Ухвала суду № 88778341, 07.04.2020, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/4748/20

1-кс/755/1617/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" квітня 2020 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Павлікові Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Гордійчука Г.П., яке погоджено прокурором відділу прокуратури міста Києва Сибіряковим О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100000001291 від 12.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

26 березня 2020 року слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Гордійчук Г.П. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017100000001291, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2017 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.04.2013 року ОСОБА_1 , шахрайським шляхом заволодів 50% ТОВ «ЛІКА-ПРО» (ЄДРПОУ 37119019), які оформив на свого батька ОСОБА_2 , зобов`язуючись при цьому виплатити одному із засновників вказаного товариства, а саме ОСОБА_3 , згідно боргової розписки, грошові кошти у сумі 55 тисяч доларів США частинами до 10.04.2014 року включно, але до теперішнього часу боргові зобов`язання не виконав та грошові кошти не повернув.

Зазначені факти вказують на протиправні дії з боку ОСОБА_1 , в яких вбачаються ознаки вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На даний час, з метою всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації стосовно ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), якою володіє Державна податкова служба України (04053, м. Київ, Львівська площа, 8).

Іншим способом, окрім проведення тимчасового доступу, вилучити вищевказані документи, які мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Клопотання погоджено прокурором прокуратури міста Києва Сибіряковим О.О.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, під час розгляду клопотання, слідчим суддею не виявлено.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий дозвіл на доступ до документів, що знаходяться у володінні Державної податкової служби України.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 159, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Гордійчука Г.П. - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Гордійчуку Геннадію Петровичу, та іншим слідчим групи слідчих, за відповідним дорученням (постановою) у кримінальному провадженні №12017100000001291, на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Державна податкова служба України, за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8, а саме: відомостей про всі юридичні особи, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ); наявність рахунків в банківських установах відкритих на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ); номери рахунків у банківських установах юридичних осіб в яких ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), являється керівником, власником, співвласником, головним бухгалтером, із можливістю вилучення копій даних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Службовим особам Державної податкової служби України надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/4748/20.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Гордійчуку Г.П.

Копія - Державна податкова служба України.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова