Ухвала суду № 88778998, 15.04.2020, Болградський районний суд Одеської області

15.04.2020

Справа № 497/469/2020

Провадження № 1-кс/497/163/2020

УХВАЛА

15.04.2020 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого – слідчого судді Раца В.А.

секретаря – Божевої І.Д.

розглянувши клопотання слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області Кілафли В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, –

ВСТАНОВИВ:

13.04.2020 року слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області Кілафли В.В. звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури Булгар В.П. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12020160150000212 від 06.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366 та ч.3 ст.191 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що до Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області надійшло колективне звернення депутатів фракції політичної партії «Опозиційний блок» в Ізмаїльській районній раді, щодо внесення невстановленими особами Ізмаїльської районної ради недостовірних відомостей в протоколі поіменного голосування по питанню №4 «Про передачу в оренду цілісного майнового комплексу КП «Оздоровча база відпочинку «Глобус» за основу і в цілому на сесії Ізмаїльської районної ради №38, яка відбувалася 23.01.2020 року, однак депутат Ізмаїльської районної ради ОСОБА_1 голосував «проти, проте в протоколі зазначено «За», депутат ОСОБА_2 взагалі не голосувала, проте в протоколі також зазначено «За».

За даним фактом 06.02.2020 року було внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12020160150000212 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Крім того, 26.03.2020 року до Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області надійшла колективна заява від Депутатів Ізмаїльської районної ради про те, що посадові особи КП «Оздоровча база відпочинку «Глобус» в особі директора привласнили кошти отримані на оздоровлення дітей та за вказаним фактом 26.03.2020 року розпочато кримінальне провадження № 12020160150000472 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В подальшому, 27.03.2020 року Ізмаїльською місцевою прокуратурою була винесена постанова про об`єднання матеріалів в одне кримінальне провадження під єдиним реєстраційним номером № НОМЕР_1 .

09.04.2020 року керівником Ізмаїльської місцевої прокуратури винесено постанову про визнання підслідності, відповідно до якої, визначена підслідність кримінального провадження № 12020160150000212 за Болградським ВП.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, було встановлено, що рішенням 38 сесії сьомого скликання Ізмаїльської районної ради «Про передачу в оренду цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Оздоровча база відпочинку «Глобус», вирішено передати в оренду цілісний майновий комплекс комунального підприємства «Оздоровча база відпочинку «Глобус», ринковою вартістю 6 016 111, 00 грн. (ідентифікаційний код юридичної особи 32543683), розташованого за адресою: Одеська область, Кілійський район, Приморська сільська рада, узбережжя Чорного моря (с. Приморське, вул. Курортна, 63) -Товариству з обмеженою відповідальністю «Дитячий оздоровчо-лікувальний пансіонат «Глобус» (ідентифікаційний код юридичної особи 43439075), утвореного трудовим колективом комунального підприємства «Оздоровча база відпочинку «Глобус» строком на 15 років з річною орендною платою 10 відсотків від ринкової вартості майна згідно з оцінкою, яка була проведена ТОВ «Інститут експертизи та управління власністю» від 25.12.2019 року, яка ймовірно була занижена.

Досудовим розслідуванням згідно даних Головного управління пенсійного фонду встановлено, що у комунального підприємства «Оздоровча база відпочинок «Глобус» працювали в цілому від 10 та 40 працівників протягом 2019 року. При цьому, відповідно до рішення 38 сесії сьомого скликання Ізмаїльської районної ради «Про передачу в оренду цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Оздоровча база відпочинку «Глобус», вирішено передати в оренду цілісний майновий комплекс комунального підприємства «Оздоровча база відпочинку «Глобус», ринковою вартістю 6 016 111, 00 грн. (ідентифікаційний код юридичної особи 32543683), розташованого за адресою: Одеська область, Кілійський район, Приморська сільська рада, узбережжя Чорного моря (с. Приморське, вул. Курортна, 63) - Товариству з обмеженою відповідальністю «Дитячий оздоровчо-лікувальний пансіонат «Глобус» (ідентифікаційний код юридичної особи 43439075), яка була заснована начебто колишнім колективом комунального підприємства «Оздоровча база відпочинок «Глобус», так як комунальний заклад не може здійснювати у подальшому діяльність у зв`язку з незадовільним фінансовим становищем.

Однак, проаналізувавши дані зазначені у реєстрі реєстрацій підприємств Міністерства юстиції України засновниками ТОВ «Дитячий оздоровчо-лікувальний пансіонат «Глобус» є лише 3 особи, а саме колишній директор комунального підприємства «Оздоровча база відпочинок «Глобус» ОСОБА_3 та її родичі ОСОБА_4 і ОСОБА_5 .

Крім того, під час здійснення досудового розслідування здійснено опрацюванням сайтів https://www.prozorro.gov.ua публічні закупівлі «PROZORRO», а також https://spending.gov.ua Єдиний Веб-портал використання публічних коштів встановлено, що протягом 2017-2019 років на відкриті рахунки комунального підприємства «Оздоровча база відпочинку «Глобус» надійшло близького 20 млн. гривень, а витрачено ти чи інші послуги близько 2 млн. грн.

Згідно відомостей з ДПС в Одеській області, які надійшли до слідчого відділення Ізмаїльського ВП, КП «Оздоровча база відпочинку «Глобус» відкрито банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 АТ «АЛЬФА-БАНК».

Орган досудового розслідування вважає, що в рамках зазначеного кримінального провадження вбачається наявність потреби отримання документів, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків № НОМЕР_2 (дата відкриття 27.11.2015 року) та № НОМЕР_4 (дата відкриття 27.11.2015 року), які згідно відомостей ДПС в Одеській області відкрито КП «Оздоровча база відпочинку «Глобус» (код ЄДРПОУ 32543683) в АТ «АЛЬФА-БАНК», за період з 01.01.2017 року по 07.04.2020 року, та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та які перебувають у володінні Філія – Одеське обласне управління АТ «АЛЬФА-БАНК», їх вилучення, зумовлено метою проведення аналізу руху грошових коштів та в подальшому проведення криміналістичних досліджень, а саме дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від КП «Оздоровча база відпочинку «Глобус» (код ЄДРПОУ 32543683) (призначення почеркознавчої експертизи), економічної експертизи з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Окрім цього, тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки вони перебувають у володінні посадових осіб АТ «АЛЬФА-БАНК», отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , які відкриті на КП «Оздоровча база відпочинку «Глобус» (код ЄДРПОУ 32543683), не позбавляє особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Іншим способом отримати копії документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

15.04.2020 року від слідчого надійшла заява про відкликання клопотання для необхідності його доопрацювання.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, а саме те, що слідчий не підтримав клопотання та просив його відкликати, слідчий суддя вважає необхідним відмовити в задоволенні клопотання.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області Кілафли В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Роз`яснити слідчому, що він має право звернутися повторно до слідчого судді із зазначеним клопотанням після доопрацювання клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А.Раца