, 6/4.

Третім слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому (далі – Третій СВ СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому), здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019240000000668 від 15.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 425 та ч. 2 ст. 192 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що відповідно до опублікованого на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель оголошення про проведення процедури закупівель №ІІА-2017-10-23-001178-а, військовою частиною А1119 (ЄДРПОУ 07666794) було оголошено процедуру щодо закупівлі робіт по об`єкту: «Капітальне будівництво (відновлення) дорожньої мережі охоронного периметру технічної території військової частини А1119».

За результатами тендеру між військовою частиною А1119 в особі командира ОСОБА_1 та ТОВ «БК Пегас» в особі ОСОБА_2 укладено договір №162 від 18.12.2017 на суму 41 508 722,57 грн. щодо капітального будівництва (відновлення) дорожньої мережі охоронного периметру технічної території військової частини А1119.

Згідно п.1.1 умов угоди Підрядник зобов`язується на власний ризик, власними та залученими засобами виконати роботи відповідно до договору №162, а Замовник прийняти ці роботи та оплатити. Пунктом 2.7 цього договору закріплено, що розрахунки за виконані роботи проводиться на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість (№КБ-2в, №КБ-3). Також, пунктом 8.4 договору сторони встановили, що Підрядник забезпечує виконання робіт згідно з календарним графіком їх виконання.

В подальшому, 20.05.2019 між Замовником та ТОВ «БК Пегас» укладено додаткову угоду № 6 до даного Договору, згідно якого вартість робіт по будівництву дорожньої мережі у 201.9 році становить 22 723 267,00 грн. (з ПДВ). До даної додаткової угоди в межах кошторисних призначень на 2019 рік сторони погодили та затвердили графік виконання робіт з відповідною договірною ціною на дану суму. Згідно п. З додаткової угоди ТОВ «БК Пегас» зобов`язується виконати роботи, що передбачені в кошторисному розрахунку на 2019 рік, до 30 вересня 2019 року, згідно обумовленого графіку виконання робіт.

Так, згідно цієї додаткової угоди, Підрядник повинен був фактично розпочати роботи з травня 2019 року.

Однак, всупереч пунктів 2, 2.7, 8.4 Договору №162 від 18.12.2017, де зазначено, що розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість (№КБ-2в, №КБ-3), підрядник забезпечує виконання робіт згідно з календарним графіком їх виконання, безпідставно, недбало ставлячись до військової служби, укладено додаткову угоду №8 від 27.05.2019 до даного Договору №162, якою безпідставно, надано Підряднику аванс (попередню оплату) в розмірі 70% від вартості робіт, передбачених у 2019 році, в сумі 15 906 286,90 грн. (з ПДВ), не перевіривши при цьому стан їх виконання, початок проведення.

Грошові кошти у сумі 15 906 286,90 грн. (70% від 22 723 267,00 грн.), відповідно до платіжного доручення №8 від 12.07.2019, було перераховано на рахунок ТОВ «БК Пегас».

Відповідно до виписок по рахунках ТОВ «БК Пегас», в подальшому грошові кошти у розмірі 15 906 286,90 грн. були переведені на рахунки ФОП ОСОБА_3 , ТОВ «АДТ УКРАЇНА», ТОВ Авто Лавр Україна, ПП «Б.В.В.-БУД», ФОП ОСОБА_4 , ТОВ «Інда СТРІ» та в подальшому переведені в готівку та використані виконавцем не за призначенням.

Підтверджуючі документи, що свідчать про використання авансового платежу у розмірі 15 906 286,90 грн. не за призначенням перебувають в АТ «Полтава-банк» за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40 А.

З метою підтвердження або спростування вищевказаних фактів, необхідно отримати зазначені документи, які стосуються відкриття і обслуговування рахунків ФОП ОСОБА_4 , банківських виписок, платіжних доручень та інших наявних документів, що підтверджують рух грошових коштів зазначеного ФОПа у період з 18.12.2017 по теперішній час.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Прокурором наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл групі прокурорів у складі: Яцковини С.А., Клим`юка Р.І., Плотицького О.М., Коночука В.В., а також заступнику начальника Третього СВ СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому Драчевському Є.Ю., слідчим Третього СВ СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому Богатюк Оксані Валеріївні, Лозі Івану Івановичу, Домосілецькому Андрію Івановичу, Цивінському Ігорю Володимировичу, Кавуну Олександру Вікторовичу, Поплавському Євгенію Михайловичу, Стрільчуку Василю Михайловича, Поліщуку Дмитру Євгенійовичу, Бобику Василю Олександровичу, Даніву Михайлу Федоровичу, Марущаку Сергію Івановичу або за їх дорученням іншим слідчим підрозділам на отримання тимчасового доступу у кримінальному провадженні № 62019240000000668, від 15.08.2019 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- документальні матеріали про рух коштів зі всіма рахунками ФОП ОСОБА_4 , відкритими в АТ «Полтава-банк», в т.ч. № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, МФО, назва банку, номер банківського рахунку) та призначення платежів за період з 18.12.2017 по теперішній час;

- копії документів справи з юридичного оформлення рахунків ФОП ОСОБА_4 , які надавались для відкриття рахунків та додавались до справи під час функціонування вказаних рахунків (включаючи договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк»);

- копії картки із зразками підписів ( у тому числі копію доручення на право електронного підпису) та відбитка печатки ФОП ОСОБА_4 ;

- копії платіжних доручень ФОП ОСОБА_4 на перерахування коштів, копії кредитних і депозитних договорів, додатків до них;

- копію анкети щодо вивчення ідентифікації ФОП ОСОБА_4 ;

- копії заявок на отримання ФОП ОСОБА_4 чекових книг, чеків, бланків векселів;

- копії чеків на отримання готівки ФОП ОСОБА_4 в касах банку за період з 18.12.2017 по теперішній час, що знаходяться в АТ «Полтава-банк», з можливістю вилучення у Вінницькому регіональному управлінні АТ «Полтава-банк».

Службовим особам АТ «Полтава-банк» за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40 А, та Вінницькому регіональному управлінню АТ «Полтава-банк» за адресою: м. Вінниця, бульвар Свободи/Зодчих, 6/4 забезпечити тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Ухвала діє по 10 травня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя